Ухвала

від 03.08.2022 по справі 757/19414/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19414/22-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про передачу майна,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про передачу майна.

Прокурор в обґрунтування клопотання вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

У ході здійснення досудового розслідування отримано інформацію про те, що один із суб`єктів господарської діяльності зареєстрований на території України ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 41395969), юридична адреса: Україна, 03035, місто Київ, вулиця Сурикова, будинок 3, корпус 37 можливо здійснює приховану здачу в оренду офісних приміщень та виведення у тіньовий обіг коштів (незаконного прибутку на території України) до держави-агресора російської федерації.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України засновником та бенефіціарним власником ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» з часткою 100 % є громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП): НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Зазначена громадянка російської федерації за допомогою довірених осіб на території України з метою уникнення податкових зобов`язань передала у власність ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 41395969) як внесок до статутного капіталу об`єкти нерухомого майна, які в подальшому передала у приховану оренду, з реєстраційними номерами:

- 394848880000 (нежилі приміщення технічного поверху адміністративного корпусу №37 (в літ. М), загальна площа (кв. м): 930.1, адреса: м. Київ, вулиця Сурикова, будинок 3;

- 451300780000 (група нежилих приміщень №11 ІІ-го технічного поверху пл. 756,4 кв.м. та група нежилих приміщень №12 мансардного поверху пл. 491,6 кв.м. в корпусі №37 (в літ. М), загальна площа (кв. м): 1248, адреса: м. Київ, вулиця Сурикова, будинок 3.

Варто зазначити, що відповідно до наявних відомостей на підприємстві ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 41395969) відсутній головний бухгалтер, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР була здійсненна 24.11.2018, також за період з дати створення вказаного суб`єкту господарської діяльності, а саме з 13.06.2017 по останню реєстраційну дію в ЄДР, а саме по 24.11.2018, відомості про відкритті банківські рахунки (банківські рахунки у цінних паперах) відсутні.

Відповідно до наданих матеріалів Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 41395969) здійснює подачу нульової податкової звітності, тобто приховує реальну діяльність та отримання прибутків від здачі в оренду нерухомого майна.

За результатом моніторингу оголошень щодо оренди приміщень за адресою: м. Київ, вулиця Сурикова, будинок 3, які опубліковані на веб-сторінках в мережі інтернет встановлено, що службовими особами ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 41395969) протягом 2018-2022 років з метою ухилення від сплати податків укладалися неофіційні договори оренди, по яким фактично кошти за надані послуги оренди перераховувалися на підконтрольних фізичних та юридичних осіб. В подальшому, кошти, які одержані злочинним шляхом були легалізовані, в тому числі, можливо, шляхом перерахування їх на банківські рахунки підконтрольних осіб на території Російської Федерації.

Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, об`єкти нерухомого майна з реєстраційними номерами: 394848880000 (нежилі приміщення технічного поверху адміністративного корпусу №37 (в літ. М), загальна площа (кв. м): 930.1, адреса: м. Київ, вулиця Сурикова, будинок 3; 451300780000 (група нежилих приміщень №11 ІІ-го технічного поверху пл. 756,4 кв.м. та група нежилих приміщень №12 мансардного поверху пл. 491,6 кв.м. в корпусі №37 (в літ. М), загальна площа (кв. м): 1248, адреса: м. Київ, вулиця Сурикова, будинок 3, які перебувають у власності громадянки Російської Федерації ОСОБА_4 , відповідно до вимог Закону України від 03.03.2022 № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» можуть бути примусово вилучені в Україні з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю).

На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що нерухоме майно з реєстраційними номерами: 394848880000 (нежилі приміщення технічного поверху адміністративного корпусу №37 (в літ. М), загальна площа (кв. м): 930.1, адреса: м. Київ, вулиця Сурикова, будинок 3; 451300780000 (група нежилих приміщень №11 ІІ-го технічного поверху пл. 756,4 кв.м. та група нежилих приміщень №12 мансардного поверху пл. 491,6 кв.м. в корпусі №37 (в літ. М), загальна площа (кв. м): 1248, адреса: АДРЕСА_2 , які перебувають у власності громадянки Російської Федерації ОСОБА_4 , має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій та можливо набуто кримінально протиправним шляхом тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів та визнано речовим доказом постановою слідчого від 24.06.2022.

06.07.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі № 757/16136/22-к накладено арешт на майно з реєстраційними номерами: 394848880000 (нежилі приміщення технічного поверху адміністративного корпусу №37 (в літ. М), загальна площа (кв. м): 930.1, адреса: м. Київ, вулиця Сурикова, будинок 3; 451300780000 (група нежилих приміщень №11 ІІ-го технічного поверху пл. 756,4 кв.м. та група нежилих приміщень №12 мансардного поверху пл. 491,6 кв.м. в корпусі №37 (в літ. М), загальна площа (кв. м): 1248, адреса: АДРЕСА_2 , шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування майном.

Вартість вказаного речового доказу, що арештований ухвалою слідчого судді становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_5 відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171173 КПК України.

Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про передачу майна задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) речові докази у кримінальному провадженні № 12022000000000281, а саме нерухоме майно з реєстраційними номерами:

- № 394848880000 (нежилі приміщення технічного поверху адміністративного корпусу №37 (в літ. М), загальна площа (кв. м): 930.1, адреса: м. Київ, вулиця Сурикова, 3;

- № 451300780000 (група нежилих приміщень №11 ІІ-го технічного поверху пл. 756,4 кв.м. та група нежилих приміщень №12 мансардного поверху пл. 491,6 кв.м. в корпусі №37 (в літ. М), загальна площа (кв. м): 1248, адреса: м. Київ, вулиця Сурикова, 3,

які перебувають у власності громадянки Російської Федерації ОСОБА_4 , та на яке 06.07.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/16136/22-к накладено арешт, з метою забезпечення його збереження або передачі в управління з урахуванням особливостей, визначених законом.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1