Ухвала

від 15.08.2022 по справі 757/20651/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20651/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020100100006446 від 23.09.2020.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100006446 від 23.09.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, а також за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, встановив наступні обставини і прийшов до наступних висновків.

Обгрунтовуючи матеріали клопотання сторона обвинувачення зазначила наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 будучи одним із засновників та директором ТзОВ «УРОЖАЙ» (код 31961625) (далі Товариство), тобто службовою особою, використовуючи своє службове становище, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими особами, умисно, протиправно заволоділи майном ТзОВ «УРОЖАЙ», у тому числі частками іншого засновника ОСОБА_8 .

Так, 03.03.2003 ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_4 створено ТзОВ «УРОЖАЙ» із частками у статутному капіталі 19% та 81% відповідно.

У відповідності до статуту Товариства, серед іншого, останнє було створено з метою ведення господарської діяльності у сфері сільськогосподарського виробництва (вирощування), переробки та реалізації сільськогосподарської продукції. Згідно із встановленими у ході слідства обставинами, Товариство мало у власності сільськогосподарську техніку, найманих працівників, велику кількість земельних ділянок на яких вирощувалась відповідна продукція та вело прибуткову діяльність з моменту створення до 2014 року.

З метою додержання положень Закону України «Про господарські товариства» та Статуту ТзОВ «УРОЖАЙ», директором останнього призначено ОСОБА_4 , що підтверджується відомостями, які містяться у Реєстраційній картці суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТзОВ «УРОЖАЙ» від 27.02.2003, а також витягом з протоколу № 2 загальних зборів ТзОВ «УРОЖАЙ» від 17.09.2003 та Наказом № 1 від 01.10.2003, а також, встановлено висновком експерта складеного за результатами проведення судово-економічної експертизи № 17/12/21 від 17.12.2021. Таким чином, ОСОБА_4 був наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

Згодом, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до липня 2013 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою Товариства, маючи вільний доступ до усіх реквізитів юридичної особи, банківських рахунків, даних засновників та печатки ТзОВ «УРОЖАЙ», керуючись корисливим мотивом, розробив злочинний план направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та умисне подання для такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, а також протиправне заволодіння майновими правами ТзОВ «УРОЖАЙ», що належать іншому засновнику організації ОСОБА_8 , який полягав у створенні нової, схожої юридичної особи та переведенні на останню всього наявного у власності Товариства майна, грошових коштів, переукладанні договорів оренди із пайовиками (власниками землі) та фактичному знищенні ТзОВ «УРОЖАЙ», шляхом продажу часток у статутному капіталі на користь юридичної або фізичної особи, яка не матиме наміру здійснювати реальну господарську діяльність, а також зміну юридичної адреси ТзОВ «УРОЖАЙ», що фактично позбавить ОСОБА_8 претендувати на належну останньому частку у новоствореному товаристві та у ТзОВ «УРОЖАЙ».

В той же час, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у невстановленому місці, з метою мінімізації підозр щодо зміни назви Товариства в контрагентів, пайовиків та інших працівників ТзОВ «УРОЖАЙ», вирішив назвати нову юридичну особу майже ідентичною назвою, а саме «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» та залучив до її створення свою дружину ОСОБА_9 , а також свого зятя ОСОБА_10 , від яких приховав свої злочинні наміри.

У подальшому, ОСОБА_4 розподіливши частки в статутному фонді ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у розмірі по 50%, а також виконавши всі необхідні дії щодо документальної підготовки нової юридичної особи для реєстрації, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 27.08.2013 передав своїй дружині ОСОБА_11 документи, які згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи.

У свою чергу, 27.08.2013 ОСОБА_11 не будучи усвідомлена про злочинні наміри ОСОБА_4 , подала передані їй від чоловіка документи до державного реєстратора Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області ОСОБА_6 та останній зареєстрував нову юридичну особу ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496) із юридичною адресою у АДРЕСА_1 , засновниками якої були повністю підконтрольні ОСОБА_4 особи, що фактично надало йому можливість продовжити подальшу реалізації свого злочинного плану.

Після чого, враховуючи положення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, у редакції Закону від 06.11.2014, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у листопаді 2014 року, директор ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_4 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, з метою не бути викритим правоохоронними органами, вступив у злочинну змову із державним реєстратором Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області ОСОБА_6 , а також із прихожанкою Релігійної громади Євангельських Християн-Баптистів с. Малеве Демидівського району ОСОБА_5 (дівоче прізвище якої ОСОБА_12 ) на яку мав безпосередній вплив, оскільки є керівником указаної громади у Демидівському районі Рівненської області та ОСОБА_13 і іншими невстановленими особами, яким повідомив свої злочинні наміри.

У подальшому, не пізніше 12.11.2014, директор ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисного їх подання та протиправне заволодіння майновими правами ТзОВ «УРОЖАЙ», що належать іншому засновнику організації ОСОБА_8 , з метою не бути викритим правоохоронними органами, отримав від невстановлених досудовим розслідування осіб реквізити юридичної особи, яка створена для прикриття незаконної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» (код 38404082) (далі ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ», Суб`єкт господарської діяльності), а також печатку останнього та особисті дані фіктивного директора ОСОБА_13 .

Після чого, 12.11.2014, перебуваючи у Демидівському районі (відповідно до Постанови Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-IX від «17» липня 2020 року на даний час Дубенському районі), Рівненської області, директор ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи у змові із ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, маючи злочинний умисел направлений на підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисного їх подання та протиправне заволодіння майновими правами ТзОВ «УРОЖАЙ», використовуючи надані невстановленими особами реквізити та печатку Суб`єкта господарської діяльності та дані фіктивного директора, підробив договір № 02/14 від 12.11.2014 про передачу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» від імені ОСОБА_8 , куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо передачі останнім належної йому частки у розмірі 19 % у статутному капіталі Товариства на користь ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_13 , а також вніс завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_13 частки у статутному капіталі належної ОСОБА_8 .

Разом з тим, згідно висновку експерта № СЕ-19/111-20/61420-ПЧ від 22.12.2020 за результатами почеркознавчої експертизи, проведеної Київським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, встановлено, що підпис у договорі № 02/14 про передачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» від 12.11.2014 у графі «Відчужувач» ОСОБА_8 , виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.

В той же час та у тому ж місці, директор Товариства ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, використовуючи надані невстановленими особами реквізити та печатку Суб`єкта господарської діяльності та дані фіктивного директора, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , підробив договір № 01/14 від 12.11.2014 про передачу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо продажу належної йому частки у статутному капіталі Товариства в розмірі 81 % на користь ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_13 , особисто підписав указаний договір, а також вніс завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТзОВ «Міжнародна юридична компанія» «МОНІТОРИНГ ІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_13 своєї частки у статутному капіталі.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/24468-ПЧ від 02.07.2021 за результатами судової почеркознавчої експертизи, проведеної Київським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, встановлено, що підпис у договорі № 01/14 про передачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» від 12.11.2014 у графі «Відчужувач» ОСОБА_4 , виконаний ОСОБА_4 .

Разом з тим, згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/6323-ПЧ від 23.04.2021, встановлено, що ОСОБА_13 вищевказані договори купівлі продажу не підписував, правочинів не вчинював, а підписи від імені ОСОБА_13 в договорах № 01/14 та № 02/14 від 12.11.2014 про передачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» в графах «НАБУВАЧ» Директор ОСОБА_13 виконано не ОСОБА_13 , а іншою особою.

Того ж дня, ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи у змові з ОСОБА_13 та невстановленими особами, керуючись єдиним злочинним умислом, підробив Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» (нова редакція), куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо окремих пунктів Статуту, зокрема до:

- п. 1.2. Засновником (надалі Учасником) Товариства є юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна юридична компанія» МОНІТОРИНГІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ 38404082, зареєстроване 19.10.2012 року Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією в особі директора ОСОБА_13 ;

- п. 1.4. Місцезнаходження Товариства: АДРЕСА_2 .

Окрім того, завідомо неправдиві відомості були внесені щодо інших даних викладений у Статуті, які стосуються видів діяльності товариства, майна, коштів та статутного капіталу, при цьому, використовуючи реквізити та печатку Суб`єкта господарської діяльності та дані фіктивного директора ОСОБА_13 .

Разом з тим, згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/6323-ПЧ від 23.04.2021, слідством встановлено, що підпис від імені ОСОБА_13 в графі «Учасник: ТОВ «Міжнародна юридична компанія» МОНІТОРИНГІНВЕСТ ДІВЕЛОПМЕНТ» Директор ОСОБА_13 » у статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» (нова редакція) державну реєстрацію якого проведено під номером 15921050008000184 від 13.11.2014 виконано не ОСОБА_13 , а іншою особою, що підтверджує факт виключного надання останнім своїх анкетних даних для оформлення на нього Товариства, за грошову винагороду, без мети подальшого здійснення господарської діяльності.

Окрім того, з метою надання вигляду законності підробленому Статуту ТзОВ «УРОЖАЙ», ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на його першій сторінці зазначив, що статут «Затверджено» Зборами учасників Протокол № 1 від 12.11.2014, де від імені Голови зборів підписав особисто, що підтверджується висновком експерта № СЕ-19/111-21/24468-ПЧ від 02.07.2021 за результатами судової почеркознавчої експертизи, а Секретарем зборів визначив нібито ОСОБА_8 , не зазначаючи (не розкриваючи) прізвищ учасників загальних зборів.

Однак, згідно із висновками експертів № СЕ-19/111-20/61420-ПЧ від 22.12.2020 та № СЕ-19/111-21/6314-ПЧ від 06.04.2021, встановлено, що підпис, який розташований в графі «Секретар зборів» у Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» (нова редакція), затвердженому зборами учасників Протоколом № 1 від 12.11.2014, державну реєстрацію якого проведено під номером 15921050008000184 від 13.11.2014, а також підпис від імені ОСОБА_8 , який розташований на другому аркуші в графі «ВІДЧУЖУВАЧ» ОСОБА_8 у Договорі № 02/14 про передачу частки в статному капіталі ТОВ «УРОЖАЙ» від 12.11.2014, виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Також, 12.11.2014, перебуваючи у Демидівському районі (на даний час Дубенському районі), Рівненської області, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_6 , діючи у змові з ОСОБА_13 , керуючись єдиним злочинним умислом та продовжуючи його реалізацію, підробили Довіреність № 2 від 12.11.2014, куди внесли завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_13 , який діє як директор ТзОВ «УРОЖАЙ» на підставі Статуту, уповноважує ОСОБА_14 вчиняти наступні дії: «- подавати установчі документи на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та підписувати реєстраційні карточки, заяви на виготовлення витягів, виписок та довідок з ЄДР по Товариству з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» від імені товариства; - отримувати установчі документи, витяги виписки та довідки з ЄДР; - учиняти будь-які інші дії пов`язані з використанням цієї довіреності».

Після чого, того ж дня та у тому ж місці, ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_4 зазначену довіреність та достовірно знаючи про те, що у документ внесено завідомо неправдиві відомості, які надані невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, проставила особистий підпис у графі «Підпис ОСОБА_14 », що підтверджується висновком експерта № СЕ-19/111-21/62102-ПЧ від 24.12.2021 за результатами судової почеркознавчої експертизи.

Разом з тим, згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/6323-ПЧ від 23.04.2021, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_13 в графі «Директор ОСОБА_13 » у довіреності № 2 від 12.11.2014 виконано не ОСОБА_13 , а іншою особою.

У подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та протиправне заволодіння майновими правами ТзОВ «УРОЖАЙ», використовуючи надані невстановленими особами реквізити та печатку Суб`єкта господарської діяльності, а також дані фіктивного директора ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що документи не видавались і не підписувались останнім (що підтверджується висновком експерта № СЕ-19/111-21/6323-ПЧ від 23.04.2021 за результатами почеркознавчої експертизи), внесли до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Форма 3 завідомо неправдиві відомості щодо зміни місцезнаходження юридичної особи та зміни відомостей про засновників юридичної особи ТзОВ «УРОЖАЙ», а ОСОБА_7 , в свою чергу, діючи на підставі підробленої Довіреності № 2 від 12.11.2014, керуючись злочинним умислом, проставила у відповідних графах зазначених вище документів свій особистий підпис, що підтверджується висновком експерта № СЕ-19/111-21/62102-ПЧ від 24.12.2021 за результатами судової почеркознавчої експертизи.

Таким чином, виконавши усі необхідні дії щодо підробки документів, які подаються державному реєстратору для внесення змін до відомостей про юридичну особу, директор ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , 13.11.2014, перебуваючи у приміщенні Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області за адресою: Рівненська область, Демидівський район, смт. Демидівка, вул. Луцька, будинок 3, діючи за попередньою змовою із державним реєстратором Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області ОСОБА_6 , подали останньому документи, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, зокрема: договір № 01/14 від 12.11.2014, договір № 02/14 від 12.11.2014, Статут ТзОВ «УРОЖАЙ» (Нова редакція), довіреність № 2 від імені ОСОБА_13 , реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Форма 3 та квитанції про оплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_6 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із останнім та ОСОБА_7 , керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на протиправне заволодіння майновими правами ТзОВ «УРОЖАЙ», розуміючи, що подані зазначеними вище особами документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТзОВ «УРОЖАЙ», не відповідають вимогам, які встановлені у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, у редакції Закону від 06.11.2014, зокрема: частинами першою, другою, четвертою, п`ятою та сьомою статті 8, частиною п`ятою статті 10; подані не у повному обсязі; документи подано особою, яка не має на це повноважень та будучи зобов`язаним залишити їх без розгляду, здійснив зміни щодо відомостей про засновників та місцезнаходження ТзОВ «УРОЖАЙ» із села Малево, Демидівського району, Рівненської області, на адресу: АДРЕСА_2 , про що зробив запис: НОМЕР_1 , а також передав реєстраційну справу Товариства до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої у м. Києві за адресою: АДРЕСА_3 , тим самим закінчивши злочинний план ОСОБА_4 до кінця, чим фактично позбавив іншого засновника Товариства ОСОБА_8 можливості претендувати на належну останньому частку у ТзОВ «УРОЖАЙ».

Разом з тим, у відповідності до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 17/12/21 від 17.12.2021, встановлено, що засновник ТзОВ «УРОЖАЙ» (код 31961625) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 безпідставно був виключений із числа засновників Товариства, у зв`язку з чим був позбавлений частки майна, яке належить учаснику Товариства та поніс збитки у сумі 214 700 гривень, що у доларовому еквіваленті, згідно курсу НБУ становить 26861,00 доларів США.

Окрім того, згідно висновку експерта за результатами судово-економічної експертизи № 07/22 від 30.07.2022 (далі висновок № 07/22), встановлено, що вартість частини майна/власного капіталу (чистих активів) ТзОВ «УРОЖАЙ» (код 31961625), які належать засновнику товариства ОСОБА_8 (19% статутного капіталу), становить 214 719 гривень, що у доларовому еквіваленті, згідно курсу НБУ становить 26863,38 доларів США.

Також, відповідно до висновку № 07/22, установлено, що внаслідок безпідставного виключення 13.11.2014 ОСОБА_8 зі складу засновників ТзОВ «УРОЖАЙ» (код 31961625), за умови, що не виплачена частка у майні ТзОВ «УРОЖАЙ» (19% статутного капіталу) могла приймати участь у господарській діяльності нового підприємства ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496), створеного ОСОБА_11 та ОСОБА_10 за протекцією ОСОБА_4 , сума збитків у виді неотриманого доходу/упущеної вигоди за період з 13.11.2014 по 31.12.2021 ОСОБА_8 , розрахована як 19% від загальної суми нерозподіленого прибутку ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» за даними балансів ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496) за цей період, складає 4 488 826 гривень, що у доларовому еквіваленті, згідно курсу НБУ становить 164557, 27 доларів США.

Таким чином, як зазначив прокурор в клопотанні, директор та один із засновників ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою із державним реєстратором Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області ОСОБА_6 , а також із прихожанкою Релігійної громади Євангельських Християн-Баптистів с. Малеве Демидівського району ОСОБА_7 та невстановленими особами, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, протиправно заволоділи майном ТзОВ «УРОЖАЙ», у тому числі 19% часткою у статутному капіталі засновника ОСОБА_8 , внаслідок чого завдали останньому збитку на загальну суму 4 703 545 гривень, що у доларовому еквіваленті, згідно курсу НБУ становить 191 420, 65 доларів США.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496), у своїй діяльності використовує рахунки відкриті у наступних банківських установах, а саме:

- АТ КБ «ПриватБанк», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- Державній казначейській службі України, код ЄДРПОУ 37567646, код МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, рахунок № НОМЕР_10 .

У кримінальному провадженні постановою старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 від 12.08.2022 безготівкові кошти у сумі 4 703 545 гривень, які знаходяться на перелічених рахунках визнано речовим доказом.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого притягнення винних осіб до відповідальності, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на кошти у сумі 4 703 545 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на кошти в сумі 4 703 545 гривень, які розміщені на банківських рахунках, що належать ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496) у наступних банківських установах, а саме:

- АТ КБ «ПриватБанк», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- Державній казначейській службі України, код ЄДРПОУ 37567646, код МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, рахунок № НОМЕР_10 .

Зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому на суму 4 703 545 гривень, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Заборонити ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ КБ «ПриватБанк», код за ЄДРПОУ: 14360570, код банку (МФО): 305299, Державній казначейській службі України (код ЄДРПОУ 37567646, код МФО 899998) та їх територіальних відділенням проводити будь які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів від суми 4 703 545 гривень на зазначених рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зобов`язати банківські установи надати інформацію в письмовому вигляді про залишок грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт, на момент виконання ухвали слідчого судді, шляхом направлення інформації до Головного слідчого управління Національної поліції України, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1