Ухвала

від 03.05.2022 по справі 761/7620/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7620/22

Провадження № 1-кс/761/4312/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42019000000002588 від 18.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошений 13 год. 15 хв. 03.05.2022 року.

Керуючись ч.2 ст. 376КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою фактичного знаходження ТОВ «Техартс» (ЄДРПОУ 44437545) м.Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, квартира 139/1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- оригіналів фінансово - господарських документів пов`язаних із імпортом «газу природного» та подальшої його реалізації ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄДРПОУ 43005604), ТОВ «Тех Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41931010) та ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464), UniCom GAS s.r.o. (Словаччина), Energy Strategy Kft (Угорщина) Trameta K.S. (Словаччина), General Electric s.r.o. (Чехія), WPG LLC (Болгарія), Eustream a.s. (Словачина), Nitrofer GmbH (Австрія), Hycori GmbH (Німеччина), Eurostream a.s., ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Вангейт», ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Трансгазпостач»;

- оригіналів документів податкової та бухгалтерської звітності, первинні документи, які містять відомості про фінансово-господарські операції та підтверджують здійснення їх господарських операцій, банківські виписки по рахунках, договори купівлі - продажу природного газу, додаткові договори, додатки до них, специфікації, акти приймання-передачі природного газу, укладені ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄДРПОУ 43005604), ТОВ «Тех Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41931010) та ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464), UniCom GAS s.r.o. (Словаччина), Energy Strategy Kft (Угорщина) Trameta K.S. (Словаччина), General Electric s.r.o. (Чехія), WPG LLC (Болгарія), Eustream a.s. (Словачина), Nitrofer GmbH (Австрія), Hycori GmbH (Німеччина), Eurostream a.s., ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Вангейт», ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Трансгазпостач», UniCom GAS s.r.o. (Словаччина), Energy Strategy Kft (Угорщина) Trameta K.S. (Словаччина), General Electric s.r.o. (Чехія), WPG LLC (Болгарія), Eustream a.s. (Словачина), Nitrofer GmbH (Австрія), Hycori GmbH (Німеччина), Eurostream a.s., ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Вангейт», ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Трансгазпостач», документи податкової та бухгалтерської звітності, первинні документи, які містять відомості про фінансово-господарські операції та підтверджують здійснення їх господарських операцій, банківські виписки по рахунках, договори купівлі - продажу природного газу, додаткові договори, додатки до них, специфікації, акти приймання-передачі, документів пов`язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄДРПОУ 43005604), ТОВ «Тех Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41931010) та ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464), документів пов`язаних із фінансово - господарською діяльністю ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄДРПОУ 43005604), ТОВ «Тех Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41931010) та ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464), UniCom GAS s.r.o. (Словаччина), Energy Strategy Kft (Угорщина) Trameta K.S. (Словаччина), General Electric s.r.o. (Чехія), WPG LLC (Болгарія), Eustream a.s. (Словачина), Nitrofer GmbH (Австрія), Hycori GmbH (Німеччина), Eurostream a.s., ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Вангейт», ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Трансгазпостач», бухгалтерські документи, платіжних доручень стосовно розрахунків, податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів про дебітові і кредитові операції, комп`ютерної техніки та інформації що міститься на них та стосується діяльності підприємства, носіїв інформації на яких містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахункам; договори з додатками та додатковими угодами; специфікації; рахунки-фактури; товарні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг); товарно-транспортні накладні; довіреності відвантаження та отримання товарів; книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг); книги (реєстри) реєстрації доручень; книги (реєстри) складського обліку; векселі та документи щодо їх руху; акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; акти звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів, тощо; журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів; документи, які визначають вартість товару, документи контролю за доставкою товарів, митних декларацій, інвойси, контакти купівлі - продажу, акти приймання-передачі природного газу;

- мобільних терміналів зв`язку, чорнові записи, персональні комп`ютери (ЕВМ), флеш; CD, зовнішні -накопичувачі інформації;

- оригіналів щомісячних загальних актів транспортування природного газу, в період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року, тобто за кожний місяць, в яких містяться відомості стосовно ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄДРПОУ 43005604), ТОВ «Тех Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41931010) та ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464), які надані АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) та ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490), UniCom GAS s.r.o. (Словаччина), Energy Strategy Kft (Угорщина) Trameta K.S. (Словаччина), General Electric s.r.o. (Чехія), WPG LLC (Болгарія), Eustream a.s. (Словачина), Nitrofer GmbH (Австрія), Hycori GmbH (Німеччина), Eurostream a.s., ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Вангейт», ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Трансгазпостач», (по кожному щомісячному акту транспортування природного газу за вказаний період, відомостями про їх реєстрацію в Енергетичній митниці, листами - резолюціями із зазначенням усього ланцюга від керівництва до кінцевого виконавця(виконавців);

- оригіналів та копії документів (відомостей), що підтверджують сплату митних платежів щодо природного газу, переміщеного через державний кордон України, стосовно підприємств ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄДРПОУ 43005604), ТОВ «Тех Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41931010) та ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464), UniCom GAS s.r.o. (Словаччина), Energy Strategy Kft (Угорщина) Trameta K.S. (Словаччина), General Electric s.r.o. (Чехія), WPG LLC (Болгарія), Eustream a.s. (Словачина), Nitrofer GmbH (Австрія), Hycori GmbH (Німеччина), Eurostream a.s., ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Вангейт», ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Трансгазпостач», за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;

- оригіналів та копії протоколів про порушення митних правил складених щодо товарів, переміщених через митний кордон України товариствами ТОВ «Тех Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41931010) та ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464), UniCom GAS s.r.o. (Словаччина), Energy Strategy Kft (Угорщина) Trameta K.S. (Словаччина), General Electric s.r.o. (Чехія), WPG LLC (Болгарія), Eustream a.s. (Словачина), Nitrofer GmbH (Австрія), Hycori GmbH (Німеччина), Eurostream a.s., ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Вангейт», ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Трансгазпостач», з постановами у справах про адміністративні правопорушення;

- оригіналів та копії актів прийому передачі природного газу між перевізниками - документи, що містить дані про переміщений через митний кордон України обсяг природного газу, поставленого через окремий пункт приймання-передачі газу, підписаний оператором газотранспортної системи України і оператором газотранспортної системи суміжної держави за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;

- оригіналів та копії загальних актів прийому-передачі природного газу між перевізниками (між оператором газотранспортної системи України та оператором газотранспортної системи суміжної держави), який містить дані про обсяг природнього газу, переміщеного через митний кордон України, із зазначенням умовних літерно-цифрових кодів ідентифікації відправників та одержувачів (шипер-пар) цих обсягів газу за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- оригіналів та копії довідок оператора газотранспортної системи України до зазначеного вище загального акту прийому передачі природного газу перевізниками, яка містить дані про розподіл між суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності обсягів газу, ввезеного на митну територію України за період часу за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;

- оригіналів та копії місячних сертифікатів якості природного газу по кожному пункту приймання-передачі природного газу, підписаний оператором газотранспортної системи України і оператором газотранспортної системи суміжної держави за період часу за період з 01.01.2019 по 31.12.2021.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, 3, 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1