Ухвала

від 23.02.2022 по справі 953/5235/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/5235/21

н/п 1-кс/953/1516/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 пропродовження строкудосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні № 32021220000000016 від 24.02.2021 за ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

встановив:

18 лютого 2022р. слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32021220000000016 від 24.02.2021 за ч. 2 ст. 205-1 КК України з обставин внесення невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей в документи, що відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Браво Продакт» (код 42865803), ТОВ «Фортіс Компані» (код 42463882), ТОВ «Сервіс Торг-Плюс» (код 42062169), ТОВ «Прім Трейд Торг» (код 42603539), ТОВ «Іст-Рівер» (код 42181597), ТОВ «Мегаполіс+» (код 42187520), ТОВ «ТД «Імпорт-Трейд» (код 42170350), ТОВ «Тейваз Мелітополь» (код 42902347), ТОВ «Торгівельна компанія «Трест» (код 43137051), ТОВ «Грін Логістик Стар» (код 42644566), ТОВ «Пром Таб Груп» (код 43137072), ТОВ «АТБ Центр» (код 42164676), ТОВ «Крафтім» (код 43239417), ТОВ «Авалон ТрейдГруп» (код 42586854), ТОВ «Торгівельний Альянс «Лізинг Актив» (код 42644135) та ТОВ «Торгівельна Компанія «Люкс Трейд» (код 42667367). При цьому, вищевказані СГД протягом 2020-2021 рр. здійснюють накопичення «схемного» податкового кредиту з ПДВ шляхом придбання тютюнових виробів у ТОВ «Тедіс Україна» (код 30622532), не відображаючи їх подальшу реалізацію та не маючи достатніх можливостей для зберігання придбаних товарно-матеріальних цінностей. Неможливість завершення досудового розслідування у визначений ст.294 КПК України строк слідчий обґрунтувала необхідністю встановлення та допиту засновників та директорів ТОВ «Фортіс Компані», ТОВ «Сервіс Торг-Плюс», ТОВ «Прім Трейд Торг», ТОВ «Іст-Рівер», ТОВ«Мегаполіс+», ТОВ «ТД «Імпорт-Трейд», ТОВ «Тейваз Мелітополь», ТОВ«Торгівельна компанія «Трест», ТОВ «Грін Логістик Стар», ТОВ«Пром Таб Груп», ТОВ«АТБ Центр», ТОВ «Крафтім», ТОВ «Авалон ТрейдГруп», ТОВ«Торгівельний Альянс «Лізинг Актив», ТОВ «Торгівельна Компанія «Люкс Трейд», ТОВ «Браво Продакт»; тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ТОВ «Фортіс Компані», ТОВ «Сервіс Торг-Плюс», ТОВ «Прім Трейд Торг», ТОВ «Іст-Рівер», ТОВ«Мегаполіс+», ТОВ «ТД «Імпорт-Трейд», ТОВ «Тейваз Мелітополь», ТОВ«Торгівельна компанія «Трест», ТОВ «Грін Логістик Стар», ТОВ«Пром Таб Груп», ТОВ«АТБ Центр», ТОВ «Крафтім», ТОВ «Авалон ТрейдГруп», ТОВ«Торгівельний Альянс «Лізинг Актив», ТОВ «Торгівельна Компанія «Люкс Трейд», ТОВ «Браво Продакт»; призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи з приводу ідентифікації підписів, що містяться в матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Фортіс Компані», ТОВ «Сервіс Торг-Плюс», ТОВ «Прім Трейд Торг», ТОВ «Іст-Рівер», ТОВ«Мегаполіс+», ТОВ «ТД «Імпорт-Трейд», ТОВ «Тейваз Мелітополь», ТОВ«Торгівельна компанія «Трест», ТОВ «Грін Логістик Стар», ТОВ«Пром Таб Груп», ТОВ«АТБ Центр», ТОВ «Крафтім», ТОВ «Авалон ТрейдГруп», ТОВ«Торгівельний Альянс «Лізинг Актив», ТОВ «Торгівельна Компанія «Люкс Трейд», ТОВ «Браво Продакт».

Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, доходить наступного:

З матеріалів справи вбачається, що СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021220000000016 від 24.02.2021 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у якому підозра жодній особі не повідомлена.

Строк досудовогорозслідування спливає24.02.2022,однак йогозавершення неможливеза необхідності встановлення та допиту засновників та директорів ТОВ «Фортіс Компані», ТОВ «Сервіс Торг-Плюс», ТОВ «Прім Трейд Торг», ТОВ «Іст-Рівер», ТОВ«Мегаполіс+», ТОВ «ТД «Імпорт-Трейд», ТОВ «Тейваз Мелітополь», ТОВ«Торгівельна компанія «Трест», ТОВ «Грін Логістик Стар», ТОВ«Пром Таб Груп», ТОВ«АТБ Центр», ТОВ «Крафтім», ТОВ «Авалон ТрейдГруп», ТОВ«Торгівельний Альянс «Лізинг Актив», ТОВ «Торгівельна Компанія «Люкс Трейд», ТОВ «Браво Продакт»; тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ТОВ «Фортіс Компані», ТОВ «Сервіс Торг-Плюс», ТОВ «Прім Трейд Торг», ТОВ «Іст-Рівер», ТОВ«Мегаполіс+», ТОВ «ТД «Імпорт-Трейд», ТОВ «Тейваз Мелітополь», ТОВ«Торгівельна компанія «Трест», ТОВ «Грін Логістик Стар», ТОВ«Пром Таб Груп», ТОВ«АТБ Центр», ТОВ «Крафтім», ТОВ «Авалон ТрейдГруп», ТОВ«Торгівельний Альянс «Лізинг Актив», ТОВ «Торгівельна Компанія «Люкс Трейд», ТОВ «Браво Продакт»; призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи з приводу ідентифікації підписів, що містяться в матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Фортіс Компані», ТОВ «Сервіс Торг-Плюс», ТОВ «Прім Трейд Торг», ТОВ «Іст-Рівер», ТОВ«Мегаполіс+», ТОВ «ТД «Імпорт-Трейд», ТОВ «Тейваз Мелітополь», ТОВ«Торгівельна компанія «Трест», ТОВ «Грін Логістик Стар», ТОВ«Пром Таб Груп», ТОВ«АТБ Центр», ТОВ «Крафтім», ТОВ «Авалон ТрейдГруп», ТОВ«Торгівельний Альянс «Лізинг Актив», ТОВ «Торгівельна Компанія «Люкс Трейд», ТОВ «Браво Продакт».

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 24.02.2023.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст.107, 219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32021220000000016 від 24.02.2021 за ч. 2 ст. 205-1 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 24.02.2023 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: