Ухвала

від 13.04.2022 по справі 757/9628/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9628/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого групипрокурорів укримінальному провадженні№12021000000001130,прокурора першоговідділу організаціїпроцесуального керівництвата підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів органамицентрального апаратуНаціональної поліціїУкраїни таорганами,які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністю,Офісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021000000001130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні №12021000000001130, прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майно, вилученого 18.02.2022 під час проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначає,щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №12021000000001130, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021, за фактом заволодіння бюджетними коштами групою осіб за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будівництво та меблі» та іншими юридичними особами, що діють на території м. Києва та Київської обл., тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє протиправний фінансовий механізм, члени якого причетні до впровадження на базі ГУ ДПС у м. Києві протиправної фінансової схеми, направленої на розкрадання державних/бюджетних коштів, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Заходами оперативного характеру встановлено, що членами угрупування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими організовано діяльність ряду підконтрольних підприємств (ТОВ «Будівництво та меблі» (код ЄДРПОУ 38389007), ТОВ «Утіл груп» (код ЄДРПОУ 38928228), ТОВ «Кт буд Україна» (код ЄДРПОУ 41743766), ТОВ «Клінінгові-технології» (код ЄДРПОУ 43559670), ТОВ «Автономія сервіс» (код ЄДРПОУ 37471226), ТОВ «БК «Сектор» (код ЄДРПОУ 42302655), ТОВ «Б.А.У.» (код ЄДРПОУ 43559753), ТОВ «БК «Гарант 2007» (код ЄДРПОУ 35196222), ТОВ «Провіаль» (код ЄДРПОУ 40815609), ТОВ «Ротеарт» (код ЄДРПОУ 41652449), ТОВ аудиторська фірма «Порадник» (код ЄДРПОУ 23509918), ТОВ «Топ аккаунтінг» (код ЄДРПОУ 43557363) та інші), що зареєстровані на підконтрольних керівників та засновників, які фактичного відношення до їх діяльності не мають.

Так, оперативним шляхом та згідно офіційних даних державного інтернет-ресурсу «Prozorro публічні закупівлі» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ТОВ «Будівництво та меблі» систематично визнається переможцем в низці закупівель, які проводяться ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ 22991617) за державні/бюджетні кошти. Крім того, ТОВ «Будівництво та меблі» визнавалось переможцем у закупівлях за державні/бюджетні кошти, які проводились Військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено 3 договори на загальну суму 2,8 млн.грн.) та Київським міським військовим комісаріатом (код ЄДРПОУ 07774420, укладено 2 договори на загальну суму 0,2 млн.грн).

Всього, в період з 2016 року по теперішній час, ТОВ «Будівництво та меблі» визнано переможцем у 137 закупівлях на загальну суму 131,74 млн.грн. щодо проведення будівельних/ремонтних робіт, постачання меблів, а також послуг із збору та встановлення меблів.

Так, з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами, учасниками протиправного фінансового механізму з числа осіб, яким фактично підконтрольне ТОВ «Будівництво та меблі», здійснюється внесення неправдивої інформації до офіційних документів (договори підряду, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 та інші фінансово-господарські документи), що фактично не відповідає дійсності, з метою подальшого подання даних підроблених документів до структурних підрозділів Державної казначейської служби України, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів на банківські рахунки ТОВ «Будівництво та меблі», більша частина яких в подальшому привласнюється.

ТОВ «Будівництво та меблі» під час проведення будівельних та ремонтних робіт на об`єктах Міністерства оборони України використовують будівельні матеріали не належної якості (переважно вживані), що за своїми ціновими та якісними характеристиками не відповідають умовам тендерної документації.

Також встановлено, що фактичні організатори протиправної фінансової схеми з розкрадання державних/бюджетних коштів, під час здійснення будівельних та ремонтних робіт об`єктів, балансоутримувачем яких являється Київське КЕУ, залучають осіб, які офіційно не працевлаштовані на ТОВ «Будівництво та меблі», в тому числі неповнолітніх осіб. Заробітна плата таким особам видається готівковими коштами, отриманими внаслідок проведення незаконних фінансових оборудок та їх протиправного обготівкування.

Крім того, виявлено наявність офіційно працевлаштованих осіб, які фактично не здійснюють будь-якої діяльності пов`язаної із функціонування та фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Будівництво та меблі».

З метою мінімізації обов`язкових податкових платежів та зборів, розкрадання коштів, їх протиправного обготівкування та привласнення, отриманих в результаті виконання будівельних/ремонтних робіт (з використанням вживаних будівельних матеріалів та неналежної якості виконання таких робіт), замовником яких є Київське КЕУ, фактичними власниками ТОВ «Будівництво та меблі» організовано протиправний фінансовий механізм із незаконного формування податкового кредиту за рахунок підконтрольних СГД (ТОВ «Утіл груп» (код ЄДРПОУ 38928228), ТОВ «Клінінгові-технології» (код ЄДРПОУ 43559670), ТОВ «Автономія сервіс» (код ЄДРПОУ 37471226), ТОВ «БК «Сектор» (код ЄДРПОУ 42302655), ТОВ «Будівництво та архітектура України» (код ЄДРПОУ 43559753) та інші), а також за рахунок реальнодіючих підприємств (ТОВ «Місттрансбуд» (код ЄДРПОУ 42593259), ТОВ «Гарант енерджи» (код ЄДРПОУ 35211334), ТОВ «Електробудсервіс» (код ЄДРПОУ 32826354), ТОВ «БК плюс» (код ЄДРПОУ 43281102), ТОВ «Дор вектор» (код ЄДРПОУ 42556039), ТОВ «Стаутнес профіт» (код ЄДРПОУ 42216302), ТОВ «МС-білд» (код ЄДРПОУ 41795711), ТОВ «Шовковий шлях України» (код ЄДРПОУ 41289870), ТОВ «Сіларк» (код ЄДРПОУ 38606332), ПП «Агро-пласт» (код ЄДРПОУ 36183277), ПП «Модена» (код ЄДРПОУ 31541926), ПП «Техкомплект» (код ЄДРПОУ 31114963), та інші), які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивної» реалізації власних товарів за безготівковий розрахунок, що насправді реалізується поза межами податкового обліку.

Також встановлено, що фактичними організаторами вказаного протиправного фінансового механізму налагоджено власний механізм незаконного часткового обготівкування грошових коштів із використанням реквізитів та рахунків підконтрольних СГД, а саме: ТОВ «Кт буд Україна» (код ЄДРПОУ 41743766), ТОВ «Клінінгові-технології» (код ЄДРПОУ 43559670), ТОВ «Автономія сервіс» (код ЄДРПОУ 37471226), ТОВ «БК «Сектор» (код ЄДРПОУ 42302655), ТОВ «БК «Гарант 2007» (код ЄДРПОУ 35196222), ТОВ «Провіаль» (код ЄДРПОУ 40815609), ТОВ аудиторська фірма «Порадник» (код ЄДРПОУ 23509918), ТОВ «Топ аккаунтінг» (код ЄДРПОУ 43557363), ТОВ «БК «Львівпроектбуд» (код ЄДРПОУ 44017701), а також низки фізичних осіб-підприємців ( ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ) та інші), використовуючи фінансові інструменти АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059).

При цьому, отримані протиправним шляхом готівкові грошові кошти використовуються для закупівлі вживаних та неналежної якості будівельних матеріалів, виплати заробітної плати необлікованим співробітникам, надання неправомірної вигоди керівництву Київського КЕУ, а також з метою власного незаконного збагачення.

Крім того, згідно матеріалів, отриманих оперативним шляхом, представники ТОВ «Будівництво та меблі» здійснюють передачу неправомірної вигоди для керівництва Київського КЕУ через ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор ТОВ «Утіл груп» (код ЄДРПОУ 38928228), який являється рідним братом директора Київського КЕУ ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

При цьому, організаторами вищезазначеного протиправного фінансового механізму надається сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати обов`язкових податкових платежів та зборів до Державного бюджету України та відповідного зменшення податкового навантаження, за відповідну матеріальну винагороду. Тобто, учасники протиправного фінансового механізму підшуковують клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в документальному підтвердженні придбаних товарів/робіт/послуг поза межами податкового контролю та здійснюють їх співставлення із іншими суб`єктами реального сектору економіки, які, навпаки, здійснюють реалізацію таких товарів/робіт/послуг за готівкові кошти та потребують документального відображення таких операцій. Проведеними заходами оперативного характеру встановлено зазначених клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг.

Зазначені протиправні фінансові дії не можуть бути впроваджені без незаконного втручання та зловживання своїм службовим становищем посадових осіб Державної податкової служби України та її регіональних підрозділів (зокрема ГУ ДПС у м. Києві, більшість підприємств зареєстровані та території м. Києва), оскільки автоматизована система моніторингу податкових накладних (СМКОР) автоматично блокує вищезазначені податкові накладні як «ризикові». Однак, невстановлені посадові особи, за грошову винагороду, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, здійснюють незаконне розблокування зазначених податкових накладних, тим самим даючи можливість учасникам протиправного фінансового механізму уникати від сплати обов`язкових податкових платежів та зборів

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 21.01.2022 у справі №757/2846/22-к в нежитлових офісних приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 10:40 год. до 18:25 год. 18.02.2022 проведено обшук, в ході якого окрім речей, дозвіл на вилучення яких прямо надано вищевказаною ухвалою Печерського районного суду також вилучено наступне: Жорсткий диск Apacer 120 Gb, ap120gas350, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU1002778; Жорсткий диск Apacer 120 Gb ap120gas350, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU 1002822; Жорсткий диск Samsung SP0812N, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ № GSU 1002145; Ноутбук Lenovo та зарядний пристрій до нього, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU 4001803; Ноутбук Lenovo та зарядний пристрій до нього, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU 4001802; Ноутбук Lenovo та зарядний пристрій до нього, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU 4001642; Мобільний телефон марки «Самсунг» білого кольору із ідентифікуючим номером ІМЕІ НОМЕР_6 ; Мобільний телефон марки «NOMI» з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону «Сектор банк S1; Кирил новий S2»; Мобільний телефон сірого кольору з двома сім картами та написом під екраном телефону «Sim1-СТО банк; Sim2-Сектор ЄДР»; Мобільний телефон чорного кольору марки «Fly» з двома сім картами та написом із зворотної частини телефона «Sim1-БАУ; Sim2-БМ(ЄДР)»; Мобільний телефон чорного кольору з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону «S1-Клінінг сіті банк; S2-Стрит Саунд»; Мобільний телефон марки «NOMI» з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону «Sim1-Міша; Sim2-ТОП»; Мобільний телефон марки «Philips» з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону « НОМЕР_7 -ФОП ОСОБА_14 ; Sim2-ФОП ОСОБА_15 »; Мобільний телефон марки «Sigma» з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону «Sim1-Альянс; Sim2-Кирил ЄДР»; Сім конвертів білого кольору з написами на них чорним маркером в середині яких містяться стартові пакети мобільних операторів; Конверт з банківськими документами по банківським карткам; Банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_8 видану на ім`я Окріашвілі ОСОБА_16 ; Банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_9 видану на ім`я ОСОБА_17 ; Банківська картка «Банк Львів» № НОМЕР_10 ; Банківська картка «Правекс банк» № НОМЕР_11 видану на ім`я ОСОБА_18 ; Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_12 видану на ім`я ОСОБА_19 ; Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_13 видану на ім`я ОСОБА_20 ; Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_14 видану на ім`я ОСОБА_21 ; Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_15 ; Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_16 ; Чекова книжка на 25 чеків за №№ від МА4583801 до МА4583825 виписана на ТОВ «Альянс про адверт», які відповідно мають статус тимчасово вилученого майна.

В ході проведення обшуку особа, яка займала обшукуване приміщення, а саме: ОСОБА_6 (виконує функції бухгалтера), не змогла пояснити походження виявлених та вилучених речей та документів в тому числі стартових пакетів, мобільних телефонів з написами на них на зворотному боці, а також зазначених вище банківських карток. Під час перегляду інформаційного вмісту файлів комп`ютерів та ноутбуків, які знаходились в офісі, виявлено, що них наявні файли як текстові так і мультимедійні з відомостями про господарську діяльність юридичних осіб (платіжні доручення, акти, договори, виписки, тощо), які фігурують у кримінальному провадженні та які в тому числі видалені та для їх вивчення потребують відновлення.

Оскільки розслідуваний у кримінальному провадженні злочин вчиняється із залученням значної кількості юридичних осіб у тому числі з ознаками фіктивності, а організована група вживає заходів щодо надання видимості діяльності таким підприємствам як реальні, то їм в користуванні потрібні засоби зв`язку з сім-картками, які б можна використовувати для отримання наприклад сервісних повідомлень з фінустанов та реєстраційних органів. А тому виявлені та вилучені стартові пакети та мобільні телефони мають значення речових доказів та факт їх використання у незаконній схемі привласнення коштів повинен перевіритись в ході розслідування даного кримінального провадження. Враховуючи викладене слідчим прийнято рішення про вилучення вказаних речей.

Вищевказане тимчасово вилучено майно постановою ГСУ НП України від 19.02.2022 визнано речовими доказами.

З метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій членами злочинної групи, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддеювстановлено,щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №12021000000001130, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021, за фактом заволодіння бюджетними коштами групою осіб за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будівництво та меблі» та іншими юридичними особами, що діють на території м. Києва та Київської обл., тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 21.01.2022 у справі №757/2846/22-к в нежитлових офісних приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 10:40 год. до 18:25 год. 18.02.2022 проведено обшук, в ході якого окрім речей, дозвіл на вилучення яких прямо надано вищевказаною ухвалою Печерського районного суду також вилучено наступне:

1.Жорсткий диск Apacer 120 Gb, ap120gas350, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU1002778:

2.Жорсткий диск Apacer 120 Gb ap120gas350, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU 1002822;

3.Жорсткий диск Samsung SP0812N, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ № GSU 1002145;

4.Ноутбук Lenovo та зарядний пристрій до нього, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU 4001803;

5.Ноутбук Lenovo та зарядний пристрій до нього, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU 4001802;

6.Ноутбук Lenovo та зарядний пристрій до нього, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU 4001642;

7.Мобільний телефон марки «Самсунг» білого кольору із ідентифікуючим номером ІМЕІ НОМЕР_6 ;

8.Мобільний телефон марки «NOMI» з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону «Сектор банк S1; Кирил новий S2»;

9.Мобільний телефон сірого кольору з двома сім картами та написом під екраном телефону «Sim1-СТО банк; Sim2-Сектор ЄДР»;

10.Мобільний телефон чорного кольору марки «Fly» з двома сім картами та написом із зворотної частини телефона «Sim1-БАУ; Sim2-БМ(ЄДР)»;

11.Мобільний телефон чорного кольору з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону «S1-Клінінг сіті банк; S2-Стрит Саунд»;

12.Мобільний телефон марки «NOMI» з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону «Sim1-Міша; Sim2-ТОП»;

13.Мобільний телефон марки «Philips» з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону « НОМЕР_7 -ФОП ОСОБА_14 ; Sim2-ФОП Саша»;

14.Мобільний телефон марки «Sigma» з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону «Sim1-Альянс; Sim2-Кирил ЄДР»;

15.Сім конвертів білого кольору з написами на них чорним маркером в середині яких містяться стартові пакети мобільних операторів;

16.Конверт з банківськими документами по банківським карткам;

17.Банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_8 видану на ім`я Окріашвілі ОСОБА_16 ;

18.Банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_9 видану на ім`я ОСОБА_17 ;

19.Банківська картка «Банк Львів» № НОМЕР_10 ;

20.Банківська картка «Правекс банк» № НОМЕР_11 видану на ім`я ОСОБА_18 ;

21.Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_12 видану на ім`я ОСОБА_19 ;

22.Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_13 видану на ім`я ОСОБА_20 ;

23.Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_14 видану на ім`я ОСОБА_21 ;

24.Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_15 ;

25.Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_16 ;

26.Чекова книжка на 25 чеків за №№ від МА4583801 до МА4583825 виписана на ТОВ «Альянс про адверт», які відповідно мають статус тимчасово вилученого майна.

Вищевказане тимчасово вилучено майно постановою ГСУ НП України від 19.02.2022 визнано речовими доказами.

Як визначеноу ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі, вилучені під часобшуку нежитловихофісних приміщеннях,що розташованіза адресою: АДРЕСА_1 ,в періодчасу з10:40год.до 18:25год.18.02.2022та на які просить накласти арешт слідчий, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшогослідчого вОВС Головногослідчого управлінняНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_22 від 19.02.2022рокувизнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 12021000000001130, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого групипрокурорів укримінальному провадженні№12021000000001130,прокурора першоговідділу організаціїпроцесуального керівництвата підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів органамицентрального апаратуНаціональної поліціїУкраїни таорганами,які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністю,Офісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021000000001130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.02.2022 під час проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Жорсткий диск Apacer 120 Gb, ap120gas350, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU1002778;

2. Жорсткий диск Apacer 120 Gb ap120gas350, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU 1002822;

3. Жорсткий диск Samsung SP0812N, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ № GSU 1002145;

4. Ноутбук Lenovo та зарядний пристрій до нього, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU 4001803;

5. Ноутбук Lenovo та зарядний пристрій до нього, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU 4001802;

6. Ноутбук Lenovo та зарядний пристрій до нього, поміщено до сейф-пакету ГСУ НПУ №GSU 4001642;

7. Мобільний телефон марки «Самсунг» білого кольору із ідентифікуючим номером ІМЕІ НОМЕР_6 ;

8. Мобільний телефон марки «NOMI» з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону «Сектор банк S1; Кирил новий S2»;

9. Мобільний телефон сірого кольору з двома сім картами та написом під екраном телефону «Sim1-СТО банк; Sim2-Сектор ЄДР»;

10.Мобільний телефон чорного кольору марки «Fly» з двома сім картами та написом із зворотної частини телефона «Sim1-БАУ; Sim2-БМ(ЄДР)»;

11.Мобільний телефон чорного кольору з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону «S1-Клінінг сіті банк; S2-Стрит Саунд»;

12.Мобільний телефон марки «NOMI» з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону «Sim1-Міша; Sim2-ТОП»;

13.Мобільний телефон марки «Philips» з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону « НОМЕР_7 -ФОП ОСОБА_14 ; Sim2-ФОП Саша»;

14.Мобільний телефон марки «Sigma» з двома сім картами та надписом на зворотній частині телефону «Sim1-Альянс; Sim2-Кирил ЄДР»;

15.Сім конвертів білого кольору з написами на них чорним маркером в середині яких містяться стартові пакети мобільних операторів;

16.Конверт з банківськими документами по банківським карткам;

17.Банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_8 видану на ім`я Окріашвілі ОСОБА_16 ;

18. Банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_9 видану на ім`я ОСОБА_17 ;

19.Банківська картка «Банк Львів» № НОМЕР_10 ;

20.Банківська картка «Правекс банк» № НОМЕР_11 видану на ім`я ОСОБА_18 ;

21.Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_12 видану на ім`я ОСОБА_19 ;

22.Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_13 видану на ім`я ОСОБА_20 ;

23.Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_14 видану на ім`я ОСОБА_21 ;

24.Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_15 ;

25. Банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_16 ;

26.Чекова книжка на 25 чеків за №№ від МА4583801 до МА4583825 виписана на ТОВ «Альянс про адверт».

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 12021000000001130від 07.09.2021року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1