Ухвала

від 16.08.2022 по справі 711/3472/22

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/1091/22

Справа № 711/3472/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про надання дозволу на огляду, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120211250000000785 від 05.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду нежитлових будііель, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна перебуває у частковій власності (1/2 частка) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору купівлі-продажу №960 від 28.05.2010 та на праві часткової власності (1/2 частка) гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору купівлі-продажу №960 від 28.05.2010.

Клопотання мотивує тим, що В провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250000000785 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Черкаській області, щодо протиправних дій посадових осіб ТОВ «Євровудекс» (код ЄДРПОУ 37625330), які за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Форест Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 42798355) розробили злочинну схему з розкрадання лісу, шляхом маскування своїх дій під законну господарську діяльність.

Зокрема встановлено, що ПП «ФОРЕСТ СЕРВІС ПЛЮС» (зареєстроване за адресою м. Канів, вул. 206 Дивізії 12 кв.13) відповідно до укладених договорів надає послуги з лісозаготівлі лісовим господарствам Черкаської області. В ході виконання даних робіт службовими особами ПП «ФОРЕСТ СЕРВІС ПЛЮС» створюються лишки необлікованої деревини, яка в подальшому навантажується та перевозиться на пилорами ТОВ «Євровудекс» (зареєстроване за адресою Черкаська область, Черкаський район, с. Кумейки, вул. Ворошилова 1-А), які в свою чергу, використовуючи підроблені документи про походження деревини здійснюють її подальшу реалізацію, чим завдають шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства було встановлено та допитано свідків, які повідомили що на територію ТОВ «Євровудекс», яка розташована за адресою Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Кумейки, вул. Ворошилова 1-а періодично заїжджають вантажні автомобілі з деревиною (кругляк) на якій відсутні пластикові бирки, щодо походження деревини, що може свідчити про його незаконне походження.

Також в ході проведення аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Євровудекс» за період з 17.08.2020 по 31.12.2021 було встановлено наявні перерахунки коштів вищевказаним товариством на рахунки ТОВ «Укрпулсервіс» (код ЄДРПОУ 42592166, зареєстроване м. Житомир, вул. Ольжича 7 оф.2) з призначенням платежу «за круглі лісоматеріали згідно рахунку» та на рахунок ТОВ «Ламбер Ленд» (код ЄДРПОУ 41433773, зареєстроване Черкаський р-н., с. Будище, вул. 30 років Перемоги 80 кв.38) з призначенням платежу «передплата за лісоматеріали». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 04.12.2019 року «Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини», якою затверджено порядок реалізації експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу окремих партій необробленої деревини. Згідно даного положення дія експериментального положення поширюється на постійних лісокористувачів, чистий дохід яких за результатами 2018 року становить не менше 10 млн. грн. включно. Тобто реалізація необробленої деревини повинна проводитись постійними лісокористувачами лише на електронних аукціонах.

Згідно листа директора ТОВ «Біржа агропромислового комплексу центральних областей України» (організатор проведення аукціону) №62 від 03.11.2021 року встановлено, що в період з 01.01.2020 року по 01.07.2021 року ТОВ «Євровудекс» здійснювало придбання необробленої деревини на електронних аукціонах виключно у державних підприємств лісового господарства.

Також в ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Євровудекс» (код ЄДРПОУ 37625330) зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність за адресою Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Кумейки, вул. Ворошилова 1А. Керівником та співзасновником даного товариства являється ОСОБА_5 (відсоткова частка статутного капіталу в юридичній особі становить 55,3%) також співзасновником товариства являється ОСОБА_4 (відсоткова частка статутного капіталу в юридичній особі становить 44,7%).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 301378699 від 19.05.2022, нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної власності (1/2 частка) належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору купівлі-продажу №960 від 28.05.2010 та на праві приватної власності (1/2 частка) належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору купівлі-продажу №960 від 28.05.2010 року.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду нежитлових приміщень, де здійснює свою господарську діяльність по переробці деревини ТОВ «Євровудекс» (код ЄДРПОУ 37625330), які розташовані за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Кумейки, вул. Ворошилова 1А, вказані нежитлові приміщення належить на праві власності (1/2 частка) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору купівлі-продажу №960 від 28.05.2010 та на праві приватної власності (1/2 частка) гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору купівлі-продажу №960 від 28.05.2010 року, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою перевірки та встановлення фактів знаходження на території та у вищевказаних виробничих приміщеннях необлікованої деревини.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення огляду виробничих приміщень які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 не можливо встановити факти зберігання та переробки необлікованої деревини.

Враховуючи вищевикладене, вважати за доцільне винести ухвалу про надання дозволу на проведення огляду нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна перебуває у частковій власності (1/2 частка) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору купівлі-продажу №960 від 28.05.2010 та на праві часткової власності (1/2 частка) гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору купівлі-продажу №960 від 28.05.2010 року, з для проведення огляду з метою перевірки та встановлення фактів знаходження на території та у виробничих приміщеннях необлікованої деревини.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції України, проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них обшуку можливе не інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з ч.1, ч.2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити. Не заперечувала того факт, що інший слідчий з групи слідчих міг звертатись з аналогічним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 120211250000000785 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 30 Конституції України та ст. 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з вимогами ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частини 1, 2 ст. 234 КПК України визначають, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання про дозвіл на обшук мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Крім цього, за змістом ч. 5 ст. 234 КПК України для отримання дозволу на обшук прокурор, слідчий мають довести наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120211250000000785 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке розпочато за фактом надходження матеріалів перевірки УСБУ в Черкаській області щодо протиправних дій посадових осіб ТОВ «Євровудекс», які за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Форест Сервіс Плюс» розробили злочинну схему з розкрадання лісу, шляхом маскування своїх дій під законну господарську діяльність.

Зі змісту клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на проведення огляду нежитлових будівель розташованих за адресою:Черкаська обл.,Черкаський р-н.,с.Кумейки,вул.Ворошилова 1А,вяких здійснюєсвою господарськудіяльність ТОВ«Євровудекс», з метою перевірки та встановлення фактів знаходження на їх території необлікованої деревини.

В той же час, в порушення вимог ч. 5ст.234КПК України,до клопотанняне долученота в судовомузасіданні ненадано достатніхдоказів напідтвердження того,що ТОВ «Євровудекс» причетне до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, в клопотанні слідчого містяться лише припущення про те, що службовими особами ПП «Форест Сервіс Плюс», в ході виконання робіт з лісозаготівлі, створюються лишки необлікованої деревини, яка в подальшому навантажується та перевозиться на пилорами ТОВ «Євровудекс», які в свою чергу, використовуючи підроблені документи про походження деревини здійснюють її подальшу реалізацію, чим завдають шкоди охоронюваним законом державним інтересам. Однак, будь-яких доказів, які б свідчили про те, що ТОВ «Євровудекс» в нежитлових приміщеннях за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Кумейки, вул. Ворошилова 1А, здійснює переробку необлікованої деревини без будь-яких документів, до матеріалів клопотання не долучено.

При цьому, слідчий суддя критично оцінює показання свідка ОСОБА_6 від 28.04.2022 та ОСОБА_7 від 29.04.2022, щодо причетності ТОВ «Євровудекс» до переробки необлікованої деревини, оскільки вони не містять конкретних обставин вчинення кримінального правопорушення, ґрунтуються виключно на їх припущеннях та є неактуальними.

Більш того, аналогічні докази та додатки до клопотання вже досліджувались та були предметом розгляду слідчим суддею при розгляду іншого, раніш поданого, клопотання про надання дозволу на проведення огляду.

Таким чином, в ході розгляду поданого клопотання не встановлено достатньої сукупності доказів, які б давали підстави дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення зазначеної слідчої дії, а відтак, клопотання ґрунтується на припущеннях, хоча внаслідок огляду можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права та інтереси правомірних власників майна.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання є необґрунтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У клопотанні слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1