Ухвала

від 29.08.2022 по справі 757/22185/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22185/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42022000000001027, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42022000000001027 від 02.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2022 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, підробили документи щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ».

У подальшому вказані документи були передані приватному нотаріусу Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 .

В свою чергу, в липні 2022 року приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, незаконно посвідчила вищевказані підроблені документи щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ».

Таким чином, вказані особи заволоділи майном ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ», в особливо великому розмірі.

Так, відповідно до зазначених матеріалів власниками ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» (код: 40573272) з 17.12.2021 є АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГІПЕРІОН ІНВЕСТ» (розмір частки становить 77,75% що складає 7 500 000,00 грн) та згідно Акта прийому-передачі частки 30.11.2021 власником ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕНЕЗИС КАПІТАЛ» (розмір частки становить 22,75%, що складає 2 225 000,00 грн.). Кінцевими беніфіціарами є ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Проте, з 28.07.20222 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, шляхом проведення шахрайських дій та несанкціонованого втручання до реєстрів, проведено ряд реєстраційних дій щодо зміни засновників, власників, директорів ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ»

Вищевказані зміни відбулися на підставі:

- Акту приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» (код: 40573272), підписаний 28.07.2022. ОСОБА_6 та представником «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕНЕЗИС КАПІТАЛ» та AT «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГІПЕРІОН ІНВЕСТ» ОСОБА_13

- Рішення єдиного учасника №28/07/2022 від 28.07.2022 ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ», ОСОБА_6 , відповідно до якого: затверджено Статут, звільненно директора ОСОБА_14 за згодою сторін та призначено на посаду директора ОСОБА_6 ;

- Рішення Єдиного учасника №15/07/2022 від 15.07.2022 ТОВ «НУТРІТЕК ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 44775303), в особі ОСОБА_9 щодо купівлі частки у Статутному капіталі ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» у розмірі 100% та уповноваження на здійснення юридичних дій щодо купівлі-продажу частки у статутному капіталі ОСОБА_7

- Рішення Єдиного учасника №04/07/2022 від 04.07.2022 ТОВ «НУТРІТЕК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 44660940), в особі ОСОБА_9 щодо купівлі частки у Статутному капіталі ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» у розмірі 100% та уповноваження на здійснення юридичних дій щодо купівлі - продажу частки у статутному капіталі ОСОБА_7

- Акту приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ», підписаний 29.07.2022 ОСОБА_6 та представником ТОВ «НУТРІТЕК ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ» в особі директора ОСОБА_7

- Рішення № 29/07/2022 ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» від 29.07.2022 про затвердження нової редакції Статуту Товариства, звільнення з посади директора ОСОБА_6 за згодою сторін, визначення нового беніфіціарного власника ОСОБА_9 , призначення нового директора ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_15 , не підписував жодних договорів, протоколів, актів або будь-яких документів на відчуження корпоративних прав (частики в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ».

До вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у органу досудового розслідування є наявність достатніх даних вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 можуть знаходитись речі та документи, які мають значення доказу у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_16 та знаходиться у користуванні ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, зокрема: чорнових записів, документів, в тому числі журналів, що свідчать про купівлю-продаж часток у статутному капіталі ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ»; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (планшети, персональні комп`ютера, моноблоки, ноутбуки), цифрових носіїв інформації (диски, флешки, жорсткі диски) на яких зберігається інформація про факт купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ», а також про злочинний взаємозв`язок із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; документів щодо вчинення нотаріальних дій пов`язаних з купівлею-продажем часток у статутному капіталі ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ»; грошей здобутих внаслідок протиправної діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1