Ухвала

від 22.08.2022 по справі 405/3721/22

КРОПИВНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Кропивницький апеляційнийсуд

№ провадження 11-сс/4809/352/22 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1

Категорія Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2022 року. м. Кропивницький

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу захисника-адвоката ОСОБА_6 в інтересах власника тимчасово вилученого майна ТОВ «РК Реілвей» на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05.08.2022, про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 42022120000000063 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

інші учасники судового засідання:

прокурор - ОСОБА_7 ,

захисник-адвокат ОСОБА_6

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградської ОСОБА_8 за погодженням з начальником відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт навилучені в ході обшукуза адресою: м. Знам`янка, вул. Михайла Грушевського, 2А, де розташований комплекс будівель ВП «Вагоноремонте депо Знам`янка»документи та речі.

Ухвалою Кіровського районного суду м. Кіровограда від 06.07.2022 клопотанняслідчого задоволено частково.

Накладено арешт у кримінальному провадженні № 42022120000000063 від 04.05.2022 року на:

- вилучені в ході обшукуза адресою: м. Знам`янка, вул. Михайла Грушевського, 2А, де розташований комплекс будівель ВП «Вагоноремонте депо Знам`янка»документи та речі, а саме: журнал обліку результатів литих деталей візків у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» від 04.03.2021 по 28.06.202 на 51 арк.; журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів (Форма ВУ-3) від 18.03.2022 по 21.07.2022 на 48 арк, записи маються на 6 арк.; пояснення ОСОБА_10 від 09.04.2021 на 1 арк; пояснення ОСОБА_11 від 06.04.2021 на 1 арк; лист-телеграма №01-50 від 23.03.2021 на 1 арк; лист №В-03/471 від 02.03.2021 на 1 арк; теку чорного кольору, в якій знаходяться листки обліку комплектації вантажного вагона після ремонту на при технічному обслуговуванні з відчепленнями до ВЧ-35Р на 20 арк.; блокнот коричневого кольору, в якому маються чорнові записи; блокнот синього кольору «ZEKTER», в якому маються чорнові записи; зошит «MODERN Architekture, в якому маються чорнові записи; акт загальної форми (Форма ГУ-23) на 2 арк; зошит «Oтцепка ВЧДР-7 2022р», в якому маються чорнові записи; журнал виходу вагонів 2021, в якому маються записи з 29.09.2021 по 25.07.2022; лист №КГ-207/541 від 29.04.2021 «Про укладання договорів купівлі-продажу металобрухту» на 1 арк; лист №В-03/985 від 30.04.2021 «Про укладання договорів купівлі-продажу металобрухту» на 1 арк; Довідка по відремонтованим вагонам станом на 18.02.2021 на 1 арк. (копія); довідку щодо розробки та відвантаження металобрухту від вагонів виключених з інвентарного парку в «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» на 24.02.2021 на 1 арк. (копія); лист (копія) вих. №88/21, №01-44 від 16.03.21 на 1 арк.; акт про фактичну якість і комплектність продукції від 18.02.21 на 2 арк. (копія).; акт перевірки роботи систем вхідного контролю якості продукції та дотримання технології та вимог нормативних документів при ремонті вантажних вагонів ВП служби вагонного господарства «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» 13.07.22 на 8 арк. (копії); Довідка по відремонтованих вагонам на 16.02.21 на 1 арк. (копії).; довідку по відремонтованих вагонам на 17.02.21 на 1 арк. (копії).; Остатки 20 сутки 16.02.21 та 15.02.21 на 1 арк. кожен (копія).; список материалов для деповского ремонта зерновоза на 1 арк. (копія).; сведения о комплектации вагонов на 12 арк. (копія); наказ від 16.05.22 №ВЧДР-7-03/95 «Про здійснення операцій з металобрухтом у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» (копія) на 1 арк.; аркуші з чорновими записами по кількості вагонів в ремонті на 1 арк.; копії актів приймання-передачі на 42 арк.; лист вих.№10/09від 10.09.2021 на 1 арк.; довідку по відремонтованих вагонах на 2021 р. на 24 арк. (копія).; остатки на 20 сутки 15.06.2021 на 7 арк. (копія).; договірні ціни на роботи з ремонту вантажних вагонів власності промислових підприємств на 2 квартал на 2 арк. (копія).; копію таблички план на місяць і на буд. Місяць на 1 арк.; копію атестата виробництва 04 липня 2019 року на 2 арк.; лист №588 від 07.09.2021 на 1 арк., акт приема-передачи від 07.09.21 на 1 арк.; Лист №598 від 11.11.2021 на 1 арк., акт приема-передачи на 1 арк.; копію протоколу №ВЧДР-7-56/ВТВ оперативної наради при начальнику ремонтного вагонного депо Знам`янка від 13.05.2022 на 5 арк.; копія договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 13.01.21 на 6 арк. та додатки на 8 арк.; копія додаткової угоди №5 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 11.10.2021 на 1 арк. та додаток на 2 арк.; копію додаткової угоди №5 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 11.10.2021 на 2 арк. та додаток на 5 арк.; копію додаткової угоди №4 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 01.09.2021 на 2 арк. та додаток на 5 арк.; копію додаткової угоди №3 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 18.06.2021 на 1 арк. та додаток на 2 арк.; копію додаткової угоди №2 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 07.06.2021 на 1 арк. та додаток на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 13.01.21 на 7 арк. та додатки на 4 арк.; копію додаткової угоди №4 до договору підряду від 02.02.2021 № ОД/В-21-56 дКЮ від 19.11.2021 на 1 арк. та додаток на 1 арк.; копію додаткової угоди №1 до договору підряду від 02.02.2021 № ОД/В-21-56 дКЮ від 10.03.2021 на 1 арк. та додаток на 1 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 02.02.21 на 7 арк. та додатки на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 09.02.21 на 7 арк. та додатки на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 17.02.22 на 8 арк. та додатки на 2 арк.; копію додаткова угода №1 до договору підряду від 10.01.2021 №150Д/13-22-ЮдНЮ від 17.02.2022 на 1 арк. та додатки на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 20.01.2022 на 7 арк. та додатки на 3 арк.; флеш носії інформації Apacc (1822DG ідентифікаційний номер).; робочу інструкцію №19 дефектоскопіста з магнітного контролю вагоноскладальної дільниці на 3 арк.; Наказ №53/ОС про переведення на іншу роботу на 1 арк.; робочу інструкцію №2/21 комірник, старший комірник дільниці матеріально-технічного постачання на 3 арк.; Наказ №117/ОС про переведення на іншу роботу на 1 арк.; посадову інструкцію головного бухгалтера виробничого підрозділу служби вагонного господарства «Ремонтне вагонне депо Знам`янка», (копія) на 6 арк.; копію наказу №48/ОС від 25.01.22 на 1 арк.; наказ від 25.07.2021 №В4ДР-7-77/30 на 1 арк.; копія наказу №188/ОС від 28.03.2013 на 1 арк.; посадову інструкцію №В4ДР-7-П1-010/1 Старшого майстра вагонного ДЕПО на 9 арк.; наказ №750/ОС про переведення на іншу роботу на 1 арк.; посадову інструкцію В4ДР7-П1-003/1 Заступника начальника ДЕПО на 10 арк.; копію наказу від 21.12.2010 №21/ОС на 1 арк.; копію посадової інструкції В-79-П1№022/1 Начальника ДЕПО на 15 арк.; копію наказу від 13.03.2015 №124/ОС на 1 арк.; журнал обліку результатів вхідного контролю у ремонтному вагонному ДЕПО Знам`янка з 15.05.2020 по 29.07.2021 на 51 арк.; журнал обліку результатів вхідного контролю у ремонтному вагонному ДЕПО Знам`янка з 06.12.2021 на 51 арк. останній запис на 34 ст.; журнали пономерного обліку деталей гальмівних приладів, які надходять у ремонтне вагонне ДЕПО Знам`янка від постачальників з 07.12.2018 на 100 арк., останній запис на 22 арк.; журнал обліку литих деталей вагонів у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» (бокова рама, автозчеп, поглинальний апарат) з 20.06.2020 на 43 арк., останній запис на 32 ст.; журнал обліку литих деталей вагонів у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» (надресорна балка, тяговий хомут, кришка люка, ресивер) з 2021, записи на 9 арк.; синю папку, в якій знаходяться акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між РК «Ріелвей», ТОВ «Темп Транс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 73 арк.; документи акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між ТОВ «Вагонокомплектсервіс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 60 арк.; акти про фактичну якість і комплектність продукції на 18 арк. за 2021 та 2022 роки.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між ТОВ «Укррос Транс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 196 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між ТОВ «Вагонокомплектсервіс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 399 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2022 рік між ТОВ «Укррос Транс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 130 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2022 рік між ТОВ «Ріелвей» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 44 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2022 рік між ТОВ «Вагонокомплектсервіс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 113 арк.; Копії сертифікатів якості з 2019 рік на 14 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписку з журналу ВУ-53, технічний паспорт колісної пари, справку 2732, які необхідні при отриманні колісної пари, від ТОВ «Укррос Транс» до «Ремонтне вагонне депо Знам`янка», для ремонту за 2021 рік на 382 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписка з журналу ВУ-53, технічний паспорт колісної пари, справка 2732, які необхідні при отриманні колісної пари, від ТОВ «Вагонокомплектсервіс» до «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» за 2021 рік на 525 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписка з журналу ВУ-53, технічний паспорт колісної пари, справка 2732, які необхідні при отриманні колісної пари, від ТОВ «Вагонокомплектсервіс» до «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» за 2022 рік на 129 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, АКТ прийому-передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписки з журналу ВУ-53, технічний паспорт на колісну пару, справка 2732, які необхідні при отриманні колісної пари для ремонту, отриманих від ТОВ «РК Ріелвей» за 2021 рік на 439 арк; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому-передачі, відомість про вантаж, пересильну відомість, сертифікати з заводу, виписки з журналу ВУ-53, технічний паспорт на колісну пару, справка 2782, які необхідні при отриманні колісної пари для ремонту, отриманих від ТОВ «РК Ріелвей» за 2022 рік на 104 арк; пакет документів, які необхідні при отриманні колісної пари для ремонту, отриманих від ТОВ «Укррос-Транс» за 2022 рік на 235 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 43 акти виконаних робіт з додатками за період січень-квітень 2021 р., на 333 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 22 акти виконаних робіт з додатками за період травень-червень 2021 р., на 376 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 36 актів виконаних робіт з додатками за період липень-вересень 2021 р., на 434 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 40 актів виконаних робіт з додатками за період жовтень-грудень 2021 р., на 263 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсеріс», а саме 23 акти виконаних робіт з додатками за період січень-лютий 2021 р., на 249 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсеріс», а саме 32 акти виконаних робіт з додатками за період березень-травень 2021 р., на 427 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсеріс», а саме 66 актів виконаних робіт з додатками за період червень-грудень 2021 р., на 407 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Темп-Транс», а саме 43 акти виконаних робіт з додатками за період січень-липень 2021 р., на 275 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 18 актів виконаних робіт з додатками за період лютий-квітень 2021 р., на 187 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 24 акти виконаних робіт з додатками за період травень-червень 2021 р., на 395 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 24 акти виконаних робіт з додатками за період липень-серпень 2021 р., на 395 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 26 актів виконаних робіт з додатками за період вересень 2021 р., на 392 арк.; Документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 16 актів виконаних робіт з додатками за період жовтень 2021 р., на 348 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 21 акт виконаних робіт з додатками за період листопад 2021 р., на 409 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 8 актів виконаних робіт з додатками за період грудень 2021 р., на 148 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 29 актів виконаних робіт з додатками за період січень-березень 2022 р., на 202 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 31 акт виконаних робіт з додатками за період квітень-червень 2022 р., на 182 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсервіс», а саме 15 актів виконаних робіт з додатками за період січень-червень 2022 р., на 43 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 14 актів виконаних робіт з додатками за період січень 2022 р., на 255 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 19 актів виконаних робіт з додатками за період лютий 2022 р., на 379 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 19 актів виконаних робіт з додатками за період березень-квітень 2022 р., на 344 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 23 актів виконаних робіт з додатками за період травень 2022 р., на 402 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 11 актів виконаних робіт з додатками за період червень 2022 р., на 295 арк.; документи щодо здійснення операцій з металобрухтом за 2021-2022 роки в 1 томі на 246 арк.; бухгалтерські документи, а саме: авізо, відомості, акти на бухтсталевий та відвантаження в 1 томі на 35 арк; матеріальні звіти за період з 01.01.2021 по 30.12.2021 на 25 арк.; матеріальні звіти за період з 01.01.2022 по 29.06.2022 на 11 арк.; акти про витрату давальницьких матеріалів за 2022 рік на 39 арк.; акт про витрати давальницьких матеріалів за 2021 р. на 153 арк.; картки складського обліку в кількості 4 шт. на 8 арк.; копії розхід товарно матеріальних цінностей за період 01.01.2021 по 31.12.2021 на 40 арк.; копії прихід товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2021 по 31.12.2021 на 68 арк.; вагоно вантажні настанови з деповського ремонту на 151 ст.; інструкцію по переробці в металобрухт та норми виходу брухту чорних металів при переробці вантажних вагонів, які виключені з інвентарю від 14.05.2012 на 38 арк.; документи щодо розробки вагонів в металобрухт в 1 томі на 399 арк.; копії прихід товарно-матеріальних цінностей з 01.01.2022 по 31.07.2022 на 21 арк; копії розхід товарно-матеріальних цінностей з 02.01.2022 по 31.07.2022 на 20 арк., які належать Відокремленому підрозділу «Вагоноремонтне депо Знам`янка» Регіональної філії АТ «Укрзалізниця»;

- вилучені в ході обшуку за адресою: м. Знам`янка, вул. Лісовий Масив, 7,: печатку ТОВ «Темп-Транс», код 37714210, 2 ТТН від 13.02.2022 року на 2 арк., які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : рахунок на оплату №507; видаткова накладна №3; додаткову угода №1; рахунок на оплату №572; видаткову накладну №5; акт надання послуг №4, №3, №2, №1; акти надання послуг №1-12; витяг з ЄДР юридичних осіб; витяг з реєстру платників єдиного податку; договір №0108-2021/Р оренди залізничного рухомого складу від 01.08.2021; акт приймання-передачі вагонів в оренду згідно Договору оренди від 01.08.2021.

- вилучені в ході обшуку за адресою: м. Знам`янка вул. Дмитрівська 84Б: Рахунок № 53; видаткову накладну №53; специфікацію № 5; акт приймання здачі № 5; ТТН №18/06 від 18.06.2021; рахунок № 41, акт надання послуг № 41; Рахунок № 40, акт надання послуг № 40; Рахунок № 37 ід 24.05.2021, видаткову накладну №37, специфікацію №4, акт приймання-здачі №4, ТТН №24/05/21; рахунок №35, видаткову накладну № 35, специфікацію №3, акт приймання-здачі №3, ТТН №07/05/21; рахунок №29, видаткову накладну №29, специфікація №2, акт приймання-здачі №2, ТТН №16/04/21; рахунок №20, видаткову накладну №20, специфікацію №1, акт приймання-здачі №1, ТТН №02/04/21; рахунок № 32, акт надання послуг №32, звіт №3; рахунок №33, акт надання послуг №33, звіт №4; рахунок №31, акт надання послуг №31; рахунок №17, акт надання послуг №17, звіт №1, звіт №2; рахунок №16, акт надання послуг №16; договір №5-3 про проведення передпродажної підготовки та виявлення недоліків запасних частин вантажних вагонів; договір постачання № 7-П; договір надання послуг №4-В, протокол погодження договірної ціни; колісні пари в кількості 10 шт. на яких відсутні номерні маркування; колісна пара №99221009, 0038 №99221009; колісну пару №168589 номер проглядається частково, №20092619718; колісну пару №012225330709, 0122533; колісну пару 052230; колісну пару №052230; колісну пару №269657; колісну пару №97222119, 0557; колісну пару 2327083546, 05232708364629; колісну пару 75206455; колісну пару 952064553471; колісну пару №2212091251, 9620211/3170; колісну пара №07943187807; Колісна пара №026623185/6620; Колісна пара номер проглядається частково №1221226; колісну пару номер проглядається частково №6656185590; колісну пару номер проглядається частково №04232450; колісну пару №052420132017068; колісну пару №05231304, 05231304177931; колісну пару номер проглядається частково №09231293102687; колісну пару №05242287160115; Колісна пара номер проглядається частково №1321149520115395; Колісна пара номер проглядається частково №12221610400446; колісну пару №0522144420222521; 05221444202224; колісну пару номер проглядається частково №0475; колісну пару №0424126520177357; колісну пару №89206069, 206069, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- вилучені в ході обшуку за адресою: м. Знам`янка, вул. Фрунзе 110А: Печатка ТОВ «РК Реілвей», код 42583860; печатку ТОВ «РК Реілвей», код 42589860; папку скорозшивач жовтого кольору з надписами «Постачальники» з документами взаємодії з постачальниками за період 01.01.2021-31.05.2021; папку скорозшивач чорного кольору з надписами «Постачальники» з документами взаємодії з постачальниками за період 06-08.2021; папка скорозшивач чорного кольору з надписами «Постачальники» грудень 2021, січень, лютий 2022 з документами взаємодії з постачальниками; папку скорозшивач синього кольору з надписами «Постачальники» квітень, березень 2022 з документами взаємодії з постачальниками за вказаний період; папку скорозшивач зеленого кольору (мабуть) з надписом ТОВ «РК Реілвей» постачальники вересень-листопад 2021 в якій знаходяться документами взаємодії з постачальниками за вказаний період; папку скорозшивач з надписами «Постачальники» травень, червень 2022 з документами взаємодії з постачальниками за вказаний період; папку скорозшивач зеленого кольору з надписами акти звірки взаєморозрахунків з документами по ваємозвірці +акти надання послуг; папку скорозшивач синього кольору з документами договорами, додатковими угодами за вказаний період в ухвалі; накази на 3 арк. на призначення: директора, заступника та бухгалтера; оборонно-сальдова відомість по рахунку 631 на 4 арк; інформацію в електронному вигляді рух коштів АТ «Укрсіббанк» за вказаний в ухвалі період»; 3 печатки ТОВ «Темп-Транс», код 37714210, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонено розпоряджатись та користуватися вказаним майном.

В обґрунтування вказаного рішення слідчий суддя зазначив, що слідчим доведено, що документи та речі на, які просить накласти арешт об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Крім того, у рамках кримінального провадження необхідно провести експертизу.

Окрім того, слідчий суддя взяв до уваги пояснення слідчого про відсутність необхідності накладення арешту навилучений в ході обшуку блокнот синього кольору із чорновими записами ОСОБА_14 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та на вилучені документи, а саме: на копію паспорту та копію ідентифікаційного коду ОСОБА_13 , виписку з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_15 ; блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому не вбачає підстав для накладення арешту на вказане майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні,оскільки незастосування арешту може призвести до приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження

В апеляційній скарзі захисник-адвокат ОСОБА_6 в інтересах власника тимчасово вилученого майна ТОВ «РК Реілвей» просила ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05 серпня 2022 року скасувати в частині задоволення клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно вилучене 26 липня 2022 року, а саме:

-Печатку TOB «РК Реілвей», код 42583860;

-печатку TOB «РК Реілвей», код 42589860;

-папку скорозшивач жовтого кольору з надписами «Постачальники» з документами взаємодії з постачальниками за період 01.01.2021 - 31.05.2021;

-папку скорозшивач чорного кольору з надписами «Постачальники» з документами взаємодії з постачальниками за період 06 - 08.2021;

-папку скорозшивач чорного кольору з надписами «Постачальники»

грудень 2021, січень, лютий 2022 з документами взаємодії з постачальниками;

-папку скорозшивач синього кольору з надписами «Постачальники»

квітень, березень 2022 з документами взаємодії з постачальниками за вказаний період;

-папку скорозшивач зеленого кольору (мабуть) з надписом ТОВ «РК Реілвей» постачальники вересень-листопад 2021 в якій знаходяться документи взаємодії з постачальниками за вказаний період;

-папку скорозшивач з надписами «Постачальники» травень, червень 2022 з документами взаємодії з постачальниками за вказаний період;

-папку скорозшивач зеленого кольору з надписами акти звірки

взаєморозрахунків з документами по взаємозвірці + акти надання послуг;

папку скорозшивач синього кольору з документами - договорами, додатковими угодами за вказаний період в ухвалі;

-накази на 3 арк. на призначення директора, заступника та бухгалтера;

-оборонно - сальдова відомість по рахунку 632 на 4 арк.;

-інформацію в електронному вигляді рух коштів АТ «Укрсіббанк» за вказаний в ухвалі період;

-печатки ТОВ «Темп-Транс», код 37714210

3. Постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно вилучене 26 липня 2022 року, а саме:

-Печатку TOB «РК Реілвей», код 42583860;

-печатку TOB «РК Реілвей», код 42589860;

-папку скорозшивач жовтого кольору з надписами «Постачальники» з документами взаємодії з постачальниками за період 01.01.2021 - 31.05.2021;

-папку скорозшивач чорного кольору з надписами «Постачальники» з документами взаємодії з постачальниками за період 06 - 08.2021;

-папку скорозшивач чорного кольору з надписами «Постачальники»

грудень 2021, січень, лютий 2022 з документами взаємодії з постачальниками;

-папку скорозшивач синього кольору з надписами «Постачальники»

квітень, березень 2022 з документами взаємодії з постачальниками за вказаний період;

-папку скорозшивач зеленого кольору (мабуть) з надписом ТОВ «РК Реілвей» постачальники вересень-листопад 2021 в якій знаходяться документи взаємодії з постачальниками за вказаний період;

-папку скорозшивач з надписами «Постачальники» травень, червень 2022 з документами взаємодії з постачальниками за вказаний період;

-папку скорозшивач зеленого кольору з надписами акти звірки

взаєморозрахунків з документами по взаємозвірці + акти надання послуг;

-папку скорозшивач синього кольору з документами - договорами,

додатковими угодами за вказаний період в ухвалі;

-накази на 3 арк. на призначення директора, заступника та бухгалтера;

-оборонно - сальдова відомість по рахунку 632 на 4 арк.;

-інформацію в електронному вигляді рух коштів АТ «Укрсіббанк» за вказаний в ухвалі період;

печатки ТОВ «Темп-Транс», кед 37714210.

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 в своєму клопотання не зазначив жодної підстави та мети, передбаченої діючим законодавством, для накладення арешту на майно вилучене під час проведення обшуку у TOB «РК Реілвей» (надалі - ТОВ) зазначивши лише, що підставою для накладення арешту він вбачає необхідність проведення експертизи. Крім того в клопотанні відсутній перелік всіх документів вилучених під час проведення обшуку у ТОВ, а лише вказані папки з вказівкою на їх колір та назвою, тоді як вказані папки містять в собі повністю всю документацію ТОВ з усіма контрагентами за період з 01 січня 2021 року по червень 2022 року (наразі ТОВ навіть не має у своєму розпорядженні переліку документів, що містяться у вилучених папках), деякі з договорів, які містяться у вказаних папках на сьогоднішній день є не завершеними та перебувають у роботі. Також слідчий як звертаючись до суду з клопотання про проведення обшуку так і звернувшись з клопотанням про накладення арешту в порушення вимог ст.. 171 КПК України не перевірив та не зазначив хто є керівником ТОВ, а лише вказує, що вилучені документи та речі належать ОСОБА_12 , тоді як директором ТОВ є ОСОБА_16 (підтверджується витягом з ЄДРЮО, який додаю), який навіть не був повідомлений про проведення обшуку на ТОВ.

За період 2021-2022 роки ТОВ співпрацювало та співпрацює з більш ніж 50 контрагентами, серед яких дійсно є Акціонерне товариство «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Одеська залізниця» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Вагонкомплектсервіс», які також фігурують в рамках даного кримінального провадження.

Під час проведення обшуку (аркуш 2 останній абзац) встановленим, є те, що « ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_17 , здійснили закупівлю комплектуючих, для здійснення розбирання вагонів, за завищеною вартістю у підконтрольних підприємств ОСОБА_18 ТОВ «Вагонкомплектсервіс» та TOB «РК Ріелвей».

Так, за результатами здійснення списання та розбирання 60 вагонів, внесено недостовірні відомості щодо стану вузлів та агрегатів, які перебували на вказаних вагонах, та в подальшому реалізовано запчастини та агрегати в якості металобрухту підконтрольними ОСОБА_18 підприємствами, де керівниками є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в подальшому останні здійснили реалізацію запчастин та агрегатів за готівку в адресу реального сектору економіки за підробними документами ».

Саме ці твердження слідчого стали підставою для проведення обшуку на ТОВ та в подальшому накладенні арешту на вилучені речі та документи.

Зазначене взагалі не відповідає дійсності, оскільки ТОВ відповідно до основного напрямку своєї діяльності займається наданням допоміжної діяльності у сфері транспорту, а саме є замовником ремонтних робіт вагонів в АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Одеська залізниця» за що відповідно до договорів перераховує кошти на рахунок останнього, а також замовляє товари (комплектуючі та запчастини) у ТОВ «Вагонкомплектсервіс» за що відповідно до договорів перераховує кошти на рахунок останнього (копії примірників договорів та актів виконаних робіт додаю). Тобто ТОВ в усіх випадках співпраці з вказаними товариствами виступає Замовником або Покупцем та не продає будь що їм, а навпаки сплачує кошти за виконані роботи чи поставлений товар. ТОВ фактично виступає посередником в організації виконання ремонту залізничних вагонів між замовником та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Одеська залізниця».

Заслухавши доповідача, представника власника майна ОСОБА_12 адвоката ОСОБА_6 , яка підтримала подану апеляційну скаргу та просила її задовольнити, думку прокурора, який заперечив стосовно заявленої апеляційної скарги та просив ухвалу суду залишити без зміни, перевіривши матеріали клопотання, зваживши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки дана ухвала оскаржена представником тимчасово вилученого майна ТОВ «РК Реілвей» тільки в частині накладення арешту саме ТОВ «РК Реілвей», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної юридичної особи.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя виходив з наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Проте, колегія суддів з таким висновком слідчого судді повністю погодитись не може, з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про арешт майна вбачається, що у провадженні слідчому управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів АТ «Укрзалізниця» на території Кіровоградської області, за попередньою змовою групою осіб, із числа керівників і службових осіб структурних підрозділів Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та службових осіб Знам`янської міської громади, в наслідок дій останніх завдано збитків охоронюваним державним інтересам в особливо великих розмірах (а.к. 14 - витяг ЄРДР).

В рамках кримінального провадження проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 , де розташований комплекс будівель ВП «Вагоноремонте депо Знам`янка»; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , під час яких виявлено та вилучено речі та документи вказані у клопотанні слідчого, про що складено відповідні протоколи (а.к. 19-32, 35-39, 43-46, 49-60, 63-75, 80-84).

Постановою слідчого від 27.07.2022 року документи та речі, на які слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (а.к. 85-99).

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Однак, зазначених вимог закону прокурор, який звернувся з клопотанням про арешт майна та слідчий суддя не дотрималися.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів;

Зі змісту ч. 3ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно дост. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, обґрунтовуючи своє клопотання у розумінні вимогст. 132 КПК України, прокурор не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, у свою чергу, у відповідності дост. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

На думку колегії суддів, клопотання сторони обвинувачення щодо арешту вказаного майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки зазначені в клопотанні прокурора підстава та мета стосовно арешту майна ТОВ «РК РЕІЛВЕЙ», не відповідають дійсним обставинам справи.

Так, в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься жодного доказу того, що вказане в клопотанні майно ТОВ «РК РЕІЛВЕЙ» відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відповідна постанова органу досудового розслідування про визнання цього майна речовим доказом у провадженні є формальною.

В клопотанні слідчого не зазначено жодної підстави та мети для накладення арешту на майно вилученого під час проведення обшуку.

Крім того, в клопотанні відсутній перелік всіх документів вилучених під час проведення обшуку у ТОВ, а зазначені лише папки.

В судовому засіданні представником власника майна зазначалося, що під час обшуку в ТОВ «РК РЕІЛВЕЙ» співробітниками надавалася допомога в проведенні обшуку та добровільно були видані всі документи та печатки, що не заперечувалося стороною обвинувачення.

Прокурором зазначено, що підставою для подання клопотання про арешт майна є те, що вилучені під час обшуку документи та речі були визначені речовими доказами.

Колегія суддів зазнчає, що визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для арешту майна, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Крім того, колегія суддів вважає, що ні прокурор у клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог ст.ст.171,173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для його власника та третіх осіб.

З матеріалів судового провадження вбачається, що накладення арешту на майно «РК РЕІЛВЕЙ», за викладених у клопотанні прокурора обставин, не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи зазначеного товариства потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи наведене,колегія суддів приходить до висновку, щоапеляційна скарга представника власника майна підлягає задоволенню, ухвала слідчого судді - скасуванню, як незаконна та необґрунтована, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна у зв`язку з недоведеністю необхідності арешту майна.

Керуючись ст. 173, 174, 407, 419 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу захисника-адвоката ОСОБА_6 в інтересах власника тимчасово вилученого майна ТОВ «РК Реілвей» -задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05.08.2022 скасувати в частині накладення арешту на майно вилучене 26.07.2022 ТОВ «РК Реілвей».

Відмовити в задоволенні клопотання відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 за погодженням з начальником відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_19 про накладення арешту на майно вилучене 26.07.2022, а саме:

-печатку ТОВ «РК Реілвей», код 42583860;

-печатку ТОВ «РК Реілвей», код 42589860;

-папку скорозшивач жовтого кольору з надписами «Постачальники» з документами взаємодії з постачальниками за період 01.01.2021- 31.05.2021;

-папку скорозшивач чорного кольору з надписами «Постачальники» з документами взаємодії з постачальниками за період 06 - 08.2021;

- папку скорозшивач чорного кольору з надписами «Постачальники»

грудень 2021, січень, лютий 2022 з документами взаємодії з постачальниками:

- папку скорозшивач синього кольору з надписами «Постачальники»

квітень, березень 2022 з документами взаємодії з постачальниками за вказаний

період;

-палку скорозшивач зеленого кольору (мабуть) з надписом ТОВ «РК Реілвей» постачальники вересень-листопад 2021 в якій знаходяться документи взаємодії з постачальниками за вказаний період;

-папку скорозшивач з надписами «Постачальники» травень, червень 2022 з документами взаємодії з постачальниками за вказаний період;

-папку скорозшивач зеленого кольору з надписами акти звірки взаєморозрахунків з документами по взаємозвірці з акти надання послуг;

-папку скорозшивач синього кольору з документами - договорами, додатковими угодами за вказаний період в ухвалі;

-накази на 3 арк. на призначення директора, заступника та бухгалтера;

-оборонно - сальдова відомість по рахунку 632 на 4 арк.;

інформацію в електронному вигляді рух коштів AT «Укрсіббанк» за вказаний в ухвалі період.

В решті ухвалу суду залишити без зміни.

Ухвала Кропивницького апеляційного суду є остаточною і в касаційному порядку

оскарженню не підлягає.

Судді: ( підписи )

Згідно з оригіналом:

Суддя Кропивницького

апеляційного суду ОСОБА_2