Ухвала

від 06.09.2022 по справі 344/10581/22

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/10581/22

Провадження № 1-кс/344/3920/22

У Х В А Л А

06 вересня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про передачу майна в управління,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022090000000128 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364, ч.3 ст.436-2 КК України. З матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановленими досудовим розслідуванням особами налагоджено механізм легалізації на території України грошових коштів виділених російською федерацією на проведення підривної діяльності на території України, яка полягала в фінансуванні дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності України. При цьому, вказана діяльність спрямовувалася для підготовки на території України політичного та силового блоків, які повинні були забезпечити підтримку збройних формувань РФ під час повномасштабного вторгнення та захоплення українських територій, з створенням при цьому видимості підтримки новостворених окупаційних органів влади підконтрольних РФ. Так, з метою виконання зазначених злочинних дій невстановленими досудовим розслідуванням особами було організовано 31.03.2021 реєстрацію ТОВ «Кетінео-Менеджмент» (ЄДРПОУ 44383689), шляхом подання ОСОБА_4 відповідних документів. При цьому, ОСОБА_4 була уповноважена на виконання вказаних дій від імені громадянина РФ та Республіки Кіпр ОСОБА_5 , на якого оформлено кіпрську компанію «Кетінео Лімітед». Далі, під час здійснення реєстраційних дій ОСОБА_4 було подано документи з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями щодо призначення на посаду директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з моменту реєстрації товариства і по даний час, визначених статутом функцій та обов`язків не здійснював та не повинен був здійснювати. При цьому, кінцевим одноосібним бенефіціарним власником ТОВ «Кетінео-Менеджмент» через кіпрську компанію «Кітінео Лімітед» (власник 100% статутного капіталу українського товариства) став громадянин рф та Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_5 з 27.06.2018 зареєстрований на території РФ як фізична особа підприємець. Відповідно до установчих документів, статутний капітал ТОВ «Кетінео-Менеджмент» становить 38 млн грн. та повинен бути сформований впродовж 6-ти місяців з моменту державної реєстрації. Відповідно до отриманих даних, фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Кетінео-Менеджмент» на території України фактично керує бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому, вона напряму контактує і виконує вказівки невстановлених представників компаній РФ «Кетінео-Фінанс» на ім`я ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_1 , та Ірина, тел. НОМЕР_2 , які контролюють всю діяльність українського товариства та організовують, з метою проведення підривної діяльності, переведення з РФ коштів з використанням при цьому банківських рахунків та матеріальної бази ТОВ «Кетінео-Менеджмент». Далі, після реєстрації ТОВ «Кетінео-Менеджмент» у 2021 році, від імені фіктивного директора ОСОБА_9 , товариством оформлено договори оренди, вартістю близько 10 млн грн на рік, готельних комплексів «Бескид» та «Ведмежа Діброва», що належать на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» (ЄДРПОУ 32706734) та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» (ЄДРПОУ 33447980), бенефіціарним власником яких є ОСОБА_10 . При цьому встановлено, що вказана діяльність спрямована на заведення в Україну коштів походження РФ під виглядом інвестицій іноземного власника та наповнення статутного фонду ТОВ «Кетінео-Менеджмент» сумою в 38 млн грн. Надалі, вказані кошти, під виглядом отриманих від законної господарської діяльності, перенаправляються на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, підконтрольних ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур». Водночас, за даними поданої податкової звітності про фінансові результати за 2021 рік, ТОВ «Кетінео-Менеджмент» задекларувало загальний дохід в сумі близько 15 млн. гривень та витрати в сумі близько 25 млн гривень. З огляду на викладене, фактично фіктивні договори оренди ГК «Бескид» та ГК «Ведмежа Діброва», оформлені товариством з ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», а також інші фінансово-господарські операції ТОВ «Кетінео-Менеджмент», з урахуванням структури керівництва і фактично збиткової господарської діяльності, вказують на легалізацію коштів особами, які знали або повинні були знати, що такі кошти прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержані злочинним шляхом. Разом з цим, здобуті відомості вказують на те, що отримані від ТОВ «Кетінео-Менеджмент» кошти, впродовж 2021-2022 років використовувались групою компаній підконтрольних ОСОБА_10 , та її чоловіку ОСОБА_11 , з метою фінансування приватних охоронних структур та громадських організацій, які з початком повномасштабного вторгнення 24.02.2022 РФ на територію України повинні були сприяти вчиненню окупаційними військами дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території і державного кордону України. Таким чином, з матеріалів кримінального провадження слідує, що ТОВ «Кетінео-Менеджмент» використовувалося вищевказаними особами для фінансування підривної діяльності на території України шляхом легалізації з використанням ТОВ «Кетінео-Менеджмент» отриманих незаконним шляхом грошових коштів, які спрямовувалися на рахунки ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур». При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановленими особами з метою здійснення задуманого використовувалося ТОВ «Кетінео-Менеджмент», яким, для створення видимості здійснення законної господарської діяльності та реалізації злочинної схеми з використання фінансових ресурсів рф при здійсненні підривної діяльності, використовувався, шляхом укладення договору оренди з ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», майновий комплекс «Бескид». 03 червня 2022 року слідчим слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області приміщення та земельну ділянку готельного комплексу «Бескид» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №22022090000000128. В подальшому, ухвалами слідчих суддів Івано-Франківського міського суду накладено арешти на нерухоме майно, шляхом заборони на його відчуження, розпорядження та користування, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та перебуває у володінні ТОВ «Кетінео-Менеджмент», а саме: - база відпочинку «Бескид», яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, с. Мислівка, урочище Йозифсталь, будинок 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1133971926220), до якої входять: будинок відпочинку, А (загальна площа (кв.м): 4578.01, матеріали стін: цегла); будівля, котедж, Б (загальна площа (кв.м): 154.1, матеріали стін: дерево); будівля, котедж, В (загальна площа (кв.м): 149.5, матеріали стін: дерево); будівля, котельня, Г (загальна площа (кв.м): 46.2, матеріали стін: цегла); будівля, колиба, Д (загальна площа (кв.м): 405.07, матеріали стін: цегла); будівля, альтанка, Ж (загальна площа (кв.м): 21.3, матеріали стін: дерево); будівля, насосна, З (загальна площа (кв.м): 4.6, матеріали стін: дерево); будівля, прохідна, К (загальна площа (кв.м): 4.6, матеріали стін: дерево); будівля, бювет, Л (загальна площа (кв.м): 25.4, матеріали стін: цегла); будівля, каплиця, М (загальна площа (кв.м): 6.4, матеріали стін: дерево); будівля, лазня, Н (загальна площа (кв.м): 36.1, матеріали стін: дерево); будівля, альтанка, О (загальна площа (кв.м): 40.5, матеріали стін: дерево); будівля, котельня, С (загальна площа (кв.м): 66.88, матеріали стін: блоки); будівля, дизельна, Т (загальна площа (кв.м): 10.2, матеріали стін: дерево); будівля, очисна споруда, У (загальна площа (кв.м): 2.03, матеріали стін: цегла); будівля, навіс, Ф (загальна площа (кв.м): 26.7); будівля, трансформаторна підстанція, Х (загальна площа (кв.м): 40.52, матеріали стін: блоки); будівля, дизельна підстанція, Ц (Загальна площа (кв.м): 20.22, матеріали стін: блоки); будівля, навіс, Ч (загальна площа (кв.м): 26.7); споруда, ворота, 1 (загальна площа (кв.м): 16.2, матеріали стін: дощаті); споруда, огорожа, 2 (загальна площа (кв.м): 1148.1, матеріали стін: дощата на бетонному фундаменті); - господарський блок (гаражі), А, (загальна площа (кв.м): 206,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 29890056) ; - земельна ділянка з кадастровим номером: 2622087602:01:002:0022, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, с. Мислівка, урочище Йозифсталь, будинок 13 (цільове призначення: для обслуговування бази відпочинку, площа: 3.0659). Окрім того, встановлено, що вартість вказаного арештованого нерухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та володінні ТОВ «Кетінео-Менеджмент» перевищує 94 млн.грн., що перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Таким чином, з метою забезпечення їх збереження, а також збереження їх економічної вартості, виникла необхідність передати вищевказане нерухоме майно (майновий комплекс) в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий просив про розгляд клопотання за його відсутності, підтримуючи вимоги клопотання.

За змістом ч.7 ст.100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу сьомого ч.6 ст.100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч.7 ст.100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначено, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті вказаного закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Частиною першою статті 21 вказаного закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Передача арештованого у вказаному кримінальному провадженні зазначеного речового доказу для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна.

03.06.2022 постановою слідчого зазначені в клопотанні об`єкти нерухомого майна, у вказаному кримінальному провадженні №22022090000000128 визнано речовими доказами.

Ухвалами слідчих суддів від 07.06.2022 та 17.08.2022 накладено арешт на вказане в клопотанні нерухоме майно, шляхом заборони на його розпорядження, відчуження та користування.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 ,,Про введення воєнного стану в Україні, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX, в Україні було введено воєнний стан строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 ,,Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року №2119-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 18 квітня 2022 року №259/2022 ,,Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 ,,Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-I, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 12 серпня 2022 року №573/2022 ,,Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, затвердженим Законом України від №2500-IX від 15.08.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Враховуючи положення абзацу сьомого ч.6 ст.100 КПК України у кримінальному провадженні №22022090000000128 наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління майном, яке зазначене в клопотанні.

Крім цього, у клопотанні слідчий просить заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно арештованого нерухомого майна, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та перебуває у володінні ТОВ «Кетінео-Менеджмент».

Однак не може бути виконане судове рішення про заборону, чи про зобов`язання невизначеному колу осіб вчиняти будь-які дії.

Також, щодо вирішення клопотання в частині заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно арештованого нерухомого майна, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та перебуває у володінні ТОВ «Кетінео-Менеджмент», то вирішення цього питання виходить за межі розгляду слідчим суддею клопотання про передачу майна в управління.

Таким чином, слідчим доведено правові підстави для часткового задоволення клопотання.

За вказаних обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України ,,Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління нерухомим майном майнового комплексу ,,Бескид, яке на праві приватної власності належить ТОВ ,,Інвестиційна компанія ,,Укркапітал та перебуває у володінні ТОВ ,,Кетінео-Менеджмент, шляхом передачі його в управління за договором, а саме:

- база відпочинку ,,Бескид, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, с. Мислівка, урочище Йозифсталь, будинок 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1133971926220), до якої входять: будинок відпочинку, А (загальна площа (кв.м): 4578.01, матеріали стін: цегла); будівля, котедж, Б (загальна площа (кв.м): 154.1, матеріали стін: дерево); будівля, котедж, В (загальна площа (кв.м): 149.5, матеріали стін: дерево); будівля, котельня, Г (загальна площа (кв.м): 46.2, матеріали стін: цегла); будівля, колиба, Д (загальна площа (кв.м): 405.07, матеріали стін: цегла); будівля, альтанка, Ж (загальна площа (кв.м): 21.3, матеріали стін: дерево); будівля, насосна, З (загальна площа (кв.м): 4.6, матеріали стін: дерево); будівля, прохідна, К (загальна площа (кв.м): 4.6, матеріали стін: дерево); будівля, бювет, Л (загальна площа (кв.м): 25.4, матеріали стін: цегла); будівля, каплиця, М (загальна площа (кв.м): 6.4, матеріали стін: дерево); будівля, лазня, Н (загальна площа (кв.м): 36.1, матеріали стін: дерево); будівля, альтанка, О (загальна площа (кв.м): 40.5, матеріали стін: дерево); будівля, котельня, С (загальна площа (кв.м): 66.88, матеріали стін: блоки); будівля, дизельна, Т (загальна площа (кв.м): 10.2, матеріали стін: дерево); будівля, очисна споруда, У (загальна площа (кв.м): 2.03, матеріали стін: цегла); будівля, навіс, Ф (загальна площа (кв.м): 26.7); будівля, трансформаторна підстанція, Х (загальна площа (кв.м): 40.52, матеріали стін: блоки); будівля, дизельна підстанція, Ц (Загальна площа (кв.м): 20.22, матеріали стін: блоки); будівля, навіс, Ч (загальна площа (кв.м): 26.7); споруда, ворота, 1 (загальна площа (кв.м): 16.2, матеріали стін: дощаті); споруда, огорожа, 2 (загальна площа (кв.м): 1148.1, матеріали стін: дощата на бетонному фундаменті);

- господарський блок (гаражі), А, (загальна площа (кв.м): 206,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 29890056) ;

- земельна ділянка з кадастровим номером: 2622087602:01:002:0022, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, с. Мислівка, урочище Йозифсталь, будинок 13 (цільове призначення: для обслуговування бази відпочинку, площа: 3.0659).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1