Постанова
від 02.09.2022 по справі 947/19776/22
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/19776/22

Провадження № 1-кс/947/8624/22

УХВАЛА

Іменем України

02.09.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №112021000000000102 від 30.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України за фактом привласнення одним із керівників державного підприємства державного майна у великих розмірах.

Відповідно доклопотання,під часдосудового розслідуваннябуло встановлено,що службовіособи Одеськоїфілії ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючисвоїм службовимстановищем,з метоюодержання неправомірноївигоди,всупереч інтересамслужби,розробили злочиннусхему звикористання нерухомогомайна ДПне зацільовим призначенням,чим систематичноспричиняють тяжкінаслідки державнимінтересам.

Слідчий звернуласядо судуз клопотаннямпро тимчасовийдоступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме: усі наявні документи, юридичної справи по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку; усі наявні документи щодо видачі пластикових карток, які видавались до зазначених розрахункових рахунків, з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни тощо; усі наявні документи, які стали підставою для зміни даних банківських розрахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу; окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2013 по теперішній час, з чиєї ініціативи; відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 01.01.2013 по теперішній час; відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.01.2013 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень. Фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2013 по теперішній час; інформацію щодо контрагентів, з зазначенням банківських рахунків та мобільних номерів телефону по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2013 по теперішній час - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливихобставин укримінальномупровадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи доуваги викладенета враховуючи,що уматеріалах кримінальногопровадження,вбачається наявнiстьдостатнiхпiдставвважати,що вказанів клопотаннідокументи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , тимчасовийдоступ зможливістю вилученнячерез Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних копійдокументів таінформації впаперовому таелектронному вигляді:усі наявні документи, юридичної справи по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку; усі наявні документи щодо видачі пластикових карток, які видавались до зазначених розрахункових рахунків, з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни тощо; усі наявні документи, які стали підставою для зміни даних банківських розрахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу; окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2013 по теперішній час, з чиєї ініціативи; відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 01.01.2013 по теперішній час; відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.01.2013 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень. Фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2013 по теперішній час; інформацію щодо контрагентів, з зазначенням банківських рахунків та мобільних номерів телефону по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2013 по теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудКиївський районний суд м. Одеси
Дата ухвалення рішення02.09.2022
Оприлюднено24.01.2023
Номер документу106030773
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —947/19776/22

Ухвала від 29.02.2024

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

Постанова від 06.02.2024

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

Ухвала від 18.11.2022

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

Постанова від 02.09.2022

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

Постанова від 02.09.2022

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

Постанова від 02.09.2022

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні