Ухвала
від 02.09.2022 по справі 759/10524/22
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2637/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора- ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000163 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

31.08.2022р. Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках «Техноторг-Агро» код ЄДРПОУ 35916225 (в усіх наявних у банківській установі валютах) у наступних банківських установах:

-№ НОМЕР_1 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_2 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_3 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_4 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_5 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_6 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_7 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_8 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_9 відкритому Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

-№ НОМЕР_10 відкритому АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299);

-№ НОМЕР_11 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Техноторг-Агро» код ЄДРПОУ 35916225 відкритих у банківських установах:

-№ НОМЕР_1 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_2 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_3 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_4 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_5 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_6 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_7 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_8 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_9 відкритому Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

-№ НОМЕР_10 відкритому АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299);

-№ НОМЕР_11 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Накласти арешт на майно товариства з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Агро» код ЄДРПОУ 35916225, шляхом позбавлення його права на відчуження та розпорядження ним, а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером 7425582800:01:000:0908, площею (га): 0.25, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/1;

- житловий будинок, «А-1» загальною площею (кв.м): 36.2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/1;

- будівлю, комплекс, будівель та споруд , розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 1, а саме на такі складові частини об`єкта нерухомого майна: адмінбудівлю, А-5 загальною площею (кв.м): 1991.4, майстерню, Б-1 загальною площею (кв.м): 1596.9, прохідну, В-1 загальною площею (кв.м): 26.1, майстерня, Г-1, загальною площею (кв.м): 192.1, майстерню, Г'-1, загальною площею (кв.м): 285.4, прибудову, Г' '-1 загальною площею (кв.м): 15.2, склад, Д-1 загальною площею (кв.м): 970.8, склад, Е-1 загальною площею (кв.м): 764.1, гараж, Ж-1 загальною площею (кв.м): 228.2, підсобна, Ж'-1 загальною площа (кв.м): 12.8, навіс, Ж' '-1, майстерня, З-1 загальною площею (кв.м): 535.1, склад матеріалів, І-1 загальною площею (кв.м): 4459.9, склад матеріалів, І'-1 загальною площею (кв.м): 4391.9, побутове приміщення, І-2 загальною площею (кв.м): 277.4, побутове приміщення, І'-2 загальною площею (кв.м): 269.2, магазин, К-1 загальною площею (кв.м): 274.2, склад, Л-1 загальною площею (кв.м): 1386, сторожка, М-1 загальною площею (кв.м): 27.3, прибудова, Н-1 загальною площею (кв.м): 19.4, автогараж, О-1 загальною площею (кв.м): 797.3, майстерня, П-1 загальною площею (кв.м): 53.6, АТП, Р-2 загальною площею (кв.м): 417.4, майстерня, С-1 загальною площею (кв.м): 1299.6, майстерня, Т-1 загальною площею (кв.м): 1730.8, майстерня, Т'-1 загальною площею (кв.м): 1720.5, перехідна галерея, Т' '-2 загальною площею (кв.м): 737.7, майстерня, т-1 загальною площею (кв.м): 47, ПММ, У-1 загальною площею (кв.м): 21.2, убиральня, У'-1: прибудова, У' '-1 загальною площею (кв.м): 19.2 , убиральня, У' ' '-1, У' ' ' '-1, убиральня, У' ' ' ' '-1, склад, Ф-1 загальною площею (кв.м): 94.4, котельня, Х-1 загальною площею (кв.м): 124, КПП, Ц-1 загальною площею (кв.м): 45.5, ангар, Ч-1 загальною площею (кв.м): 337.5, дизельна електростанція, Ш-1 загальною площею (кв.м): 51.3, навіс, Щ-1, навіс, Щ'-1, підсобна, Ю-1, підсобна, Ю'-1, склад, Я-1: трансформаторна, Я'-1, очисні споруди, Я' '-1, прохідна, Я' ' '-1, огорожа, 12-29: споруда, 28', залізнична колія, 30, замощення, І;

- нежитлову будівлю, сторожову будку загальною площею (кв.м): 4,5, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 з, розмір частки 1/1;

- нежитлову будівлю, будинок для водіїв, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 95,0, розмір частки 1/1;

- нежитлова будівля, будівля складу, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 69,8, розмір частки 1/1;

- нежитлова будівля, будівля складу, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 в, загальною площа (кв.м): 72,8, розмір частки 1/1;

- нежитлова будівля, будівля боксів для автомобілів, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 635,3, розмір частки 1/1;

- нежитлова будівля, будівля боксів для автомобілів, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 239.7, розмір частки 1/1;

- легковий «ЗАЗ 110307», номер кузова НОМЕР_12 , н/з 15АМ4449;

- вантажний «ИЖ 2717», номер кузова НОМЕР_13 , н/з НОМЕР_14 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_16 , н/з НОМЕР_17 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_18 », номер кузова НОМЕР_19 , н/з НОМЕР_20 ;

- вантажний «ЗИЛ 130», номер кузова НОМЕР_21 , н/з НОМЕР_22 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_23 , н/з НОМЕР_24 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_25 , н/з НОМЕР_26 ;

- вантажний «ГАЗ 3302 3», номер кузова НОМЕР_27 , н/з НОМЕР_28 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_29 », номер кузова НОМЕР_30 , н/з НОМЕР_31 ;

- причіп «ПВА У 5», номер кузова НОМЕР_32 , н/з НОМЕР_33 ;

- вантажний « НОМЕР_34 », номер кузова НОМЕР_35 , н/з НОМЕР_36 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_37 , н/з НОМЕР_38 ;

- легковий « НОМЕР_39 », номер кузова НОМЕР_40 , н/з НОМЕР_41 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_42 , н/з НОМЕР_43 ;

- легковий «CHEVROLET LАСЕТТІ NF193», номер кузова НОМЕР_44 , н/з НОМЕР_45 ;

- легковий «CHEVROLET ЕРІСА LF69К», номер кузова НОМЕР_46 , н/з НОМЕР_47 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_48 », номер кузова НОМЕР_49 , н/з НОМЕР_50 ;

- автобус «ГАЗ 3221 3», номер кузова НОМЕР_51 , н/з НОМЕР_52 ;

- легковий «ЗАЗ НОМЕР_48 », номер кузова НОМЕР_53 , н/з НОМЕР_54 ;

- вантажний « НОМЕР_34 », номер кузова НОМЕР_55 , н/з НОМЕР_56 ;

- вантажний « НОМЕР_34 », номер кузова НОМЕР_57 , н/з НОМЕР_58 ;

- вантажний « НОМЕР_59 », номер кузова НОМЕР_60 , н/з НОМЕР_61 .

- автомобіль марки МАЗ, модель 437041 222,2005 року випуску, Номер об`єкта:Y3M43704150000697, Номер державної реєстрації: НОМЕР_62

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2004року випуску, Номер об`єкта: YЗМ54320340003607, Номер державної реєстрації: НОМЕР_63

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2004року випуску, Номер об`єкта: YЗМ54320340003596, Номер державної реєстрації: НОМЕР_64

- автомобіль марки МАЗ, модель 437041 262,2007 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ43704170005499, Номер державної реєстрації: НОМЕР_65

- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, Номер об`єкта: YЗМ54400870005733, Номер державної реєстрації: НОМЕР_66

- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, Номер об`єкта: YЗМ54400870005724, Номер державної реєстрації: НОМЕР_67

- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е,, Номер об`єкта:YЗМ54400870005759, Номер державної реєстрації: НОМЕР_68

- автомобіль марки МАЗ, модель 5440 08, 2007року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ54400870005738, Номер державної реєстрації: НОМЕР_69

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,DRORM-2BUS062007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ54320370006577, Номер державної реєстрації: НОМЕР_70

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ54320370006670, Номер державної реєстрації: НОМЕР_71

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ54320370006660, Номер державної реєстрації: НОМЕР_72

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2004року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ54320340003597, Номер державної реєстрації: НОМЕР_73

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ54320370006219, Номер державної реєстрації: НОМЕР_74

- автомобіль марки МАЗ, модель 437141 272,2007 року випуску, тип - вантажний бортовий- НОМЕР_75 , Номер об`єкта:YЗМ43714170000220, Номер державної реєстрації: НОМЕР_76

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 05 226,2008 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ543230580003494, Номер державної реєстрації: НОМЕР_77

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ54320370006325, Номер державної реєстрації: НОМЕР_78

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ54320370006341, Номер державної реєстрації: НОМЕР_79

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ54320370006350, Номер державної реєстрації: НОМЕР_80

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03 222,2007 року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ54320370006345, Номер державної реєстрації: НОМЕР_81

- автомобіль марки МАЗ, модель 5432 03, 2008року випуску, тип - вантажний сідловий тягач-Е, Номер об`єкта:YЗМ54320380007471, Номер державної реєстрації: НОМЕР_82

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2003 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ93866230005644,Номер державної реєстрації: НОМЕР_83

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2004 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ93866240006839,Номер державної реєстрації: НОМЕР_84

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель975830-3012, 2008 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ97583080002910, Номер державної реєстрації: НОМЕР_85

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель975830-3012, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ97583070002122, Номер державної реєстрації: НОМЕР_86

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель975830-3012, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ97583070002012, Номер державної реєстрації: НОМЕР_87

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2004 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ93866240006853,Номер державної реєстрації: НОМЕР_88

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2003 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ93866230005489,Номер державної реєстрації: НОМЕР_89

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель9386 62, 2003 року випуску, Номер об`єкта: YЗМ93866230005553,Номер державної реєстрації: НОМЕР_90

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель975830-3012, 2006 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ97583060001936, Номер державної реєстрації: НОМЕР_91

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель975830-3012, 2006 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ97583060001939, Номер державної реєстрації: НОМЕР_92

- причеп, причіп бортовий-Е марки МАЗ, модель НОМЕР_93 , 2006року випуску, Номер об`єкта: YЗМ83730060000070, Номер державноїреєстрації: НОМЕР_94

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель975830-3012, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ97583070002001, Номер державної реєстрації: НОМЕР_95

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель975830-3012, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ97583070002661, Номер державної реєстрації: НОМЕР_96

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель975830-3012, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ97583070002800, Номер державної реєстрації: НОМЕР_97

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель975830-3012, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ97583070002771, Номер державної реєстрації: НОМЕР_98

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель975830-3012, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ97583070002758, Номер державної реєстрації: НОМЕР_99

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель975830-3012, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ97583070002265, Номер державної реєстрації: НОМЕР_100

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель975830-3012, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ97583070002335, Номер державної реєстрації: НОМЕР_101

- напівпричіп бортовий-Е марки МАЗ, модель975830-3012, 2007 року випуску, Номер об`єкта:YЗМ97583070002357, Номер державної реєстрації: НОМЕР_102

Заборони державним реєстраторам прав на нерухоме (рухоме) майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого та рухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів зазначеного в п.3 майна.

Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про накладення арешту на корпоративні праваТОВ «Техноторг-Агро»(код ЄДРПОУ 35916225), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 - з метою збереження речових доказів.

Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про накладення арешту на статутний капіталТОВ «Техноторг-Агро»(код ЄДРПОУ 35916225), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 - з метою збереження речових доказів.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі ТОВ «Техноторг-Агро»(код ЄДРПОУ 35916225), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 та зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) ТОВ «Техноторг-Агро»(код ЄДРПОУ 35916225), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області (далі СУ ГУНП) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000163 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює підприємницьку діяльність група компаній: ТОВ «Техноторг ДОН», код ЄРДПОУ 31764816; ТОВ «Техноторг Авто», код ЄРДПОУ 34707499; ТОВ «Техноторг Лізинг», код ЄРДПОУ 34234628; ТОВ «Техноторг Агро», код ЄРДПОУ 35916225; ТОВ «Торговий дім МТЗ-Білорус-Україна», код ЄРДПОУ 35723464, яка входить до ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, яка використовуючи юридичних осіб зареєстрованих в офшорних зонах, здійснює імпорт/експорт товарів з юридичними особами зареєстрованих в російській федерації та в республіці білорусь. Крім цього, має бенефіціарів групи компаній «Техноторг» у вказаних державах.

Встановлено, що ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, зареєстрована 26.05.2000 за адресою: АДРЕСА_4 , двома співзасновниками, уродженцями російської федерації, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Група компаній «Техноторг» здійснює імпорт сільгосптехніки для українських аграріїв із Білорусії та Росії та займається таким видом діяльності, як оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, оптова торгівля хімічними продуктами, виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства, діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами, літаками та інше.

Моніторингом ресурсу інтернет встановлено офіційний сайт ТОВ «Техноторг» ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому зазначено торговий знак партнера «Belarus», яка належить Мінському тракторному заводу. При переході на посилання, переводить на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 ,з продажутракторної техніки,котра виготовляєтьсяв РеспубліціБілорусь. Додатково встановлено сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , виробника тракторної техніки в Республіці Білорусь. Крім того, встановлено фінансове зобов`язання між ТОВ «Техноторг ДОН» та офшорною компанією «AgriPartssrl», на суму 40 млн. гривень та те, що власником 85% вказаної офшорної компанії є юридична особа зареєстрована у РФ. Вказане свідчить про фінансові зобов`язання між групою компаній «Техноторг» та юридичними особами зареєстрованими в рф та республіці білорусь, використовуючи при цьому компанії посередники, зареєстровані в інших державах.

Згідно інформації, відображеної в митних деклараціях отриманої від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами щодо групи компаній, які входять до складу ТОВ «Техноторг», встановлено, що:

-ТОВ «Техноторг» засновниками, якої громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (в рівних частках по 50%), співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 28.01.2022 по 14.02.2022 доставлено товару на суму 15 091 212,94 (п`ятнадцять мільйонів дев`яносто одна тисяча двісті дванадцять гривень, дев`яносто чотири копійки) з відкритим акціонерним товариством «Управляючою компанією холдингу «БОРРУЙСЬКАГРОМАШ», Білорусь.

б) з 14.01.2022 по 21.02.2022 - на суму 3 765 186, 28 (три мільйони сімсот шістдесят п`ять тисяч сто вісімдесят шість гривень, двадцять вісім копійок) з товариством з додатковою відповідальністю «ДОРМАШЕКСПО», Білорусь.

в) 31.01.2022 на суму 938 061,20 (дев`ятсот тридцять вісім тисяч шістдесят одна гривня, двадцять копійок) з ТОВ «Сальсксельмаш», Російська Федерація.

г) 17.01.2022 на суму 3 300 726,80 (три мільйони триста тисяч сімсот двадцять шість гривень, двадцять копійок) з ТОВ «Блюмінг», Білорусь.

- ТОВ «Техноторг-ДОН», співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 07.04.2022 по 05.08.2022 отримано товару на суму 192 901 618, 91 (сто дев`яносто два мільйони дев`ятсот одна тисяча шістсот вісімнадцять гривень, дев`яносто одна копійка) з «AGROTEX» PrzemyslawAdamowicz, Польша, дилером, якої є ВАТ «Бєлкард» Білорусь.

б)з 18.04.2022 по 04.08.2022 отримано товару на суму 1 653 274 192, 34 (один мільярд шістсот п`ятдесят три мільйони двісті сімдесят чотири тисячі сто дев`яносто дві гривні, тридцять чотири копійки) з «ADAMPOLS.A.», засновником якої в частці 100% є «VECTURALTD», Російська Федерація.

в) з 21.03.2022 по 07.08.2022 - на суму 3 306 832 313, 19 (три мільярди триста шість мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі триста тринадцять гривень, дев`ятнадцять копійок) з «AgriPartsSLR» Італія, засновником якої у частці 85% є «AgriPartsRUS» Російська Федерація.

г) з 24.02.2022 по 03.06.2022 - на суму 253 994 859, 16 (двісті п`ятдесят три мільйони дев`ятсот дев`яносто чотири тисячі вісімсот п`ятдесят дев`ять гривень, шістнадцять копійок) з ВАТ «ГОМСЕЛЬМАШ», Білорусь.

д) 31.03.2022 на суму 394 344 698, 00 (триста дев`яносто чотири мільйони триста сорок чотири тисячі шістсот дев`яносто вісім гривень) з ВАТ «Управляюча компанія холдингу «Мінський моторний завод», Білорусь.

е) з 24.02.2022 по 31.07.2022 отримано товару на суму 584 230 377, 26 (п`ятсот вісімдесят чотири мільйони двісті тридцять тисяч триста сімдесят сім гривень, двадцять шість копійок) з ВАТ «Мінський тракторний завод», Білорусь.

є) 31.03.2022 на суму 5 826 385, 50 (п`ять мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч триста вісімдесят п`ять гривень, п`ятдесят копійок) з ТОВ «ГомельІнтерТех», Білорусь.

- ТОВ «Техноторг-Агро» співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 04.01.2022 по 23.02.2022 - на суму 5 465 174 118, 54 (п`ять мільярдів чотириста шістдесятп`ять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сто вісімнадцять гривень, п`ятдесят чотири копійки) з ТОВ «Інпетро-Трейдинг» Російська Федерація.

б) 18.02.2022 на суму 892 241, 20 (вісімсот дев`яносто дві тисячі двісті сорок одна гривня, двадцять копійок) з ПВТУП «ТракБелсервіс».

- ТОВ «Торговий Дім МТЗ-Беларус-Україна», співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 13.01.2022 по 17.01.2022 на суму 37 734 835, 60 (тридцять сім мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять п`ять гривень, шістдесят копійок) з ТОВ «Завод кондиціонерів «Август», Російська Федерація.

б) 12.02.2022 по 17.02.2022 на суму 291 602 786, 03 (двісті дев`яносто один мільйон шістсот дві тисячі сімсот вісімдесят шість гривень, три копійки) з ТОВ «Комбайновий завод «Ростсельмаш», Російська Федерація.

- ТОВ «Техноторг-Авто», співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 05.01.2022 по 31.07.2022 отримано товару на суму 764 548 193, 48 (сімсот шістдесят чотири мільйони п`ятсот сорок вісім тисяч сто дев`яносто три гривні, сорок вісім копійок) з ВАТ «Мінський тракторний завод», Білорусь.

б) з 12.06.2022 по 05.08.2022 на суму 152 174 696, 34 (сто п`ятдесят два мільйони сто сімдесят чотири тисячі шістсот дев`яносто шість гривень, тридцять чотири копійки) з з «AGROTEX»PrzemyslawAdamowicz, Польша, дилером, якої є ВАТ «Бєлкард» Білорусь.

в) з 18.04.2022 по 04.08.2022 - на суму 1 451 056 193, 54 (один мільярд чотириста п`ятдесят один мільйон п`ятдесят шість тисяч сто дев`яносто три гривні, п`ятдесят чотири копійки) з «ADAMPOLS.A.», засновником якої в частці 100% є «VECTURALTD», Російська Федерація.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що в діях посадових осіб ТОВ «Техноторг ДОН», код ЄРДПОУ 31764816; ТОВ «Техноторг Авто», код ЄРДПОУ 34707499; ТОВ «Техноторг Лізинг», код ЄРДПОУ 342234628; ТОВ «Техноторг Агро», код ЄРДПОУ 35916225; ТОВ «Торговий дім МТЗ-Білорус-Україна», код ЄРДПОУ 35723464, яка входить до ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Відтак, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на рахунках ТОВ «Техноторг-Агро» код ЄДРПОУ 35916225, містяться грошові кошти набуті злочинним шляхом та є об`єктом кримінально-протиправних дій.

Так, у ТОВ «Техноторг-Агро» код ЄДРПОУ 35916225 відкриті рахунки у наступних банківських установах:

-№ НОМЕР_1 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_2 відкритому AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" УМ. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_3 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_4 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_5 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_6 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_7 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_8 відкритому ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_9 відкритому Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

-№ НОМЕР_10 відкритому АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299);

-№ НОМЕР_11 відкритому АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

Крім того, вказаному товариству належить наступне майно:

- земельна ділянка з кадастровим номером 7425582800:01:000:0908, площею (га): 0.25, розташованої за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р., с. Іванівка, вул. Дружби, земельна ділянка 49, розмір частки 1/1;

- житловий будинок, «А-1» загальною площею (кв.м): 36.2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/1;

- будівля, комплекс, будівель та споруд , розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 1, а саме на такі складові частини об`єкта нерухомого майна: адмінбудівлю, А-5 загальною площею (кв.м): 1991.4, майстерню, Б-1 загальною площею (кв.м): 1596.9, прохідну, В-1 загальною площею (кв.м): 26.1, майстерня, Г-1, загальною площею (кв.м): 192.1, майстерню, Г'-1, загальною площею (кв.м): 285.4, прибудову, Г' '-1 загальною площею (кв.м): 15.2, склад, Д-1 загальною площею (кв.м): 970.8, склад, Е-1 загальною площею (кв.м): 764.1, гараж, Ж-1 загальною площею (кв.м): 228.2, підсобна, Ж'-1 загальною площа (кв.м): 12.8, навіс, Ж' '-1, майстерня, З-1 загальною площею (кв.м): 535.1, склад матеріалів, І-1 загальною площею (кв.м): 4459.9, склад матеріалів, І'-1 загальною площею (кв.м): 4391.9, побутове приміщення, І-2 загальною площею (кв.м): 277.4, побутове приміщення, І'-2 загальною площею (кв.м): 269.2, магазин, К-1 загальною площею (кв.м): 274.2, склад, Л-1 загальною площею (кв.м): 1386, сторожка, М-1 загальною площею (кв.м): 27.3, прибудова, Н-1 загальною площею (кв.м): 19.4, автогараж, О-1 загальною площею (кв.м): 797.3, майстерня, П-1 загальною площею (кв.м): 53.6, АТП, Р-2 загальною площею (кв.м): 417.4, майстерня, С-1 загальною площею (кв.м): 1299.6, майстерня, Т-1 загальною площею (кв.м): 1730.8, майстерня, Т'-1 загальною площею (кв.м): 1720.5, перехідна галерея, Т' '-2 загальною площею (кв.м): 737.7, майстерня, т-1 загальною площею (кв.м): 47, ПММ, У-1 загальною площею (кв.м): 21.2, убиральня, У'-1: прибудова, У' '-1 загальною площею (кв.м): 19.2 , убиральня, У' ' '-1, У' ' ' '-1, убиральня, У' ' ' ' '-1, склад, Ф-1 загальною площею (кв.м): 94.4, котельня, Х-1 загальною площею (кв.м): 124, КПП, Ц-1 загальною площею (кв.м): 45.5, ангар, Ч-1 загальною площею (кв.м): 337.5, дизельна електростанція, Ш-1 загальною площею (кв.м): 51.3, навіс, Щ-1, навіс, Щ'-1, підсобна, Ю-1, підсобна, Ю'-1, склад, Я-1: трансформаторна, Я'-1, очисні споруди, Я' '-1, прохідна, Я' ' '-1, огорожа, 12-29: споруда, 28', залізнична колія, 30, замощення, І;

- нежитлова будівля, сторожову будку загальною площею (кв.м): 4,5, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 з, розмір частки 1/1;

- нежитлова будівля, будинок для водіїв, що за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 95,0, розмір частки 1/1;