Вирок

від 28.07.2022 по справі 759/6275/22

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

ун. № 759/6275/22

пр. № 1-кп/759/975/22

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року м.Київ

Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №12022000000000499, внесене 09 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця с. Шишківці Кіцманського району Чернівецької області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , пільг та утриманців немає, раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України

за участю сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2019 року (до 13.01.2019) ОСОБА_3 перебуваючи у м. Києві (більш точне місце не встановлено), увійшов до складу стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації, утвореної Особа_1 матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, до якої у різні періоди увійшли Особа_2, Особа_3, Особа_4, Особа_5, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 та інші невстановлені учасники, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, які попередньо зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами великої вартості, отриманих в лізинг у чеської компанії «Fors Trade s.r.o.» (код 04220943), заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману в особливо великих розмірах під виглядом продажу зазначених транспортних засобів, підроблення офіційних документів щодо походження цих транспортних засобів для їх митного оформлення і подальшої реєстрації на підставних осіб в України, а також використання завідомо підроблених документів під час злочинної діяльності, після чого ОСОБА_3 безпосередньо приймав участь у злочинах, вчинюваних учасниками організації до вересня 2019 року.

Попередньо зорганізувавшись у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації, у травні 2019 року невстановлений учасник злочинної організації, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, отримавши від керівника організації Особа_1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, фотокопію малого технічного паспорту транспортного засобу «Mercedes-Benz S 500» сірого кольору, 2014 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_1 , номерний знак: НОМЕР_2 , який був отриманий на підставі договору про користування автотранспортним засобом та співробітництва у його лізингу у іноземної компанії «Fors Trade s.r.o.» (код 04220943, юридична адреса: 19000, Чеська Республіка, м. Прага, Летняни, вул.Костомлатська, 681/6), перебуваючи за межами України у невстановленому місці, підробили шляхом нанесення за допомогою знакодрукуючого пристрою електрографічним способом свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Швейцарської Конфедерації на бланку №TG488232 (матричний код 653.489.286), видане 05.07.2018 з брифом від 03.04.2014 за № НОМЕР_3 , а також інвойс та специфікацію компанії «Vermicel Resources LP» (юридична адреса: Об`єднане Королівство Шотландія, м.Едінбург, вул. Рози, 196 оф. 3) від 23.05.2019 № 190523.15-VER/PROF з довіреністю на ім`я ОСОБА_7 з метою використання членами злочинної організації.

Крім того, у червні 2019 року невстановлений учасник злочинної організації, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, отримавши від співучасника ОСОБА_3 фотокопії документів ОСОБА_8 , перебуваючи на території України у невстановленому місці, повторно підробили договір купівлі-продажу транспортного засобу та акт прийняття-передачі транспортного засобу від 13.06.2019 № PROF-128607/2019 між ПП «Профішел» (код 42346048) в особі директора ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець) з довіреністю від 13.06.2019, які у невстановлений спосіб підписали від імені директора ПП «Профішел» ОСОБА_9 з метою використання членами злочинної організації.

Після цього 15.06.2019 учасник злочинної організації ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщеннях ТСЦ МВС України № 8048 за адресою: м. Київ, вул. Грінченка, 18, підписав у ОСОБА_8 (брата), який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, завідомо підроблені договір купівлі-продажу транспортного засобу та акт прийняття-передачі транспортного засобу від 13.06.2019 № PROF-128607/2019 між ПП «Профішел» (код 42346048) в особі директора ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець) з довіреністю від 13.06.2019, а також заяву від імені ОСОБА_8 до ТСЦ 8048 від 15.06.2019 № 237925262 та акт огляду реалізованого транспортного засобу від 13.06.2019 № 7642/19/001092, з метою використання членами злочинної організації у подальшій злочинній діяльності.

Продовжуючи злочинну діяльність, попередньо зорганізувавшись у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації, 23.05.2019 невстановлений учасник організації, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, за вказівкою керівника Особа_1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, перебуваючи на території Республіки Польща за адресою: м. Радимно, вул. Словацького, 36, передав ОСОБА_7 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Швейцарської Конфедерації на бланку № НОМЕР_4 (матричний код 653.489.286), видане 05.07.2018 з брифом від 03.04.2014 за № НОМЕР_3 з довіреністю на ім`я ОСОБА_7 .

Після цього, 24.05.2019 ОСОБА_7 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, пред`явив надані йому підроблені документи на пункті пропуску «Краковець» за адресою: Львівська область, м. Краковець, вул. Вербицького, 54, під час перетину державного кордону України транспортним засобом «Mercedes-Benz S 500» сірого кольору, 2014 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_1 , номерний знак: НОМЕР_2 , а 12.06.2019 до Львівської митниці ДФС ( НОМЕР_5 ) від імені ТОВ «Львівброксервіс» (код 41413212) в особі ОСОБА_10 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, було подано митну декларацію № UA305200/2019/030941, до якої долучено копії підроблених документів, на підставі яких здійснено митне оформлення зазначеного транспортного засобу на території України.

У подальшому, 15.06.2019 учасник злочинної організації ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні ТСЦ МВС України № 8048 за адресою: м. Київ, вул.Грінченка, 18, пред`явив завідомо підроблені договір купівлі-продажу транспортного засобу та акт прийняття-передачі транспортного засобу від 13.06.2019 № PROF-128607/2019 між ПП «Профішел» (код 42346048) в особі директора ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець) з довіреністю від 13.06.2019, а також заяву від імені ОСОБА_8 до ТСЦ 8048 від 15.06.2019 № 237925262 та акт огляду реалізованого транспортного засобу від 13.06.2019 № 7642/19/001092, на підставі яких було зареєстровано право власності ОСОБА_8 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на транспортний засіб «Mercedes-Benz S 500» сірого кольору, 2014 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_1 , змінений номерний знак: НОМЕР_6 , з метою подальшої злочинної діяльності.

Продовжуючи злочинну діяльність, попередньо зорганізувавшись у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації, після отримання керівником організації Особа_1, матерали щодо якого виділено в окреме провадження, на підставі договорів про користування автотранспортним засобом та співробітництва у його лізингу у іноземної компанії «Fors Trade s.r.o.» (код 04220943, юридична адреса: 19000, Чеська Республіка, м. Прага, Летняни, вул. Костомлатська, 681/6), транспортних засобів «Mercedes-Benz S 500» сірого кольору, 2014 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_1 , номерний знак: НОМЕР_2 та «Mercedes-Benz GLS 350D» чорного кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 , ОСОБА_3 на одному з них прибув на територію України, а інший за дорученням менеджера компанії ОСОБА_11 було доставлено громадяном Чехії на територію України, де продовжували використовувати до вказівки Особа_1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження.

Згодом у травні 2019 року керівник організації Особа_1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, доручив ОСОБА_7 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, забезпечити митне оформлення транспортних засобів за винагороду, після чого наказав учаснику злочинної організації Особа_2, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження передати зазначені транспортні засоби ОСОБА_7 у м. Львові.

Так, 23.05.2019 ОСОБА_7 та за його дорученням брокер ОСОБА_12 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виїхали на транспортних засобах з території України через пункт пропуску «Краковець» та прибули за адресою: 037550, Республіка Польща, м.Радимно, вул. Словацького, 36, де від невстановленої особи отримали підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів Швейцарської Конфедерації на бланку № TG488232 (матричний код 653.489.286), видане 05.07.2018 Швейцарською Конфедерацією з брифом від 03.04.2014 за № НОМЕР_3 та на бланку № НОМЕР_9 (матричний код 662.679.452), видане 28.07.2017 з брифом від 17.08.2016 № НОМЕР_10 , а також інвойси та специфікації від 23.05.2019 № 190523.15-VER/PROF, видані компанією «Vermicel Resources LP» (юридична адреса: Об`єднане Королівство Шотландія, м. Едінбург, вул. Рози, 196 оф. 3) з довіреностями на ім`я ОСОБА_7 і ОСОБА_12 .

Після цього, 24.05.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, доставили вищевказані транспортні засоби на територію України через пункти пропуску «Краковець» та залишили на території ТОВ «Партнер» за адресою: Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Берегівська об`їздна, 12, а 12.06.2019 до Львівської митниці ДФС ( НОМЕР_5 ) від імені ТОВ «Львівброксервіс» (код 41413212) в особі ОСОБА_10 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, було подано митні декларації № UA305200/2019/030941 та №UA305200/2019/030942, на підставі яких здійснено митне оформлення транспортних засобів на території України.

У подальшому, в червні 2019 року учасник злочинної організації ОСОБА_3 забрав зазначені транспортні засоби з території ТОВ «Партнер» за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська об`їздна, 12 та продовжив зберігати у невстановленому місці для реєстрації на підставну особу.

Через деякий час, 15.06.2019 та 19.06.2019 учасники злочинної організації ОСОБА_3 та невстановлена особа, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, перебуваючи у приміщеннях ТСЦ МВС України № 8041 за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 20 та № 8048 за адресою: м.Київ, вул. Грінченка, 18, використовуючи завідомо підроблені договори купівлі-продажу транспортних засобів та акти прийняття-передачі транспортних засобів між ПП «Профішел» (код 42346048) в особі директора ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець) від 13.06.2019 № PROF-128607/2019 з довіреністю від 13.06.2019 та ОСОБА_13 (покупець) від 13.06.2019 № PROF-128608/2019 (покупець) з довіреністю від 13.06.2019, а також заяви від імені ОСОБА_8 і ОСОБА_13 та акти огляду реалізованих транспортних засобів від 13.06.2019 № 7642/19/001092 і від 13.06.2019 № 7642/19/001091, незаконно заволоділи транспортними засобами «Mercedes-Benz S 500» сірого кольору, 2014 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_1 , змінений номерний знак: НОМЕР_6 , який належав іноземній компанії АТ «Unileasing a.s.» (код 25205552, юридична адреса: 33901, Чеська Республіка, м. Клатови, вул.Рандова, 214), спричинивши майнової шкоди в сумі 1 871 974,54 грн. або 1948 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та «Mercedes-Benz GLS 350D» чорного кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , змінений номерний знак: НОМЕР_11 , який належав іноземній компанії «Mercedes-Benz Financial Services Ceska republika» (код 63997240, юридична адреса: 14900, Чеська Республіка, м. Прага, Чодов, вул. Даймлерова, 2296/2), спричинивши майнової шкоди в сумі 1 304 850 грн. або 1358 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), як участь у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційних документів, які посвідчуються підприємством, яке має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання іншою особою, вчинене повторно, злочинною організацією, за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів злочинною організацією, за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), як незаконне заволодіння транспортними засобами, вчинене повторно, злочинною організацією, що завдало великої матеріальної шкоди.

09 червня 2022 року між прокурором ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та обвинуваченим ОСОБА_3 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, у присутності захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачениий ОСОБА_3 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого, який зобов`язався під час судового розгляду у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнти свою провину та понести за вчинені ним злочини покарання, на підставі ст. 70 КК України, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, з урахуванням особи винного, який раніше не судимий, має постійне місце проживання, характеризується позитивно, а також обставин, які пом`якшують його покарання, зокрема щире каяття,активне сприяннярозкриттю кримінальногоправопорушення тавикриття підозрюваним,який неє організаторомінших учасниківзлочинної організації,що підтвердженодоказами, сторонами узгоджено покарання ОСОБА_3 більш м`яке покарання, ніж передбачено законом, а саме, у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна, із звільненням від відбування основного покарання строком на 3 роки. В угоді отримана згода обвинувачеого на призначення вказаного покарання. В угоді також передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений, якого підтримав захисник, в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме: у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, в обсязі висунутого обвинувачення, дав згоду на застосування узгодженого виду покарання.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватими, цілком розуміє свої права, визначені ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

На підставі об`єктивно з`ясованих обставин, суд дійшов висновку, що мали місце діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_3 , умови угоди про визнання винуватості, її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, діям обвинуваченому надана правильна правова кваліфікація: дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а тому наявні всі правові підстави для затвердження вказаної угоди та призначення ОСОБА_3 узгодженого сторонами цієї угоди покарання.

Долю речових доказів та процесуальних витрат необхідно вирішити відповідно до ст.ст. 100, 124 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 472, 474 та 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 09 червня 2022 року між прокурором ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 про визнання винуватості.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.1ст.255(вредакції Закону№2341-ІІІвід 05.04.2001),ч.4ст.28ч.3ст.289КК України(вредакції Закону№ 2617-VIIIвід 22.11.2018),ч.4ст.28ч.3ст.358,ч.4ст.28ч.4ст.358КК України та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) у виді позбавлення волі на строк п`ять років;

за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років;

за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк один рік;

за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк один рік.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком 3 роки, поклавши на нього обов`язки згідно зі ст. 76 КК України, а саме - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.03.2020 року, на земельні ділянки за кадастровими номерами 1824487600:05:000:0092, 1824487600:05:000:0093, 1824487600:05:000:0094, розташовані за адресою: Житомирська область, Олевський район, Хочинська сільська рада

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.03.2020 року, на причіп «КНОТТ 91Н» номер рами: НОМЕР_12 .

Речові докази по справі: мобільний телефон «Iphone X», IMEI: НОМЕР_13 з сім карткою № НОМЕР_14 ; посвідчення водія НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видане 05.07.2017 ТСЦ 8047 - повернути ОСОБА_3 за належністю.

Вирок на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений до Київського апеляційного суду, через Святошинський районний суд м. Києва, протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1