Ухвала

від 20.09.2022 по справі 711/4583/22

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/1477/22

Справа № 711/4583/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, подане в рамках кримінального провадження №12022250000000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, поданим в рамках кримінального провадження №12022250000000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, вказуючи, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, щодо здійснення фінансової діяльності на території Черкаської області низки суб`єктів господарської діяльності з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Черкаської області здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Черкаський завод автохімії», код ЄДРПОУ 36994791, зареєстроване за адресою: Україна, Черкаська обл., м. Черкаси,вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 118, ТОВ «ВМ-Інвест», код ЄДРПОУ 36994765, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 118, та ТОВ «УКРА ПОЛ», код ЄДРПОУ 36701703, зареєстроване за адресою: Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 118.

Директором ТОВ «Черкаський завод автохімії» являється ОСОБА_4 , основний вид діяльності: 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції.

Засновником ТОВ «Черкаський завод автохімії» являється ОСОБА_5 , із часткою у статутному фонді 96% (864 грн.) та ОСОБА_6 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 4% (36 грн.).

Директором ТОВ «ВМ-Інвест» являється ОСОБА_7 , основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВМ-Інвест» являється ОСОБА_6 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 100% (16 412 780,5 грн.).

Директором ТОВ «УКРА ПОЛ» являється ОСОБА_7 , основний вид діяльності: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами.

Засновником ТОВ «УКРА ПОЛ» являється ОСОБА_8 , із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.) та ОСОБА_6 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.).

Також, відповідно до Указу Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", на території України, було встановлено, що відповідно до даних сайту https://zachestnyibiznes.ru ОСОБА_6 є співзасновником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю «Азімут» код 3305000145, із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності є код 27.90 «виготовлення електричного обладнання». Директором вказаного підприємства є ОСОБА_9 , а засновниками: ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_1 із статутним внеском 2 233,33 руб (22,3333% статутного капіталу), ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 із статутним внеском 2 233,33 руб. (22,3333% статутного капіталу) та ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу).

Відповідно до даних сайту https://zachestnyibiznes.ru НТ ТОВ «АЗИМУТ» є постачальником по 9 договорам на загальну суму 19 774 494 руб., а саме: один договір укладено із ВАТ «Державний Науково-дослідний інститут машинобудівництва імені В.В. Бахирева» (код 5249093130) на суму 10 086 000 грн., яке зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Нижегородська область, м. Дзержинськ, просп. Свердлова, буд. 11, К.А, та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів» та вісім договорів, які укладено із АТ «Всеросійський науково-дослідний інститут «Сигнал» (код 3305708964) на загальну суму 9 688 494 руб., яке зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Володимирська область, м. Ковров, вул. Крупська, буд. 57 та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів».

ТОВ «ВМ-Інвест», єдиним засновником якого є ОСОБА_6 , володіє наступним нерухомим майном: нежитлові приміщення, за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, будинок 118, а саме: приміщення третього поверху з №1 до №11, з №21 до №24, з №26 до №31, №І,, загальною площею 339,2 кв. м.; нежитлові приміщення, за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, будинок 118, а саме: приміщення третього поверху з №12 до №20,№32, №ІІ, ІІІ, загальною площею 143,7 кв.м.; нежитлові будівлі, загальною площею 1829,3 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/5, а саме: відділ змішування антифризів, А-І, загальною площею 398 кв.м., вузол приймання і зберігання моторних масел , К'-І, к', загальною площею 614,9 кв.м., витратні ємкості етиленгліколю та диетиленгліколю установки змішування і фасування засобів автохімії та дільниці поліетиленової тари, Л, М, виробничий корпус та венткамера, В, в,в1, загальною площею 372,1 кв.м., склад тари, Г, загальною площею 124 кв.м., виробничий корпус розчинників , Д, д, д', загальною площею 320,3 кв.м., зовнішня установка (навіси), Ж, ж, рампа з під`їзними коліями, І, навіс, К.; нежитлові будівлі, загальною площею 1694,7 кв. м., за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/7, а саме: склад , А-ІІ,а,а{1},а{2}, загальною площею 1694,7 кв. м.; склад готової продукції Б-І,пд, за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/7, загальною площею 1954,6 кв.м.;дільниця поліетиленової тари, З-2, за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/4, загальною площею 1433,7 кв.м..

Вході проведення слідчих дій із вилучених документів, отриманих в ході проведення тимчасового доступу до документів ГУ ДПС у Черкаській області, було встановлено, що службові особи ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-Інвест» та ТОВ «УКРА ПОЛ» будучи в попередній злочинній змові із рядом суб`єктів господарської діяльності проводили взаємовідносини характер, яких може свідчити про те, що вказані договірні зобов`язання можуть містити ознаки фіктивності та не здійснювалися.

Також, згідно отриманих документів ГУ ДПС у Черкаській області, а саме: актів про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Черкаський завод автохімії» з питань дотримання податкового законодавства, при декларуванні від`ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету, основним чинником виникнення від`ємного значення з ПДВ, було ввезено на митну територію України обладнання з території Російської Федерації, а також за рахунок ввезення на митну територію України товаро-матеріальних цінностей для господарської діяльності підприємства з Російської Федерації.

Із відомостей Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що ОСОБА_7 , яка є дружиною ОСОБА_6 , виконує обов`язки директора Товариств «ВМ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УКРА ПОЛ», надала довіреності гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим службовим особам, які систематично надають довіреності на право представництва інтересів в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності іншим службовим особам ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-Інвест» та ТОВ «УКРА ПОЛ», а також директор ОСОБА_14 надав довіреності ОСОБА_7 .

Із відомостей Державної митної служби України Черкаської митниці встановлено, що ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-Інвест», систематично здійснюють закупівлю товарів і відправку товарів у Товариств, які безпосередньо здійснюють свою фінансову-господарську діяльність на території Російської Федерації та сплачуть податки на користь Російської Федерації-держави агресора.

За оперативною інформацією таким чином з України виводились та на даний час незаконно виводяться кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

05.08.2022 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36994765, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 16412780, 5 грн. 100%», яка належить гр. російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 18.11.2014 відділенням ОУФМС Росії м. Москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

11.08.2022 року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, був накладений арешт у кримінальному провадженні №12022250000000154 від 13.06.2022 на корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36994765, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 16412780, 5 грн. 100%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 18.11.2014 відділенням ОУФМС Росії м. Москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

22.08.2022 відомості внесено до Єдиного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування.

Враховуючи зазначене існують достатні підстави вважати, що з України виводились та на даний час за оперативною інформацією незаконно можуть виводитись кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

В діях зазначених осіб вбачаються ознаки злочинів передбачених ч.3 ст. 110-2 КК України.

Також, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України, уведеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 70/2022, Головним слідчим управлінням Національної поліції України в межах компетенції здійснюється комплекс заходів, передбачених планом оборони України, за сценарієм першим - Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору.

На сьогодні в умовах запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 воєнного стану в Україні відбувається надзвичайна ситуація в економіці держави, у зв`язку з чим вживаються необхідні заходи, направлені на встановлення фізичних та юридичних осіб проросійської спрямованості, які своїми діями можуть спричинити шкоду національній безпеці України та здійснювати дії, направлені на збір і передачу представникам країни агресора охоронювану законом інформацію, а також здійснювати фінансування проросійсько-налаштованих організацій в момент дії військового положення.

Відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», мета полягає у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положеньКонституції України,Декларації про державний суверенітет Українита загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року№ 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року№ 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положенняIV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолівід 18 жовтня 1907 року,

Верховна Рада України прийняла цей Закон, який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до Розділу І ст. 1 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно доРезолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії"від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України;

-резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі;

-примусове вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності російської федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом;

-об`єкти права власності російської федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації та її резидентам.

Відповідно до Розділу ІІ ст. 2 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», цей Закон не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати відповідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності держави Російська Федерація, у тому числі вимагати відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

Відповідно до ст. 170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява №31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідальності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series A N 296-A, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява №48191/99, п.п. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогам захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п.п. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та з метою яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справ «Джеймс та інші проти Сполученого королівства», п. 50, Series A N 98).

З урахуванням вищевикладеного, з метою недопущення зміни, перетворення, знищення, заволодіння, збереження речових доказів, відшкодування у майбутньому завданих збитків завданих у ході агресії Російської Федерації проти України, недопущення фінансування дій спрямованих на насильницькі зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, прокурор вважає за доцільне передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36994765, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 16412780, 5 грн. 100%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 18.11.2014 відділенням ОУФМС Росії по Москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглянуто без участі власника корпоративних прав.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250000000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

За матеріалами УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України виявлено факти здійснення фінансової діяльності на території Черкаської області, рядом суб`єктів господарської діяльності з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За результатами досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ВМ-Інвест» код ЄДРПОУ 36994765, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 118.

Директором ТОВ «ВМ-Інвест» являється ОСОБА_7 , основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВМ-Інвест» являється ОСОБА_6 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 100% (16 412 780,5 грн.).

Відповідно до Указу Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", на території України, було встановлено, що відповідно до даних сайту https://zachestnyibiznes.ru ОСОБА_6 є співзасновником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю «Азімут» код 3305000145, із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності є код 27.90 «виготовлення електричного обладнання». Директором вказаного підприємства є ОСОБА_9 , а засновниками: ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_1 із статутним внеском 2 233,33 руб (22,3333% статутного капіталу), ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 із статутним внеском 2 233,33 руб. (22,3333% статутного капіталу) та ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу).

Відповідно до даних сайту https://zachestnyibiznes.ru НТ ТОВ «АЗИМУТ» є постачальником по 9 договорам на загальну суму 19 774 494 руб., а саме: один договір укладено із ВАТ «Державний Науково-дослідний інститут машинобудівництва імені В.В. Бахирева» (код 5249093130) на суму 10 086 000 грн., яке зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Нижегородська область, м. Дзержинськ, просп. Свердлова, буд. 11, К.А, та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів» та вісім договорів, які укладено із АТ «Всеросійський науково-дослідний інститут «Сигнал» (код 3305708964) на загальну суму 9 688 494 руб., яке зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Володимирська область, м. Ковров, вул. Крупська, буд. 57 та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів».

ТОВ «ВМ-Інвест», єдиним засновником якого є ОСОБА_6 , володіє наступним нерухомим майном: нежитлові приміщення, за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, будинок 118, а саме: приміщення третього поверху з №1 до №11, з №21 до №24, з №26 до №31, №І, загальною площею 339,2 кв. м.; нежитлові приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, будинок 118, а саме: приміщення третього поверху з №12 до №20, №32, №ІІ, ІІІ, загальною площею 143,7 кв.м.; нежитлові будівлі загальною площею 1829,3 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/5, а саме: відділ змішування антифризів, А-І, загальною площею 398 кв.м., вузол приймання і зберігання моторних масел , К'-І, к', загальною площею 614,9 кв.м., витратні ємкості етиленгліколю та диетиленгліколю установки змішування і фасування засобів автохімії та дільниці поліетиленової тари, Л, М, виробничий корпус та венткамера, В, в, в1, загальною площею 372,1 кв.м., склад тари, Г, загальною площею 124 кв.м., виробничий корпус розчинників, Д, д, д', загальною площею 320,3 кв.м., зовнішня установка (навіси), Ж, ж, рампа з під`їзними коліями, І, навіс, К.; нежитлові будівлі, загальною площею 1694,7 кв. м., за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/7, а саме: склад , А-ІІ,а,а{1},а{2}, загальною площею 1694,7 кв. м.; склад готової продукції Б-І,пд, за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/7, загальною площею 1954,6 кв.м.; дільниця поліетиленової тари, З-2, за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/4, загальною площею 1433,7 кв.м.

Під час проведення слідчих дій із вилучених документів, отриманих в ході проведення тимчасового доступу до документів ГУ ДПС у Черкаській області, було встановлено, що службові особи ТОВ «ВМ-Інвест» будучи в попередній злочинній змові із рядом суб`єктів господарської діяльності проводили взаємовідносини, характер яких може свідчити про те, що вказані договірні зобов`язання можуть містити ознаки фіктивності та не здійснювалися.

В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Державної митної служби України Черкаської митниці встановлено, що ТОВ «ВМ-Інвест», систематично здійснює закупівлю товарів і відправку товарів у Товариств, які безпосередньо здійснюють свою фінансову-господарську діяльність на території Російської Федерації та сплачуть податки на користь Російської Федерації-держави агресора.

За версією слідства таким чином з України виводились та виводяться кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а в діях вказаних в клопотанні осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Згідно дослідженої в судовому засіданні постанови слідчого від 05.08.2022 корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36994765, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 16 412 780, 5 грн. 100%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 18.11.2014 відділенням УФМС Росії м. Москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у даному кримінальному провадженні було визнано речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.08.2022 року, був накладений арешт у кримінальному провадженні №12022250000000154 від 13.06.2022 на корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36994765, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 16412780, 5 грн. 100%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 18.11.2014 відділенням ОУФМС Росії м. Москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При винесенні даного рішення судом враховано правову позицію висловлену у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії» від 22 лютого 1994 року про те, що арешт, поза сумнівом, застосували як проміжний захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно з абзацом 7 частини 6статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною 1статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»(даліЗакон)передбачено,що Національнеагентство Україниз питаньвиявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно з частини 1, 2статті 19 ЗаконуНаціональне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до частин 1, 3статті 21 Законууправління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Слідчий суддя вважає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів або їх економічної вартості.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, на яке ухвалою слідчого судді накладено арешт, його вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, передача такого в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного керуючись ст. ст.2,9,100,131,170-173,309, 369-372 КПК України, ст.ст.1,9,19,21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №12022250000000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України- задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36994765, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 16412780, 5 грн. 100%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 18.11.2014 відділенням ОУФМС Росії м. Москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 20.09.2022 о 08.30 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1