Ухвала

від 07.09.2022 по справі 463/5315/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 463/5315/22

Провадження № 1-кс/463/4947/22

У Х В А Л А

про проведення обшуку

07 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

заступник Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 62021000000000300 від 19.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.358 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 62021000000000300 від 19.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування серед іншого встановлено, що у період 2019-2021 років групою осіб у складі генерального директора ТОВ «Укрбуд девелопмент» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , приватних нотаріусів Київського міського, Київського обласного та Харківського міського нотаріальних округів, працівників правоохоронних органів та інших осіб вчинено серію протиправних заволодінь корпоративними правами, майном та майновими правами юридичних осіб, бенефіціарним власником яких був ОСОБА_7 .

Так, 01.10.2019 року Генеральний директор ТОВ «Укрбуд девелопмент» ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими особами, діючи на підставі не посвідченої та не апостильованої належним чином юридично нікчемної довіреності від 09.04.2019 року від імені компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLP» (Сполучене Королівство), яка є засновником ТОВ «Укрбуд девелопмент», кінцевим бенефіціарним власником якої був ОСОБА_7 , залучивши приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , переоформив частку 100% цієї компанії у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» номінальною вартістю 35 230 000,00 гривень на підставних осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 по 50% кожному.

В результаті незаконного заволодіння корпоративними правами на ТОВ «Укрбуд девелопмент» ОСОБА_5 , який після незаконної зміни засновників продовжив обіймати посаду Генерального директора цього Товариства, спільно з ОСОБА_6 та іншими особами заволоділи нерухомим майном та майновими правами на нерухомість ТОВ «Укрбуд девелопмент» загальною площею понад 8500 кв.м. вартістю понад 300 млн. гривень.

Разом з тим, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 дізнавшись про участь у незаконному заволодінні корпоративними правами на Товариство, 03.06.2021 року та 11.06.2021 року відповідно повернули незаконно оформлені на них частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLC».

Однак, 15.06.2021 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами із залученням приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , шляхом використання згаданої вище юридично нікчемної довіреності від компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLC» від 09.04.2019 року та підробленої довіреності від імені ОСОБА_9 повторно заволоділи 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент», номінальною вартістю 35230000,00 гривень, оформивши її на ОСОБА_12 .

При цьому, з метою унеможливлення подальшого скасування зазначених незаконних реєстраційних дій, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до вчинення злочину працівників Дарницького УП ГУНП в м. Києві та Дарницької окружної прокуратури м.Києва, якими після незаконного переоформлення корпоративних прав на ОСОБА_12 забезпечено негайне накладення на них арешту в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12021100020001777 від 15.06.2021 року за надуманими фактами зникнення без вісті ОСОБА_9 та протиправного заволодіння частками ТОВ «Укрбуд девелопмент» за ч.1 ст.115, ч.2 ст.206-2 КК України.

Крім цього, 20.09.2019 року Генеральний директор ТОВ «Укрбуд девелопмент» ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами, шляхом використання тієї ж юридично нікчемної довіреності від компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLC», яка є засновником ТОВ «Укрбуд девелопмент», протиправно заволоділи часткою 99% цього Товариства в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест», номінальною вартістю 198 000,00 грн. та, як наслідок, незаконно набули майнові права на об`єкти нерухомості по вул.Набережно-Хрещатицькій, 49-а в м.Києві, вартістю щонайменше 135 млн. гривень та по вул.Госпітальна,4; АДРЕСА_1 , вартістю щонайменше 100 млн.гривень.

Крім цього, 18.12.2019 року ОСОБА_5 як представник засновника ТОВ «Укрбуд девелопмент» - компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLP», діючи на підставі тієї ж юридично нікчемної довіреності від 09.04.2019 року видав на ім`я ОСОБА_18 довіреність на розпорядження корпоративними правами, майном та майновими правами, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

На підставі цієї довіреності ОСОБА_18 вчинив низку правочинів, спрямованих на подальше заволодіння корпоративними правами, майном і майновими правами ТОВ «Укрбуд девелопмент» та заснованих ним інших юридичних осіб.

В результаті незаконного набуття корпоративних прав на 50% частки в ТОВ «Філософія девелопмента», які належали ТОВ «А.В. Інвестиції», ОСОБА_6 та інші невстановлені особи незаконно набули право на 1/2 частину об`єкта нерухомого майна загальною площею 37957,5 кв.м. та 1/2 частину земельної ділянки площею 1,3633 га, загальною вартістю 563710000,00 гривень.

Крім цього, у лютому 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи із залученням приватних нотаріусів та працівників правоохоронних органів протиправно заволоділи правом на офісне приміщення ТОВ «Укрбуд Девелопмент» по вул.Пушкінській, 27 в м.Києві загальною площею 3647,5 кв.м., що було оформлене на підконтрольне ОСОБА_7 ТОВ «Регіональні ресурси», єдиним учасником якого був ОСОБА_20 , і яке складалось з комплексу наступних будівель: нежитлової будівлі загальною площею 106 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлової будівлі - флігель (адмін. будинок) 2-пов. (літ. Б) загальною площею 409 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлового приміщення, група приміщень №27 (в літері А) загальною площею 91 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення № 27; нежитлового будинку (літера А) загальною площею 3041,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 .

Внаслідок вчинення ланцюгу злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх співучасники заволоділи правом на комплекс офісних приміщень, розташованих по АДРЕСА_3 загальною площею 3647,5 кв.м. вартістю понад 216 млн. гривень.

З матеріалів провадження вбачається, що в офісних приміщеннях ТОВ «Укрбуддевелопмент» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест», які фактично знаходяться за адресою: м.Київ, вул.Богданівська,10, та належать державі в особі Кабінету Міністрів України, майно якої передано до статутного фонду Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «УкрБуд», можуть зберігатися документи щодо незаконного заволодіння корпоративними правами, майном та майновими правами ТОВ «Укрбуддевелопмент» та заснованих ним компаній, а також інші предмети та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження. А тому, з метою отримання доказів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Укрбуддевелопмент» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест», які фактично знаходяться за адресою: м.Київ, вул.Богданівська 10.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Укрбуддевелопмент» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест», які фактично знаходяться за адресою: м.Київ, вул.Богданівська,10.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021000000000300 від 19.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що об`єкт нерухомого майна, за адресою: м.Київ, вул.Богданівська, будинок 10, належить державі в особі Кабінету Міністрів України, майно якої передано до статутного фонду Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «УкрБуд».

Також слідчим суддею встановлено, що за адресою: м.Київ, вул.Богданівська,10, зареєстровано робочі місця адвокатів ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які можуть здійснювати свою адвокатську діяльність.

Згідно протоколу допиту в якості свідка оперуповноваженого ДСР НП України ОСОБА_23 від 05.09.2022 року вбачається, що документи, які мають відношення до незаконного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Регіональна Ресурси» і ТОВ «Укрбуд девелопмент» та заснованим ним компаній, в тому числі договори уступки права вимоги, застави майна та майнових прав, щодо придбання кредитного портфеля банку «Фінанси і кредит», щодо права власності на об`єкти нерухомості, здобуті в результаті вчинення злочинів, чорнові записи тощо у паперовому та електронному вигляді можуть зберігатися в тому числі у офісі Державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «УКРБУД» за адресою: м.Київ, вул.Богданівська,10.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в офісних приміщеннях ТОВ «Укрбуддевелопмент» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест», можуть знаходитись документи щодо незаконного заволодіння корпоративними правами, майном та майновими правами ТОВ «Укрбуддевелопмент» та заснованих ним компаній, а також інші предмети та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у офісних приміщеннях ТОВ «Укрбуддевелопмент» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест», які фактично знаходяться за адресою: м.Київ, вул.Богданівська,10, можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому може мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 62021000000000300 від 19.04.2021 року, дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Укрбуддевелопмент» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест», які фактично знаходяться за адресою: м.Київ, вул.Богданівська,10, та належать державі в особі Кабінету Міністрів України, майно якої передано до статутного фонду Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «УкрБуд», з метою відшукання та вилучення документів щодо незаконного заволодіння корпоративними правами, майном та майновими правами ТОВ «Укрбуддевелопмент» та заснованих ним компаній, документів щодо відчуження активів протягом 2019-2022 років, чорнових записів тощо у паперовому та електронному вигляді, установчих документів, печаток; документів щодо незаконного заволодіння корпоративними правами, майном та майновими правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест», документів щодо відчуження активів цього підприємства протягом 2019-2022 років, чорнових записів тощо у паперовому та електронному вигляді, установчих документів, печаток, комп`ютерної техніки, з використанням якої виготовлялись фіктивні документи, що використовувались для заволодіння корпоративними правами, майном та майновими правами ТОВ «Укрбуд девелопмент», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест», ТОВ «Регіональні ресурси», ТОВ «Укрбуд девелопмент» та заснованих (пов`язаних) з ними юридичних осіб (ТОВ «Регіональні ресурси» (код ЄДРПОУ 33960377), ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» (код ЄДРПОУ 42014911), ТОВ «Укрбуд девелопмент» (код ЄДРПОУ 32920218), ТОВ «Кілментон» (код ЄДРПОУ 42389825), ТОВ «Фінансова компанія «Віртуоз» (код ЄДРПОУ 42253561), ТОВ «Будгруппроектінвест-2» (код ЄДРПОУ 41037587), ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 39066158), ТОВ «Філософія Девелопмента» (код ЄДРПОУ 42088061), ТОВ «А.В. Інвестиції» (код ЄДРПОУ 42082651), ТОВ «Монтаді» (код ЄДРПОУ 42744430), ТОВ «Піканте» (код ЄДРПОУ 41970505), ТОВ «Курсон ЛТД» (код ЄДРПОУ 35033789), ТОВ «Проперті селект» (код ЄДРПОУ 42151599), ТОВ «Прата» (код ЄДРПОУ 43049306), ТОВ «Некслайн обджект» (код ЄДРПОУ 43800134), ТОВ «Десадо» (код ЄДРПОУ 43726386), ТОВ «Едельбург девелопмент» (код ЄДРПОУ35466539), Державне публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Укрбуд» (код ЄДРПОУ 33298371), ТОВ «Білоруські молочні продукти» (код ЄДРПОУ 43317463), ТОВ «Інвестиційна група навігатор» (код ЄДРПОУ 32799462), ТОВ «Ліком торг» (код ЄДРПОУ 42615832), ТОВ «Мурата» (код ЄДРПОУ 42146086), ТОВ «Ремедіо» (код ЄДРПОУ 43331844), ТОВ «СК-Рітейл» (код ЄДРПОУ 41830921)); засобів зв`язку, які використовувались під час вчинення злочинів, документів, що містять вільні зразки почерку та підпису та інші документи наступних осіб: ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ОСОБА_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 , ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ОСОБА_38 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_39 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_42 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_44 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_45 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_31 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 .

Слідчий суддя ОСОБА_1 .