Постанова

від 02.08.2010 по справі 4-1383

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1383/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки

02 августа 2010 года г. Зап орожье

Судья Орджоникидзевског о районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представ ление начальника СО НМ ГНИ в О рджоникидзевском районе г. З апорожья подполковника нало говой милиции Жилы В.В., о п роизводстве выемки по уголов ному делу № 541007 , -

УСТАНОВИЛ:

Из представленных суду ма териалов усматривается что, в производстве СО НМ ГНИ в Орд жоникидзевском районе г. Зап орожья находится уголовное д ело № 541007, возбужденное в отнош ении директора ООО «ТБ Элект род» (код ЕГРПОУ 35037123) ОСОБА_2 , по ч.3 ст.212 УК Украины, который в период 2008-2010 г.г., при осуществл ении финансово-хозяйственно й деятельности, в нарушение д ействующего законодательст ва, умышленно завышал валовы е расходы и налоговый кредит ООО «ТВ Электрод» за счет мни мых финансово-хозяйственных операций с предприятиями, ко торые на сегодняшний день пр изнаны банкротами, ликвидиру ются, или находятся на стадии ликвидации. Отраженные ОСО БА_2 в отчетных документах О ОО «ТВ Электрод» валовые зат раты и налоговый кредит пред приятия не подтверждены соот ветствующими первичными док ументами.

В результате умышленных де йствий, ОСОБА_2., были сформ ированы валовые расходы и на логовый кредит по финансово- хозяйственным операциям, кот орые носили бестоварный хара ктер, в результате чего сумма не начисленных и не уплаченн ых налогов в бюджет составил а 2 675 505,62 грн., в т.ч. налог на добавл енную стоимость в сумме 1 189 113,62 г рн., налог на прибыль в сумме 1 486 392,00 грн.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 является директором ООО «Ле ктра» (код ЕГРПОУ 36141310) - предпр иятия на которое он якобы пос тавлял товары (работы, услуги ). С расчетных счетов данного п редприятия, за якобы поставл енную продукцию, перечисляли сь денежные средства на ООО « ТБ Электрод», которые ОСОБА _2 систематически обналичив ал, используя их в последующе м в личных целях.

Директор ООО «Лектра» (код Е ГРПОУ 36141310) использует в своей п редпринимательской деятель ности счета: № 26007023631001 и № 26103023631002 отк рытые в филиале «Запорожског о регионального управления» публичного акционерного общ ества «Банк «Финансы и креди т» (МФО 313731).

Орган досудебного следств ия, просить дать разрешение н а выемку документов которые составляют банковскую тайну , в помещении филиала «За порожского регионального уп равления» публичного акцион ерного общества «Банк «Финан сы и кредит» (МФО 313731) , котор ые имеют значение для дела и п одлежат исследованию.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности» информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Принимая во внимание, что в филиале «Запорожского регио нального управления» публич ного акционерного общества « Банк «Финансы и кредит» (МФО 31 3731), находятся документы, котор ые имеют значение для устано вления истины по делу, руково дствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку докум ентов, которые составляют ба нковскую тайну в помещен ии филиала «Запорожского рег ионального управления» публ ичного акционерного обществ а «Банк «Финансы и кредит» (М ФО313731), а именно: карточек с обр азцами подписей и оттиском п ечати ООО «Лектра» (код ЕГРПО У 36141310); документов по юридичес кому оформлению счетов № 260070236310 01 и № 26103023631002 принадлежащих ООО « Лектра» (код ЕГРПОУ 36141310); реестр а движения денежных средств за период со дня открытия сче тов № 26007023631001 и № 26103023631002 принадлежащ их ООО «Лектра» (код ЕГРПОУ 361413 10) по настоящее время, с указан ием даты, номера документа, на значения платежа, наименован ия контрагентов, их кода ЕГРП ОУ, МФО банка, текущего счета к онтрагента с указанием остат ков на счете на конец и начало каждого операционного дня; п латежных поручений на перечи сление денежных средств; чек ов (квитанций) на получение д енежных средств.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Ю.В. Геец