Вирок

від 20.09.2022 по справі 752/6363/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/6363/22

Провадження №: 1-кп/752/1455/22

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2022 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_18.,

при секретарі ОСОБА_19.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000501 від 09 червня 2022 року, за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Київ, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, працюючого заступником директора ТОВ «Діловий союз «САГО», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_20.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

захисників ОСОБА_21., ОСОБА_22.,

установив:

ОСОБА_1 на початку 2019 року (до 13.01.2019), перебуваючи у м.Києві (більш точне місце не встановлено), увійшов до складу стійкого ієрархічного об'єднання - злочинної організації, утвореної Особа_1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, до якої у різні періоди увійшли ОСОБА_1, Особа_3, Особа_4, Особа_5, Особа_6, невстановлена особа на ім'я Павло та інші невстановлені учасники, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, які попередньо зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами великої вартості, отриманих в лізинг у чеської компанії «Fors Trade s.r.o.» (код 04220943), заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману в особливо великих розмірах під виглядом продажу зазначених транспортних засобів, підроблення офіційних документів щодо походження цих транспортних засобів для їх митного оформлення і подальшої реєстрації на підставних осіб в України, а також використання завідомо підроблених документів під час злочинної діяльності, після чого ОСОБА_1 безпосередньо приймав участь у злочинах, вчинюваних учасниками злочинної організації до вересня 2019 року.

Відповідні дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) як участь у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Попередньо зорганізувавшись у стійке ієрархічне об'єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації, у період з січня по липень 2019 року невстановлений учасник злочинної організації, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, отримавши від керівника організації Особа_1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, фотокопії малих технічних паспортів транспортних засобів, які були отримані на підставі договорів про користування автотранспортним засобом та співробітництва у його лізингу у іноземної компанії «Fors Trade s.r.o.» (код 04220943, юридична адреса: 19000, Чеська Республіка, м.Прага, Летняни, вул. Костомлатська, 681/6), перебуваючи за межами України у невстановленому місці, підробили шляхом нанесення за допомогою знакодрукуючого пристрою електрографічним способом свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів Швейцарської Конфедерації на бланку № НОМЕР_1 (матричний код НОМЕР_2), видане 05.07.2018 з брифом від 14.12.2017 за № 00.002.128.936, а також підробили шляхом використання викрадених оригінальних бланків, що перебувають в офіційному обігу на території Німеччини свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів Федеративної Республіки Німеччина на бланку № НОМЕР_3, видане 21.12.2018 з брифом від 03.12.2018 за № ZBI047915802, на бланку № НОМЕР_5, видане 26.07.2018 з брифом від 09.11.2018 за № ZBI193539995 та на бланку № НОМЕР_7, видане 21.12.2018 з брифом від 18.12.2018 за № ZBI193539993, одночасно підробивши інвойси та специфікації компанії «Autoscout 24 s.r.o.» (код 03344487, юридична адреса: 11000, Чеська Республіка, м. Прага, Старе Місто, вул. Рибна, 716/24) від 13.01.2019 № 190113.7-ASC/LKS та компанії «Vermicel Resources LP» (юридична адреса: Об'єднане Королівство Шотландія, м. Едінбург, вул. Рози, 196 оф. 3) від 08.02.2019 № 190208.1-VER/PROF, від 28.06.2019 № 190628.13-VER/PROF, від 11.07.2019 № 190711.3-VER/PROF, а також довіреності на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 з метою використання членами злочинної організації.

Крім того, у період з лютого по липень 2019 року невстановлений учасник злочинної організації, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, отримавши від співучасників ОСОБА_1 та Особа_4, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, фотокопії документів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, перебуваючи на території України у невстановленому місці, повторно підробили договори купівлі-продажу транспортних засобів та акти прийняття-передачі транспортних засобів між ПП «Люксмаш» (код 41458726) в особі директора ОСОБА_9 (продавець) з ОСОБА_5 (покупець) від 01.02.2019 № LKS-119157/2019 із довіреністю від 01.02.2019, а також між ПП «Профішел» (код 42346048) в особі директора ОСОБА_10 (продавець) з ОСОБА_6 (покупець) від 12.03.2019 № PROF-121803/2019 із довіреністю від 12.03.2019, ОСОБА_7 (покупець) від 11.07.2019 № PROF-130773/2019 із довіреністю від 11.07.2019 та ОСОБА_8 (покупець) від 25.07.2019 № PROF-131520/2019 із довіреністю від 25.07.2019, які у невстановлений спосіб підписали від імені директорів ПП «Люксмаш» ОСОБА_9 і ПП «Профішел» ОСОБА_10 з метою використання членами злочинної організації.

Після цього у період з 10.04.2019 по 27.07.2019 учасники злочинної організації ОСОБА_1 та Особа_3, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, перебуваючи у приміщеннях ТСЦ МВС України № 8043 за адресою: м. Київ, пр. Бандери, 26-В та № 8048 за адресою: м. Київ, вул. Грінченка, 18, підписали у ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, які не були обізнані про діяльність злочинної організації за грошову винагороду завідомо підроблені договори купівлі-продажу транспортних засобів та акти прийняття-передачі транспортних засобів з довіреностями, а також заяви до ТСЦ від 10.04.2019 № 232573719, від 23.04.2019 № 233671848, від 05.09.2019 № 244641646 та від 27.07.2019 № 241334213 з актами огляду реалізованих транспортних засобів від 01.02.2019 № 7481/19/000763, від 12.03.2019 № 7642/19/000247, від 11.07.2019 № 7642/19/001376 та від 25.07.2019 №7642/19/001516, з метою використання членами злочинної організації у подальшій злочинній діяльності.

Вказані дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України як підроблення офіційних документів, які посвідчуються підприємством, яке має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання іншою особою, вчинене повторно, злочинною організацією.

Продовжуючи злочинну діяльність, попередньо зорганізувавшись у стійке ієрархічне об'єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації, у період з 13.01.2019 по 11.07.2019 невстановлений учасник організації, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, за вказівкою керівника організації Особа_1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, перебуваючи на території Республіки Польща за адресою: АДРЕСА_4, передав ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, завідомо підроблені свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів Швейцарської Конфедерації на бланку № НОМЕР_1 (матричний код НОМЕР_2), видане 05.07.2018 з брифом від 14.12.2017 за № 00.002.128.936 та Федеративної Республіки Німеччина на бланку № НОМЕР_3, видане 21.12.2018 з брифом від 03.12.2018 за № ZBI047915802, на бланку № НОМЕР_5, видане 26.07.2018 з брифом від 09.11.2018 за № ZBI193539995 та на бланку № НОМЕР_7, видане 21.12.2018 з брифом від 18.12.2018 за № ZBI193539993, а також інвойси та специфікації компанії «Autoscout 24 s.r.o.» (код 03344487, юридична адреса: 11000, Чеська Республіка, м. Прага, Старе Місто, вул. Рибна, 716/24) від 13.01.2019 № 190113.7-ASC/LKS та компанії «Vermicel Resources LP» (юридична адреса: Об'єднане Королівство Шотландія, м. Едінбург, вул. Рози, 196 оф. 3) від 08.02.2019 № 190208.1-VER/PROF, від 28.06.2019 № 190628.13-VER/PROF, від 11.07.2019 № 190711.3-VER/PROF, з довіреностями на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4

Після цього у період з 14.01.2019 по 11.07.2019 ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, пред'явили надані їм підроблені документи на пунктах пропуску «Шегині» за адресою: Львівська область, м. Шегині, вул. Дружби, 201 та «Краковець» за адресою: Львівська область, м. Краковець, вул. Вербицького, 54, під час перетину державного кордону України транспортними засобами, а у період з 18.01.2019 по 24.07.2019 до Львівської митниці ДФС (UA209030) від імені ТОВ «Львівброксервіс» (код 41413212) в особі ОСОБА_13 та ОСОБА_14, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, було подано митні декларації № UA305200/2019/003000, UA305200/2019/016327, UA305200/2019/034028 та UA305200/2019/036774, до яких долучено копії підроблених документів, на підставі яких здійснено митне оформлення зазначених транспортних засобів на території України.

У подальшому, у період з 10.04.2019 по 27.07.2019 учасники злочинної організації ОСОБА_1 та Особа_3, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, перебуваючи у приміщеннях ТСЦ МВС України № 8043 за адресою: м. Київ, пр. Бандери, 26-В та № 8048 за адресою: м. Київ, вул. Грінченка, 18, пред'явили завідомо підроблені договори купівлі-продажу транспортних засобів та акти прийняття-передачі транспортних засобів між ПП «Люксмаш» (код 41458726) в особі директора ОСОБА_9 (продавець) з ОСОБА_5 (покупець) від 01.02.2019 № LKS-119157/2019 із довіреністю від 01.02.2019, а також між ПП «Профішел» (код 42346048) в особі директора ОСОБА_10 (продавець) з ОСОБА_6 (покупець) від 12.03.2019 № PROF-121803/2019 із довіреністю від 12.03.2019, ОСОБА_7 (покупець) від 11.07.2019 № PROF-130773/2019 із довіреністю від 11.07.2019 та ОСОБА_8 (покупець) від 25.07.2019 № PROF-131520/2019 із довіреністю від 25.07.2019, а також заяви до ТСЦ від 10.04.2019 № 232573719, від 23.04.2019 № 233671848, від 05.09.2019 № 244641646 та від 27.07.2019 № 241334213 з актами огляду реалізованих транспортних засобів від 01.02.2019 № 7481/19/000763, від 12.03.2019 № 7642/19/000247, від 11.07.2019 № 7642/19/001376 та від 25.07.2019 №7642/19/001516, на підставі яких було зареєстровано право власності ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, на транспортні засоби з метою подальшої злочинної діяльності.

Вказані дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України як використання завідомо підроблених документів злочинною організацією.

Продовжуючи злочинну діяльність, попередньо зорганізувавшись у стійке ієрархічне об'єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації, після отримання керівником організації Особа_1, матерали щодо якого виділено в окреме провадження, на підставі договорів про користування автотранспортним засобом та співробітництва у його лізингу у іноземної компанії «Fors Trade s.r.o.» (код 04220943, юридична адреса: 19000, Чеська Республіка, м. Прага, Летняни, вул. Костомлатська, 681/6), транспортних засобів «Mercedes-Benz S 560» білого кольору, 2017 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_8, номерний знак: НОМЕР_9, «Audi A8» чорного кольору, 2018 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_10, номерний знак: НОМЕР_11, «Bentley Bentayga V8» сірого кольору, 2018 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12, номерний знак: НОМЕР_13 та «Mercedes-Benz S 350D» білого кольору, 2017 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_14, номерний знак: НОМЕР_15, Особа_1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, перебуваючи за межами України у невстановленому місці, передав деякі з них ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, а інші за дорученням менеджера компанії ОСОБА_15 було доставлено громадянами Чехії на територію України.

Згодом упродовж січня - липня 2019 року керівник організації Особа_1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, доручив ОСОБА_13, який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, забезпечити митне оформлення транспортних засобів за винагороду, після чого доручив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 доставити окремі транспортні засоби на територію Польщі для передачі іншій особі.

Так у період з 13.01.2019 по 11.07.2019, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_4, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, виїхали з території України через пункт пропуску «Малий Березний» на вищезазначених транспортних засобах та прибули за адресою: 037550, Республіка Польща, АДРЕСА_4, де від невстановленої особи отримали підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів Швейцарської Конфедерації на бланку № НОМЕР_1 (матричний код НОМЕР_2), видане 05.07.2018 з брифом від 14.12.2017 за № 00.002.128.936 та Федеративної Республіки Німеччина на бланку № НОМЕР_3, видане 21.12.2018 з брифом від 03.12.2018 за № ZBI047915802, на бланку № НОМЕР_5, видане 26.07.2018 з брифом від 09.11.2018 за № ZBI193539995 та на бланку № НОМЕР_7, видане 21.12.2018 з брифом від 18.12.2018 за № ZBI193539993, а також інвойси та специфікації компанії «Autoscout 24 s.r.o.» (код 03344487, юридична адреса: 11000, Чеська Республіка, м. Прага, Старе Місто, вул. Рибна, 716/24) від 13.01.2019 № 190113.7-ASC/LKS та компанії «Vermicel Resources LP» (юридична адреса: Об'єднане Королівство Шотландія, м. Едінбург, вул. Рози, 196 оф. 3) від 08.02.2019 № 190208.1-VER/PROF, від 28.06.2019 № 190628.13-VER/PROF, від 11.07.2019 № 190711.3-VER/PROF з довіреностями на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4

Після цього, у період з 14.01.2019 по 11.07.2019 ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлена особа, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, доставили вищевказані транспортні засоби на територію України через пункти пропуску «Шегині» і «Краковець» та залишили на території ТОВ «Партнер» за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська об'їздна, 12, а у період з 18.01.2019 по 24.07.2019 до Львівської митниці ДФС (UA209030) від імені ТОВ «Львівброксервіс» (код 41413212) в особі ОСОБА_13 та ОСОБА_14, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, було подано митні декларації № UA305200/2019/003000, UA305200/2019/016327, UA305200/2019/034028 та UA305200/2019/036774, на підставі яких здійснено митне оформлення транспортних засобів на території України.

У подальшому упродовж січня - липня 2019 року учасники злочинної організації ОСОБА_1 та Особа_1, Особа_4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, забрали зазначені транспортні засоби з території ТОВ «Партнер» за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська об'їздна, 12, та доставили за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 та інші невстановлені місця де залишили зберігати для реєстрації на підставних осіб.

Через деякий час у період з 10.04.2019 по 27.07.2019 учасники злочинної організації ОСОБА_1 та Особа_3 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, перебуваючи у приміщеннях ТСЦ МВС України № 8043 за адресою: м. Київ, пр. Бандери, 26-В та № 8048 за адресою: м. Київ, вул. Грінченка, 18, використовуючи завідомо підроблені договори купівлі-продажу транспортних засобів та акти прийняття-передачі транспортних засобів між ПП «Люксмаш» (код 41458726) в особі директора ОСОБА_9 (продавець) з ОСОБА_5 (покупець) від 01.02.2019 № LKS-119157/2019 із довіреністю від 01.02.2019, а також між ПП «Профішел» (код 42346048) в особі директора ОСОБА_10 (продавець) з ОСОБА_6 (покупець) від 12.03.2019 № PROF-121803/2019 із довіреністю від 12.03.2019, ОСОБА_7 (покупець) від 11.07.2019 № PROF-130773/2019 із довіреністю від 11.07.2019 та ОСОБА_8 (покупець) від 25.07.2019 № PROF-131520/2019 із довіреністю від 25.07.2019, а також заяви до ТСЦ від 10.04.2019 № 232573719, від 23.04.2019 № 233671848, від 05.09.2019 № 244641646 та від 27.07.2019 № 241334213 з актами огляду реалізованих транспортних засобів від 01.02.2019 № 7481/19/000763, від 12.03.2019 № 7642/19/000247, від 11.07.2019 № 7642/19/001376 та від 25.07.2019 №7642/19/001516, незаконно заволоділи транспортними засобами, які належали іноземній компанії «Samp;W Automobily s.r.o.», код 64833780, юридична адреса: 36001, Чеська Республіка, м. Єнішов, вул. Даімлерова, 202, а саме «Mercedes-Benz S 560» білого кольору, 2017 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_8, змінений номерний знак: НОМЕР_16, вартістю 1 998 376,90 грн., «Audi A8» чорного кольору, 2018 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN):НОМЕР_10, змінений номерний знак: НОМЕР_17, вартістю 2 313 812 грн., «Mercedes-Benz S 350D» білого кольору, 2017 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_14, змінений номерний знак: НОМЕР_18, вартістю 1 947 363,52 грн. та іноземній компанії «ALD Automotive s.r.o.», код 61063916, юридична адреса: 10800, Чеська Республіка, м. Прага, Малесіц, вул. Ставосервісу, 527/1, а саме «Bentley Bentayga V8» сірого кольору, 2018 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12, змінений номерний знак: НОМЕР_19, вартістю 4 938 190,92 грн., які за грошову винагороду було зареєстровано на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, які не були обізнані про діяльність злочинної організації.

Вказані дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) як незаконне заволодіння транспортними засобами, вчинене повторно, злочинною організацією, що завдало великої матеріальної шкоди.

Продовжуючи злочинну діяльність, попередньо зорганізувавшись у стійке ієрархічне об'єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації, упродовж квітня - липня 2019 року учасник організації ОСОБА_1 розмістив оголошення на сайті «Auto.ria.com» про продаж транспортних засобів «Mercedes-Benz S 560» білого кольору, 2017 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_8, змінений номерний знак: НОМЕР_16 та «Bentley Bentayga V8» сірого кольору, 2018 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12, змінений номерний знак: НОМЕР_19.

Згодом упродовж квітня - вересня 2019 року учасники злочинної організації ОСОБА_1 та Особа_3, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, зустрілись з потенційними покупцями ОСОБА_16 на території паркінгу за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_17 біля авторинку за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104-В, де показавши зазначені транспортні засоби приховали відомості про їх походження з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Після цього у період з 10.04.2019 по 05.09.2019, учасники злочинної організації ОСОБА_1 та Особа_3, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, за сприянням Особа_4, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні ТСЦ МВС України № 8043 за адресою: м. Київ, пр. Бандери, 26-В та № 8048 за адресою: м. Київ, вул. Грінченка, 18, використовуючи завідомо підроблені договори купівлі-продажу транспортних засобів та акти прийняття-передачі транспортних засобів між ПП «Люксмаш» (код 41458726) в особі директора ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець) від 01.02.2019 № LKS-119157/2019 з довіреністю від 01.02.2019 та між ПП «Профішел» (код 42346048) в особі директора ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець) від 11.07.2019 № PROF-130773/2019 з довіреністю від 11.07.2019, а також заяви до ТСЦ від 10.04.2019 № 232573719, від 05.09.2019 № 244641646 та акти огляду реалізованих транспортних засобів від 01.02.2019 № 7481/19/000763, від 11.07.2019 № 7642/19/001376, забезпечили реєстрацію права власності ОСОБА_5,ОСОБА_7, які не були обізнані про діяльність злочинної організації на транспортні засоби.

У подальшому у період з 10.04.2019 по 07.09.2019 учасники злочинної організації ОСОБА_1 та Особа_3, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні ТСЦ МВС України № 8047 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А, за участю ОСОБА_7, який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, здійснили продаж транспортних засобів потерпілим ОСОБА_16, заволодівши його грошовими коштами в сумі 30 000 доларів США або 800 880 грн. згідно офіційного курсу НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення, завдавши майнової шкоди в особливо великих розмірах, та ОСОБА_17, який потім продав його через інших осіб потерпілому ТОВ «ЛК «Рент Кар» (код ЄДРПОУ 40359249), завдавши майнової шкоди в сумі 60 000 доларів США або 1 518 600 грн. згідно офіційного курсу НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення, завдавши майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Вказані дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

Крім того, у лютому 2020 року ОСОБА_1, проходячи через паркінг за адресою: АДРЕСА_2, знайшов самозарядний пістолет моделі «ТТ» № НОМЕР_20, 1940 року випуску, який є вогнепальною зброєю, а також три пістолетні патрони калібру 7.62х25мм, споряджені кулями зі свинцевим осердям, які є бойовими припасами, обіг яких на території України заборонено. Діючи умисно, з метою порушення громадської безпеки, підняв, придбавши зазначену вогнепальну зброю і бойові припаси, які приніс за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3, де продовжив зберігати без передбаченого законом дозволу, звідки їх було вилучено працівниками правоохоронних органів під час обшуку 25.02.2020.

Вказані дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 КК України як незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

25.02.2020 під час обшуку житла ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_3, працівниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено два згортки з рослинною речовиною зеленого кольору у подрібненому та висушеному стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено «канабісом», масою 6,24 та 0,46 г, а також затверділу речовину коричневого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено «смолою канабісу», масою 4,52 г, які останній умисно зберігав за місцем свого проживання для власного вживання без мети збуту.

Вказані дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 1 ст. 309 КК України як незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

09 червня 2022 року між прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_20. та обвинуваченим ОСОБА_1 в присутності захисника ОСОБА_21. укладено угоду про визнання винуватості зі змінами від 20 вересня 2022 року.

За умовами угоди ОСОБА_1, який не є організатором злочинної організації, беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, викрив злочинні дії інших учасників злочинної організації шляхом надання показань (повідомлення інформації), що підтверджуються доказами, та зобов'язався співпрацювати під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019000000000127 від 16.02.2019.

Сторони узгодили покарання, яке має понести ОСОБА_1, а саме:

за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001) у виді позбавлення волі на строк 5 років;

за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018) за заявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, із застосуванням положень ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років;

за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років;

за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік;

за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік;

за ч. 1 ст. 263 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки;

за ч. 1 ст. 309 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим, сторони погодили остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Також сторони дійшли згоди про звільнення ОСОБА_1 на підставі ст. 75 КК України від відбування покаранн з випробуванням.

У підготовчому судовому засіданні прокурор, обвинувачений та захисники просили затвердити угоду про визнання винуватості.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, суд дійшов висновку про затвердження угоди з наступних підстав.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України.

ОСОБА_1, якому роз'яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, надав згоду на призначення узгодженого сторонами покарання.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Відповідно до вимог ст. 468, ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочиннх дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Відповідно до змісту обвинувального акта та угоди про визнання винуватості ОСОБА_1 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, серед яких відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкі злочини, вчиненні злочинною організацією. ОСОБА_1 не є організатором злочинної організації, при цьому викрив злочинні дії інших учасників злочинної організації шляхом надання показань (повідомлення інформації), що підтверджуються доказами, та зобов'язався співпрацювати під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019000000000127 від 16.02.2019.

Потерпілі надали прокурору згоду на укладення угоди у кримінальному провадженні.

За своїм змістом укладена сторонами угода про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Міра покарання сторонами визначена в межах санкцій ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 , ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України. При цьому, при визначення покарання за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018) за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, сторони дійшли згоди про можливість застосування положень ст. 69 КК України та призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено санкцією відповідної норми.

Передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України підстав для відмови у затверджені угоди судом не встановлено.

Таким чином, суд вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджену сторонами міру покарання.

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 75 КК України тривалість іспитового строку та обов'язки, які покладаються на особу, яку звільнено від відбування покарання з випробуванням, визначаються виключно судом.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_1:

за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) як участь у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією;

за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України як підроблення офіційних документів, які посвідчуються підприємством, яке має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання іншою особою, вчинене повторно, злочинною організацією;

за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України як використання завідомо підроблених документів злочинною організацією;

за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) як незаконне заволодіння транспортними засобами, вчинене повторно, злочинною організацією, що завдало великої матеріальної шкоди;

за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, злочинною організацією;

за ч. 1 ст. 263 КК України як незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу;

за ч. 1 ст. 309 КК України як незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

Цивільні позови у кримінальному провадженні не пред'явлено.

Процесуальні витрати на залучення експертів відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.

Доля речових доказів підлягає вирішенню в порядку ст. 100 КПК України.

Враховуючи вищенаведене та керуючись статтями 100, 124, 314, 368, 374, 468, 469, 474, 475 КПК України, суд

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 09 червня 2022 року, укладену між прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_20. та обвинуваченим ОСОБА_1, зі змінами від 20 вересня 2022 року.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001) у виді позбавлення волі на строк 5 років;

за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018) із застосуванням положень ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років;

за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років;

за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік;

за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік;

за ч. 1 ст. 263 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки;

за ч. 1 ст. 309 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим, визначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком, тривалістю 3 роки, та покласти на нього обов'язки, передбачені п. 1, п. 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати у кримінальному провадженні за проведення експертизи від 26.02.2020 № 11-2/1297 в сумі 628,04 грн, за проведення експертизи від 26.02.2020 № 11-2/1298 в сумі 628,04 грн, за проведення експертизи від 03.03.2020 №8-2/222 в сумі 1884,12 грн.

Речові докази: канабіс, масою 6,24 г та 0,46 г, поміщений до сейфпакету № 0009820, смолу канабісу, масою 4,52 г, поміщену до сейфпакету № 0007693, самозарядний пістолет та три пістолетні патрони калібру 7,62х25 мм, поміщені до сейфпакету № 4090239, які знаходяться на зберіганні у Головному слідчому управлінні Національної поліції України, - знищити.

Інші речі та документи, що були вилучені під час проведення обшуку 25 лютого 2020 року за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_3 та постановою слідчого від 24 листопада 2020 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, повернути ОСОБА_1.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_18