Ухвала

від 06.09.2022 по справі 760/10449/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/10449/22

1-кс/760/3315/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділуСолом`янського управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції умісті Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101090000078 від 29.07.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу виконуючого обов`язки директора регіональної філії «Південно-західна залізниця» Публічного Акціонерного Товариства «Українська залізниця» (далі ПАТ «Укрзалізниця») ОСОБА_5 від 15.01.2019 № 49/ос, на ОСОБА_4 , заступника начальника виробничого підрозділу Київська дистанція електропостачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця», покладено виконання обов`язків начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» з 15.01.2019.

Відповідно до наказу виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» ОСОБА_4 від 15.01.2019 № 7/ОС, останній приступив до виконання обов`язків начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» з 15.01.2019.

Відповідно до положення про виробничий підрозділ Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», затвердженої наказом регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Українська залізниця» від 03.02.2017 №092-Н, передбачено:

- керівництво Дистанцією електропостачання здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до встановленого порядку та діючої номенклатури посад;

- Начальник Дистанції електропостачання самостійно вирішує питання діяльності Дистанції електропостачання в межах своєї компетенції.

Крім того, Положенням, передбачено, що Начальник Дистанції електропостачання:

-На підставі виданої довіреності діє від імені товариства, представляє його у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами з питань, що стосуються діяльності Дистанції електропостачання;

-На підставі виданої довіреності, підписує договори, набуває майнові та немайнові права для Товариства;

-Має право вимагати від працівників Дистанції електропостачання виконання, розпорядчих документів (наказів), завдань керівництва Філії, Товариства та дотримання підлеглими працівниками вимог трудової дисципліни;

-В межах своєї компетенції видає розпорядчі документи (накази) в межах діяльності Дистанції електропостачання, які є обов`язковими для виконання всіма працівниками Дистанції електропостачання;

-Відповідає за ведення договірної роботи відповідно до вимог чинного законодавства.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», тимчасово обіймав в організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно до частини 3 статті 18 Кримінального кодексу України, являвся службовою особою.

Так, 06.11.2019 Регіональною філією «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-11096-000837-b, на закупівлю послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки (ДК 021:2015:50530000-9), а саме капітального ремонту (власний бюджет) тягового трансформатора ТПС Тетерів на загальну суму 4000000,00 (чотири мільйони) грн.

За результатами проведення процедури закупівлі (відкритих торгів) відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, оголошення UA-2019-11096-000837-b, між Регіональною філією «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221, м. Київ, вул. Лисенка, 6, далі - Замовник), в особі виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу «Київської дистанції електропостачання» Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 та переможцем конкурсних торгів ТОВ «НПО Укрізолятор» (код ЄДРПОУ 40069932, м. Київ, вул. Академіка Булаховського 30-А, далі - Виконавець), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №ПЗ/Е-191500/НЮ про надання послуг від 23.12.2019.

Відповідно до умов вказаного договору, Виконавець приймає на себе зобов`язання, щодо надання послуг з капітального ремонту тягового трансформатора ТПС Тетерів, обсяги та вартість яких визначена у Додатку №1 до договору, а саме: 3333000,00 (три мільйони триста тридцять три тисячі) грн., ПДВ 666600, 00 (шістсот шістдесят шість тисяч шістсот) грн., в загальному 3999600,00 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч шістсот) грн. з урахуванням ПДВ. Місце знаходження електротехнічного обладнання: 07820, Київська обл., Бородянський р-н, смт. Пісківка, вул. Філіпова 1а, тягова станція Тетерів. Надані послуги приймаються Замовником шляхом оформлення акту приймання наданих послуг, які підписуються уповноваженими представниками Замовника і Виконавця, та є підставою для розрахунків між сторонами.

У грудні місяці 2019 року у виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання Регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб разом із директором ТОВ «НПО Укрізолятор» ОСОБА_6 .

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , маючи намір незаконно збагатитись за рахунок заволодіння майном Регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_6 мав забезпечити приховання факту подальшого заволодіння грошовими коштами державного бюджету, які виділенні для проведення робіт з капітального ремонту тягового трансформатора ТПС Тетерів, шляхом складання завідомо неправдивого офіційного документу а саме акту надання послуг від 26.12.2019, в якому мав зазначити неправдиві відомості щодо виконання ТОВ «НПО Укрізолятор» послуг з капітального ремонту тягового трансформатора ТПС Тетерів, відповідно до договору №ПЗ/Е-191500/НЮ, про надання послуг від 23.12.2019, ОСОБА_4 в свою чергу, будучи наділеним повноваженнями керівника, мав безперешкодно прийняти вказаний акт та затвердити його, що надавало підставу здійснити перерахунок грошових коштів Регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» на рахунок ТОВ «НПО Укрізолятор» та в подальшому розпорядитись ними на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_6 діючи згідно злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу направленого заволодінні майном Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 23.12.2019, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, склав завідомо неправдивий офіційний документ а саме акт надання послуг №105 від 26.12.2019, із завідомо неправдивими відомостями щодо виконання ТОВ «НПО Укрізолятор» (код ЄДРПОУ 40069932) послуг, з капітального ремонту пристроїв та обладнання тягової підстанції «ТЕТЕРІВ» відповідно до договору №ПЗ/Е-191500/НЮ про надання послуг від 23.12.2019, на суму всього: 3289000,00 (три мільйони двісті вісімдесят дев`ять тисяч) грн., сума ПДВ: 657800,00 (шістсот п`ятдесят сім тисяч вісімсот) грн., всього із ПДВ: 3946800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн. що не відповідає дійсності, який підписав та завірив печаткою ТОВ «НПО Укрізолятор» (код ЄДРПОУ 40069932).

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 26.12.2019, перебуваючи у приміщенні Київської дистанції електропостачання Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 6, в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи відповідно до злочинного плану, отримав від ОСОБА_6 для затвердження раніше складений останнім завіломо неправдивий офіційний документ а саме акт надання послуг № 105 від 26.12.2019, в який внесено відомості щодо виконання ТОВ «НПО Укрізолятор» (код ЄДРПОУ 40069932) послуг з капітального ремонту пристроїв та обладнання тягової підстанції «ТЕТЕРІВ» відповідно до договору №ПЗ/Е-191500/НЮ про надання послуг від 23.12.2019, на суму всього: 3289000,00 (три мільйони двісті вісімдесят дев`ять тисяч) грн., сума ПДВ: 657800,00 (шістсот п`ятдесят сім тисяч вісімсот) грн., всього із ПДВ: 3946800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн. що не відповідають дійсності, який ОСОБА_4 достовірно знаючи, що капітальний ремонт тягового трансформатора ТПС Тетерів не проведено так як вказаний акт датовано 26.12.2019 а договір № ПЗ/Е-191500/НЮ датовано 23.12.2019, затвердив, особисто підписавши та завіривши печаткою Київської дистанції електропостачання Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця».

В подальшому 26.02.2020, на підставі акту надання послуг № 105 від 26.12.2019, Регіональною філією «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» відповідно до платіжного доручення№2571833 (#456362736601), з рахунку Філії відкритому в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , на рахунок ТОВ «НПО Укрізолятор» (код ЄДРПОУ 40069932) відкритий в АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 , перераховано грошові кошти в сумі 3946800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн. з урахуванням ПДВ на користь Товариства.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судово-електротехнічної експертизи № 11586/21-46/11587/21-46 від 10.01.2022: «Згідно наданих матеріалів, реалізованої можливості з проведення огляду тягового трансформатора ПС «ТЕТЕРІВ» №69696 експертами, відповідно до вимог СОУ-Н ЕЕ 46.603:2007 «Капітальний ремонт трансформаторов и реактивов на напряжение от 110 кВ до 750 кВ. Инструкция», не встановлено фактичних даних, що зазначений трансформатор був капітально відремонтований, оскільки під час проведення ремонтних робіт на території ПС «ТЕТЕРІВ» такі роботи, які передбачені вказаним вище СОУ, провести неможливо, через неможливість на зазначеному об`єкті створити необхідні умови для виконання робіт з капітального ремонту трансформатора. Також, регламентований перелік робіт з капітального ремонту згаданого трансформатора не підтверджений Актом виконаних робіт. Тому, встановити обсяг фактично проведених робіт, які проводились на зазначеному трансформаторі не є можливим».

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №СЕ-19-22/21703-ЕК від 15.07.2022: «З урахуванням висновку судової електротехнічної експертизи №11586/21-46/11587/21-46 від 10.01.2022 розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої РФ «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» за договором №ПЗ/Е-191500/НЮ від 23.12.2019, щодо капітального ремонту тягового трансформатора ТПС «Тетерів» документально підтверджується в сумі 3946800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.).».

В результаті злочинних дій виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 та директора ТОВ «НПО Укрізолятор» ОСОБА_6 , останні заволоділи грошовими коштами Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» на суму 3946800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн., чим спричинив матеріальний збиток, в особливо великому розмірі.

Крім того, відповідно до наказу виконуючого обов`язки директора регіональної філії «Південно-західна залізниця» Публічного Акціонерного Товариства «Українська залізниця» (далі ПАТ «Укрзалізниця») ОСОБА_5 від 15.01.2019 №49/ос, на ОСОБА_4 , заступника начальника виробничого підрозділу Київська дистанція електропостачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця», покладено виконання обов`язків начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» з 15.01.2019.

Відповідно до наказу виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» ОСОБА_4 від 15.01.2019 №7/ОС, останній приступив до виконання обов`язків начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» з 15.01.2019.

Відповідно до положення про виробничий підрозділ Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», затвердженої наказом регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Українська залізниця» від 03.02.2017 №092-Н, передбачено:

- керівництво Дистанцією електропостачання здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до встановленого порядку та діючої номенклатури посад;

- Начальник Дистанції електропостачання самостійно вирішує питання діяльності Дистанції електропостачання в межах своєї компетенції.

Крім того, Положенням, передбачено, що Начальник Дистанції електропостачання:

-На підставі виданої довіреності діє від імені товариства, представляє його у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами з питань, що стосуються діяльності Дистанції електропостачання;

-На підставі виданої довіреності, підписує договори, набуває майнові та немайнові права для Товариства;

-Має право вимагати від працівників Дистанції електропостачання виконання, розпорядчих документів (наказів), завдань керівництва Філії, Товариства та дотримання підлеглими працівниками вимог трудової дисципліни;

-В межах своєї компетенції видає розпорядчі документи (накази) в межах діяльності Дистанції електропостачання, які є обов`язковими для виконання всіма працівниками Дистанції електропостачання;

-Відповідає за ведення договірної роботи відповідно до вимог чинного законодавства.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», тимчасово обіймав в організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно до частини 3 статті 18 Кримінального кодексу України, являвся службовою особою.

Так, 06.11.2019 Регіональною філією «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-11096-000837-b, на закупівлю послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки (ДК 021:2015:50530000-9), а саме капітального ремонту (власний бюджет) тягового трансформатора ТПС Тетерів на загальну суму 4000000,00 (чотири мільйони) грн.

За результатами проведення процедури закупівлі (відкритих торгів) відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, оголошення UA-2019-11096-000837-b, між Регіональною філією «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221, м. Київ, вул. Лисенка, 6, далі - Замовник), в особі виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу «Київської дистанції електропостачання» Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 та переможцем конкурсних торгів ТОВ «НПО Укрізолятор» (код ЄДРПОУ 40069932, м. Київ, вул. Академіка Булаховського 30-А, далі - Виконавець), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №ПЗ/Е-191500/НЮ про надання послуг від 23.12.2019.

Відповідно до умов вказаного договору, Виконавець приймає на себе зобов`язання, щодо надання послуг з капітального ремонту тягового трансформатора ТПС Тетерів, обсяги та вартість яких визначена у Додатку №1 до договору, а саме: 3333000,00 (три мільйони триста тридцять три тисячі) грн., ПДВ 666600, 00 (шістсот шістдесят шість тисяч шістсот) грн., в загальному 3999600,00 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч шістсот) грн. з урахуванням ПДВ. Місце знаходження електротехнічного обладнання: 07820, Київська обл., Бородянський р-н, смт. Пісківка, вул. Філіпова 1а, тягова станція Тетерів. Надані послуги приймаються Замовником шляхом оформлення акту приймання наданих послуг, які підписуються уповноваженими представниками Замовника і Виконавця, та є підставою для розрахунків між сторонами.

В кінці грудня місяця 2019 року у виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на внесення недостовірних відомостей до офіційного документу, з метою заволодінні майном Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», за попередньою змовою з директором ТОВ «НПО Укрізолятор» ОСОБА_6 з шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 26.12.2019, перебуваючи в приміщенні Київської дистанції електропостачання Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 6, отримав від ОСОБА_6 раніше складений ним завідомо неправдивий офіційний документ акт надання послуг № 105 від 26.12.2019, для підписання, який достовірно знаючи, що капітальний ремонт тягового трансформатора ТПС Тетерів не проведено так як вказаний акт датовано 26.12.2019 а договір № ПЗ/Е-191500/НЮ датовано 23.12.2019, затвердив, особисто підписавши та завіривши печаткою Київської дистанції електропостачання Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця», чим надав йому статусу офіційного документу, який надає право для перерахування грошових коштів з рахунку Регіональної філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» на рахунок ТОВ «НПО Укрізолятор».

В подальшому 26.02.2020, на підставі акту надання послуг № 105 від 26.12.2019, Регіональною філією «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» відповідно до платіжного доручення № 2571833 (#456362736601), з рахунку Філії відкритому в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , на рахунок ТОВ «НПО Укрізолятор» (код ЄДРПОУ 40069932) відкритий в АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 , перераховано грошові кошти в сумі 3946800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн. з урахуванням ПДВ.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судово-електротехнічної експертизи №11586/21-46/11587/21-46 від 10.01.2022: «Згідно наданих матеріалів, реалізованої можливості з проведення огляду тягового трансформатора ПС «ТЕТЕРІВ» №69696 експертами, відповідно до вимог СОУ-Н ЕЕ 46.603:2007 «Капітальний ремонт трансформаторов и реактивов на напряжение от 110 кВ до 750 кВ. Инструкция», не встановлено фактичних даних, що зазначений трансформатор був капітально відремонтований, оскільки під час проведення ремонтних робітна території ПС «ТЕТЕРІВ» такі роботи, які передбачені вказаним вище СОУ, провести неможливо, через неможливість на зазначеному об`єкті створити необхідні умови для виконання робіт з капітального ремонту трансформатора. Також, регламентований перелік робіт з капітального ремонту згаданого трансформатора не підтверджений Актом виконаних робіт. Тому, встановити обсяг фактично проведених робіт, які проводились на зазначеному трансформаторі не є можливим».

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №СЕ-19-22/21703-ЕК від 15.07.2022: «З урахуванням висновку судової електротехнічної експертизи №11586/21-46/11587/21-46 від 10.01.2022 розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої РФ «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» за договором №ПЗ/Е-191500/НЮ від 23.12.2019, щодо капітального ремонту тягового трансформатора ТПС «Тетерів» документально підтверджується в сумі 3946800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.).».

В результаті злочинних дій виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 , останній спричинив матеріальний збиток Регіональній філії «Південно-західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» на суму 3946800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 статті 364 КК України, являється тяжкими наслідками.

15.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Козульський р-н, Красноярський край, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

На підставі вище викладеного, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, який відноситься відповідно до ст. 12 КК України до особливо тяжких злочинів, максимальна санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до довідки інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 307185550 від 11.08.2022, встановлено, що об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 частина якої на праві приватної спільної часткової власності зареєстрований за ОСОБА_4 .

За таких обставин, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 як виду покарання у разі засудження за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у накладенні арешту на належне йому майно.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 2 ст. 59 КК України передбачено, що конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 303 КК України за вчинення зазначеного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Слідчий просить суд накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 1/4 частину об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, та у випадку доведеності його вини санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає, додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Обставини можливого вчинення кримінального правопорушення є предметом досудового розслідування, що на даний час ще триває, тому в такому випадку вбачається за можливе накласти арешт на майно, що належить підозрюваному.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що ОСОБА_4 на праві власності належить 1/4 частина квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділуСолом`янського управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції умісті Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 1/4 частину об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: