Ухвала

від 09.09.2022 по справі 322/976/21

НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новомиколаївка

УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2022 року ЄУ № 322/976/21 (Провадження № 1-кс/322/164/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_5 (далі слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 за №42021082060000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що слідчим відділом відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021082060000033 від 06.07.2021 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при обробітку земельних ділянок комунальної та державної форми власності, які перебувають в користуванні підприємства та розташовані на території Новомиколаївської селищної ради Запорізького району Запорізької області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження в поточному році на земельних ділянках, які перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вирощено та зібрано врожай озимої пшениці та озимого ячменю. При цьому частина робіт була виконана у восени 2021 року, під час перебування на посаді керівника філії № НОМЕР_1 ОСОБА_7 . На частині земельних ділянках філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час вирощується соняшник.

Зазначені обставини можуть свідчити про те, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2022 році продовжують реалізовувати схему за якою, діючи на користь комерційних структур, здійснюють відчуження врожаю сільськогосподарських культур по заниженій вартості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) 01.04.2021 укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) №-0401/2, земельних ділянок державної форми власності, які перебувають в користуванні підприємства та розташовані на території Новомиколаївської селищної ради Запорізького району Запорізької області.

Крім того, в ході досудового розслідування у якості свідка було допитано в.о. керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який надав свідчення, що йому відомо, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювало сільськогосподарські роботи на землях які перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році, однак які саме роботи, та на підставі яких договорів йому не відомо. Безпосередньо філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало відношення до проведення вказаних сільськогосподарських робіт. В період з 14.09.2021 по 25.01.2022 року, на розрахунковий рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сум 54 664 310,30 грн, згідно договору №3007/1 укладеного 30.07.2021, між вказаним суб`єктом господарської діяльності та філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за соняшник. В якій кількості була реалізована зазначена сільськогосподарська продукція йому не відомо. Зазначена сума грошових коштів, була перерахована на рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із тим, що на той період у філії № НОМЕР_1 були арештовані усі банківські рахунки. На підставі розпорядження №193б від 14.09.2021 та №229б від 21.12.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були підписані в.о. директора ДП ОСОБА_9 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оплатила заборгованість філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 23 293 097,90 грн, та 443 503,20 грн, відповідно. Усі інші кошти які були перераховані на розрахунковий рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від вказаного суб`єкта господарської діяльності, були витрачені на оплату заробітної плати, комунальних послуг, придбання паливно-мастильні матеріали, добрива, насіння, сплати податків ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зазначені платежі також здійснювались на підставі розпоряджень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Безпосередньо філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може здійснювати фінансово-господарську діяльність з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи іншими філіями лише на підставі розпорядження ДП. Вказані взаємовідносини відображаються в бухгалтерському обліку, а саме в рахунку №683 «Внутрішньо господарські розрахунки».

Допитана у якості свідка т.в.о. головного бухгалтера філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 надала свідчення про те, що філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може здійснювати фінансово-господарську діяльність з філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими філіями лише на підставі розпорядження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані взаємовідносини відображаються в бухгалтерському обліку, а саме в рахунку №683 «Внутрішньо господарські розрахунки». Щодо переліку кредиторів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то їх перелік відображено в бухгалтерському обліку, а саме у фінансовій звітності (баланс форма 1).

27.06.2022, органом досудового розслідування до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит в порядку ст.93 КПК України, про надання інформацію, та належним чином завірених копій документів, а саме: усіх укладених договорів філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про виконання сільськогосподарських робіт щодо вирощування, збору та розпорядження сільськогосподарської продукції які були вирощенні на земельних ділянках, що перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками, додатковими угодами, матеріалів листування у тому числі щодо погодження з органами управління укладання зазначених договорів. Калькуляцій, специфікацій, усіх документів щодо передпосівного обробітку ґрунту, сівби, внесення добрив, здійснення робіт щодо догляду за рослинами, застосування засобів захисту рослин, добрив та насіннєвого матеріалу, обробітку ґрунту після сівби, збирання врожаю (обмолоту) з вказаних земельних ділянок, в т.ч. карток аналізу сільськогосподарських культур (насіння), відомостей руху зібраної сільськогосподарської продукції, реєстрів відправки насіння соняшника з поля, актів витрат насіння і посівного матеріалу, книг складського обліку, карток складського обліку, талонів комбайнера, талонів водія, путівок на вивезення продукції з поля, реєстрів приймання сільськогосподарської продукції від шофера, лімітно-забірних карток на отримання матеріальних цінностей, технологічних карт, реєстрів приймання сільськогосподарської продукції вагарем, звітів про рух матеріальних цінностей та усіх інших форм сільгоспобліку щодо оформлення надходження та руху отриманої сільськогосподарської продукції (відправлення з поля, зважування, приймання, сортування, сушіння, переміщення, оприбуткування тощо), підтвердження використання відповідної сільськогосподарської техніки при виконанні зазначених робіт, та інших документів щодо здійснення зазначених видів сільськогосподарських робіт, за період з 2021 по 2022 роки.

Відповідно до наданого запиту філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №131 від 30.06.2022 було надано відповідь про відмову в наданні органу досудового розслідування запитуваної інформації.

В подальшому, слідчим неодноразово надсилалися запити в порядку ст.ст.40, 93 КПК України, та п.36 ст.23 ЗУ «Про Національну поліцію» до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпосередньо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак отримували відмову у наданні витребуваної інформації та відповідних копій документів.

Мотивуючи відмову у наданні витребуваної інформації та документів органом досудового розслідування філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпосередньо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначали, що не бачать обґрунтувань, та правових підстав для задоволення вимог, і необхідності надання зазначеної інформації та копій документів. При цьому посилаються на норму ст.159 КПК України, щодо необхідності звертатися за витребуваною інформацією та копіями документами згідно чинного законодавства.

Крім того, слідчим та процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, в порядку ст.36, 93 КПК України, надсилалися запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою витребування інформації та завірених належним чином копій документів, щодо взаємовідносин вказаного суб`єкта господарської діяльності та філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 2020-2022 роки, однак відповіді до теперішнього часу так і не надійшло.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучено завірені належним чином копії документів, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.04.2021 по 28.12.2021.

Проведеним аналізом руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що між зазначеним суб`єктом господарської діяльності були укладені договори з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- договір №3007/1 від 30.07.2021, предметом якого є реалізація врожаю соняшника 2021 року;

- договір №0401/2 від 01.04.2021, предметом якого є надання сільськогосподарських послуг;

- договір №0414 від 14.04.2021, предметом якого є постачання насіння, засобів захисту рослин (ЗЗР), міндобрива;

Крім того, проведеним аналізом руху грошових котів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.04.2021 по 28.12.2021, було встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало оплату за філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за надані сільськогосподарські послуги та постачання насіння, засобів захисту рослин (ЗЗР), міндобрива на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, на розрахунковий рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 2021 по 2022 роки, здійснювало оплату за купівлю врожаю соняшника 2021 року, який був реалізований філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зібраний з полів, які перебувають у користуванні зазначеної філії.

Зазначені факти також підтверджуються наданими на запит слідчого філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписками руху грошових коштів по рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування, а саме 01.07.2022 під час виїзду на земельні ділянки, які перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташовані в Новомиколаївській ОТГ Запорізького району Запорізької області було встановлено, що на одному з полів перебувала сільськогосподарська техніка (трактор CASE IH MAGNUM, р.н. НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_11 , 1992 р.н. Зі слів ОСОБА_11 на тракторі CASE IH MAGNUM, р.н. НОМЕР_6 він виконує підготовчі роботи для подальшого посіву соняшника. Однак під час допиту у якості свідка, т.в.о. керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , наголошував, що всі сільськогосподарські роботи виконуються силами та засобами філії, без залучення третіх осіб.

Станом на день звернення з даним клопотанням, в рамках вказаного кримінального провадження, групою слідчих, на підставі ухвали слідчого судді, в порядку ст.ст.237, 234 КПК України огляд земельних ділянок, які перебувають у володінні та користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які засіяні озимими сільськогосподарськими культурами було завершено. В ході огляду встановлено, що до збору врожаю залучено сільськогосподарську техніку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вантажні автомобілі, які загружаються зібраним врожаєм та в подальшому транспортують до токового господарство філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, на підставі зазначеного, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей та документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім переліку документів зазначених у клопотанні слідчий також просив надати доступ до зразків зерна врожаю пшениці 2022 року, яка була зібрана з полів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зберігається на території всіх токових господарств вказаної філії з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування заперечувала проти доводів клопотання. Вважала, що воно є неконкретизованим в частині того, до яких саме документів орган досудового розслідування просить тимчасовий доступ. Вимоги щодо необхідності надання доступу до зразків зерна необґрунтовані. Залишається незрозумілим до якої кількості зерна планується отримати доступ і дозвіл на вилучення. На думку останньої клопотання, не містить відомостей які б вказували на вчинення кримінального правопорушення саме у 2022 році. Просила відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, заслухавши слідчого і представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Матеріалами кримінального провадження і витягом з ЄРДР підтверджується, що відділенням поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування №42021082060000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. 02.09.2022 в ЄРДР внесені відомості щодо другого епізоду щодо обставин 2022 року.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

В контексті доводів адвоката щодо відсутності належних доказів, які підтверджують подію кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає доречним звернути увагу на те, що відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчим, дізнавачем або прокурором має бути доведено обґрунтовану підозру вчинення кримінального правопорушення. Факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування певних обставин при розгляд провадження по суті.

Зібрані на теперішній час стороною обвинувачення докази, на переконання слідчого судді вказують на підозру вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий під час судового засідання довів, що перелічені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вони можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення обставин отримання грошових коштів, кола осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів) та інших обставин, визначених ст.91 КПК України, що іншим способом, довести ці обставини неможливо.

Також слідчим доведено необхідність вилучення (виїмки) вказаних документів, для досягнення мети отримання доступу до них.

Слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо неконкретизованості запитуваних документів.

Так у клопотанні йдеться про документи, які безпосередньо стосуються діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаної із обробітком земель, що перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказано за який період правовідносин необхідні документи.

Водночас слідчий суддя погоджується з доводами представника філії в контексті необґрунтованості клопотання щодо доступу до зразків зерна врожаю пшениці 2022 року, яка була зібрана з полів що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зберігається на території всіх токових господарств вказаної філії.

В судовому засідання слідчий також не обґрунтував, яке значення зразки зерна можуть мати до предмету доказування у цьому кримінальному провадженні.

Крім цього, зі змісту клопотання не можливо встановити до якої кількості зразків зерна планується отримати тимчасовий доступ, відповідно в цьому контексті не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Враховуючи наведені обставини слідчий суддя дійшов висновку про часткову обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення в частині надання доступу до документів, у решті ж вимог, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_20 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_21 , або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів, що підтверджують виконання сільськогосподарських робіт щодо вирощування, збору, зберігання, постановку на бухгалтерський облік та розпорядження сільськогосподарською продукцією, а саме зерна ячменю та пшениці врожаю 2022, яка була вирощена на земельних ділянках, що перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі договори з додатками та додатковими угодами, рахунки, відомості, накладні, товаротранспортні накладні, авізо, акти, картки складського обліку, виписки по бухгалтерським рахункам, платіжні документи, матеріали листування та інші документи по даним правовідносинам за 2022 рік;

- копій карток аналізу сільськогосподарських культур (насіння, зерна пшениці та ячменю врожаю 2022 року), відомостей руху зібраної сільськогосподарської продукції, реєстрів відправки зерна пшениці та ячменю врожаю 2022 року, з поля, актів витрат насіння і посівного матеріалу, книг складського обліку, карток складського обліку, талонів комбайнера, талонів водія, путівок на вивезення продукції з поля, реєстрів приймання сільськогосподарської продукції від шофера, лімітно-забірних карток на отримання матеріальних цінностей, технологічних карт, реєстрів приймання сільськогосподарської продукції вагарем, звітів про рух матеріальних цінностей та усіх інших форм сільгоспобліку щодо оформлення надходження та руху отриманої сільськогосподарської продукції (відправлення з поля, зважування, приймання, сортування, сушіння, переміщення, оприбуткування тощо), підтвердження використання відповідної сільськогосподарської техніки при виконанні вищезазначених робіт, та інших документів щодо здійснення вищезазначених видів сільськогосподарських робіт, за 2022 рік;

- оригіналів усіх договорів укладених філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 2021 по 06.09.2022, з додатковими угодами, додатками, специфікаціями до даних договорів, а також рахунків, накладних, актів, платіжних документів, матеріалів листування, товаротранспортні накладні, та інших документів по зазначеним правовідносинам;

- документів, щодо виконання сільськогосподарських робіт з вирощування соняшника врожаю 2022, а саме: калькуляцій, специфікацій, усіх документів щодо передпосівного обробітку ґрунту, сівби, внесення добрив, здійснення робіт щодо догляду за рослинами, застосування засобів захисту рослин, добрив та насіннєвого матеріалу, обробітку ґрунту після сівби, з земельних ділянок, що перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстрів відправки насіння соняшника з поля, актів витрат насіння і посівного матеріалу, книг складського обліку, карток складського обліку, за вказаний період;

- оригіналу матеріалів листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інших первинних господарських документів, розпоряджень щодо виконання робіт, розрахунків, за договірними відносинами між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 2021 по 06.09.2022;

- оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку №361 в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 2021 по 06.09.2022, або інших бухгалтерських рахунків, в яких відображений стан розрахунків та реквізити договорів між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 2021 по 06.09.2022;

- документи щодо реалізації ячменю врожаю 2022 року, а саме: оригіналів усіх договорів укладених філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із суб`єктами господарської діяльності, за період з 2021 по 06.09.2022, з додатковими угодами, додатками, специфікаціями до даних договорів, а також рахунків, накладних, актів, платіжних документів, матеріалів листування, товаротранспортні накладні, розпоряджень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів по зазначеним правовідносинам за 2022 рік,

з можливістю вилучення цих документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 09.11.2022.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки) слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1