Ухвала

від 30.08.2022 по справі 127/19014/22

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/19014/22

Провадження №1-кс/127/7609/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , що зареєстроване за ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , що зареєстроване за ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що В провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12022020010000047 від 11.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП надійшло повідомлення від АТ «Ощадбанк» про те, що невідомі особи використовуючи підроблені паспорта громадян України та довідок РНОКПП, заволоділи грошовими коштами вказаної установи.

Також, під час проведення досудового розслідування матеріалів кримінального провадження №12022020010000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2022, було встановлено, що ОСОБА_6 разом із невстановленою особою здійснювали легалізацію незаконно отриманих грошових коштів.

Окрім того в ході виконання доручення встановлено, що для отримання кредиту відповідно банківську продукту «Кеш кредит. Енергоефективний» АТ «Ощадбанк», невідомі особи використовували анкетні данні осіб та адреси проведення робіт, а саме:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 28.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 виданий 07.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 за період 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23761 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 30.07.2021 сумою 55790 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Гостинне, вул. І. Богуна, буд. 10.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 24.01.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , номер телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23760 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 520 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 12.09.2021 сумою 57520 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Березина, вул. Ярослава Мудрого, буд. 13.

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_7 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 13.03.2021, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , номер телефону НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 виданий 11.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23575 від 16.08.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Лукашівка, вул. Комарова, 28.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_10 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 02.02.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , номер телефону НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 виданий 18.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23657 від 06.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_11 ЄРДПОУ НОМЕР_13 рахунок від 18.08.2021, адреса проведення робіт: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_14 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , номер телефону НОМЕР_15 , РНОКПП НОМЕР_16 виданий 18.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_15 , довідка про доходи від ТОВ «Інтент Глейд» ЄРДПОУ 40323495 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23574 від 16.0.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн, виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Вишневе, вул. Лугова, 13

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_17 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 12.02.2016, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_18 , довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23642 від 31.08.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_11 ЄРДПОУ НОМЕР_13 рахунок від 17.08.2021 сумою 57400 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_9 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_19 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , номер телефону НОМЕР_20 , РНОКПП НОМЕР_21 виданий 07.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 17.0.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 31.07.2021 сумою 56700 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Зоринці, вул. Комарова, 4.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_22 виданий Ленінським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.08.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , номер телефону НОМЕР_23 , РНОКПП НОМЕР_24 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Укронлайн» ЄРДПОУ 39775709 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 18.12.2020 з відділенням ТВБВ №10001/0160 на суму 50 000 грн., виконавець робіт ТОВ «Новий путь 2016» ЄРДПОУ 40518431, рахунок від 10.12.2020 сумою 72590 грн..

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_25 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 03.02.2012, РНОКПП НОМЕР_26 виданий 11.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_27 .

Данні кредити отримувались в Вінницьких відділеннях АТ «Ощадбанк» за банківським продуктом «Кеш кредит. Енергоефекивний» та «Моя кредитка «MORЕ», та в подальшому не повертались, чим завдано матеріального збитку АТ «Ощадбанк».

Так в ході розслідування було встановлено, що невідомими особами окрім підробних документів, що посвідчують особу до відділень АТ «Ощадбанк» також подавались і інші документи, що можуть містити в собі неправдиві відомості, зокрема довідки про доходи, накладні на закупівлю товарів, рахунки підприємств які в подальшому мали здійснювати ремонтні роботи, акти виконаних робіт про закупівлю та встановлення енергозберігаючого обладнання.

Крім того, встановлено, що виконавцем робіт повязаних з утепленням приміщень у всіх випадках були ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 43436564, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Айвазовського, 10, ТОВ «Новий путь 2016» ЄРДПОУ № 40518431, юридична адреса: м. Вінниця, вул. М. Шимка, 42/8 та ФОП ОСОБА_11 РНОКПП- НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 .

Будучи допитаними в якості свідків жителі будинків, де мали здійснюватись будівельні роботи згідно вищезазначених кредитів, повідомили, що останні до банківських установ за отриманням банківського продукту «Енергоефективний» не звертались, та будь-яких будівельних робіт станом на 2021 рік в їхніх оселях не відбувалось.

Згідно з відомостями розміщеними в відкритих інтернет-ресурсах власником ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 43436564, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Айвазовського, 10, та ТОВ «Новий путь 2016» ЄРДПОУ № 40518431, юридична адреса: м. Вінниця, вул. М. Шимка, 42/8 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 20.05.2022 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Також під час допиту ОСОБА_6 було встановлено, що останній був у попередній змові разом із ОСОБА_4 , який вказівками, порадами та діями вчиняв вищевказані кримінальні правопорушення.

Оперативним шляхом встановлено місце проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 .

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 зберігаються докази вчинення вказаного правопорушення, а саме: документація підприємства ТОВ «Маобуд» та ТОВ «Новий путь 2016», пов`язана з діяльністю з встановлення енергозберігаючого обладнання, печатки даних підприємств, комп`ютерна техніка, флеш-носії на яких можуть знаходитись електронна документація вищезазначеного характеру, мобільні телефони, сім- карти операторів стільникового зв`язку, банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, документи на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , чорнові записи, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, законне вилучення яких можливе лише в результаті проведення санкціонованого обшуку.

Згідно інформаційної довідки №308357415 від 29.08.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності на кв. АДРЕСА_13 зареєстроване за ОСОБА_5 , тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , що зареєстроване за ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, а саме: документація підприємства ТОВ «Маобуд» та ТОВ «Новий путь 2016», пов`язана з діяльністю з встановлення енергозберігаючого обладнання, печатки даних підприємств, комп`ютерна техніка, флеш-носії на яких можуть знаходитись електронна документація вищезазначеного характеру, мобільні телефони, сім- карти операторів стільникового зв`язку, банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, документи що стосуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , чорнові записи, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з можливістю вилучення даних речей.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , що зареєстроване за ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, а саме: документація підприємства ТОВ «Маобуд» та ТОВ «Новий путь 2016», пов`язана з діяльністю з встановлення енергозберігаючого обладнання, печатки даних підприємств, комп`ютерна техніка, флеш-носії на яких можуть знаходитись електронна документація вищезазначеного характеру, мобільні телефони, сім- карти операторів стільникового зв`язку, банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, документи що стосуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , чорнові записи, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з можливістю вилучення даних речей.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя