Ухвала
від 29.08.2022 по справі 757/22292/22-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22292/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000000510 від 13.06.2022 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке зареєстроване на праві власності за підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного як виду покарання, а саме:

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 600532480000;

- автомобіль марки Hyundai Santa Fe, 2013 року випуску, (д.н.з. НОМЕР_1 (колишній д.н.з.: НОМЕР_2 ));

- автомобіль марки BMW 330I, 2006 року випуску, (д.н.з. НОМЕР_3 );

- автомобіль марки Mercedes-benz Sprinter, 2016 року випуску, (д.н.з. НОМЕР_4 );

- автомобіль марки Mercedes-benz S 63 AMG, 2013 року випуску, (д.н.з. НОМЕР_5 );

- автомобіль марки Porsche Cayenne, 2008 року випуску,(д.н.з. НОМЕР_6 );

- автомобіль марки Volkswagen Caravelle, 2016 року випуску (д.н.з. НОМЕР_7 (минулий д.н.з.: НОМЕР_8 ));

- автомобіль марки Mercedes-benz ML 320, 2009 року випуску, (д.н.з. НОМЕР_9 (минулий д.н.з.: НОМЕР_10 ));

- автомобіль марки Mercedes-benz ML 63, 2012 року випуску, (д.н.з. НОМЕР_2 (минулий д.н.з.: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ));

- автомобіль марки Tesla X 100D, 2017 року випуску, (д.н.з. НОМЕР_12 );

- р/р НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкриті ОСОБА_5 в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614);

- р/р НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300355).

2. Корпоративні права, частку у статутному капіталі, статутний капітал підприємств, де ОСОБА_5 є бенефіціарним власником, а саме:

- ТОВ «ФАНТАУН» (код ЄДРПОУ 37034611), частка 100 %, 42 000 грн.;

- ТОВ «ДБІ ХОТЕЛЗ ЕНД РЕЗОРТС» (код ЄДРПОУ 41693731), частка 51 %, що складає 510 грн.;

- ТОВ «КОНЦЕРН ЄВРОПА» (код ЄДРПОУ 20046820), частка у статутному капіталі 76 %, що складає 935 014,13 грн.;

- ТОВ «ДБ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41604437), частка у статутному капіталі 80 %, що складає 8 000 грн.;

- ТОВ «КАРДІО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41783814), частка у статутному капіталі 50 %, що складає 520 000 грн.;

- ТОВ «ДЕВІЖН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37955879), частка у статутному капіталі 100 %, що складає 26 700 000 грн.;

- ТОВ «СОРСКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43576276), частка у статутному капіталі 80%, що складає 800 грн.;

- ТОВ «КНЯЖИЙ ЗАТОН» (код ЄДРПОУ 24093093), частка у статутному капіталі 80 %, що складає 5 920 грн.;

- ТОВ «РЕД ФОКСЕЗ» (код ЄДРПОУ 43323503), частка у статутному капіталі 99 %, що складає 7920 грн.;

- ДП З 100 % ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «АЛЬТ-ІНВЕСТ», статутний капітал 266 465 грн., одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «ЛОТОС», (код ЄДРПОУ 32111544), статутний капітал 127 000 грн., одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «ОМНІС» (код ЄДРПОУ 31109026), статутний капітал 11 800 грн, одноособовий бенефіціар бенефіціар;

- ТОВ «ЕТРЕКС» (код ЄДРПОУ 31955150) статутний капітал 6 512 000 грн, одноособовий бенефіціар;

- ПАТ «АВЕРАЖ», (код ЄДРПОУ 38013440) статутний капітал 500 000 000 грн, одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «ОК-ІНВЕСТ», (код ЄДРПОУ 31866726) статутний капітал 14 000 грн одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «ТРЕЙД-ІНВЕСТ», (код ЄДРПОУ 31866768) статутний капітал 14 000 грн, одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «ІНВЕСТ-ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 31866752) статутний капітал 14 000, одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС» (код ЄДРПОУ 37101111) статутний капітал 2 000 000 грн., одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «ЛЕННУСІК» (код ЄДРПОУ 41524687), статутний капітал 1 000 грн., одноособовий бенефіціар;

- ДП З 100% ІІ «СОЮЗКОНТРАКТ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32160392), статутний капітал 266 650 грн., одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «ІНТЕРТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 23734704), статутний капітал 690 000 грн, одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «СОЮЗКОНТРАКТ- ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 31240801), статутний капітал 12 000 грн., одноособовий бенефіціар;

- ПРАТ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 21704113), статутний капітал 1 320 000 грн., одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «КОМПАНІЯ «НІТЕКО» (код ЄДРПОУ 20074704), статутний капітал 9 375 грн., одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «АВТОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24577023), статутний капітал 1 693 800 грн., одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «НАУКОВИЙ ПАРК «КАРДІО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42133009), статутний капітал 2 000 000 грн., одноособовий бенефіціар;

- ПРАТ «ТІЗ-ТОПАЗ» (код ЄДРПОУ 32077975), статутний капітал 206 250 грн., одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38192765), 4 000 000 грн., одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «АВТОБУДІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43312232), статутний капітал 851 200 грн., одноособовий бенефіціар;

- ТОВ «ЖРК КОНЧА-ЗАСПА» (код ЄДРПОУ 41925274) статутний капітал 100 000 грн., одноособовий бенефіціар.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022 року за № 12022000000000510 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що після введення в Україні воєнного стану, приблизно наприкінці лютого 2022 року, точна дата, час та місце на теперішній час не встановлені, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою, а саме, коштами, які Міністерство оборони України використовувало для закупівлі товарів військового призначення на потреби Збройних Сил України.

Для забезпечення виконання свого злочинного задуму ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запланували залучити низку інших осіб, як обізнаних із злочинним задумом, так і не обізнаних із таким наміром. Також, вирішено використати осіб, яких введено в оману стосовно справжньої мети вчинюваних дій, а також документи підприємства іноземної юрисдикції.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші наразі не встановлені досудовим розслідуванням особи заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

За злочинним планом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вони мали здійснити пошук потенційних із відповідною репутацією постачальників товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України за кордоном і організувати укладення договору між Міністерством оборони України та постачальником продукції із подальшим перерахуванням державних коштів на користь іноземного підприємства. У подальшому, шляхом зловживання довірою та введенням в оману щодо своїх реальних намірів, а також шляхом тиску чи погроз ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планували схилити реального потенційного постачальника до залучення у певній частині виконання контракту компанії-посередника, що підконтрольна співучасникам злочинних дій, яка б і отримала в кінцевому результаті частину державних коштів під зобов`язання щодо здійснення поставки на користь Міноборони.

В дійсності компанія-посередник свої зобов`язання щодо поставки у своїй частині виконувати не мала і не могла, а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх співучасники, заволодівши державними коштами, мали розпорядитись ними на власний розсуд. Зокрема, з метою реалізації свого злочинного задуму ОСОБА_6 та ОСОБА_5 залучили до вчинення злочину документи та директора підконтрольної компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. (Королівство Бахрейн) ОСОБА_7 , тим самим вступивши з ним у попередню злочинну змову для шахрайського заволодіння коштами Міністерства оборони України.

Поряд із цим, задля надання видимості наявності повноважень представляти інтереси Міністерства оборони України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений наразі час та місці, однак не пізніше 08.03.2022 року, отримали документ лист від імені Міністра оборони України датований 06.03.2022 року за № 220/1378, згідно з яким їх уповноважено представляти інтереси Міністерства оборони України щодо закупівлі товарів військового призначення для стримання воєнної агресії російської федерації.

Із використанням цього листа, переслідуючи мету реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на території Турецької Республіки 08.03.2022 року зустрілися з керівниками групи компаній, зокрема з ОСОБА_8 президентом компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Турецька Республіка), пред`явили лист Міністра оборони України від 06.03.2022 року № 220/1378 та запропонували укласти низку договорів щодо постачання товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України.

За наслідками проведених переговорів здійснена відповідна комерційна пропозиція, яка була прийнята, і 14.03.2022 року між Міністерством оборони України та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Турецька Республіка) укладено договір поставки № FM 22031401 щодо 30 тис. одиниць військових балістичних жилетів IV рівня захисту на загальну суму 16 656 300 євро (ціна за одиницю 552,71 євро).

28.03.2022 року Міністерством оборони України здійснено переказ коштів у сумі 16 656 300 євро на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 Sti. згідно з укладеним договором поставки, а 01.04.2022 року указана сума коштів була зарахована на рахунок зазначеної турецької компанії.

Після вказаних подій, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримавши підтвердження надходження коштів Міністерства оборони України на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, почали вести переговори з президентом вказаної компанії ОСОБА_8 щодо необхідності перерахування коштів на рахунки підконтрольної їм бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L., і надали реквізити цієї раніше-невідомої ОСОБА_8 компанії.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 переконували ОСОБА_8 , застосовуючи методи впливу та прихованого тиску, що WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. візьме на себе зобов`язання щодо часткової поставки військових балістичних жилетів IV рівня захисту на користь Міністерства оборони України.

У свою чергу ОСОБА_8 , будучи введений в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо дійсності їх намірів про здійснення на користь Міноборони України закупівлі у бахрейнської компанії бронежилетів для потреб ЗСУ, 04.04.2022 від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , під впливом громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписав договір з WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. на постачання 1000 бронежилетів ІV рівня захисту. За п. 5.2. Договору поставка Товару мала бути здійснена до 15 квітня 2022 року з дати оплати відповідно до Розділу 3 Договору від 04.04.2022 року.

ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з укладеним договором кошти в сумі 580 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.04.2022 становило 16 967 842,00 грн., перераховано на рахунок бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L., директором якої був ОСОБА_7 , що у свою чергу був залучений ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення злочину.

Відповідно до отриманих відомостей з Державної митної служби України бронежилети від бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. на територію України не ввозились.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими наразі не встановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи державними коштами в сумі 580 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.04.2022 становило 16 967 842,00 грн.

26.08.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження встановлено, що за ОСОБА_5 на праві власності зареєстровано вищевказане рухоме та нерухоме майно. Також встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті рахунки в банківських установах та є кінцевим бенефіціарним власником, власником або володільцем частки у статутному капіталі товариств.

Оскільки, санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 ч. 4 ст. 190 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігання відчуження вищевказаного майна, а також забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022 року за № 12022000000000510 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, за ОСОБА_5 на праві власності зареєстрована квартира за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 600532480000.

Згідно реєстраційних карток ТЗ, за ОСОБА_5 на праві власності зареєстровано наступні транспортні засоби: