Ухвала

від 08.09.2022 по справі 758/7552/22

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7552/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 та представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42022102070000131 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільської окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022102070000131

від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо причетності громадян РФ та РБ - посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, на території м. Києва та Київської області зареєстровано та фактично знаходиться суб`єкт господарювання, який підконтрольний громадянам РФ та РБ, а діяльність якого спрямована на фінансування російської військової агресії проти України, а саме: ТОВ «Август- Україна» (код ЄДРПОУ 32304169) м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 7-А. Засновником підприємства є юридична особа РБ - ЗАТ «АВГУСТ - БЄЛ», а співзасновник є громадянин РФ - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який у 2010 році був кандидатом у депутати совета усацкого сельского поселення второго созьіва вьісокогорского муниципального района республики Татарстан от партии єдиная россия).

Відповідно до проведених оперативних заходів встановлено, що за адресою реєстрації підприємства ( АДРЕСА_1 ) фактично знаходиться офісне приміщення ТОВ «Август-Україна», в якому приймаються всі рішення по діяльності підприємства, а також знаходяться реєстраційні та первинні документи підприємства, в тому числі щодо можливого фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню.

Крім того, в ході проведених оперативних заходів встановлено, що підприємство має значні залишки ТМЦ (добрива), які імпортовано з РБ і які зберігаються на орендованих складських за наступними адресами:

1) АДРЕСА_2 , орендодавець ТОВ «Політехтрейд» (код ЄДРПОУ 40950960);

2) Одеська обл., Біляївський район, с/р Маяківська, автодорога Одеса-Рені 33 км, орендодавець ТОВ «Агро Ленд Логістик» (код ЄДРПОУ 43574284);

3) Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт.Браїлів, Урочище Катеринівка, 2, орендодавець ТОВ «Сервіс-Агромаркет» (код ЄДРПОУ 38050723);

4) Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шоссе, 103, орендодавець ТОВ «Кеарфілд» (код ЄДРПОУ 43296758);

5) м. Тернопіль, вул. Поліська 12А, орендодавець ТОВ «Агрохім- Партнер» (код ЄДРПОУ 38397547);

6) Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт. Томаківка, вул. Ярослава Мудрого, 47А, орендодавець ТОВ «Ін-Форс Кемікал» (код ЄДРПОУ 44000701);

7) Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пряшівська, 11, орендодавець ТОВ «Ін-Форс Кемікал» (код ЄДРПОУ 44000701).

У зв`язку з тим, що Республіка Білорусь надає державі-агресору у користування території, цивільної або військової інфраструктури, приміщень і територій для розміщення збройних формувань та техніки, іншого рухомого або нерухомого майна, незабезпечення дотримання встановлених правил пересування та/або перетину державного кордону України, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь, є підстави вважати, що суб`єкт господарювання ТОВ «Август-Україна» пов`язане зі збройною агресією Російської Федерації проти України та кошти отримані від діяльності вказаного підприємства, майно підприємства можуть спрямовуватись на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні, у т.ч. шляхом сприяння російським окупаційним військам під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

30 серпня 2022 року на підставі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 18 серпня 2022 року № 758/6899/22, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами проведення вищевказаного обшуку тимчасово вилучено наступне: документи, які мають відношення до ТОВ «Август Україна», які прошиті та пронумеровані на 49 арк.; Адью, Ж-5 л. - 25 л.; Аспід, КС-5 л. - 870 л; Балерина, СЕ-5 л. - 610 л; Борей, КС-5 л. - 990 л; Брейк, МЕ-5 л. - 575 л; Віал Траст, КС-5 л. - 380 л; Віал Тріо, КС-5 л. - 955 л; Дублон, КС-5 л. - 75 л; Егіда, КС-5 л. - 5 л; Капуеро, ВГ-0,3 кг. - 24 кг; Колосаль Про, МЕ-5 л. - 10 л; Колосаль, КЕ-5 л. - 1 650 л; Міура, КЕ-5 л. - 5 л; Оплот Трі, КС-5 л. - 165 л; Плуггєр - 0,3 кг. - 24,3 кг; Табу НЕО, КС-5 л. - 475 л; Табу, КС - 5 л. - 960 л; Фултайм, МД - 10 л. - 170 л.

Крім того, 30.08.2022 Подільською окружною прокуратурою міста Києва до Подільського районного суду міста Києва подано клопотання про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні (номер справи 758/7412/22), яке було повернуто для усунення недоліків.

Вилучене в ході обшуку зазначене майно постановою прокурора визнане речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі для проведення відповідних експертних досліджень.

Враховуючи викладене, метою арешту вищевказаного майна є збереження речових доказів.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, просила відмовити у його задоволенні у повному обсязі, надала суду письмові заперечення.

Вислухавши прокурора, представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає частковому задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення арешту на документи, які мають відношення до ТОВ «Август Україна», які прошиті та пронумеровані на 49 аркушах та були вилучені 30.08.2022 під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 , оскільки у клопотанні наведено достатньо розумних підозр вважати, що вказані документи є доказом злочину, що вони є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди.

Що стосується іншого тимчасово вилученого майна переліченого у клопотанні прокурора, слідчий суддя вважає, що необхідність у накладенні на нього арешту прокурором не доведена, оскільки зазначене майно не конкретизовано прокурором, не зазначені особисті критерії майна, відсутні документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

З огляду на наведені прокурором у клопотанні підстави для накладення арешту на: Адью, Ж-5 л. - 25 л.; Аспід, КС-5л.- 870 л; Балерина, СЕ-5 л. - 610 л; Борей, КС-5 л. - 990 л; Брейк, МЕ-5 л. - 575 л; Віал Траст, КС-5 л. - 380 л; Віал Тріо, КС-5 л. - 955 л; Дублон, КС-5 л. - 75 л;

Егіда, КС-5 л. - 5 л; Капуеро, ВГ-0,3 кг. - 24 кг; Колосаль Про, МЕ-5 л. - 10 л; Колосаль, КЕ-5 л. - 1 650 л; Міура, КЕ-5 л. - 5 л; Оплот Трі, КС-5 л. - 165 л; Плуггєр - 0,3 кг. - 24,3 кг; Табу НЕО, КС-5 л. - 475 л; Табу, КС - 5 л. - 960 л; Фултайм, МД - 10л.- 170 л., слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено необхідність застосування такого арешту, оскільки вважає, що вказане майно не відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а накладення арештуна вказанемайно будене розумнимта невідповідатиме конкретнійметі,визначеній уКПК.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42022102070000131 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, які мають відношення до ТОВ «Август Україна», які прошиті та пронумеровані на 49 аркушах та були вилучені 30.08.2022 під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1