Ухвала
від 01.08.2022 по справі 759/8324/22
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2069/22

ун. № 759/8324/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ; за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника осіб, які подали клопотання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника ТОВ "Фінансова Компанія" Інвестохіллс Веста" ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АРЧЕС», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12021110000000402 від 02.06.2021року,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.12.2021 року у справі № 759/29229/21, 1-кс/759/10004/21, в частині накладення арешту на земельні ділянки, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "АРЧЕС" (ЄДРПОУ:42899062), ОСОБА_6 ( РНОКП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКП: НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що об`єкти нерухомого майна, на які було накладено арешт, не є речовими доказами та не є набутими внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Представник особи, яка подала клопотання, адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, з підстав його необгрунтованості.

Представник ТОВ "Фінансова Компанія" Інвестохіллс Веста" ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала з приводу задоволення клопотання про скасування арешту, подала письмові заперечення та зазначила, що ухвала слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.12.2021 року у справі 759/29229/21 є законною та обгрунтованою, та постановленою з дотриманням норм КПК України.

Вислухавши доводи учасників процесу, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В ході судового розляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021110000000402 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.12.2021 року у справі № 759/29229/21, 1-кс/759/10004/21 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, належні, зокрема:

1) Товариству з обмеженою відповідальністю «АРЧЕС» (ЄДРПОУ: 42899062):

- земельна ділянка 1.1913 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0155, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1885551632208;

- земельна ділянка 1.5183 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0153, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1885531132208;

- земельна ділянка 1.1074 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0152, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1885544732208;

- земельна ділянка 1.5198 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0154, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1885538132208;

2) ОСОБА_6 (РНОКП: НОМЕР_1 ):

- Земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0181, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016633232208;

- Земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0180, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016664832208;

- Земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0183, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016677232208.

- Земельна ділянка 1.5529 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0182, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016693232208;

- Земельна ділянка 1.8944 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0172, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2017065532208.

3) Сові Ользі Миколаївні (РНОКП: НОМЕР_2 ):

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0171, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2017026832208;

- земельна ділянка 0.244 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0179, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016646832208;

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2017094532208

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0170, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2017008732208;

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0178, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016721432208;

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0176, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016740932208;

- земельна ділянка 0.2502 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0174, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016771932208;

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0175, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016812332208;

- земельна ділянка 1.7043 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0177, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016707832210.

4) ОСОБА_8 (РНОКП: НОМЕР_3 ):

- земельна ділянка 0.2103 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0165, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016850132208;

- земельна ділянка 1,5 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0168, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016957632208;

- земельна ділянка 1,5 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0167, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016944132208;

- земельна ділянка 0.8873 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0166, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016876132208;

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0169, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016969432208;

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Абзацом другим частини першої ст. 174 КПК України визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів провадження, клопотання про арешт майна обґрунтоване тим, що групою пов`язаних між собою осіб, до складу яких входять ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , засновники та службові особи ТОВ «Лендінвест 3000» (код ЄДРПОУ 37747650, керівник станом на дату вчинення злочину ОСОБА_12 , кінцеві бенефіціари власники: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ), ТОВ «Київський Гуртовий ринок» (код ЄДРПОУ 34010399), ТОВ «Сітістейтсервіс», код ЄДРПОУ 34514979, ТОВ «ЩАСЛИВЕ» (код ЄДРПОУ 43366112), ТОВ «Лендінвест 3000» (код ЄДРПОУ 37747650), ТОВ «Оптимум Ріелті» (код ЄДРПОУ 33886372), ТОВ «Сейф Інвест» (код ЄДРПОУ 36412180), ТОВ «Київоблбуд 1» (код ЄДРПОУ 34374217), ТОВ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ» (код ЄДРПОУ 43336989), ТОВ «Марторіс» (код ЄДРПОУ 41355884), ТОВ «Інвестиційна груда «Лорден» (код ЄДРПОУ 41355816), ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (змінено назву на ТОВ «ІНБУДКОМ 2001», код ЄДРПОУ 37747686) заволоділи коштами ПАТ «Український професійний банк» (код ЄДРПОУ 19019775, надалі - ПАТ «УПБ», Банк) під виглядом кредитування в особливо великих розмірах, та з метою неповернення коштів законному кредитору, яким на даний час є ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41264766), здійснили протиправне відчуження земельних ділянок, які є предметами іпотеки.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною третьою статті 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Як вбачається з клопотання про арешт майна, накладення арешту на земельні ділянки необхідне в межах досудового розслідування як доказ вчинення шахрайських дій.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів провадження, операції, що є предметом досудового розслідування, вчинені не пізніше 2015 року. Державна реєстрація створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЧЕС» (ЄДРПОУ: 42899062) здійснена 20.03.2019 року, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТОРІС» (ЄДРПОУ: 41355884) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЛОРДЕН» 25.05.2017 року, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ» (ЄДРПОУ: 43336989) 07.11.2019 року.

Таким чином, вказані юридичні особи внаслідок проведення операцій, що розслідуються у кримінальному провадженні, не могли заволодіти коштами ПАТ «УПБ», здійснити протиправне заволодіння земельними ділянками.

Матеріалами провадження також не підтверджується правомірність відступлення ПАТ «УПБ» на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» прав вимоги за операціями, що є предметом досудового розслідування.

Так, права вимоги, що були відступлені ПАТ «УПБ» на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», раніше були відступлені ПАТ «УПБ» на користь ПАТ «Банк Михайлівський».

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 17.12.2015 року у справі №826/23493/15, яка залишена без змін ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 17.08.2020 та постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 26.01.2021 року, підтверджено правомірність відступлення ПАТ «УПБ» на користь ПАТ «Банк Михайлівський» відповідних прав вимоги.

Проте законність подальшого відступлення ПАТ «УПБ» на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» прав вимоги, які були передані ПАТ «Банк Михайлівський», не підтверджується матеріалами провадження.

Згідно ст. 319 ЦК України тільки власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном.

Згідно частини першої та другої ст. 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

Судовим рішенням у справі № 826/23493/15 підтверджується, що станом на дату відступлення ПАТ «УПБ» прав вимоги на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ПАТ «УПБ» не мав права розпоряджатись такими правами вимоги.

Згідно частин першої та другої ст. 228 ЦК України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

Згідно ст. 24 Закону України «Про іпотеку» правочин про відступлення прав за іпотечним договором підлягає нотаріальному посвідченню. Відомості про таке відступлення підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Враховуючи судове рішення у справі № 826/23493/15 та відсутність державної реєстрації відступлення на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» прав за іпотечними договорами, предметом іпотеки за якими зокрема є земельні ділянки, слідчий суддя не вбачає підстав чи розумних підозр вважати, що земельні ділянки, належні Товариству з обмеженою відповідальністю "АРЧЕС" (ЄДРПОУ:42899062), ОСОБА_6 ( РНОКП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКП: НОМЕР_3 ), є доказом кримінального правопорушення чи підлягають спеціальній конфіскації або конфіскації на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

У судовому засіданні встановлено, що відсутні докази того, що земельні ділянки, на які накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення і відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Встановлено, що на час розгляду клопотання відсутні обґрунтування того, які дані можуть міститися на земельних ділянках, яким чином вони можуть бути використані як доказ, які факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути встановлені за допомогою земельних ділянок, на які накладено арешт, що є порушенням ч.3 ст. 132 КПК України.

Відповідно до положень пункту 2 частини другої ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Таким чином, при накладенні арешту на майно (земельні ділянки) не враховано неможливість використання такого майна як доказу у кримінальному провадженні, та в порушення положень частини третьої статті 132, ст.ст. 170, 173 КПК накладено арешт на майно (земельні ділянки) без доведення слідчим можливості виконання завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини десятої ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріалами справи не підтверджується недобросовісність набуття земельних ділянок у власність.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що арешт на земельні ділянки, належні Товариству з обмеженою відповідальністю "АРЧЕС" (ЄДРПОУ:42899062), ОСОБА_6 ( РНОКП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКП: НОМЕР_3 ), накладено ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.12.2022 року у справі № 759/29229/21, пр. № 1-кс/759/10004/21 необґрунтовано, а також що на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт таких земельних ділянок, з чим кримінальний процесуальний закон пов`язує можливість скасування арешту майна.

Відтак, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АРЧЕС», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12021110000000402 від 02.06.2021 року, підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АРЧЕС», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12021110000000402 від 02.06.2021року задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.12.2021 року у справі № 759/29229/21, 1-кс/759/10004/21 в частині накладення арешту на земельні ділянки, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "АЧЕС" (ЄДРПОУ:42899062), ОСОБА_6 ( РНОКП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКП: НОМЕР_3 ).

Скасувати арешт на об`єкти нерухомого майна, скасувавши заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності, а також користуватися вказаним майном, а саме :