Ухвала

від 01.07.2022 по справі 204/4271/22

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/4271/22

Провадження № l-кс/204/1066/22

УХВАЛА

іменем україни

01 липня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження №42020040000000451 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 червня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 42020040000000451, від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У провадженні СВ ВП №6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42020040000000451 від 06.07.2020, за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того що, службові особи ТОВ«БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» зловживаючи службовим становищем за допомогою підприємств транзитно-конвертаційної групи та перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР та КП «Міська Інфраструктура», протягом 2018-2020 років здійснили розтрату грошових коштів, які належать комунальній громаді міста Дніпра, чим завдали збитків у великих розмірах. Досудове розслідування у якому здійснюється слідчою групою, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області та прокурорами місцевих прокуратур Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ«БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36573156) з 2018 року являється переможцем ряду тендерних закупівель оголошених комунальними підприємствами Дніпровської міської ради, а саме: КП«Молодіжне творче об`єднання» ДМР (код ЄДРПОУ 30268758) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 та КП«Міська Інфраструктура» ДМР (код ЄДРПОУ 39754779) юридична адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75 (фактична адреса м. Дніпро, просп.Олександра Поля, 35).

За результатом тендерних закупівель ТОВ«БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» були укладені договори на реконструкцію об`єктів у м. Дніпро, а саме:договір № 136-17 від 29.08.2017 року про «Реконструкцію парку ім. Володі Дубініна» (період 29.08.2017-31.12.2018) загальною вартістю 56 380 169,14 грн. (відповідно до додаткової угоди № 14 від 14.11.2019 новий розмір загальної вартості робіт складає 8 840 088 грн. (в тому числі ПДВ 1 473 348 грн.);договір № 41-19 від 16.12.2019 року про «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м.Дніпро (Коригування), (період 11.11.2019-31.12.2020)» на суму 45 849 464 грн. (відповідно до додаткової угоди № 5 від 12.05.2012 новий розмір загальної вартості робіт складає 5 825 530 грн. (в тому числі ПДВ 970 921 грн.));договір № 22/04 від 22.04.2019 року про Реконструкція парку ім. Володі Дубініна (м. Дніпро), (період 22.04.2019-31.12.2019) (Додаткові роботи) - 25 287 506 грн. (відповідно до додаткової угоди № 5 від 16.10.2019 новий розмір загальної вартості робіт складає 2 884 543 грн. (в тому числі ПДВ 480 757 грн.); договір № 20/12 від 20.12.2021 року про Реконструкція парку ім. Володі Дубініна (м. Дніпро), (період 20.12.2021-теперішній час) загальною вартістю 44 262 892 грн.

Загальна сума бюджетних грошових коштів, які були переведені комунальним підприємством «Міська Інфраструктура» на розрахункові рахунки підприємства ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36573156) в період з 2018 по 2021 роки за роботи по об`єкту «Реконструкція парку iм. Володі Дубiнiна у м. Днiпрi» згідно договорів становить понад 15 000 000 гривень. В подальшому значна частина бюджетних грошових коштів була переведена на розрахункові рахунки підприємств транзитно- конвертаційної спрямованості, конвертовані в готівку, привласнені та розподілені між учасниками злочинної схеми. Згідно протоколів огляду парку ім. Володі Дубініна м. Дніпро встановлено, що на території парку була відсутня будь-яка будівельна техніка та працівники, проведені роботи по реконструкції парку не відповідають наявним кошторисам і майже не проводились протягом останніх двох років. Відповідно протоколам допиту свідків, роботи по реконструкції парку майже не ведуться, а лише візуально інколи здійснюють будівельну діяльність. Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що керівництво ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36573156) зловживаючи службовим становищем та перебуваючи у злочинній змові із службовими особами комунальних підприємств Дніпровської міської ради, внесли в кошторисну документацію недостовірні відомості щодо фактичної вартості виконаних робіт та придбаного товару, тим самим привласнили бюджетні кошти.

На даний час у кримінальному провадженні жодну особу не повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000451 до 06.01.2022. Однак 29.12.2021 строк продовжений до 06.07.2021.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000451було виконанонаступні слідчі(розшукові)та іншіпроцесуальні дії: 08.07.2020 проведеноогляд ділянкимісцевості замісцем розташуванняпарку ім.Володі Дубінінау м.Дніпрі;24.07.2020допитано яксвідка ОСОБА_5 ;24.07.2020допитано яксвідка ОСОБА_6 ; 08.07.2020проведено оглядділянки місцевостіза місцемрозташування «Льодовоїарени» заадресою: АДРЕСА_1 ; 09.09.2020проведено обшуку КП«Міська Інфраструктура»ДМР заадресою:м.Дніпро,пр.Олександра Поля,35; 09.09.2020проведено обшукза адресою: АДРЕСА_2 ; 09.09.2020проведено обшуку КП«Молодіжне творчеоб`єднання»ДМР заадресою:м.Дніпро,вул.Набережна Заводська,53; 09.09.2020проведено обшуку заадресою: АДРЕСА_3 ; 09.09.2020проведено обшуку заадресою: АДРЕСА_4 ; 22.09.2020проведено оглядвилучених підчас обшуківдокументів;28.12.2020у кримінальномупровадженні призначеносудову будівельно-технічнуекспертизу,виконання якоїдоручено експертамДніпропетровського НДІСЕ.На дослідженняекспертам поставленопитання профактичну вартістьбудівельних робітна об`єкті«Реконструкцію паркуім.Володі Дубінінау м.Дніпрі»,1,2та 3пускові комплекси(CPV45000000-7Будівельні роботита поточнийремонт)згідно договору№ 136-17від 29.08.2017та додатковихугод донього,а такожвідповідність фактичноївартості робіт вартості,зазначеній узвітній будівельнійдокументації;28.12.2020у кримінальномупровадженні призначеносудову будівельно-технічнуекспертизу,виконання якоїдоручено експертамДніпропетровського НДІСЕ.На дослідженняекспертам поставленопитання профактичну вартістьбудівельних робітна об`єкті«Реконструкція паркуім.Володі Дубінінам.Дніпрі»Коригування (Додатковіроботи)CPV45000000-7Будівельні роботита поточнийремонт,згідно договору№ 22/04від 22.04.2019та додатковихугод донього,а такожвідповідність фактичноївартості робіт вартості,зазначеній узвітній будівельнійдокументації; призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам Дніпропетровського НДІСЕ. На дослідження експертам поставлено питання про фактичну вартість будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна м.Дніпрі» (Коригування) від 11.11.2019 CPV 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи, згідно договору № 41-19 від 16.12.2019 та додаткових угод до нього, а також відповідність фактичної вартості робіт вартості, зазначеній у звітній будівельній документації; 17.08.2021, за клопотанням експерта Дніпропетровського НДІСЕ, проведено огляд будівельних об`єктів за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000451 спливає 06.07.2022, однак, закінчити його, у такий строк, неможливо, оскільки для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування необхідно провести наступні процесуальні та слідчі (розшукові) дії: закінчити проведення призначеної 24.02.2022 судової будівельно-технічної експертизи та отримати відповідні висновки; встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; встановити свідків вчинення кримінального правопорушення та провести їх допити;здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ГУ ДПС в Дніпропетровській області щодо речей та документів про здійснення діяльності ТОВ«БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36573156); за результатами проведення судових будівельно-технічних експертиз оцінити отримані докази, визначити подальший план слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, вирішити питання про повідомлення про підозру відповідним особам.

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше є тривалість проведення судових будівельно-технічних експертиз через складність досліджуваних обставин, а також завантаженість експертів державної експертної установи - Дніпропетровського НДІСЕ, а встановлення фактичних обсягів виконаних робіт є необхідним для прийняття процесуальних рішень.

Строк, необхідний для проведення перелічених процесуальних та слідчих (розшукових) дій, прийняття процесуальних рішень становить 12 місяців.

На підставі викладеного, беручи до уваги складність кримінального правопорушення, а також те, що слідчі (розшукові) дії, спрямовані на остаточне та беззаперечне доведення або спростування кримінально-протиправних дій, не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, слідчий звертається до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування без їх участі.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленомустаттею 615цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4глави 24 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділуполіції №6Дніпропетровського районногоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Дніпропетровськійобласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000451 від 06 липня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,яке відповіднодо ст.12КК Українивідноситься дотяжких злочинів. При цьому, у кримінальному провадженні №42020040000000451 від 06 липня 2020 року, жодній особі не повідомлено про підозру. Ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 24 грудня 2021 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному упровадженні до шести місяців, а саме до 06.07.2022 року. На момент подачі клопотання строк досудового розслідування не закінчено, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у встановлений законодавством строк.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбаченихстаттею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанніслідчим доведено,що додатковийстрок досудовогорозслідування дійснонеобхідний для проведення необхідних слідчих дій, направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, а саме: для встановлення та отримання відомостей, що підлягають доказуванню, а саме події кримінального правопорушення, а також для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Тобто слідчим доведено наявність об`єктивнихпричин дляпродовження досудовогорозслідування укримінальному провадженні№42020040000000451від 06липня 2020року строком на дванадцять місяців.

Таким чином, беручи до уваги, що для проведення слідчих (розшукових) дій, необхідний додатковий строк, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.110,219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 42020040000000451 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020040000000451 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на дванадцять місяців,тобто до06липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1