Ухвала

від 25.10.2007 по справі 10-580\2007

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ 

СУД  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Справа №10-580\2007                                                                                                                      Головуючий

у 1 інстанції:

                                                                                                                                                             Беклеміщев

О.В.

                                                                                                                                                             Доповідач:

Бочарников С.О.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ

25 жовтня 2007 р.                                                                                                   м.

Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду

Запорізької області у складі:

Головуючого судді:                                                  Бочарникова

С.О.,

суддів :           

                                                          Озорянської

Л.О.,

                                          Джавага

Г.М.,

за участю прокурора:                                               Ганілова О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за

апеляційною скаргою директора ПП «Діамант» ОСОБА_1 на постанову

Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 04 жовтня 2007 року по справі за

заявою УСБУ в Запорізькій області про надання дозволу на отримання інформації

що містить банківську таємницю.

ВСТАНОВИЛА:

УСБУ  в Запорізькій

області 2007р звернулось до суду з заявою про надання дозволу на отримання

інформації що містить банківську таємницю в 

ТОВ КБ «Український фінансовий світ» та отримання матеріалів відносно

руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів

по поточному рахунку № 26007001000070 клієнта банку ПП „Діамант" (код

ЕДРПОУ 32794621, місто Запоріжжя, вулиця Рекордна 20-а) за період з 30.01.2007

року по 28.09.2007 року у повному обсязі, а також копії карток із зразками

підписів та відбитком печатки зазначеного підприємства, які подавались

керівниками під час відкриття поточних рахунків.

В заяві зазначали, що Управлінням СБУ в Запорізькій області

здійснюється перевірка факту можливої причетності посадових осіб приватного

підприємства «Діамант» (ЄДРПОУ 32794621, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, б.20-а )

до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Для отримання повної та об'єктивної інформації щодо

фінансово-господарської діяльності ПП «Діамант», а також знешкодження

кримінальних схем по фіктивному підприємництву, ухиленню від сплати податків та

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, що має метою охорону державних

інтересів та національної безпеки, керуючись п.3. ст.25 Закону України «Про

Службу безпеки України» від 25.03.92, п.3 ст.62 Закону України «Про банки та

банківську діяльність» від 07.08.00, ст.ст.287-290 Цивільного процесуального

кодексу України від 17.03.04, просили суд  

надати дозвіл на отримання інформації про рух та обіг коштів на

банківських рахунках ПП „Діамант".

Постановою Жовтневого районного

суду м. Запоріжжя від 04.10.2007р. задоволена заява УСБУ в Запорізькій області

про розкриття банківської таємниці щодо до ПП „Діамант”.

Не погоджуючись з рішенням суду

директор ПП «Діамант» ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій

посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права,

просив  постанову суду скасувати.

У судовому засіданні апеляційної інстанції, заслухавши

доповідь судді відносно  постанови, ким і

в якому обсязі вона була оскаржена, беручи до уваги думку сторін по справі,

колегія приходить до переконання, що апеляційна скарга директора ПП «Діамант»

ОСОБА_1 підлягає задоволенню з наступних підстав:

Процедура 

розкриття   інформації,   яка 

містить   банківську  таємницю 

детально обумовлена Цивільно-процесуальним кодексом України (глава 12,

статті 287 - 290). Відповідно до такої процедури суд розглядає заяву

заінтересованої особи в п'ятиденний строк в присутності заявника, банку та

особи, щодо якої вимагається інформація. Тобто, такий вид справ підвідомчий

місцевим судам та розглядається за правилами ЦПК України . Але судом першої

інстанції вимоги вказаних статей ЦПК України не були виконані, та надання

дозволу були здійснено без посилання на норми цивільно-процесуального

законодавства.

Таким чином, суд першої інстанції грубо порушив правила

підвідомчості та розглянув справу про надання дозволу на отримання інформації

не за правилами ЦПК України, а за нормами КПК України. Це грубо порушило права

всіх заінтересованих осіб (ПП «Діамант», ТОВ КБ «Український фінансовий світ»),

оскільки винесена постанова розглядалась без їх присутності, що призвело до

порушення права на захист, що гарантований Конституцією України.

Керуючись ст.

362, 365, 366, 367, 382

УПК Украины, коллегия судей

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу директора ПП

«Діамант» ОСОБА_1 задовольнити.

Постанову Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 04

жовтня 2007 року по справі за заявою УСБУ в Запорізькій області про

надання дозволу на отримання інформації що містить банківську таємницю -

скасувати.

Провадження по справі закрити.

Головуючий:                                                                                               С.О.

Бочарников

Судді:                                                                                                           Л.О.

Озарянська                                                                                                                           

                                                                                                                      Г.М.

Джавага