Ухвала

від 04.07.2022 по справі 296/3657/22

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/3657/22

1-кс/296/1545/22

У Х В А Л А

Іменем України

04 липня 2022 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022060000000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.06.2022 до Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на земельну ділянку, яка перебуває у постійному користуванні Приватного акціонерного товариства «Каштан» (ЄДРПОУ: 02969774) адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, загальною площею 4,9 га, призначену для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі, яка знаходиться у розпорядженні Товариства згідно акту на право постійного користування землею, відповідно до рішення виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів від 11 листопада 1983 року № 480, Акт серії І-ЖТ № 001899 зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ЖТ №17-29 000021 від 10 грудня 1997 року Малинською районною радою народних депутатів Малинського району Житомирської області України, шляхом заборони її відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор в обгрунтування клопотання зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060000000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ЄДРПОУ 38500210) та ПП "Вента" (код за ЄДРПОУ 30620514), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ЄДРПОУ 38500210) та ПП "Вента" (код за ЄДРПОУ 30620514) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України гр. ОСОБА_5 (народжений ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Жовтневе, Миколаївського району, Миколаївської області, Україна) український політик, колаборант із росією, депутат Херсонської міської ради VIII скликання, народний депутат України VII скликання, заступник Голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, екс міський голова Херсону з 2002 до 2012 року (три каденції), Партійна діяльність: Блок Володимира Сальдо (з 2019), Наш край (2014-2019), Партія регіонів (2001-2014) - виявив проросійську позицію.

Так, 13 березня 2022 останній взяв участь у російському мітингу в Херсоні. 17 березня 2022 Офіс Генерального Прокурора України відкрив провадження щодо державної зради, пов`язаної зі створенням псевдооргану влади на Херсонщині, зокрема, підозрюють ОСОБА_5 .

26 квітня 2022 ОСОБА_5 призначений головою проросійської окупаційної адміністрації Херсона.

У 2013 році будучи нардепом від Партії регіонів, ОСОБА_6 різко критикував учасників Євромайдану на російських телеканалах, захищав ОСОБА_7 . В інтернеті майже не залишилось інформації з тих часів, утім мешканці Херсону пам`ятають, як тодішній мер ОСОБА_8 публічно закликав на російському телебаченні РФ втрутитись.

Крім того, ОСОБА_8 голосував за так звані "диктаторські закони" 16 січня. Висловлював проросійську позицію. На думку потерпілих, через підставних осіб здійснював рейдерське захоплення таких підприємств як "Херсонбуд", " ОСОБА_9 " та "Бане", а також був причетний до замовлення вбивства підприємця ОСОБА_10 .

За останні кілька років до початку війни в Херсонській області відбулася низка гучних рейдерських захоплень шляхом підроблення документів та реєстраційних дій, у причетності до яких підозрювали клан колишнього мера ОСОБА_11 його дружині ОСОБА_12 належать частки у

ПАТ "Каштан" з м. Коростишева та у концерні "Житомирський граніт" спільно з громадянами росії на території Житомирської області.

ОСОБА_5 має широке коло підпорядкованих йому суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Держави та опосередковано керує ними за допомогою членів своєї сім`ї. Так його дружина ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ., являється бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві «Каштан» (ЄДРПОУ: 02969774) адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, види діяльності:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774) у власності має нежитлову будівлю загальною площею 83,3 кв.м., розташовану за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Буки.

Крім того, ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774) являється засновником Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт», (ЄДРПОУ: 38500210) юридична адреса якого: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149, і останнє, спільно з громадянкою росії ОСОБА_14 , яка являється бенефіціарним власником приватного підприємства «Вента» (ЄДРПОУ 30620514), юридична адреса: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149.

Основний вид діяльності приватного підприємства «Вента» (ЄДРПОУ 30620514):

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Відповідно кошти отримані від фінансово-господарської діяльності ПАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ЄДРПОУ 38500210) та ПП "Вента" (код за ЄДРПОУ 30620514) шляхом їхнього приховування від оподаткування фінансують діяльність ОСОБА_5 , чим саме підтримують дії агресора шляхом їх фінансування.

Враховуючи вищевикладене, в діях громадянки ОСОБА_13 та посадових осіб ПрАТ «Каштан», Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт», та ПП «Вента» які за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом зловживання повноваженнями юридичною особою, здійснюють діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

З метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 2102-IX,з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Верховна Рада України прийняла Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування слідчим було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України на проведення слідчих (розшукових) дій.

В ході виконання вказаного доручення встановлено, що Малинською районною радою народних депутатів Малинського району Житомирської області України Приватному акціонерному товариству «Каштан» (ЄДРПОУ: 02969774) видано акт на право постійного користування землею загальною площею 4,9 га для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі, відповідно до рішення виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів від 11 листопада 1983 року № 480, Акт серії І-ЖТ № 001899 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ЖТ №17-29 000021 від 10 грудня 1997 року.

Враховуючи вище викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказану земельну ділянку, яка перебуває у постійному користуванні Приватного акціонерного товариства «Каштан» (ЄДРПОУ: 02969774), шляхом заборони її відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали.

Представників власників майна у судове засідання не викликалися на підставі частини 2 статті 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Ч. 10 ст. 170 КПК України: арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060000000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Враховуючи те, що бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві «Каштан» (ЄДРПОУ: 02969774) являється дружина особи, яка фактично співпрацює з країною агресором, погодився стати керівником псевдооргану в Херсонській області є підстави вважати, що кошти з користування земельною ділянкою ПрАТ «Каштан», можуть бути скеровані до російської федерації, для фінансування збройної агресії проти України.

Таким чином, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що є достатні правові підстави для накладення арешту на земельну ділянку, яка перебуває у постійному користуванні Приватного акціонерного товариства «Каштан» (ЄДРПОУ: 02969774) адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, шляхом заборони її відчуження, розпорядження та користування.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку, яка перебуває у постійному користуванні Приватного акціонерного товариства «Каштан» (ЄДРПОУ: 02969774) адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, шляхом заборони її відчуження, розпорядження та користування.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Суддя ОСОБА_1