Ухвала
від 11.08.2022 по справі 127/17186/22
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Cправа № 127/17186/22

Провадження № 1-кс/127/6979/22

У Х В А Л А

Іменем України

11 серпня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Вінницькоїокружної прокуратуриВінницької області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницькоїокружної прокуратуриВінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42022022110000108 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фатом розкрадання коштів службовими особами комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт» (ЄДРПОУ 32407011 під час закупівель послуг охорони.

Встановлено, що службові особи комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» уклали впродовж 2017-2021 років ряд договорів про закупівлю послуг з надання охорони із ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт».

Зокрема, 18.08.2021 між комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» в особі Генерального директора підприємства ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) укладено договір поставки № 185 «Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 79710000-4 Охоронні послуги» на загальну суму 6132654, 00 грн., щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 511054, 00 грн. (п. 1.4. договору).

Відповідно до п.п. 2.2., 2.4. договору протягом 5 (п`яти) днів з дати укладення даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ спільно з ЗАМОВНИКОМ повинні провести обстеження технічного стану Об`єкта, який приймається під охорону (із зазначенням всіх частин Об`єкта), засобів охоронної, пожежної сигналізації, системи оповіщення (за їх наявності), про що складається Акт обстеження технічного стану Об`єкта за підписами уповноважених представників Сторін із зазначенням строків усунення ЗАМОВНИКОМ виявлених недоліків і строків повідомлення про це ВИКОНАВЦЯ. Акт обстеження технічного стану Об`єкта підлягає перескладанню кожні 6 місяців.

Відповідно до п.п. 7.1., 7.2., 7.3. договору за надані послуги ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ щомісячно суму, передбачену п.1.4. даного Договору.

Оплата вартості послуг, що надаються згідно Договору, здійснюється на протязі 90 днів з моменту прийняття замовником послуг. У разі дострокового розірвання Договору оплата за надані до такого розірвання послуги ВИКОНАВЦЯ повинна здійснюватися протягом 2 (двох) банківських днів з моменту розірвання Договору.

В останній день поточного місяця Сторони підписують Акт про надання охоронних послуг. У разі дострокового розірвання Договору Акт про надання охоронних послуг підписується Сторонами в останній день дії цього Договору.

Відповідно до додатку № 1 «Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 79710000-4 Охоронні послуги» до договору поставки № 185 «Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 79710000-4 Охоронні послуги» від 18.08.2021 визначено дислокацію постів охорони, а саме:

-трамвайне депо (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 29) - 4 пости (з них 3 цілодобових та 1 денний) та начальник зміни (цілодобово);

-тролейбусне депо (м. Вінниця, вул. Магістратська, 98) - 3 пости (цілодобово) та начальник зміни (цілодобово);

-служба колії (м. Вінниця, вул. Стрілецька, 68) - 2 пости (цілодобово);

-енергогосподарство (м. Вінниця, вул. Келецька, 23) - 1 пост (цілодобово);

-автобусне господарство (м. Вінниця, вул. Сабарівська, 19) - 4 пости (цілодобово) та начальник зміни (цілодобово).

В той же час, згідно розрахунку вартості цілодобової охорони для платників Єдиного податку, наданої ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до тендерної пропозиції, визначено вартість надання послуг по охороні одного посту в місяць в сумі 30973 грн., загальна сума оплати 511054, 50 грн. ( що відповідає п. 1.4. договору) за охорону 16, 5 постів, при цьому зазначено, що кількість штатних охоронників, необхідних для забезпечення охорони 1 посту складає 3, 7.

Відповідно до довідки щодо чисельності атестованих охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», наданої ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до тендерної пропозиції, середньооблікова чисельність атестованих охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» станом на 01.07.2021 складає 82 особи.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично на зазначених об`єктах охорони функціонує 9 постів, один з яких денний, начальники або старші змін на об`єктах охорони відсутні. При цьому, на кожному із постів чергує 1 (одна) особа. Будь-які спецзасоби та рації у охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» на постах відсутні та не використовуються. Охоронники не проходили відповідного навчання, відповідної атестації та розрядів не мають.

Відповідно до інформації головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області впродовж 2020 року на ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» офіційно працювало лише 13 осіб, впродовж 2021 року - 11 осіб, впродовж 3 місяців 2022 року 8 осіб.

Окрім того, відповідно до інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт» встановлено, що грошові кошти, отримані товариством від комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на системній основі в основній масі знімалися готівкою ОСОБА_6 , який їх обготівковував з використанням чекової книжки товариства під виглядом закупівлі різних товарів. Також, аналіз видатків по рахунку показав, що в безготівковому порядку ТОВ придбань товарів, послуг не здійснювало. За період 2020-2022 років ОСОБА_6 переведено в готівку кошти, що надійшли від комунального підприємства на загальну суму понад 12.млн. грн.

Встановлено, що ОСОБА_6 являється директором ПП «Охоронне агентство «Титан Захист», яке під час тендерів витупало їх учасником.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, прокурором 04.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді від 01.08.2022 (справа №127/16395/22), проведено обшук у адміністративних, виробничих, господарських, технічних та інших приміщеннях комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вул.Сабарівське шосе,земельна ділянка19 (автобусне господарство), розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:02:086:0095, з метою відшукування та вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт».

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Зошит на 96 арк. чорного кольору, з відмітками рапортів охорони пост №8 про здачу та прийняття зміни з 13.07.2022 по 04.08.2022;

-Зошит на 96 арк. про перевірку несення служби охороною з підписами директора ОСОБА_5 та інспектора відділу охорони з 31.08.2020 по 11.07.2022;

-Зошит на 96 арк., рожевого кольору, з відмітками видачі ключів від приміщень працівників господарства з 02.04.2022 по 04.08.2022;

-Зошит формату А4 на 96 арк. з обліком видачі та прийому ключів та документів на транспорт з 30.06.2022 по 04.08.2022;

-Зошит в цупкій обкладинці блакитного кольору формату А4 з відміткою виїзду автотранспорту з 02.03.2021 по 04.08.2022;

-Аркуш формату А4 з П.І.П. керівництва господарства та номерами автотранспорту керівного складу;

-Клаптик обкладинки зошиту з номерами телефонів;

-Аркуш зошита з намальованою схемою території господарства;

-Табелі чергувань охорони на АТП Сабарівське шосе 19 за 2022 рік з січня по серпень місяць на 11 арк.;

-Табелі чергувань охорони на АТП Сабарівське шосе 19 за 12 місяців 2021 року на 12 арк., за 12 місяців 2019 року на 12 арк., за 11 місяців 2018 року на 14 арк, за грудень2018 року на 1 арк.;

-Червону папку для файлів в середині якої знаходяться: Інструкція охороннику по охороні поста №5 на 5 арк.; Інструкція охороннику по охороні поста №7 на 5 арк; Інструкція по охороні об`єкта КП «ВТТУ» на 7 арк; Бланк Інструкції по охороні поста на 2 арк.; Інструкція по охороні праці для охоронника на 3 арк.; Бланк Інструкції по охороні поста на 4 арк.; Бланк Інструкції по охороні поста на 2 арк.; Інструкція охорони по діях у разі перевірки на 1 арк.; Інструкція з охорони праці для охоронника затверджена директором ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» ОСОБА_5 на 3 арк.; Наказ №05-ПП від 05.12.2018 по ТОВ «ОФ «Джем-Спорт» з відмітками про ознайомлення на 1 арк. з додатком лист СБУ на 2 арк.; Інструкція охороннику по охороні поста №8 на 5 арк., затверджена ОСОБА_5 ; Пам`ятка охороннику на 4 арк.; Копія перепусток на 2 арк.; Бланк інструкції по охороні об`єкта КП «ВТТУ» на 7 арк.; Перепустки №4 на 3 акр.; Перепустка №21/35 на 1 арк.; Бланк перепустки №88 з додатком на 2 арк.; Бланк пломби ТОВ «ОФ «Джем- Спорт» на 1 арк.; Аркуш А4 з прізвищами осіб на 1 арк.; Бланк табелю чергування охорони по АТП Сабарівське шосе19 за 2022 рік на 1 арк.; Аркуш А4 з списком осіб обслуговування систем АСООП; Аркуш з зошита з прізвищами осіб на 1 арк.;

-Зошит чорного кольору на 96 арк. з відмітками в`їзду транспортних засобів з 31.05.2022 по 03.08.2022;

-Зошит на 96 арк. з відмітками обходу території і приймання та здачі зміни охороною з 28.01.2022 по 04.08.2022.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 11.08.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві прокурора ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином, разом з тим КП «Вінницька транспортна компанія» повідомлялось про дату, час та місце розгляду клопотання шляхом направлення судової повістки.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42022022110000108 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фатом розкрадання коштів службовими особами комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт» (ЄДРПОУ 32407011 під час закупівель послуг охорони.