Ухвала

від 02.09.2022 по справі 127/19361/22

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/19361/22

Провадження №1-кс/127/7743/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні № 42017020110000113 від 20.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Департаменту культури Вінницької міської Ради (ЄДРПОУ 02226607, юридична адреса м. Вінниця, вул. Соборна, б.59) вступивши у змову зі службовими особами цього Департаменту та комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм»(ЄДРПОУ 35997351, юридична адреса м. Вінниця, вул. Хлібна, б.1) організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення протягом 2016-2020 років між Департаментом та комунальним закладом фіктивних договорів з йому підконтрольними юридичними особами та фізичними особами-підприємцями про нібито надання послуг з організації та проведення святкових, урочистих заходів, оренди сценічних конструкцій, світлового та музичного обладнання.

Так, за його вказівкою відбувалось оформлення договорів з наступними суб`єктами:

- ТОВ «Але Гранд», ЄДРПОУ 38329194, директор ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ;

- ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання та юридична адреса АДРЕСА_1 ;

- ТОВ «Манасад», ЄДРПОУ 42998762, директор ОСОБА_7 , юридична адреса АДРЕСА_2

- ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання та юридична адреса АДРЕСА_2 .

Департаментом культури Вінницької міської ради протягом 2016 року переказано на банківські рахунки. ТОВ «Але Гранд» - 933 650 грн. та ФОП ОСОБА_6 - 594 150 грн.

КЗ «Центр концертних та фестивальних програм» протягом 2017-2019 років перераховано на банківські рахунки: ТОВ «Але Гранд» - 3 208 792 грн., з яких 1 236 678 грн. переведено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_6 - 3 265 615 грн.;

ТОВ «Манасад» - 619 067 грн., з яких 228 350 грн. також переведено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 - 603 073 грн.

Заслуговує уваги обставина, що ОСОБА_8 являється працівником КЗ «Центр концертних та фестивальних програм», а з квітня 2018 року і по даний час являється керівником цього закладу.

За отриманою в ході слідства інформацією, доступ до банківських рахунків ТОВ «АлеГранд» та ФОП ОСОБА_6 мала заступник директора з фінансово-економічних питань КЗ «Центр концертних та фестивальних програм» ОСОБА_9 . Крім того, вона відповідала за своєчасне подання звітних документів цих суб`єктів підприємництва в органи податкової служби, пенсійного фонду та інші.

ТОВ «АлеГранд», одноособовим засновником якого було оформлено ОСОБА_6 , офіційно за період 2017-2020 років у своєму штаті не мало жодного працівника, а ОСОБА_5 , фактично є формальним директором, участі у господарській діяльності товариства не приймала, діяльності, пов`язаної з організацією концертних програм, заходів культурно-масового характеру не здійснювала. Крім того, до оформлення директором ТОВ «АлеГранд» протягом червня 2012-червня 2015 років вона працювала в комунальному закладі «Центр концертних та фестивальних програм».

Безпосередньо ОСОБА_6 протягом 2017-2020 років перебував на роботі у м.Одесі.

Засновником та директором ТОВ «Манасад» була ОСОБА_7 , яка є дружиною ОСОБА_4 (очолював КЗ «Центр концертних та фестивальних програм» з 2010 р. по 2016 р., а з 2016 р. по теперішній час директор Департаменту культури Вінницької міської ради).

З метою приховання відомостей про укладення договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання, відповідальними службовими особами як Департаменту культури Вінницької міської ради так і КЗ «Центр концертних та фестивальних програм», всупереч вимогам законодавства у сфері публічних закупівель, інформація та копії договорів на сайті публічних закупівель prozorro.gov.ua не викладались.

Установлено, що ОСОБА_8 на даний час проживає за адресою АДРЕСА_3 .

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_8 зберігаються докази правопорушення, а саме документи бухгалтерського та податкового обліку щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Манасад» та ФОП ОСОБА_7 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року, зокрема:, договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки-фактури, акти про надання послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, накладні, платіжні документи, службові записки, податкова та статистична звітність, меморіальні ордери, книги реєстрації договорів та інші; накази про призначення (прийом на роботу) працівників комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» або трудові контракти; документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», банківські картки доступу до вказаного рахунку; документи, що підтверджують наявність у власності комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» світлового, звукового та іншого обладнання; реєстраційні документи ФОП ОСОБА_8 ; чорнові записи, чернетки, копії документів тощо; мобільні телефони, комп`ютерна техніка, оскільки указані матеріальні об`єкти, а також інформація, яка міститься на них, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, законне вилучення яких можливе лише в результаті проведення санкціонованого обшуку.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки наявні підстави вважати, такі речі та документи будуть знищені, або іншим чином приховані, що у подальшому унеможливить притягнення осіб, що причетні до розкрадання бюджетних коштів, до кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомого майна адресою АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в проведенні санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, які містять сліди правопорушення,керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України ініціатор клопотання просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Заслухавши думку ініціатора клопотання, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво, слідчим Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які входять в склад групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, зокрема документів первинного бухгалтерського обліку щодо фінансово-господарських відносин Департаменту культури Вінницької міської ради та комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» з ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Манасад» та ФОП ОСОБА_7 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року, а саме:

- договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки-фактури, акти про надання послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, накладні, платіжні документи, службові записки, податкова та статистична звітність, меморіальні ордери, книги реєстрації договорів та інші;

- накази про призначення (прийом на роботу) працівників комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» або трудові контракти;

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», банківські картки доступу до вказаного рахунку;

- документи, що підтверджують наявність у власності комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм»світлового, звукового та іншого обладнання;

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_8 ;

- чорнові записи, чернетки, копії документів тощо;

- мобільні телефони, комп`ютерна техніка.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: