Ухвала
від 09.09.2022 по справі 758/7721/22
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 758/7721/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритомусудовому засіданнів залісуду вм.Києві клопотанняпрокурора Подільськоїокружної прокуратурим.Києва ОСОБА_3 ,про накладенняарешту намайно укримінальному провадженні№42022102070000141від 26.04.2022за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.258-5,ч.4ст.191КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вантажні залізничні вагони, які на праві власності належать ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102070000141 від 26.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 4 ст. 191 КК України, із забороною розпорядження та використання.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000141 від 26.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, вступивши у змову з службовими особами Міністерства енергетики України, протягом 2014 2017 років організували протиправний механізм поставки вугілля на підконтрольні Україні ТЕС/ТЕЦ з території т.зв. «ДНР».

За наявними даними, службові особи ТОВ «Мегапром» (ЄДРПОУ 31023892), ТОВ «ВП «Ремавтоматика» (ЄДРПОУ 41479362), ТОВ «Ремавтоматика» (ЄДРПОУ 32066020), ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (ЄДРПОУ 36694340), ТОВ «Компані «Менеджмент» (ЄДРПОУ 38844536), ТОВ «Шахта «Донбас» (ЄДРПОУ 35711637), ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська» (ЄДРПОУ 37133604), ТОВ «Електроенержі» (ЄДРПОУ 43737529) та ТОВ «Евро - Тест» (32524702) за сприяння службових осіб Міністерства енергетики України, залучили до протиправної схеми службових осіб ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 00174668), за допомогою яких здійснювали незаконні поставки вугілля з непідконтрольної території Донецької області (шахти Комунарська та Поченкова) на адреси ПАТ «Центренерго», Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ тощо.

Встановлено, що за лобіювання посадових осіб Міністерства енергетики України, службові особи комерційних структур ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ«Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» взяли під особистий контроль фінансово господарську та промислову діяльність ПАТ «Шахтоуправління «Донбас».

У ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи

ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика»,

ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ»Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» здійснювали поставку вугілля, яке було отримано від ПАТ»Шахтоуправління «Донбас» на адреси Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ.

При цьому, службові особи ПАТ «Центренерго», Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ здійснювали розрахунок за отримане вугілля, а службовими особами ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» здійснювався фіктивний розрахунок по документам з ПАТ «Шахтоуправління «Донбас», однак згідно експертного дослідження фактично фактично грошові кошти на адресу ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» не надійшли, чим завдано шкоду в особливо великих розмірах Державі.

Отримані кошти за поставлене вугілля службовими особами ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» обготівковувались через підконтрольні комерційні структури, банківські установи, та у подальшому розподілялись між учасниками протиправної схеми.

Загальний обсяг виведених грошових коштів у готівку службовими особами ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика»,

ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» у період з 2014 по 2018 рік склав приблизно понад 1 млрд грн.

Крім цього, отримано інформацію, що грошові кошти отримані від реалізації вугілля на вищевказані ТЕС/ТЕЦ, під контролем службових осіб вищевказаних комерційних структур обготівковувались через ПАТ «Діамант - банк»,

АБ «Укргазбанк» та в подальшому завозились на територію т.зв. «ДНР» в якості фінансової допомоги.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас»,

ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ»Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» надавали ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» та іншим підконтрольним комерційним структурам фінансову безвідсоткову поворотну допомогу. Дана фінансова безвідсоткова поворотна допомога повинна була використовуватися службовими особами ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» для виплати заробітної плати працівникам Товариства. При цьому, отримана фінансова безвідсоткова поворотна допомога службовими особами ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» обготівковувалась та розподілялась між учасниками протиправної схеми.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» зареєстровані податкові накладні на реалізацію товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт в адресу підприємства ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» на загальну суму 370 651 298,40 грн, у тому числі ПДВ 61 775 216,41 грн.

Також, підприємством «Шахтоуправління «Донбас» за період січень 2014 року жовтень 2015 року зареєстровані податкові накладні на реалізацію товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт в адресу підприємства ТОВ «Мегапром» на загальну суму 186 065 253,38 грн, у тому числі ПДВ 31 010 875,57 грн.

Враховуючи факт того, що виробничі потужності ПАТ «Шахтоуправління «Донбас», а саме «Поле шахти № 22 «Комунарська», пласти к5, к4-1, к3, к2-1, к2, з врахуванням прирізки запасів вугілля пластів к5, к4-1, к3 у західній частині ділянки Кіровська Капітальна» та «Поле шахти «Щегловська-Глибока», пласти: m3, I1-B, I1, k8, з врахуванням прирізки запасів вугілля пласта I8-1 поля закритої шахти ім. К.І. Поченкова» знаходяться на непідконтрольній території України, а саме на території так званих «ДНР», дії службових осіб ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» та ТОВ«Мегапром» були свідомо направлені на надання прямих активів з метою їх повного використання для будь яких цілей окремими представниками т.зв. «ДНР» та можуть свідчити про фінансування тероризму.

Крім цього, встановлено, що підприємством «Шахтоуправління «Донбас» за період 2014-2017 років по взаємовідносинах з підприємствами ПАТ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «МЕГАПРОМ», ТОВ «ЄВРО-ТЕСТ», ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНО ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДОНБАС-ВУГЛЕПЕРЕРОБКА», завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 68 970 843 грн., у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п.198.2, п.198.3 ст. 198, п.200.1, п. 200.2, п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N2755-VI (із змінами та доповненнями) за період 2014-2017 років не донараховано та не сплачено до державного бюджету України та на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів податку на додану вартість у сумі 68 970 843 грн.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ДОНБАС» (код ЄДРПОУ 36982901) використовуючи підконтрольні комерційні структури, перелік яких зазначений в додатках до клопотання вчиняли фінансові операції з коштами з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

В рамках досудового розслідування встановлено наявність залізничних вагонів, які на праві власності належать ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), які були придбані за рахунок грошових коштів отриманих за результатами реалізації протиправної схеми.

Відповідно до Правил експлуатації власних вантажних вагонів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 29.01.2015 № 17, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 168/26613 і Порядку внесення (зміни) даних по власних вантажних вагонах до Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів, затвердженого розпорядженням Укрзалізниці (ЦЗМ-14/458 від 25.03.2015), відомості по власним вантажним вагонам вносяться до Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів (АБД ПВ).

Встановлено, що згідно з наявними в Автоматизованому банку даних парку вагонів, станом на 16.08.2022 за ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), як за власником, зареєстровані вантажні вагони у кількості 40 одиниць, а саме:

1.Номер вагону 56513807, власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1988, модель 12-119.

2.Номер вагону 56564800, власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1992, модель 12-132.

3.Номер вагону 56513823, власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1983, модель 12-532.

4.Номер вагону 56513658, власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1990, модель 12-119.

5.Номер вагону 56513849, власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1989, модель 12-119.

6.Номер вагону НОМЕР_1 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1989, модель 12-119.

7.Номер вагону НОМЕР_2 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1991, модель 12-119.

8.Номер вагону НОМЕР_3 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1991, модель 12-119.

9.Номер вагону НОМЕР_4 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1991, модель 12-119.

10. Номер вагону НОМЕР_5 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1991, модель 12-119.

11. Номер вагону НОМЕР_6 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1990, модель 12-119.

12. Номер вагону НОМЕР_7 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1991, модель 12-119.

13. Номер вагону НОМЕР_8 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1983, модель 12-532.

14. Номер вагону НОМЕР_9 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1988, модель 12-532.

15. Номер вагону НОМЕР_10 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1989, модель 12-753.

16. Номер вагону НОМЕР_11 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1991, модель 12-757.

17. Номер вагону НОМЕР_12 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1991, модель 12-757.

18. Номер вагону НОМЕР_13 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1991, модель 12-757.

19. Номер вагону НОМЕР_14 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1991, модель 12-757.

20. Номер вагону НОМЕР_15 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1989, модель 12-119.

21. Номер вагону НОМЕР_16 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1988, модель 12-119.

22. Номер вагону НОМЕР_17 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1985, модель 12-753.

23. Номер вагону НОМЕР_18 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1985, модель 12-753.

24. Номер вагону НОМЕР_19 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1985, модель 12-753.

25. Номер вагону НОМЕР_20 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1985, модель 12-532.

26. Номер вагону НОМЕР_21 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1985, модель 12-532.

27. Номер вагону НОМЕР_22 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1985, модель 12-753.

28. Номер вагону НОМЕР_23 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1985, модель 12-753.

29. Номер вагону НОМЕР_24 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1990, модель 12-141.

30. Номер вагону НОМЕР_25 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1985, модель 12-532.

31. Номер вагону НОМЕР_26 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1985, модель 12-532.

32. Номер вагону НОМЕР_27 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1990, модель 12-141.

33. Номер вагону НОМЕР_28 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1990, модель 12-119.

34. Номер вагону НОМЕР_29 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1990, модель 12-119.

35. Номер вагону НОМЕР_30 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1990, модель 12-119.

36. Номер вагону НОМЕР_31 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1990, модель 12-141.

37. Номер вагону НОМЕР_32 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1990, модель 12-141.

38. Номер вагону НОМЕР_33 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1990, модель 12-141.

39. Номер вагону НОМЕР_34 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1990, модель 12-119.

40.Номер вагону НОМЕР_35 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1990, модель 12-119.

Зазначені вище обставини, на думку прокурора, свідчать про наявність підстав для тимчасового обмеження у відчуженні вказаного майна, яке є об`єктом кримінального правопорушення, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, у зв`язку із чим просить суд клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане вище майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, натомість, долучив до матеріалів справи заяву, згідно якої просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №42022102070000141 від 26.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, зокрема: матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів, долучених до клопотання вбачається, що постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 19.08.2022 вантажні залізничні вагони, які на праві власності належать ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022102070000141 від 26.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до листа від 17.08.2022 №49/750 АТ «Українська залізниця», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» на праві власності належать залізничні вагони у кількості 40 одиниць.

Таким чином, враховуючи, що вказане вище майно підпадає під ознаки, перелічені у ст. 98 КПК України, беручи до уваги достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 4 ст. 191 КК України, дані про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, на вказане майно слід накласти арешт із забороною розпорядження та використання.

З урахуванням цих обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та не матиме надмірних наслідків для нього.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42022102070000141 від 26.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вантажні залізничні вагони, які на праві власності належать ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), а саме:

1.Номер вагону НОМЕР_36 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1988, модель 12-119.

2.Номер вагону НОМЕР_37 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1992, модель 12-132.

3.Номер вагону НОМЕР_38 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1983, модель 12-532.

4.Номер вагону НОМЕР_39 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1990, модель 12-119.

5.Номер вагону НОМЕР_40 , власник ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), напіввагони люкові, тип 5600, рік побудови 1989, модель 12-119.