Ухвала

від 08.08.2022 по справі 758/6442/22

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6442/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на проведення обшуку

08 серпня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту ГУ НП у м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження № 42022102070000177 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2, ч.2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП в річковому порту ГУ НП у м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що службові особи групи компаній корпорації «ЮНІГРАН», та інші окремі проросійсько налаштовані громадяни, здійснюють фінансування дії, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що власник корпорації «ЮНІГРАН» ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , має подвійне громадянство України та Російської Федерації (паспорт громадянина РФ серії НОМЕР_2 ) створив на території України протиправний механізм по виведенню грошових коштів отриманих шляхом ухилення від сплати податків за кордон з подальшим їх використанням для фінансування країни агресора.

Так група компаній корпорації «ЮНІГРАН», до якої входять:

ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32658487), ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (ЄДРПОУ 04011905), ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» (ЄДРПОУ 01374553), ТОВ «Юнігран» (ЄДРПОУ 24584514), ТОВ «ДБК Модуль» (ЄДРПОУ 44467810), ТОВ «Альянс-Союз» (ЄДРПОУ 30440191), ТОВ «Бріззо» (ЄДРПОУ 41853802), АТ «Коростенський кар`єр» (ЄДРПОУ 00292422), МРГО «СМТ Барвінківське» (ЄДРПОУ 36105665), ТОВ «Юнігран-Сервіс» (ЄДРПОУ 34082463) кінцевим беніфіціарним власником яких є ОСОБА_5 , спеціалізуються на видобутку корисних копалин (щебню) на родовищах Малинського, Коростенського та Пинязевецького гранітних кар`єрів Житомирської області та річкового піску.

Механізм протиправної діяльності полягає в ухиленні від сплати податків шляхом мінімізації рентних платежів під час видобутку граніту, що призводить до суттєвих втрат бюджету, а також неефективного та нераціонального використання надр.

Суть мінімізації рентної плати за користування надрами полягає у тому, що надровидобувними підприємствами ПАТ «Малинський каменедробильний завод», ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» та АТ «Коростенський кар`єр» (підприємствами, що володіють спеціальними дозволами на користування надрами) здійснюється декларування фактичної вартості реалізації (розрахункової вартості) гірничої маси, яка у декілька разів менша від вартості товарної продукції (щебеню, каменю бутового та ін.) яка реалізується кінцевому користувачу від ТОВ «Юнігран», ТОВ «ДБК Модуль», ТОВ «Альянс-Союз». Вказані компанії фактично використовуються як транзитери, так як переробка гірничої маси здійснюється безпосередньо на надровидобувних підприємствах. У свою чергу, зазначене суттєво (у кілька разів), зменшує базу оподаткування, яка залежить від ціни готової продукції, що за попередніми оцінками призводить до втрат бюджету на десятки мільйонів гривень.

Відповідальним за функціонування протиправного механізму на території України являється генеральний директор ТОВ «Юнігран» ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , являється депутатом Житомирської ОДА від політичної партії «НАШ КРАЙ», використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 ).

Крім того, протягом 2015 року, після анексії АР Крим та початком антитерористичної операції на сході України, ТОВ «Юнігран» постачало щебінь ТОВ «Трансрада» (ИНН 5047119554, ОРГН 1105047011915, РФ, г. Москва, округ Силино, г. Зеленоград). До 2021 року одним з співзасновників вказаної компанії (75% акцій) являлася ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), дружина ОСОБА_5 .

Окрім цього, ОСОБА_5 є власником офшорної компанії «Вестгрініт Холдінгс Лімітед», яка раніше була зареєстрована на ОСОБА_8 , який на даний час працює на посаді міністра ЖКХ «ДНР». Через вказану офшорну компанію, яка є співзасновником ТОВ «Юнігран», ОСОБА_5 здійснює виведення грошових коштів з України та вподальшому фінансування збройної агресії РФ проти України.

Поряд з цим, ОСОБА_5 є співласником (25% акцій) ТДВ «Бахчисарайський консервний завод» (ЄДРПОУ 00374344, зареєстроване за адресою: АР Крим, Бахчисарайський р-н, місто Бахчисарай, вул. Македонського, 11).

Разом з цим, донька ОСОБА_5 - ОСОБА_9 являється співзасновником (48% акцій) ООО «Бахчисарайський консервний завод» (ИНН 9104007208, ОРГН 1169102050292, РФ, Респулика Крым, г. Бахчисарай, ул. Македонского, 11), яке здійснює свою діяльність на території анексованого АР Крим та сплачує податки до бюджету Російської Федерації.

Також ОСОБА_9 є засновником ТОВ «Зело» (ИНН 5047186014, ОРГН 1165047056712, м. Хімки, Московська область, РФ), що займається орендою та управлінням нерухомістю. У 2021 році організація отримала прибуток загальною сумою 1,1 млн російських рублів.

05.08.2022 введено в дію Указом Президента України від 05.08.2022 №563/2022 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації. Згідно рішення у зв`язку з повномасштабним військовим вторгненням РФ на територію України, вчиненням масових воєнних злочинв збройними силами Російської Федерації на території України, відповідно до частини 5 ЗУ «Про санкції» РНБОУ вирішила:

2. Застосувати строком на 10 років такі секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції до РФ:

1) заборона виведення капіталів за межі України на користь РФ; громадянам РФ;, юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин РФ

2) зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами особам, пов`язаним з державою-агресором.

Таким чином, дії ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 мають певні ознаки складу злочину, передбаченого 110-2 КК України «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».

Згідно висновку експерта за результатами проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні № 42022102070000177 №22/05/27/10ДКП від 27.05.2022 року встановлено, що сума грошових коштів, яку ймовірно легалізувало ТОВ «Юнігран» внаслідок їх перерахунку на розрахункові рахунки ТОВ «Горзапчастина», ТОВ «Горпоставч», ТОВ «Укр Шляхбуд», останнє з яких, перерахувало ці кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Спец-Монтаж-Груп», яке в свою чергу перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ Нафта Пром Трейд», ТОВ Нафто Спец Рітейл», ТОВ ТІР-24 ЮА» за умови, що вказані взаємовідносини мали безтоварний (фіктивний) характер, становить 6 120 714 гривень.

Окрім цього встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який являється кінцевим бенефіціаром ТОВ «Юнігран» (ЄДРПОУ 24584514).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №302419681 квартира АДРЕСА_5 належить ОСОБА_5 .

Зазначені в клопотанні речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання за викладеними підставами.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим відділом відділу поліції в річковому порту Київ Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 17.05.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З аналізу матеріалів клопотання, є підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть зберігатись: документи щодо фінансово-господарської діяльності (реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо), в тому числі листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії», звітів та інших документів; носії інформації, комп`ютерна техніка, відповідного обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, що не можливо встановити без проведення комп`ютерної експертизи; відповідна інформація, яка зберігається на окремому комп`ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації; значних сум не врахованих грошових коштів; печаток; документів про легалізацію отриманих грошових коштів, а також інших предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У клопотанні слідчого зазначені всі відомості, які передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Згідно з клопотанням прокурора та доданими до нього документами є достатні підстави вважати про наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України.

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані речі та документи, які мають значення для кримінального провадження можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що із матеріалів кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому, можуть бути використані як докази, в інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а в разі відсутності перелічених вище речей не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження щодо захисту інтересів особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного і неупередженого розслідування, проведення обшуку є виправданим заходом.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів або застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності щодо наявності інформації у правоохоронних органів про таку діяльність та надасть можливість позбутися зазначених речей, припинити на деякий час злочинну діяльність або іншим чином перешкодити встановленню обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей.

Таким чином, клопотання сторони обвинувачення за сукупністю наданих доказів, що вказують на організацію та вчинення вказаного злочину є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, судом встановлені правові підстави для проведення обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, з урахуванням переліку відшукуваних речей, на які надається дозвіл на обшук, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором в клопотанні не доведена необхідності надання дозволу на обшук з метою вилучення інших речей за рішенням суду та їх наявність на об`єкті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту ГУ НП у м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження № 42022102070000177 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2, ч.2 ст. 364-1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який являється кінцевим бенефіціаром ТОВ «Юнігран» (ЄДРПОУ 24584514), яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №302419681 загальною площею 81,9 кв.м. належить ОСОБА_5 , з метою вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності (реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо), в тому числі листування, чернеток, записних книжок, нотаток, записів «чорної бухгалтерії», звітів та інших документів; носії інформації, комп`ютерної техніки, відповідного обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, що не можливо встановити без проведення комп`ютерної експертизи; відповідної інформації, яка зберігається на окремому комп`ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації; печаток; документів про легалізацію отриманих грошових коштів, а також інших предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також статутно-реєстраційних документів ТОВ «Юнігран» (ЄДРПОУ 24584514), ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32658487), ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (ЄДРПОУ 04011905), ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» (ЄДРПОУ 01374553), ТОВ «Юнігран» (ЄДРПОУ 24584514), ТОВ «ДБК Модуль» (ЄДРПОУ 44467810), ТОВ «Альянс-Союз» (ЄДРПОУ 30440191), ТОВ «Бріззо» (ЄДРПОУ 41853802), АТ «Коростенський кар`єр» (ЄДРПОУ 00292422), МРГО «СМТ Барвінківське» (ЄДРПОУ 36105665), ТОВ «Юнігран-Сервіс» (ЄДРПОУ 34082463), ТОВ «Горзапчастина», ТОВ «Горпоставч», ТОВ «Укр Шляхбуд», ТОВ «Спец-Монтаж-Груп», ТОВ Нафта Пром Трейд», ТОВ Нафто Спец Рітейл», ТОВ ТІР-24 ЮА», положень, посадових інструкцій, наказів (розпоряджень) про призначення, особових справ службових осіб вказаних вище підприємств.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 08 вересня 2022 року включно.

Ухвала надає право проникнути до житла чи володіння особи лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1