Ухвала

від 02.09.2022 по справі 757/23019/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23019/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020130000000082, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житла (квартири), за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ «ДАНКО» (код 32727466), де здійснює адвокатську діяльність ОСОБА_5 (свідоцтво № 1048 від 30.09.2011, видане Полтавською обласною КДКА), яка на праві приватної власності зареєстрована за ТОВ «ТПК ПРОМІНВЕСТ» (код 39523286).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020130000000082 від 25.05.2020 за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 Службою автомобільних доріг у Луганській області, за результатами проведених тендерних закупівель з ТОВ «ДАНКО» (код 32727466) укладено договір підряду № 9, щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий, на ділянці км 22+000 - км 26+000, вартість якого склала 22 830 000,00 грн., строк дії договору до 31.12.2019.

Відповідно до платіжних доручень - замовником САД у Луганській області за проведені роботи сплачено на користь ТОВ «ДАНКО» грошові кошти в сумі 22 733 590, 50 грн.

Аналізом актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В встановлено, що підрядником ТОВ «ДАНКО» на автомобільній дорозі Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 влаштовано верхній шар покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші при ширині укладання 3,5 м (при виконанні робіт на одній половині дороги), загальною площею 20 724 м2. Однак, фактично підрядником ТОВ «ДАНКО» влаштовано верхній шар покриття лише на ділянці км 23+692 - км 26+000 автомобільної дороги Т-13-09 Щастя-Широкий, а на ділянці км 22 +000 - км 23+692 автомобільної дороги Т-13-09 верхній шар асфальтобетонного покриття підрядником ТОВ «ДАНКО» не укладався. Таким чином, площа фактично улаштованого верхнього шару асфальтобетонного покриття на ділянці км 22+000 - км 26+000 становить 16 156 м2 (згідно актів виконаних робіт 20 724 м2).

Вищевикладене свідчить про те, що службовими особами ТОВ «ДАНКО» з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий, на ділянці км 22+000 - км 26+000 внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В, щодо фактично виконаних об`ємів робіт. Акти виконаних робіт форми КБ-2в від підрядника підписані директором ТОВ «ДАНКО» ОСОБА_6 .

Крім того, 24.10.2018 САД у Луганській області, за результатами проведених тендерних закупівель, з ТОВ «ДАНКО» укладено договір № 10, щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 26+000 - км 32+000, вартістю 45 100 000,00 грн., строк дії договору - до 31.12.2019.

Відповідно до платіжних доручень - замовником, за виконані роботи, на рахунок підрядника ТОВ «ДАНКО» сплачено кошти у сумі 37 083 069, 30 грн.

Під час виконання підрядником ТОВ «ДАНКО» робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 26+000 - км 32+000, на замовлення САД у Луганській області, ДП «Дорожній контроль якості» проводився аналіз будівельних матеріалів, що використовувались під час проведення вказаних робіт. За результатами проведеного аналізу встановлено, що товщина кернів вирівнюючого шару покриття не відповідає середній проектній товщині, яка повинна становити 7 см та встановлена невідповідність асфальтобетону вимогам «границі міцності за температурою 50°С» ДСТУ та за показником «Коефіцієнт ущільнення».

Вказаний факт свідчить про те, що службовими особами ТОВ «ДАНКО», при виконанні поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий, на ділянці км 26+000 - км 32+000, з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення вказаного виду робіт, використовувались будівельні матеріали нижчої якості, ніж ті що передбачені проектною документацією.

Вищезазначені факти також підтверджуються:

- актом обстеження автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий км 22+000 - км 32+000 у Луганській області від 21.02.2020 (обстеження проведено посадовими особами САД у Луганській області за участі прораба ТОВ «ДАНКО» ОСОБА_7 ), згідно вказаного документа встановлено, що на автомобільній дорозі Т-13-09 на ділянках км 22+000 - км 26+000 та км 26+000 - км 32+000 верхній шар асфальтного покриття виконаний лише частково;

- звітом ДП «Науково-технічний центр «Дорожній контроль якості» від 24.06.2020 - встановлено значну не відповідність вимогам безпеки дорожнього руху, зміні № 1 до ДБН В.2.3-4 та СОУ 42.1-37641918-128:2019, наявність таких видів дефектів як тріщини (46,75 м), початкові процеси руйнування крайки дорожнього одягу, виступи органічного в`яжучого на поверхню (2,2 м2), розкриття технологічних стиків (44,6 м), значні ділянки викришування асфальтобетону.

З метою встановлення фактично виконаних об`ємів робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-13-09 на ділянках км 22+000 - км 26+000 та км 26+000 - км 32+000 у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічні експертизи.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 7645 від 30.11.2020 встановлено - обсяги та вартість фактично виконаних робіт з «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» частково не відповідають актам виконаних будівельних робіт. Вартість невиконаних робіт та невикористаних матеріалів, складає - 2 925 033,48 грн.

Відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення містяться у речах та документах, які видані та підписані службовими особами САД у Луганській області та ТОВ «ДАНКО» (код 32727466), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1, кінцевий беніфіціарний власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особистих та чорнових записах останнього, колишнього керівника вказаного товариства ОСОБА_6 , директора товариства ОСОБА_9 , головного бухгалтера ОСОБА_10 , інших працівників указаного товариства, а також в інших речах, та документах.

Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ «ТПК ПРОМІНВЕСТ» (код 39523286), кінцевим беніфіціарним власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до відкритих джерел, Єдиного реєстру адвокатів України, який діє на підставі Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 26 (із змінами та доповненнями), установлено, що адвокат ОСОБА_5 здійснює адвокатську діяльність, на підставі свідоцтва № 1048 від 30.09.2011, виданого Полтавською обласною КДКА, за адресою: АДРЕСА_1.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваних кримінальних правопорушень, вилучення речей і документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення, судових криміналістичних експертиз, а також майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочину, зважаючи на достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «ДАНКО» (код 32727466) можуть зберігатись зазначені речі і документи, виникла необхідність у проведені обшуку за вищевказаною адресою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей, документів, грошових коштів, цінностей, тобто майна здобутого під час учинення кримінального правопорушення, предметів вилучених з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини та можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020130000000082 від 25.05.2020 та прокурорам включених до складу групи прокурорів, з дотриманням гарантій адвокатської діяльності, передбачених ч. 1, 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», на проведення обшуку житла (квартири), за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ «ДАНКО» (код 32727466), де здійснює адвокатську діяльність ОСОБА_5 (свідоцтво № 1048 від 30.09.2011, видане Полтавською обласною КДКА), яка на праві приватної власності зареєстрована за ТОВ «ТПК ПРОМІНВЕСТ» (код 39523286), з метою виявлення, фіксації і вилучення речей та документів, які перебувають у володінні та користуванні виключно ТОВ «ДАНКО» (код 32727466):

- установчих, реєстраційних, фінансово-господарських, первинних бухгалтерських документів суб`єктів господарювання: ТОВ «ДАНКО» (код 32727466), Служба автомобільних доріг у Луганській області (код 25903424), ТОВ «ТПК ПРОМІНВЕСТ» (код 39523286), ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (код 37051637), ФІЛІЯ «АБЗ» ТОВ «СЕВЕРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (код 43678778), ТОВ «СТРОЙІНЖИРІНГ» (код 43357438), ТОВ «СК «АГРОПРОМ» (код 39595869), ТОВ «ТПП ВЕЛСТАНД» (код 41277115), БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧДВ» (код 43231444), інших підприємств, суб`єктів господарювання, які не зареєстровані за даною адресою;

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів укладених між Службою автомобільних доріг у Луганській області (код 25903424) та ТОВ «ДАНКО» (код 32727466) при проведенні в період 2018-2020 років середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянках км 22+000 - км 26+000, та км 26+000 - км 32+000;

- документів фінансово-господарської діяльності, зокрема: договорів, додатків до договорів, додаткових угод за період 2018-2022 років, накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів, довіреностей, платіжних доручень, банківської (казначейської) виписки установленого зразку і відмічені штампом банку по розрахунковим рахункам за укладеними договорами, технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності, якості або походження), санітарно-гігієнічних висновків, санітарно-епідеміологічних висновків; документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів; документів щодо надання робіт та послуг, оренди транспортних засобів, купівлі-продажу матеріалів для будівництва доріг і автострад; документів щодо проведення досліджень (випробувань) будівельних матеріалів, які використовуються під час проведення даних робіт, та які підтверджують якість продукції; документів суб`єктів підприємницької діяльності, які можуть використовуватись фігурантами кримінального правопорушення для легалізації походження значних сум грошових коштів, а також документів щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна;

- документів конкурсних торгів, проведених Службами автомобільних доріг, обласними підрозділами, іншими державними підприємствами, щодо проведення ремонту автомобільних доріг України, за період 2018-2022 роки, та звернень, заперечень і рішень Антимонопольного комітету України;

- знаряддя вчинення кримінального правопорушення - комп`ютерної техніки: системні блоки персональних комп`ютерів, моноблоки, сервери, планшети, ноутбуки; мобільних телефонів та мобільних терміналів зв`язку зі встановленими sim-картками, у тому числі: коробки до мобільних телефонів, стартових пакетів мобільних операторів sim-карток стільникового зв`язку, тримачів sim-карток, на яких зафіксовано та відображено відомості про контактні дані осіб, та містять відомості з листуванням у приватних повідомленнях, наявна переписка у месенджерах, наявні проекти, копії документів, що можуть сприяти швидкому та неупередженому розслідуванню даного кримінального провадження;

- печаток, штампів, банківських карток, ключів від замків дверей об`єктів нерухомості, транспортних засобів, індивідуальних банківських сейфів; переносних носіїв інформації (магнітні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, флеш-карти, СD-диски), на яких відображено відомості про обставини вчинення злочину;

- особистих записів, документів та чорнових записів, які містять вільні зразки підпису, почерку, цифрових записів: ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , інших осіб, які фігурують у матеріалах даного кримінального провадження для проведення судових почеркознавчих, криміналістичних та інших експертиз.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1