Ухвала

від 10.08.2022 по справі 295/7614/22

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/7614/22

1-кс/295/3465/22

УХВАЛА

Іменем України

10.08.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12020060020003763 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання про проведення обшуку, подане слідчою відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася із указаним клопотанням, в якому послалася на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060020003763 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР про вказане кримінальне правопорушення послугували матеріали Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо зловживання службовими особами Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (далі - Управління освіти і науки Житомирської ОДА) своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом надання переваг заздалегідь визначеним суб`єктам господарської діяльності при проведенні публічних закупівель товарів та послуг, а також вчинення дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами державного бюджету України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України №1109-Р від 27.11.2019 здійснено перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік. Відповідно до вищевказаного розпорядження було збільшено обсяг видатків Житомирського обласного бюджету на суму 38 632 500,00 грн. Вказані грошові кошти виділені на придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій шляхом централізованої закупівлі.

18.09.2020 тендерним комітетом Управління освіти і науки Житомирської ОДА оголошено про початок процедури закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів за ДК 021:2015 (CPV) -39160000-1 - Шкільні меблі (навчальне обладнання для кабінетів фізики та хімії) з очікуваною вартістю 12 894 660,00 грн.

Відповідно до вказаного оголошення обсяг закупованого навчального обладнання складає - 54 комплекти.

Тендерна документація щодо проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю товарів ДК 021:2015 (CPV) -39160000-1 - Шкільні меблі (навчальне обладнання для кабінетів фізики та хімії) затверджена протоколом засідання тендерного комітету Управління освіти і науки Житомирської ОДА №13 18.09.2020. У додатку №3 до тендерної документації, що є невід`ємною його частиною, зазначено, що технічне завдання складене відповідно до Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №574 від 29.04.2020.

Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України №574 від 29.04.2020, визначає вимоги до засобів навчання та обладнання, якими можуть бути обладнані навчальні кабінети біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій, проте не містить вимог щодо кількості зразків у колекції, їх габаритних розмірів, ваги, складу та конкретних технічних характеристик навчального обладнання.

Однак, службовими особами тендерного комітету Управління освіти і науки Житомирської ОДА в порушення ст. 5 та ч. 4 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» під час формування технічного завдання задля закупівлі навчального обладнання для кабінетів хімії та фізики зазначили конкретні вимоги до колекцій щодо їх складу, кількості зразків, габаритних розмірів, ваги, технічних характеристик іншого навчального обладнання. Вказані вимоги до навчального обладнання виявились ідентичними до технічних характеристик навчального обладнання, виробником якого є ПрАТ «Електровимірювач» (код за ЄДРПОУ 00226098). Вказане унеможливило участь в процедурі закупівлі інших виробників навчального обладнання.

Задля участі у відкритих торгах свої тендерні пропозиції було надано трьома суб`єктами господарювання, зокрема: ТОВ «Освітній простір» (код за ЄДРПОУ 42404696), ТОВ «Новітні освітні технології» (код за ЄДРПОУ 42986448), ТОВ «Технологічні ІТ рішення» (код за ЄДРПОУ 42116114).

Усі вищевказані учасники у складі тендерної документації надали листи авторизації виробника навчального обладнання: ПрАТ «Електровимірювач» (код за ЄДРПОУ 00226098).

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Управління освіти і науки Житомирської ОДА №29 від 03.11.2020 переможцем процедури відкритих торгів було визнано ТОВ «Освітній простір» (код за ЄДРПОУ 42404696) та повідомлено про намір укласти договір про закупівлю.

16.11.2020 між Управлінням освіти і науки Житомирської ОДА та ТОВ «Освітній простір» укладено Договір №1311-ж про закупівлю навчального обладнання для кабінетів фізики та хімії. Згідно умов вказаного договору вартість одного комплекту навчального обладнання для кабінету фізики становила 277 314,00 грн. з ПДВ та вартість одного комплекту навчального обладнання для кабінету хімії 204 483,00 грн. з ПДВ.

Навчальне обладнання згідно договору №1311-ж від 16.11.2020 було поставлене у строки до Управління освіти і науки Житомирської ОДА, а головним спеціалістом управління освіти і науки Житомирської ОДА ОСОБА_5 отримано згідно видаткової накладної №1311 від 15.12.2020.

На виконання договору №1311-ж від 16.11.2020 Управлінням освіти і науки Житомирської ОДА на розрахунковий рахунок ТОВ «Освітній простір» було перераховано грошові кошти у розмірі 12 790 026,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування було проведено огляд поставленого навчального обладнання для кабінетів хімії та фізики та встановлено, що технічні характеристики його окремих складових не відповідають технічному завданню та технічній пропозиції. Також було виявлено елементи навчального обладнання іноземного виробництва, які не мають передбачених тендерною документацією інструкції про використання та зберігання, викладених українською мовою, та паспорту виробника.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи №1999/21-25/924/…/979/22-25 від 17.05.2022, висновку експерта за результатами проведення додаткової судово-товарознавчої експертизи №1149/1283/22-25 від 23.06.2022 та висновку експерта за результатами проведення додаткової судово-товарознавчої експертизи №1310/22-25 від 05.07.2022 - ринкова вартість одного комплекту навчального обладнання для кабінету хімії, поставленого ТОВ «Освітній простір» до Управління освіти і науки Житомирської ОДА, становила 184 618,94 грн. з ПДВ, а ринкова вартість одного комплекту навчального обладнання для кабінету фізики становила 256 476, 34 грн. з ПДВ.

Таким чином, як вказує слідча, службовими особами тендерного комітету Управління освіти і науки Житомирської ОДА при формуванні очікуваної вартості предмету закупівлі порушено вимоги п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 та завищено вартість навчального обладнання для кабінетів фізики та хімії на загальну суму 1 098 755,64 грн., що призвело до його закупівлі за вартістю більшою, ніж ринкова, на 994 121,64 грн.

Відповідно до висновку проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «Освітній простір» №43/06-30-08-05/42404696 від 21.09.2021 після отримання бюджетних коштів від Управління освіти і науки Житомирської ОДА службовими особами ТОВ «Освітній простір» проведено ряд фінансових операцій з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ході ведення досудового розслідування встановлено, що до вказаних фінансових операцій ТОВ «Освітній простір», які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, причетні: директор ПрАТ «Електровимірювач» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою створення фіктивного конкурентного середовища під час проведення процедури публічної закупівлі приймали участь суб`єкти господарської діяльності, пов`язані з ПрАТ «Електровимірювач» (код за ЄДРПОУ 00226098). Зокрема, директор ТОВ «Освітній простір» (код за ЄДРПОУ 42404696) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється номінальним директором, фактично управління товариством здійснюється її чоловіком ОСОБА_7 спільно з директором ПрАТ «Електровимірювач» ОСОБА_6 . Також, ТОВ «Освітній простір» не має власних чи орендованих приміщень, а господарська документація перебуває в приміщеннях ПрАТ «Електровимірювач».

За результатом проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що директор ТОВ «Новітні освітні технології» (код за ЄДРПОУ 42986448) ОСОБА_9 є номінальним директором товариства, фактично здійснює діяльність менеджера з продажів ТОВ «Українська генетична компанія» (код за ЄДРПОУ: 38542067), співзасновником якої є ОСОБА_6 . Діяльністю ТОВ «Новітні освітні технології», яка пов`язана з роздрібною торгівлею засобами навчання, здійснює ОСОБА_10 , яка являється директором ТОВ «ЕЛІЗ ЛАБЗ» (код за ЄДРПОУ 41404784).

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Технологічні ІТ рішення» (код за ЄДРПОУ 42116114) не здійснює окремої господарської діяльності, не має найманих працівників та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання договору.

З метою отримання інформації щодо походження навчального обладнання для кабінетів хімії та фізики, яке поставлене до Управління освіти і науки Житомирської ОДА, отримано ухвалу суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо походження навчального обладнання, а саме: договорів купівлі-продажу, поставки, актів приймання-передачі, договорів на перевезення обладнання, товаро-транспортних накладних, документів щодо оплати за отриманий товар. Однак, ТОВ «Освітній простір» не виконало ухвалу суду в повному обсязі, надавши лише частину витребуваних документів.

Слідча зазначає у клопотанні, що зібраних на цей час доказів недостатньо для обґрунтованого повідомлення про підозру службовим особам Департаменту освіти і науки Житомирської ОДА, ПрАТ «Електровимірювач», ТОВ «Освітній простір» та іншим суб`єктам господарської діяльності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування не представляється можливим, сторона обвинувачення просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Освітній простір» - ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання відомостей про причетність ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та інше.

Згідно протоколу, складеного за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу із застосуванням технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронних засобів було встановлено, що абонентський номер оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_1 , користувачем якого являється директор ТОВ «Освітній простір» - ОСОБА_8 , працює за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги 10 (місце розташування ПрАТ «Електровимірювач»), а абонент фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

На переконання слідчої, існують достатні відомості, що вказують на можливість досягнення мети обшуку, - виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення речей, а саме: документів щодо ведення господарської діяльності ТОВ «Освітній простір», що стосуються виконання договору поставки від 16.11.2020 року № 1311-ж, та фінансових операцій, пов`язаних з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, та інших афілійованих суб`єктів господарської діяльності, документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Новітні освітні технології» (код за ЄДРПОУ 42986448), ПрАТ «Електровимірювач» (код за ЄДРПОУ 00226098), ТОВ «Еліз Лабс»(код за ЄДРПОУ 41404784), ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив» (код за ЄДРПОУ 25880404), ФОП ОСОБА_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_13 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ «Елім» (код за ЄДРПОУ 13566542), ТОВ «НАДІН ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 42894881), ТОВ «Івженіус» (код за ЄДРПОУ 43142873), ТОВ «Титан-Буд-Трейд» (код за ЄДРПОУ 42911058), ТОВ «Стем-Клас» (код за ЄДРПОУ 43684556), ФОП ОСОБА_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ «Гранд фінанси» (код за ЄДРПОУ 36961436), ФОП ОСОБА_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), іншими суб`єктами господарської діяльності, а саме: договорів надання фінансової допомоги, надання послуг, постачання товарів, актів приймання-передачі товарів чи послуг, зберігання, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, чорнових записів, печаток, банківських карток, які належать підконтрольним СГД (юридичним особам та фізичним особам підприємцям), інших документів, що мають значення для досудового розслідування, мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на яких можуть міститись електронні варіанти договорів надання послуг, постачання товарів, актів приймання-передачі товарів чи послуг, зберігання, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, чорнових записів та інших документів, що мають значення для досудового розслідування у ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Освітній простір» - ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Також оригінали вказаних документів та документи з вільними зразками почерку і підписів службових осіб перелічених вище підприємств та осіб необхідні для проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав, у ньому викладених, просила його задовольнити. Додала, що раніше слідчий відділ не звертався із клопотанням про проведення обшуку у вказаному помешканні в рамках даного провадження.

Заслухавши пояснення слідчої, вивчивши й дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Житомирським РУП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12020060020003763 за фактом зловживання службовими особами Управління освіти і науки Житомирської ОДА своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, які за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, шляхом надання переваг заздалегідь визначеним суб`єктам господарської діяльності при проведенні публічних закупівель товарів і послуг, протягом 2020 року вчиняли дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами. Правова кваліфікація - ч. 3 ст. 191 КК України.

Із доданого до матеріалів клопотання рапорту старшого о/у управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_16 на ім`я начальника управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_17 слідує, що посадові особи Управління освіти і науки Житомирської ОДА з метою отримання неправомірної вигоди вступили в злочинну змову із суб`єктами господарської діяльності та лобіюючи їх інтереси під час проведення процедур публічних закупівель у ході реалізації програми Нова українська школа привласнили кошти державного бюджету. Зокрема, у вказаній процедурі закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів приймали участь ТОВ «Новітні освітні технології» (код за ЄДРПОУ 42986448), ТОВ «Технологічні ІТ рішення» (код за ЄДРПОУ 42116114), ТОВ «Освітній простір» (код за ЄДРПОУ 42404696) та останнє визнано переможцем процедури закупівлі. Директором ТОВ «Освітній простір» є ОСОБА_8 .

На підтвердження наведених у клопотанні відомостей до клопотання були додані протокол за результатами проведення НСРД по зняттю інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, висновок аналітичного дослідження №43/06-30-08-05/42404696 від 21.09.2021, протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу із застосуванням технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронних засобів.

За відомостями інформаційної довідки від 27.07.2022 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира АДРЕСА_5 належить на праві приватної власності ОСОБА_18 .

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні №12020060020003763.

У свою чергу, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання інших документів, що мають значення для досудового розслідування, оскільки надання дозволу на вилучення таких неконкретизованих речей і документів суперечить вимогам КПК України, зокрема, положенням п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, та надасть можливість органу досудового розслідування вилучити фактично будь-яку річ.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання печаток та банківських карток, які належать підконтрольним СГД (юридичним особам та фізичним особам-підприємцям), оскільки слідчою не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування. Решта вимог клопотання, на переконання слідчого судді, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Зважаючи на викладені у клопотанні відомості, предмет та мету досудового розслідування, наведені у ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови у задоволенні клопотання, із урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин справи, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Освітній простір» - ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 , із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів щодо ведення господарської діяльності ТОВ «Освітній простір», котра стосується виконання договору поставки від 16.11.2020 року № 1311-ж, та фінансових операцій, пов`язаних з легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом, документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Новітні освітні технології» (код за ЄДРПОУ 42986448), ПрАТ «Електровимірювач» (код за ЄДРПОУ 00226098), ТОВ «Еліз Лабс» (код за ЄДРПОУ 41404784), ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив» (код за ЄДРПОУ 25880404), ФОП ОСОБА_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_13 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ «Елім» (код за ЄДРПОУ 13566542), ТОВ «НАДІН ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 42894881), ТОВ «Івженіус» (код за ЄДРПОУ 43142873), ТОВ «Титан-Буд-Трейд» (код за ЄДРПОУ 42911058), ТОВ «Стем-Клас» (код за ЄДРПОУ 43684556), ФОП ОСОБА_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ «Гранд фінанси» (код за ЄДРПОУ 36961436), ФОП ОСОБА_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), починаючи із 2020 року, а саме: договорів надання фінансової допомоги, надання послуг, постачання товарів, актів приймання передачі товарів чи послуг, зберігання, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чорнових записів, а також мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та на яких можуть міститись електронні варіанти зазначених вище договорів надання послуг, постачання товарів, актів приймання передачі товарів чи послуг, зберігання, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чорнові записи, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060020003763.

Встановити строк дії ухвали до 09.09.2022 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя