Постанова

від 19.05.2010 по справі 4-417/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-417/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2010 року Подільський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Богінкевич С.М.

при секретарі Коба О.М.

за участю прокурора Живіло В.В.

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичука О.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609), яке має рахунок № 26006010036593.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва вніс до Подільського районного суду м. Києва подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта банку АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609), яке має рахунок № 26006010036593.

Подання обґрунтовується тим, що в невстановленими слідством особами без наміру здійснення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, були вчиненні дії по створенню ряду субєктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Луганськ - Індустріал ХХІ Вік» (код ЄДРПОУ 34942495), ТОВ «Бізнес Пост» (код ЄДРПОУ 35134936).

Будучи допитаною засновник та директор ТОВ «Бізнес Пост» (код ЄДРПОУ 35134936) ОСОБА_2, показала, що до фінансово господарської діяльності вказаного товариства не має ніякого відношення.

ПП «Спартак» (код ЄДРПОУ 30929748) перераховувало значні суми коштів на ТОВ «Бізнес Пост» (код ЄДРПОУ 35134936) за ніби то олію соняшникову, які отримало від ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) за продаж нежилого приміщення.

Також встановлено, що ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) відкрито рахунок № 26006010036593 в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Оскільки одержати в інший спосіб інформацію, що міститься в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), неможливо, слідчий ставить питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів щодо діяльності ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609), що становить банківську таємницю.

Прокурор не заперечує проти подання.

Суд, вивчивши матеріали справи приходить до висновку про задоволення подання та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609).

Оскільки зазначені слідчим у поданні документи необхідні для встановлення істини по справі, мають доказове значення та знаходяться в банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), суд вважає за необхідне розкрити банківську таємницю щодо ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609), яке має рахунок № 26006010036593, відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), та дозволити проведення виїмки, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) розкрити банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609).

Дозволити співробітникам податкової міліції ДПА у м. Києві провести в банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) виїмку оригіналів, а за їх відсутності завірених копій документів, що становлять банківську таємницю:

1. Картки з зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609);

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунку № 26006010036593 ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609);

3. Роздруківки руху коштів по рахунку № 26006010036593 ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття, платіжні доручення клієнту та меморіальні ордери банку;

4. Заявки ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів про зарахування перерахованих коштів на рахунки фірм-нерезидентів, повідомлень АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по дату закриття;

5. Прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) грошових коштів на рахунок № 26006010036593 з часу відкриття рахунків по дату їх закриття;

6. Копій договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом - ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

7. Документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) та АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), стану розрахунків за цими операціями, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: