Ухвала

від 02.09.2022 по справі 758/7437/22

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7437/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ТОВ «Август-Україна», розглянувши клопотання про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №42022102070000131 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначив, що Подільської окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022102070000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо причетності громадян рф та рб посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі, окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, на території м. Києва та Київської області зареєстровано та фактично знаходиться суб`єкт господарювання, який підконтрольний громадянам рф та рб, а діяльність якого спрямована на фінансування російської військової агресії проти України, а саме: ТОВ «Август-Україна» (код ЄДРПОУ 32304169) м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 7-А. Засновником підприємства є юридична особа рб - ЗАТ «АВГУСТ БЄЛ», а співзасновник є громадянин рф - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який у 2010 році був кандидатом у депутати совета усацкого сельского поселения второго созыва высокогорского муниципального района республики Татарстан от партии единая россия).

Відповідно до проведених оперативних заходів встановлено, що за адресою реєстрації підприємства ( АДРЕСА_1 ) фактично і знаходиться офісне приміщення ТОВ «Август-Україна» в якому приймаються всі рішення по діяльнотсі підприємства, а також знаходяться реєстраційні та первинні документи підприємства, в тому числі щодо можливого фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню.

Крім того, в ході проведених оперативних заходів встановлено, що підприємство має значні залишки ТМЦ (добрива), які імпортовано з рб і які зберігаються на орендованих складських за наступними адресами: 1) АДРЕСА_2 , орендодавець ТОВ «Політехтрейд» (код ЄДРПОУ 40950960); 2) Одеська обл., Біляївський район, с/р Маяківська, автодорога Одеса-Рені 33 км, орендодавець ТОВ «Агро Ленд Логістик» (код ЄДРПОУ 43574284); 3) Вінницька обл, Жмеринський р-н, смт.Браїлів, Урочище Катеринівка, 2, орендодавець ТОВ «Сервіс-Агромаркет» (код ЄДРПОУ 38050723); 4) Вінницька обл, Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шоссе, 103, орендодавець ТОВ «Кеарфілд» (код ЄДРПОУ 43296758); 5) м. Тернопіль, вул. Поліська 12А, орендодавець ТОВ «Агрохім-Партнер» (код ЄДРПОУ 38397547); 6) Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт. Томаківка, вул. Ярослава Мудрого, 47А, орендодавець ТОВ «Ін-Форс Кемікал» (код ЄДРПОУ 44000701); 7) Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пряшівська, 11, орендодавець ТОВ «Ін-Форс Кемікал» (код ЄДРПОУ 44000701).

У зв`язку з тим, що республіка білорусь надає державі-агресору у користування території, цивільної або військової інфраструктури, приміщень і територій для розміщення збройних формувань та техніки, іншого рухомого або нерухомого майна, незабезпечення дотримання встановлених правил пересування та/або перетину державного кордону України, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь, є підстави вважати, що суб`єкт господарювання ТОВ «Август-Україна» пов`язане зі збройною агресією російської федерації проти України та кошти отримані від діяльності вказаного підприємства, майно підприємства можуть спрямовуватись на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні, у т.ч. шляхом сприяння російським окупаційним військам під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

29 серпня 2022 року на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду

м. Києва від 22 серпня 2022 року № 758/7066/22, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами проведення вищевказаного обшуку, було тимчасово вилучено наступне: договір про надання складських послуг між ТОВ "Санагро Україна та

ТОВ "Браїлівська база ЗР ЗЗР" - далі склад на 9 арк; документи щодо приходу продукції ТОВ "Санагро Україна" та складом на 26 арк; документи щодо відгрузки продукції "ТОВ Санагро Україна" та складу; договір про надання складських послуг між ТОВ "Агророзквіт" та складом на 18 арк; документи щодо приходу продукції ТОВ "Агророзквіт" до складу на

32 арк; документи щодо відгрузки продукції ТОВ «Агророзквіт» із складу на

43 арк; договір оренди нежитлового приміщення між ТОВ " Сервіс Агромаркет" та складом на 28 арк; документи щодо приходу продукції ТОВ " Сервіс Агромаркет" на склад в кількості 161 арк; документи щодо відгрузки продукції ТОВ "Сервіс Агромаркет" із складу на 306 арк; договір зберігання між ПП "Компанія Агротрейд" та складом на 8 арк; журнали обліку продукції в кількості 5 штук; договір про надання послуг наданий адвокатом; правовстановлюючі документи ТОВ Август на 4 арк; відомості про залишення на зберігання продукції складу ТОВ "Август" надане директором на 2 арк; відомості про кількість продукції наданої складу ТОВ "Август " на 20 арк.; ТТН про надання складу продукції ТОВ "Август " на 12 арк; прихідні накладні на продукцію на склад від ТОВ "Август" на 8 арк; договір оренди нежитлового приміщення між ТОВ "НЕССТ" та складом на 9 арк; документи щодо приходу продукції ТОВ "НЕССТ" до складу на 23 арк; документи щодо відгрузки продукції ТОВ "НЕССТ" із складу на 36 арк; відомості про кількість продукції наявної з походженням РБ а саме товарів "Комплексна мінеральна гранульована (NK20-0-3-22S) в кількості 1947 тон пакування по 500 кг. Всього мішків 3894; аміачна селітра N34% (нітрат амонію пакування по 1 тоні, в кількості 17 тон - 17 мішків; амофос 10:46 пакування по 0.9 тони загалом 37.800 тон - 42 мішка; калій хлористий гранульований рожевий, пакування по 0.88 тонн, кількість 199.760 тонн - 227 мішків; Загальний тоннаж 2 201.56 тон, загальна кількість мішків 4 180; 500 пляшок об`ємом 1 л. Білого кольору із зеленими кришками; 400 літрів рідини в каністрах об`ємом 5 л. Із етикетками жовтого кольору; декілька сотень наклейок різних логотипів; 44 каністри із рідиною всередині, об`ємом 5 л без маркування; 30 ящиків виробництва "Бактерицид"; 12 мішків із порошкоподібною речовиною всередині вагою по 25 кг; папка із чорновими записами; два мотори із пристроями для змішування; один апарат регулятор подачі рідини; три станки для пакування, - дві коробки стрічками для маркування товару; 21 ящик із продукцією ІГ 480.

Крім того, 31.08.2022 Подільською окружною прокуратурою міста Києва до Подільського районного суду міста Києва подано клопотання про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні (номер справи 758/7410/22, 1-кс/758/738/2490/22), яке було повернуто для усунення недоліків. В подальшому після усунення недоліків прокурор звернувся до суду.

Прокурор групи прокурорів в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити, з підстав у ньому наведених. Захисник в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42022102070000131, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про арешт майна задовольнити;

Накласти арешт на договір про надання складських послуг між ТОВ "Санагро Україна та ТОВ "Браїлівська база ЗР ЗЗР" - далі склад на 9 арк; документи щодо приходу продукції ТОВ "Санагро Україна" та складом на 26 арк; документи щодо відгрузки продукції "ТОВ Санагро Україна" та складу; договір про надання складських послуг між ТОВ "Агророзквіт" та складом на 18 арк; документи щодо приходу продукції ТОВ "Агророзквіт" до складу на

32 арк; документи щодо відгрузки продукції ТОВ «Агророзквіт» із складу на

43 арк; договір оренди нежитлового приміщення між ТОВ " Сервіс Агромаркет" та складом на 28 арк; документи щодо приходу продукції ТОВ " Сервіс Агромаркет" на склад в кількості 161 арк; документи щодо відгрузки продукції ТОВ "Сервіс Агромаркет" із складу на 306 арк; договір зберігання між ПП "Компанія Агротрейд" та складом на 8 арк; журнали обліку продукції в кількості 5 штук; договір про надання послуг наданий адвокатом; правовстановлюючі документи ТОВ Август на 4 арк; відомості про залишення на зберігання продукції складу ТОВ "Август" надане директором на 2 арк; відомості про кількість продукції наданої складу ТОВ "Август " на 20 арк.; ТТН про надання складу продукції ТОВ "Август " на 12 арк; прихідні накладні на продукцію на склад від ТОВ "Август" на 8 арк; договір оренди нежитлового приміщення між ТОВ "НЕССТ" та складом на 9 арк; документи щодо приходу продукції ТОВ "НЕССТ" до складу на 23 арк; документи щодо відгрузки продукції ТОВ "НЕССТ" із складу на 36 арк; відомості про кількість продукції наявної з походженням РБ а саме товарів "Комплексна мінеральна гранульована (NK20-0-3-22S) в кількості 1947 тон пакування по 500 кг. Всього мішків 3894; аміачна селітра N34% (нітрат амонію пакування по 1 тоні, в кількості 17 тон - 17 мішків; амофос 10:46 пакування по 0.9 тони загалом 37.800 тон - 42 мішка; калій хлористий гранульований рожевий, пакування по 0.88 тонн, кількість 199.760 тонн - 227 мішків; загальний тоннаж 2 201.56 тон, загальна кількість мішків 4 180. 500 пляшок об`ємом 1 л. білого кольору із зеленими кришками; 400 літрів рідини в каністрах об`ємом 5 л. Із етикетками жовтого кольору; декілька сотень наклейок різних логотипів; 44 каністри із рідиною всередині, об`ємом 5 л без маркування; 30 ящиків виробництва "Бактерицид"; 12 мішків із порошкоподібною речовиною всередині вагою по 25 кг; папка із чорновими записами; два мотори із пристроями для змішування; один апарат регулятор подачі рідини; три станки для пакування, - дві коробки стрічками для маркування товару; 21 ящик із продукцією ІГ 480;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_6