Ухвала

від 02.09.2022 по справі 757/23057/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23057/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42022000000000719 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в будівлях та спорудах, які розташовані на земельній ділянці 3223155400:03:035:0018, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 15.06.2022 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що службовими особами ПАТ «Дніпровський Металургійний Комбінат» (код ЄДРПОУ 05393043), діючи за попередньою змовою із службовими особами юридичних осіб приватного права та службовими особами податкових органів, вчинялись дії, спрямовані на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовими особами згаданого товариства своїм службовим становищем.

Встановлено, що інструментом вчинення кримінальних правопорушень являються пов`язані між собою, підконтрольні ОСОБА_6 , суб`єкти господарювання, з наявними ознаками «фіктивності» та «транзитності», у переважної більшості яких, відповідно до показників податкової звітності, наданої за період 2020-2022, відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, наявність яких необхідна для здійснення реальної господарської діяльності, зокрема: ТОВ «Ейтан» (код ЄДРПОУ 43065679), ТОВ «СФК Меркурій» (код ЄДРПОУ 43376581), ТОВ «Промтехреал» (код ЄДРПОУ 41889603), ТОВ «ФК «Сатурн» (код ЄДРПОУ 43930972), ТОВ «Собер-Стіл» (код ЄДРПОУ 43917972), ТОВ «Компанія А-Мет» (код ЄДРПОУ 42107005), ТОВ «Стандарт Екстра» (код ЄДРПОУ 44424913), ТОВ «Броустар» (код ЄДРПОУ 44335829), ТОВ «Компанія Лом Еліт» (код ЄДРПОУ 44194257), ТОВ «Оптстар ЛТД» (код ЄДРПОУ 44176568), ТОВ «Топпромторг» (код ЄДРПОУ 44092478), ТОВ «Домен КР» (код ЄДРПОУ 44054474), ТОВ «Старсторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 43953057), ТОВ «Металок» (код ЄДРПОУ 43894751), ТОВ «МПК Дніпро» (код ЄДРПОУ 43890123), ТОВ «Меркурій-Трейд» (код ЄДРПОУ 43463129), ТОВ «Харпер Трейд» (код ЄДРПОУ 43267397), ТОВ «МФК Трейд» (код ЄДРПОУ 43128026), ТОВ «Пром Комплект» (код ЄДРПОУ 42985250), ТОВ «Метопттрейд» (код ЄДРПОУ 42943493), ТОВ «Маронг» (код ЄДРПОУ 42685098), ТОВ «Емет Індустрія» (код ЄДРПОУ 42516017), ТОВ «Ферростіл» (код ЄДРПОУ 42366902), ТОВ «Трейд Інвест Сталь» (код ЄДРПОУ 41388988) та інші, що зареєстровані (придбані) без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності, а використовуються для виведення капіталів з підприємств реального сектору економіки - «замовників» протиправних послуг у тіньовий, неконтрольований державою обіг, шляхом укладання «фіктивних» угод і проведення безтоварних «псевдо-господарських» операцій, з подальшим конвертуванням безготівкових коштів у готівку, що завдає шкоди економічному добробуту держави та суспільству в цілому.

Оперативними працівниками встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в будівлях та спорудах, які розташовані на земельній ділянці 3223155400:03:035:0018, зберігаються податкові документи, які стосуються прийняття рішень щодо відшкодування бюджетних коштів підприємствами, чорнові записи, та інші речі, у тому числі й у електронному вигляді, в комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, грошові кошти, що мають незаконне походження, а також блокноти, щоденники тощо, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 308030942 від 23.08.2022 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3223155400:03:035:0018 належить ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 15.06.2022 на проведення обшуку в будівлях та спорудах, які розташовані на земельній ділянці 3223155400:03:035:0018, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме:

-податкові документи, які пов`язані з відшкодуванням бюджетних коштів;

-довіреності на представництво інтересів;

-первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, тощо) та інших документів ПАТ «Дніпровський Металургійний Комбінат» (код ЄДРПОУ 05393043), ТОВ «Ейтан» (код ЄДРПОУ 43065679), ТОВ «СФК Меркурій» (код ЄДРПОУ 43376581), ТОВ «Промтехреал» (код ЄДРПОУ 41889603), ТОВ «ФК «Сатурн» (код ЄДРПОУ 43930972), ТОВ «Собер-Стіл» (код ЄДРПОУ 43917972), ТОВ «Компанія А-Мет» (код ЄДРПОУ 42107005), ТОВ «Стандарт Екстра» (код ЄДРПОУ 44424913), ТОВ «Броустар» (код ЄДРПОУ 44335829), ТОВ «Компанія Лом Еліт» (код ЄДРПОУ 44194257), ТОВ «Оптстар ЛТД» (код ЄДРПОУ 44176568), ТОВ «Топпромторг» (код ЄДРПОУ 44092478), ТОВ «Домен КР» (код ЄДРПОУ 44054474), ТОВ «Старсторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 43953057), ТОВ «Металок» (код ЄДРПОУ 43894751), ТОВ «МПК Дніпро» (код ЄДРПОУ 43890123), ТОВ «Меркурій-Трейд» (код ЄДРПОУ 43463129), ТОВ «Харпер Трейд» (код ЄДРПОУ 43267397), ТОВ «МФК Трейд» (код ЄДРПОУ 43128026), ТОВ «Пром Комплект» (код ЄДРПОУ 42985250), ТОВ «Метопттрейд» (код ЄДРПОУ 42943493), ТОВ «Маронг» (код ЄДРПОУ 42685098), ТОВ «Емет Індустрія» (код ЄДРПОУ 42516017), ТОВ «Ферростіл» (код ЄДРПОУ 42366902), ТОВ «Трейд Інвест Сталь» (код ЄДРПОУ 41388988), ТОВ «Промсплавінвест» (код ЄДРПОУ 44125403), ТОВ «Техно Гефест» (код ЄДРПОУ 44238194), ТОВ «СК Втормет» (код ЄДРПОУ 44107981), ТОВ «Рокеш» (код ЄДРПОУ 44582867), ТОВ «Метал-Україна» (код ЄДРПОУ 44477855), ТОВ «АСШ» (код ЄДРПОУ 44453200), ТОВ «Лізорі» (код ЄДРПОУ 44545799), ТОВ «Ракорді» (код ЄДРПОУ 44284497), ТОВ «Юстмак» (код ЄДРПОУ 44506828), ТОВ «Юнайтех» (код ЄДРПОУ 44030427), ТОВ «Лайнс Компані» (код ЄДРПОУ 44487250), ТОВ «Палісейд» (код ЄДРПОУ 44559864), ТОВ «АВТ-МК» (код ЄДРПОУ 43568270), ТОВ «Алверстоун» (код ЄДРПОУ 44413414), ТОВ «Істманмет» (код ЄДРПОУ 44037113);

-зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів;

-комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?;

-флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що містять відомості про вчинене кримінальне провопорушення;

-мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку);

-документів та речей, які містять інформацію та відомості про листування та обмін інформацією з представниками держави-агресора;

-документально непідтверджених сум грошових коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов;

інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23057/22-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1