Ухвала

від 25.08.2022 по справі 592/5617/22

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/5617/22

Провадження № 1-кс/592/2331/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своєклопотання,погоджене зпрокурором,обґрунтовує тим,що у провадженні слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021202510000088 від 06.07.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що за фактом придбання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кисневих концентраторів у кількості 513 штук за завищеними цінами.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 26.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 (далі Постачальник), з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника, ОСОБА_5 , (далі Покупець), з іншої сторони, уклали Договір поставки №5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідеммій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) у відповідності до пункту 2-1 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про публічні закупівлі», ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), постанови Кабінету Міністрів України від 0.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, на території України».

Предметом поставки за вищезазначеним договором є: виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню).

Так, Додатковою угодою №1 від 27.05.2021 до договору №5 від 26.05.2021 внесено зміни до підпункту 1.1 пункту 1 Предмет договору, виклавши його в такій редакції: Предметом поставки за цим договором є: виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню), код згідно з УКТЗЕД 9019 20 00 00 Кисневий концентратор.

Відповідно до специфікації, що є Додатком №1 до Договору №5 від 26.05.2021, кількість вищезазначеної продукції, ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) складає 513 штук з ціною 37000, 00 грн. за одиницю. Загальна вартість Договору: 18981000, 00 без ПДВ. Поставка товару здійснюється до 01.06.2021.

Відповідно до висновку спеціаліста 25.01.2022 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 різниця в ціні станом на 26.05.2021 на вказане обладнання складає 5100,00 грн. за одиницю. Сума різниця ціні та фактичної кількості закупівлі вказаного медичного обладнання складає 2616300,00 грн.

Відповідно до висновку експертів від 12.50.2022 за №2925/7532 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи підтверджується розрахунок наведений у висновку від 25.01.2022 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо розміру витрат активів ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок закупівлі виробу медичної техніки концентратора кисневого ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » моделі JAY-10 та складає 2616300,00 грн.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за наявною змовою між ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останніми упродовж періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021 року операцій з постачання в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 513 шт. за завищеною ціною, в результаті чого мають місце ознаки заволодіння бюджетними коштами в сумі 2616300,00 гривень.

Розрахунок за вказаним договором проводився на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ).

Відповідно до руху коштів по вищезазначеному рахунку:

- 28.05.2021 УОЗ Сумської ОДА здійснила платіж на рахунок на суму 5365000,00 грн., призначення платежу 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Наказу №27 від 27.05.2021р. та дог.№5 від 26.05.2021.

- 31.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) на суму 5365000,00 грн., призначення платежу оплата зг. акту прийому-передачі товару на комісію від 26.05.2021 р. по дог. Комісії №К/04-2-21 від 29.04.2021р

- 04.06.2021 на вказаний рахунок було зараховано платіж від ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), з рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на суму 100000,00 грн., та 436500, 00 грн. призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К/04-2-21 від 29.04.2021р.

- 28.05.2021 УОЗ Сумської ОДА здійснила платіж на рахунок на суму 4440000,00 грн., призначення платежу 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Наказу №27 від 27.05.2021р. та дог.№5 від 26.05.2021.

- 31.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) на суму 4440000,00 грн., призначення платежу оплата зг. акту прийому-передачі товару на комісію від 26.05.2021 р. по дог. Комісії №К/05-2-21 від 24.05.2021р

- 15.06.2021 на вказаний рахунок було зараховано платіж від ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), з рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), на суму 444000,00 грн., призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К005-2021 від 24.05.2021, акту надання послуг від 31.05.2021 р.

- 28.05.2021 УОЗ Сумської ОДА здійснила платіж на рахунок на суму 3515000,00 грн., призначення платежу 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Наказу №27 від 27.05.2021р. та дог.№5 від 26.05.2021.

- 31.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) на ім`я ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 ) на суму 3515000,00 грн., призначення платежу оплата зг. Договору комісії №К03-21 від 01-03-2021р., акту прийому-передачі товару на комісію від 28.05.2021 р.

- 11.06.2021 на вказаний рахунок було зараховано платіж від ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 ), з рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), на суму 175000,00 грн., призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К03-21 від 01.03.2021, акту надання послуг від 31.05.2021 р., та на суму 176500,00 грн., призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К03-21 від 01.03.2021

- 28.05.2021 УОЗ Сумської ОДА здійснила платіж на рахунок на суму 5661000,00 грн., призначення платежу 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Наказу №25 від 27.05.2021р. та дог.№5 від 26.05.2021.

- 31.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) на ім`я ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ) на суму 5661000,00 грн., призначення платежу оплата зг. акту прийому-передачі товару на комісію від 28.05.2021 р. по договору комісії №К/12/1-20 від 18.12.2020

- 08.06.2021 на вказаний рахунок було зараховано платіж від ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ), з рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), на суму 566100,00 грн., призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К/12/1-20 від 18.12.2020.

Єдиним офіційним поставщиком виробу медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено:

ФОП ФОП ОСОБА_8 відповідно до видаткової накладної №3973 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 153 шт., ціна за одиницю 30000.00 грн, загальна ціна 4590000,00 грн.

ФОП ОСОБА_9 відповідно до видаткової накладної №3974 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 95 шт., ціна за одиницю 30000.00 грн, загальна ціна 2850000,00 грн.

ФОП ОСОБА_7 відповідно до видаткової накладної №3975 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 145 шт., ціна за одиницю 30000.00 грн, загальна ціна 4350000,00 грн.

ФОП ОСОБА_6 відповідно до видаткової накладної №3976 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 120 шт., ціна за одиницю 30000.00 грн, загальна ціна 3600000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №25 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 153 шт, ціною 37000,00 грн за одиницю, загальна сума 5616000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №26 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 120 шт, ціною 37000,00 грн за одиницю, загальна сума 4440000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №27 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 95 шт, ціною 37000,00 грн за одиницю, загальна сума 3515000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №28 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 145 шт, ціною 37000,00 грн за одиницю, загальна сума 5365000,00 грн.

27.07.2021 в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України надано вимогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання відповідних документів та додатків до них по виконання Договору поставки №5 від 26.05.2021 року, зокрема документи, що підтверджують факт придбання (видаткові накладні, товарні чеки, ТТН та інші документи) продукції по вказаному договору. У відповідь було отримано документи частково, без документів, що підтверджують факт придбання продукції.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_11 №592/1582/22 було вилучено лише частину витребуваних матеріалів, а саме не було вилучено оригінали укладених договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, податковими накладними, документи, що підтверджують факт придбання продукції, тощо у повному обсязі по договору поставки №5 від 26.05.2021. Для виконання тимчасового доступу відповідно до довіреності від 17.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було залучено ОСОБА_12 , у котрої було вилучено документи на території Сумського РУП. В ході телефонних розмов представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіляко ухилялись від безпосереднього вилучення документів за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та аналізуючи усі документи надані/вилучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було встановлено їхньої взаємодії з вказаними ФОПами, що свідчить про приховування від органів досудового слідства інформації по виконанню вказаного договору.

Таким чином виникає сумнів на попередню змову 4 вищевказаних ФОПів разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або їх фіктивність для штучного завищення цін, а саме факт одночасного замовлення та отримання продукції вказаних ФОПів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано повного переліку витребуваних документів, приховування факту співпраці з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , не вказування місця придбання товару та його транспортування орган досудового розслідування має підстави вважати, що підприємством будуть і надалі вчинятися перешкоди у отриманні слідчим (прокурором) вищезазначених документів. Отримання вказаних документів в порядку тимчасового доступу буде малоймовірним та малоефективним, надасть змогу підприємству сховати, знищити чи спотворити їх, а ще взагалі, здійснити ті дії, що цих документів взагалі нібито не має у останніх. За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що обшук є єдиним дієвим та необхідним на даний час засобом відшукання та отримання вищевказаних документів з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Місцем знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є : АДРЕСА_1 . За вказаною адресою знаходиться офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_15 ), основний вид діяльності є оренда та управління власною та орендованою нерухомістю. Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який працевлаштований охоронцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що вказана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює послуги з надання юридичних адрес для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб. Станом на 18.02.2022 на вказану адресу зареєстровано 380 фізичних та юридичних осіб. У вказаному офісі не зберігається фінансова та господарська документація. Адміністрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаному офісі не перебуває, лише приходить уповноважена особа для отримання кореспонденції.

В ході аналізу руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що останні в 2021користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме надавали послуги з реєстрації та доменного супроводу доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в мережі інтернет.

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за вих. 33 від 05.08.2022 встановелног, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало вхід до панелі керування замовленням з ІР-адреси НОМЕР_16 (Host:i219.vpdn4. ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Відповідно до інформації о блоках ІР-адрес провайдера, встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_16 належить провайдеру ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так у ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів:

1.Документи що посвідчують місцезнаходження точки підключення, копії договорів на обслуговування, анкетні данні споживача по айпі-адресі 95.47.149.219 станом на 17.08.2021 та 24.08.2022;

Вищезазначені документи перебувають у ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Документи що посвідчують місцезнаходження точки підключення, копії договорів на обслуговування, анкетні данні споживача по айпі-адресі 95.47.149.219 станом на 17.08.2021 та 24.08.2022

4. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

5. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №42021202510000088 від 06.07.2021 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 25.09.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1