Ухвала

від 08.08.2022 по справі 761/13760/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/13760/22

Провадження № 1-кс/761/7691/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000000463 від 14 квітня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 2051, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер НОМЕР_1 ; юридична/фактична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 21-01 від 21 лютого 2022 року; документ на переказ (платіжне доручення) № 982292633, згідно якого 03 березня 2022 року з рахунку № НОМЕР_3 відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 2, 395 млн доларів США (за курсом ІНФОРМАЦІЯ_5 станом на 03 березня 2022 року становить 70,065 млн грн.), з призначенням платежу «Agreement #21-01 dated 21.02.2022»; статути, протоколи зборів учасників, установчі договори компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2020 року по 2022 рік включно.

Досудовим розслідування встановлено, що власники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Як зазначає детектив в своєму клопотанні, що громадяни Російської Федерації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також довірені особи громадяни України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та особи, задіяні у злочинній схемі у тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та за участі підконтрольних підприємств у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на території України та іноземних держав за період з 19 серпня 2011 року по 18 лютого 2022 року вчинили дії, пов`язані із проведенням фінансових операцій через власні банківські рахунки, відкриті в банківських установах російської федерації, а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Україна) та вчинили правочини з доходами, одержаними злочинним шляхом, тим самим здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, на загальну суму 161,28 млн грн.

Власники « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі російських мільярдерів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , по заздалегідь розробленому плану вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належних їм активів на території України, а саме по фіктивно удаваним угодам легалізувати (відмити), шляхом виведення нібито зі своєї власності активи по виробництву та реалізації питної води, які знаходиться на території України, а саме підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_17 », сукупна вартість яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», тобто вчинити дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння таким активи (майном), прав на таке майно.

Крім того, детектив в своєму клопотанні зазначає, що ОСОБА_20 у 2015 році за попередньою змовою з невстановленою особою, яка представляє інтереси групи осіб, які контролюють « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подали до ІНФОРМАЦІЯ_20 документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, в які внесено завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційних дій.

ОСОБА_20 , впродовж 2015-2022, починаючи з 12 червня 2015 року, усвідомлюючи, що не виконує обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює фінансово-господарську діяльність, відтак розрахунки з іншими суб`єктами господарської діяльності не можуть відбуватися, діючи вказівками невстановленої особи, яка представляє інтереси групи осіб, які контролюють « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписував підроблені документи на переказ, інші засоби доступу до банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою їх використання у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленими особами для фіктивних фінансово господарських операцій з іншими суб`єктами господарювання.

ОСОБА_20 , усвідомлюючи, що не буде виконувати обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює фінансово господарську діяльність, діючи за розробленим планом групою осіб, які контролюють « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, впродовж 2015-2022 років підписав фінансово-господарські документи, податкову звітність, документи щодо призначення його на посаду та інші, які містять неправдиві відомості. При цьому, вчиненню кримінального правопорушення, сприяла ОСОБА_5 , яка надавала для підпису ОСОБА_20 вищевказані документи, які містять неправдиві відомості.

Крім того, детектив в своєму клопотанні зазначає, що ОСОБА_21 , у 2014-2015 роках за попередньою змовою з невстановленою особою, яка представляє інтереси групи осіб, які контролюють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подали до ІНФОРМАЦІЯ_20 документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, в які внесені завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційних дій.

Так, ОСОБА_21 , усвідомлюючи, що не буде виконувати обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює фінансово-господарську діяльність, діючи за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, які контролюють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, впродовж 2014-2015 років підписав фінансово-господарські документи, податкову звітність, документи щодо призначення його на посаду та інші, які містять неправдиві відомості. При цьому, вчиненню кримінального правопорушення, сприяла ОСОБА_5 , яка надавала для підпису ОСОБА_21 вищевказані документи, які містять неправдиві відомості.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) впродовж 2021-2022 років, в порушення пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України та Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, з суми виплачених на користь « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр) доходів, у вигляді роялті, у розмірі 261 425 051,00 грн, сплатили податок на доходи нерезидента за ставкою 5% у сумі 13 071 253,00 грн, при тому, що вартість використання об`єктів інтелектуальної власності, передбаченої договором, підлягала оподаткуванню за ставкою 15%. Таким чином службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) порушили п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України з урахуванням положень Конвенції, впродовж 2021-2022 років ухилилися від сплати податку з доходів нерезидента, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах на суму 26 142 505,10 грн.

Службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) впродовж 2021-2022 років здійснили незаконні фінансові операції за ліцензійним договором про передачу прав на використання торговельних марок, укладеним 01 липня 2021 року з пов`язаною особою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), на загальну суму 261 425 051,00 грн, що містять ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Невстановлені особи, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, які контролюють діяльність компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_20 , ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), кожен з яких виконував відведену їм роль, впродовж 2015 року внесли у документи, які відповідно до закону було подано для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 19 червня 2015 року, наказ від 12 червня 2015 року № 1/12-06/2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15 червня 2015 року, протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 червня 2015 року № 10/06/15.

Детектив в своєму клопотанні також зазначає, що невстановлені особи, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, які контролюють діяльність компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), кожен з яких виконував відведену їм роль, впродовж 2016 року повторно внесли у документи, які відповідно до закону було подано для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 27 вересня 2016 року, протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20 вересня 2016 року № 20/09/16, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджений загальними зборами учасників, протокол № 20/09/16 від 20 вересня 2016 року, довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22 вересня 2016 року.

Так, невстановлені особи, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, які контролюють діяльність компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), кожен з яких виконував відведену їм роль, впродовж 20152022 років склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: трудовий контракт № 1 від 12 червня 2015 року з керівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди до нього.

Невстановлені особи, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, які контролюють діяльність компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ), кожен з яких виконував відведену їм роль, впродовж 2022 року склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) № 21-01 від 21 лютого 2022 року між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) № АВ01 (USD)/AB02 (EUR) від 22 лютого 2022 року між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Невстановлені особи, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, які контролюють діяльність компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ), кожен з яких виконував відведену їм роль, впродовж 2022 року використали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) № 21-01 від 21 лютого 2022 року між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) № АВ01 (USD)/AB02 (EUR) від 22 лютого 2022 року між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Крім того, детектив в своєму клопотанні зазначає, що невстановлені особи, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, які контролюють діяльність компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ), кожен з яких виконував відведену їм роль, склавши та підписавши завідомо неправдиві офіційні документи, а саме попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 21-01 від 21 лютого 2022, попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

№ АВ01 (USD)/AB02 (EUR) від 22 лютого 2022 року, впродовж 2022 року набули майно компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді грошових коштів в розмірі 3, 6 млн доларів США (еквівалент 105, 17 млн грн.) та 1, 93 млн Євро (еквівалент 64, 02 млн грн.) та вчинили правочин з майном корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Невстановлені особи, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, які контролюють діяльність компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ), кожен з яких виконував відведену їм роль, впродовж 2022 року підробили документи на переказ, на підставі яких: 03 березня 2022 року з рахунку № НОМЕР_3 відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 2, 40 млн доларів США (еквівалент 70,07 млн грн.), з призначенням платежу «Agreement #21-01 dated 21.02.2022»; 03 березня 2022 року з рахунку № НОМЕР_14 (840) відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1, 20 млн доларів США (еквівалент 35,10 млн грн.), з призначенням платежу «Agreement AB01 dated 22.02.2022»; 03 березня 2022 року з рахунку № НОМЕР_14 (978) відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1, 93 млн Євро (еквівалент 64,02 млн грн.), з призначенням платежу «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

Крім того, детектив в своєму клопотанні зазначає, що ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ) у період з 31 жовтня 2017 року по 18 лютого 2022 року здійснила фінансові операції із зняття готівкових коштів з рахунків відкритих в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) за довіреностями, виданими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , без подальшої передачі таких грошових коштів довірителям, що у свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб на загальну суму ПДФО 10 332 832,68 грн. та військового збору в сумі 861 069,39 грн., на загальну суму 11 193 902,07 грн., що являється особливо великим розміром.

Проведені фінансові операції ОСОБА_10 у період з 15 червня 2015 року по 18 лютого 2022 року у якості довіреної особи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 із зняття готівкових коштів з рахунків відкритих в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) на загальну суму 509 551 809 грн. та зарахування готівкових коштів без наявних офіційних джерел їх походження на рахунки вказаних осіб, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) на загальну суму 172 560 123 грн. можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) майна, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Проведені фінансові операції ОСОБА_9 у період з 28 лютого 2012 року по 08 листопада 2017 року у якості довіреної особи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_33 із зняття готівкових коштів з рахунків відкритих в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) на загальну сум 9 244 669 грн. та зарахування готівкових коштів без наявних офіційних джерел їх походження на рахунки вказаних осіб на загальну суму 370 149 623 грн. можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) майна, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Невстановлені особи, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, які контролюють діяльність компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), кожен з яких виконував відведену їм роль, у 2011 році підробили протокол № 0107/11 від 01 липня 2011 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01 липня 2011 року.

Невстановлена група осіб, які контролюють діяльність компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з ОСОБА_21 , іншими невстановленими особами, кожен з яких виконував відведену їм роль, впродовж 20142015 років підробили з метою використання засоби доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: опитувальник клієнта юридичної особи (резидента) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06 травня 2014 року; заяву на створення (генерацію) електронних цифрових ключів користувачів від 07 травня 2014 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 (право підпису документів (право створення та відправки документів, право перегляду рахунків) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; сертифікат № НОМЕР_17 (ЗА17F). Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12 травня 2014 року; дві картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26 травня 2014 року; заяву до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26 листопада 2014 року про надання інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо стану рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), користувачу системи Клієнт-Банк iFOBS ОСОБА_36 , логін користувача НОМЕР_18 , що встановлена в організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); заяву до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25 травня 2014 року про надання інформації, яка містить банківську таємницю, щодо відомостей про стан рахунків, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також право формувати та передавати електронні розрахункові документи по рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без права розпорядження цими рахунками (без права підпису електронних розрахункових документів) користувачу системи Клієнт-Банк iFOBS ОСОБА_36 , логін користувача НОМЕР_18 , що встановлена в організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); заяву до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19 травня 2015 року про надання інформації, яка містить банківську таємницю, щодо відомостей про стан рахунків, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також право формувати та передавати електронні розрахункові документи по рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без права розпорядження цими рахунками (без права підпису електронних розрахункових документів) користувачу системи Клієнт-Банк iFOBS ОСОБА_36 , логін користувача НОМЕР_20 , що встановлена в організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Детектив в своєму клопотанні зазначає, що 28 червня 2022 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_37 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , громадянці Республіки Кіпр, уродженці м. Москва, у вчиненні наступних кримінальних правопорушень: у пособництві у підробленні офіційного документа, який посвідчується підприємством, і який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України; у пособництві у використанні завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; у пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також у пособництві в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 2051 КК України; у пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також у пособництві в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 2051 КК України; у пособництві у набутті майна та вчиненні правочину з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, 28 червня 2022 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_38 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , громадянці Республіки Кіпр, уродженці м. Лефкосія Республіки Кіпр, та ОСОБА_39 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , громадянці Республіки Кіпр, уродженці м. Аммохостос Республіки Кіпр, у вчиненні наступних кримінальних правопорушень: у пособництві у використанні завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; у пособництві у підробленні та використанні документів на переказ, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 КК України; у пособництві у набутті майна та вчиненні правочину з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Як зазначає детектив в своєму клопотанні, що на цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюються збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Так, детектив зазначає, що необхідно отримати оригінали документів, які знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 ; юридична/фактична адреса АДРЕСА_1 , а саме: попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 21-01 від 21 лютого 2022 року; документ на переказ (платіжне доручення) № 982292633, згідно якого 03 березня 2022 року з рахунку № НОМЕР_3 відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 2, 395 млн доларів США (за курсом ІНФОРМАЦІЯ_5 станом на 03 березня 2022 року становить 70,065 млн грн.), з призначенням платежу «Agreement #21-01 dated 21.02.2022»; статути, протоколи зборів учасників, установчі договори компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2020 року по 2022 рік включно.

Так, детектив в своєму клопотанні зазначає, що вищевказані речі та документи можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, так як зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та інші відомості, які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню.

Без наявності саме оригіналів вище вказаних документів неможливо провести почеркознавчу експертизу, оскільки відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_32 від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), почеркознавча експертиза не може проводитись за фотознімками чи іншими копіями.

Крім того, зазначені документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, про осіб, задіяних до вчинення кримінального правопорушення, підписи цих службових осіб, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тощо, а тому існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, у разі отримання ними інформації стосовно значення цих документів для досудового розслідування.

Іншим способом, як шляхом проведення тимчасового доступу отримати вищевказані документи неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення технічних, почеркознавчих та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів, та обсягу вини кожної з них, а також для здійснення допитів, слідчих експериментів тощо.

Відомості, які містяться у згаданих документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді.

Детектив надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Частиною 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 ; юридична/фактична адреса АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за

№ 42022000000000463, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись ст. ст. 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Зобов`язати відповідальну службову особу компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 ; юридична/фактична адреса АДРЕСА_1 , надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_4 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022, слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_3 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , компетентним органам Республіки Кіпр на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 21-01 від 21 лютого 2022 року;

-документ на переказ (платіжне доручення) № 982292633, згідно якого 03 березня 2022 року з рахунку № НОМЕР_3 відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 2, 395 млн доларів США (за курсом ІНФОРМАЦІЯ_5 станом на 03 березня 2022 року становить 70,065 млн грн.), з призначенням платежу «Agreement #21-01 dated 21.02.2022»;

-статути, протоколи зборів учасників, установчі договори компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2020 року по 2022 рік включно.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.164, ч. 2 ст. 562 ККПК України строк дії ухвали не обмежується.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1