Ухвала

від 05.08.2022 по справі 757/19717/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19717/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку всіх приміщень розташованих за адресою: Полтавська область, селище міського типу Білики, вул. Будівельна, буд. 1, право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «СІЛЬСЬКІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 36156348), за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «СІЛЬСЬКІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 36156348), ТОВ «ЯСНІ ЗОРІ-ПОЛТАВЩИНА» (код ЄДРПОУ 38237046) та ТОВ «ГРОМАДА-АГРО» (код ЄДРПОУ 38237067), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проводенні обшуку всіх приміщень розташованих за адресою: Полтавська область, селище міського типу Білики, вул. Будівельна, буд. 1, право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «СІЛЬСЬКІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 36156348), за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «СІЛЬСЬКІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 36156348), ТОВ «ЯСНІ ЗОРІ-ПОЛТАВЩИНА» (код ЄДРПОУ 38237046) таТОВ «ГРОМАДА-АГРО» (код ЄДРПОУ 38237067), оскільки за вказаною адресою можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що на території Полтавської області невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів. Так, за наявною інформацією, групою осіб, в тому числі громадянами Російської Федерації, організовано на території України діяльність сільськогосподарських підприємств, які фактично є дочірніми підприємствами компанії-нерезидента, зареєстрованої в Російській Федерації і за її законами - агропромислового холдингу «БЭЗРК-БЕЛГРАНКОРМ», який засновано в 1998 році, потужності якого знаходяться на території Белгородської, Новгородської областей та Забайкальського краю Російської Федерації.

Так, у діях службових осіб та засновників ТОВ «СІЛЬСЬКІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 36156348), ТОВ «ЯСНІ ЗОРІ-ПОЛТАВЩИНА» (код ЄДРПОУ 38237046) та ТОВ «ГРОМАДА-АГРО» (код ЄДРПОУ 38237067), що виражаються у здійсненні господарської діяльності в інтересах підприємства зареєстрованого на території країни агресора Російської Федерації, вбачається фінансування економіки країни-агресора, що надає можливість використовувати отримані кошти для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

На даний час виникла необхідність проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «СІЛЬСЬКІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 36156348), ТОВ «ЯСНІ ЗОРІ-ПОЛТАВЩИНА» (код ЄДРПОУ 38237046) та ТОВ «ГРОМАДА-АГРО» (код ЄДРПОУ 38237067), та які розташовані за адресою: Полтавська область, селище міського типу Білики, вул. Будівельна, буд. 1, де можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю наразі невстановлених осіб, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз, а саме: документи з інформацію щодо організації та проведення незаконних дій зі зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «СІЛЬСЬКІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 36156348), ТОВ «ЯСНІ ЗОРІ-ПОЛТАВЩИНА» (код ЄДРПОУ 38237046), ТОВ «ГРОМАДА-АГРО» (код ЄДРПОУ 38237067), ТОВ УВП «ПОЛАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32544755), ТОВ «УТВП «ПОЛАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32317267) та КТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 24824898) (договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо права власності на об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи, установчі та реєстраційні документи); топографічні карти та їх частини, рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), радіо-електроні засоби зв`язку, світлові та світло-відбивні технічні засоби, безпілотні літальні апарати та їх комплектуючі і частини; банківські картки; печатки та штампи; ключі від замків дверей об`єктів нерухомості, транспортних засобів, індивідуальних банківських сейфів; документи зі зразками підпису і почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкти нерухомого майна, а саменежитлове приміщення та майновий комплекс, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ТОВ «СІЛЬСЬКІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 36156348).

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку всіх приміщень розташованих за адресою: Полтавська область, селище міського типу Білики, вул. Будівельна, буд. 1, право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «СІЛЬСЬКІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 36156348), за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «СІЛЬСЬКІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 36156348), ТОВ «ЯСНІ ЗОРІ-ПОЛТАВЩИНА» (код ЄДРПОУ 38237046) та ТОВ «ГРОМАДА-АГРО» (код ЄДРПОУ 38237067).

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022, на проведення обшуку всіх приміщень розташованих за адресою: Полтавська область, селище міського типу Білики, вул. Будівельна, буд. 1, право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «СІЛЬСЬКІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 36156348), за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «СІЛЬСЬКІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 36156348), ТОВ «ЯСНІ ЗОРІ-ПОЛТАВЩИНА» (код ЄДРПОУ 38237046) та ТОВ «ГРОМАДА-АГРО» (код ЄДРПОУ 38237067), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме: документів з інформацію щодо організації та проведення незаконних дій зі зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України; документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «СІЛЬСЬКІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 36156348), ТОВ «ЯСНІ ЗОРІ-ПОЛТАВЩИНА» (код ЄДРПОУ 38237046), ТОВ «ГРОМАДА-АГРО» (код ЄДРПОУ 38237067), ТОВ УВП «ПОЛАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32544755), ТОВ «УТВП «ПОЛАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32317267) та КТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 24824898) (договорів, угод, контрактів з додатковими угодами і додатками, матеріалів реєстраційних справ, банківських виписок та платіжних документів, документів податкової звітності, документів митного оформлення товарів, документів щодо права власності на об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріалів щодо працівників та представників юридичної особи, установчих та реєстраційних документів); топографічних карт та їх частин, рукописних та печатних чорнових записів із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), радіо-електронних засобів зв`язку, світлових та світло-відбивних технічних засобів, безпілотних літальних апаратів та їх комплектуючих і частин; банківських карток; печаток та штампів; ключів від замків дверей об`єктів нерухомості, транспортних засобів, індивідуальних банківських сейфів; документів зі зразками підпису і почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Визначити строк дії ухвали до 04.09.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1