Ухвала

від 12.07.2022 по справі 204/4500/22

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/4500/22

Провадження № 1-кс/204/1118/22

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 22022040000000089 від 26 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

6 липня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 22022040000000089 від 26 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що група осіб на території

м. Дніпро та Дніпропетровської області, організували протиправний механізм із заволодіння та обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які під виглядом проведення фінансово-господарських операцій надають податкову вигоду підприємствам реального сектору економіки шляхом документального оформлення безтоварних операцій, а також останні здійснюють придбання української продукції та фактично передають без відображення в податковій звітності для експорту іншим підконтрольним компаніям, а податковий кредит через інші підприємства в подальшому використовується в протиправних фінансових операціях з надання послуг підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов`язань та виведення значних сум грошових коштів в тіньовий сектор економіки, що спричиняє в свою чергу значну матеріальну шкоду державі. Після чого, грошові кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності, спрямовуються до держави агресора Російської Федерації, для подальшого вчинення останніми дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так, згідно відповіді на доручення ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В свою чергу, вказана протиправна діяльність реалізовується шляхом формування податкового кредиту суб`єктом господарської діяльність «DriveMe» від

фінансово-господарської діяльності із суб`єктом господарської діяльності «Uber», через укладення фіктивних угод із послуг по перевезенню пасажирів. Після чого, вказані безготівкові грошові кошти перераховуються на рахунки підприємств реального сектору економіки та в подальшому, обготівковуються з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у протиправній діяльності. Слід зазначити, що під час здійснення вищевказаної протиправної діяльності конвертаційного центу, вказані особи використовують ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ЯГУАР СТГ» (код ЄДРПОУ 33160105), ТОВ «ЯГУАР РЕНТ» (код ЄДРПОУ 43893386), ТОВ «ШАРК» (код ЄДРПОУ 32723702), ТОВ «БОЧІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41422520), ТОВ «Л-ЛАГУЗ» (код ЄДРПОУ 41970217), ТОВ «УКР-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 35739652), ТОВ «ЛАРГЕС» (код ЄДРПОУ 39940655), ТОВ «СМАКОТА» (код ЄДРПОУ 39518758), ТОВ «НВП «СПЕКТР ЮГ» (код ЄДРПОУ 38936422), ТОВ «БУД ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 33717595), ТОВ «ПЕРША СНЕКОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41287605), ФОП « ОСОБА_12 » та інші підприємства. Додатково встановлено, що частина виведених в тіньовий обіг грошових коштів, використовуються організаторами протиправної схеми, задля закупівлі крипто валюти TetherUs (USDT, платформа Binance) та закупівлі товарів у суб`єктів підприємницької діяльності, які розташовані на території Республіки Білорусь та Російської Федерації, без відображення податкової звітності. В свою чергу, 21.06.2022 під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Tesla Model X», державний номерний знак НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , який використовує у протиправній діяльність ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 13 Pro Max, imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Realme синього кольору; 14 купюр по 100 доларів США; 13 купюр по 100 євро; 14 купюр по 50 євро; 8 купюр по 500 гривень України, на загальну суму 4000 грн.; 1 купюра по 200 гривень України на загальну суму 200 грн.; 1 купюра по 100 гривень України; банківські картки «Приватбанку»: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; банківська картка Raffaisen НОМЕР_10 ; банківська картка Monobank НОМЕР_11 ; банківська картка Ukrgasbank НОМЕР_12 ; банківська картка OTPbank НОМЕР_13 ; носій інформації USB з написом «Keep key»;мобільний телефон марки iPhone 11 Pro (688310); 10 купюр номіналом 1000 гривень України на суму 10000 грн; 15 купюр номіналом 500 гривень України на суму 7500 грн; 7 купюр номіналом 200 гривень України на суму 1400 грн; банківські картки «Приватбанку»: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; з надписом Lounge Key; банківська картка Monobank НОМЕР_21 ; 357 купюр номіналом 20 євро на суму 7140 євро; 30 купюр номіналом 50 євро на суму 1500 євро; 191 купюра номіналом 100 євро на суму 19100 євро; 1 купюра номіналом 500 євро; 500 купюр номіналом 50 гривень України на суму 25000 гривень; 263 купюри номіналом 100 гривень України на суму 26300 гривень; 1156 купюр номіналом 200 гривень України на суму 231200 гривень; 100 купюр номіналом 500 гривень України на суму 50000 гривень; транспортний засіб «Tesla Model X», державний номерний знак НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , з ключем до вказаного автомобіля. 22.06.2022 зазначені вище предмети були оглянуті, за результатами чого складено відповідний протокол. Зважаючи на наявність підстав для вилучення та арешту майна, а також те, що вилучені в ході вищевказаного обшуку речі, можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження та потребує детального вивчення та дослідження, з метою збереження вказаних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, зникнення, втрати, передачі, відчуження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив його задовольнити та розглядати без його участі.

Вивчивши поданеклопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання слідчого відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є накладення арешту.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речовихдоказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з протоколом обшуку від 21 червня 2022 року, під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Tesla Model X», державний номерний знак НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , який використовує у протиправній діяльність ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 13 Pro Max, imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Realme синього кольору; 14 купюр по 100 доларів США; 13 купюр по 100 євро; 14 купюр по 50 євро; 8 купюр по 500 гривень України, на загальну суму 4000 грн.; 1 купюра по 200 гривень України на загальну суму 200 грн.; 1 купюра по 100 гривень України; банківські картки «Приватбанку»: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; банківська картка Raffaisen НОМЕР_10 ; банківська картка Monobank НОМЕР_11 ; банківська картка Ukrgasbank НОМЕР_12 ; банківська картка OTPbank НОМЕР_13 ; носій інформації USB з написом «Keep key»;мобільний телефон марки iPhone 11 Pro (688310); 10 купюр номіналом 1000 гривень України на суму 10000 грн; 15 купюр номіналом 500 гривень України на суму 7500 грн; 7 купюр номіналом 200 гривень України на суму 1400 грн; банківські картки «Приватбанку»: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; з надписом Lounge Key; банківська картка Monobank НОМЕР_21 ; 357 купюр номіналом 20 євро на суму 7140 євро; 30 купюр номіналом 50 євро на суму 1500 євро; 191 купюра номіналом 100 євро на суму 19100 євро; 1 купюра номіналом 500 євро; 500 купюр номіналом 50 гривень України на суму 25000 гривень; 263 купюри номіналом 100 гривень України на суму 26300 гривень; 1156 купюр номіналом 200 гривень України на суму 231200 гривень; 100 купюр номіналом 500 гривень України на суму 50000 гривень; транспортний засіб «Tesla Model X», державний номерний знак НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , з ключем до вказаного автомобіля.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_13 від 22 червня 2022 року, вказане вище майно, що було вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22022040000000089.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак, враховуючи вимоги ч. 1 ст. 98 КПК України, вилучені під час обшуку речі не є речовими доказами, оскільки доказів того, що вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення чи зберегли на собі сліди вчинення злочину або ж інші відомості, що мають значення для встановлюваних обставин, слідчим до клопотання не додано.

Крім того, у клопотанні слідчим не зазначено, яке значення вилучене майно має для даного провадження.

У зв`язку з чим, суд приходить до висновку про відсутність підстав, відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, для арешту вилученого майна, як заходу збереження доказів, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 22022040000000089 від 26 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1