Ухвала

від 24.08.2022 по справі 757/21911/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21911/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешткорпоративних прав ТОВ «Білдгруп» (код ЄДРПОУ 39484698), адреса знаходження: Київська обл., м. Васильків, вул. Грушевського, буд. 23, кв. (оф) 50, у розмірі 600 грн., що становить 60% (шістдесят відсотків) статутного капіталу та належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у розмірі 400 грн., що становить 40% (сорок відсотків) статутного капіталу, належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000614 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2022 років службові особи Служби автомобільних доріг (далі САД) у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 24718432) та Донецькій області (код ЄДРПОУ 25946285) за результатами тендерних закупівель уклали договори з ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010) щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг в Кіровоградській та Донецькій областях, що призвело до розтрати майна, яке було ввірене їм та перебувало у їх віданні, що завдало збиток у великих розмірах.

В клопотанні зазначено, що посадові особи ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010) уклавши договори ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг з САД у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 24718432) на суму 3 641 572 652 грн та САД у Донецькій області (код ЄДРПОУ 25946285) на суму 1 739 860 000 грн, привласнили державні кошти шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та завищення цін на закупівлю матеріалів для виконання договорів з метою їх виведення в тіньовий сектор економіки та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Так, згідно зареєстрованих податкових накладних в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних» ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010) здійснювали фінансово-господарські операції щодо надання товарів/послуг з ПП «Смарт Технолоджі 2021» (код ЄДРПОУ 44004533) на загальну суму 1 941 973 грн, ТОВ «Траст 2020» (код ЄДРПОУ 43525732) на загальну суму 9 219 006,56 грн, ТОВ «Стройдор Консалт» (код ЄДРПОУ 43471941) на загальну суму 7 958 349,39 грн, ТОВ «БФ «Паритетбудінвест» (код ЄДРПОУ 42846767) на загальну суму 46 597 980,97 грн, ТОВ «Білд Груп» (код ЄДРПОУ 39484698) на загальну суму 19 049 500,29 грн, ТОВ «Аванті Юг» (код ЄДРПОУ 43247999) на загальну суму 3 542 939,79 грн.

У подальшому, в ПП «Смарт Технолоджі 2021» (код ЄДРПОУ 44004533) спостерігається обрив по ланцюгу постачання товарів/послуг, оскільки відсутня закупівля та/або імпорт даного виду товару/послуг, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

ТОВ «Аванті Юг» (код ЄДРПОУ 43247999) здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Кит Промтрейд» (код ЄДРПОУ 44099054), яке в свою чергу здійснює закупівлю товарів широкого асортименту не пов`язаних із виконанням замовлення для ТОВ «Аванті Юг» (код ЄДРПОУ 43247999).

ТОВ «Стройдор Консалт» та ТОВ «Білд Груп» здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Аванті Юг», яке в свою чергу здійснює закупівлю у ТОВ «Кит Промтрейд» товарів широкого асортименту не пов`язаних із виконанням замовлення для ТОВ «Стройдор Консалт» та ТОВ «Білд Груп».

Водночас, згідно баз даних ІС «Податковий блок» у зв`язку зі невідповідністю платника податку на додану вартість критеріям ризиковості, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 стосовно ТОВ «Кит Промтрейд» прийнято рішення від 08.12.2021 року № 36400 про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

ТОВ «Траст 2020» (код ЄДРПОУ 43525732) здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини щодо надання товарів/послуг з ТОВ «Бонус Ком» (код ЄДРПОУ 44103950) на загальну суму 2 722 913,96 грн, ТОВ «ІЗІ Центр» (код ЄДРПОУ 44088875) на загальну суму 541 605,92 грн.

У подальшому, у ТОВ «ІЗІ Центр» спостерігається обрив по ланцюгу постачання товарів/послуг, оскільки відсутня закупівля та/або імпорт даного виду товару/послуг, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

ТОВ «Бонус Ком» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Кит Промтрейд», яке у подальшому здійснює закупівлю товарів широкого асортименту не пов`язаних із виконанням замовлення для ТОВ «Бонус Ком».

ТОВ «БФ «Паритетбудінвест» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Трес Груп» на загальну суму 47 036 870,35 грн.

ТОВ «Трес Груп» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Ратіон Систем» (код ЄДРПОУ 43928078) на загальну суму 6 289 868,88 грн та ТОВ «ТД Клемпостав» (код ЄДРПОУ 43958484) на загальну суму 65 972 399,12 грн.

ТОВ «Ратіон Систем» та ТОВ «ТД Клемпостав» здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «ТФ Галактика» (код ЄДРПОУ 44070370), яке у подальшому здійснює закупівлю товарів широкого асортименту не пов`язаних із виконанням замовлення.

Разом з цим, згідно баз даних ІС «Податковий блок» у зв`язку зі невідповідністю платника податку на додану вартість критеріям ризиковості, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 стосовно ТОВ «Трес Груп», ТОВ «Ратіон Систем», ТОВ «ТД Клемпостав» ТОВ «ТФ Галактика прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Використання первинних документів (зареєстрованих податкових накладних в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних») ПП «Смарт Технолоджі 2021», ТОВ «Траст 2020», ТОВ «Стройдор Консалт», ТОВ «БФ «Паритетбудінвест», ТОВ «Білд Груп», ТОВ «Трес Груп», ТОВ «Ратіон Систем», ТОВ «ТД Клемпостав», ТОВ «ТФ Галактика», ТОВ «Бонус Ком», ТОВ «ІЗІ Центр», ТОВ «Аванті Юг», ТОВ «Кит Промтрейд», з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів для ТОВ «ДС Пром Груп» пов`язане з протиправним вилученням коштів підприємства у сумі 82 355 263,52 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що корпоративні права ТОВ «Білдгруп» (код ЄДРПОУ 39484698), адреса знаходження: Київська обл., м. Васильків, вул. Грушевського, буд. 23, кв. (оф) 50, у розмірі 600 грн., що становить 60% (шістдесят відсотків) статутного капіталу належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у розмірі 400 грн., що становить 40% (сорок відсотків) статутного капіталу, належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Органом досудового розслідуванням 11.08.2022 року винесена постанова, якою визнано речовими доказами корпоративні права ПП «Смарт Технолоджі 2021» (код ЄДРПОУ 44004533), ТОВ «Траст 2020» (код ЄДРПОУ 43525732), ТОВ «Стройдор Консалт» (код ЄДРПОУ 43471941), ТОВ «БФ «Паритетбудінвест» (код ЄДРПОУ 42846767), ТОВ «Білд Груп» (код ЄДРПОУ 39484698), ТОВ «Аванті Юг» (код ЄДРПОУ 43247999), ТОВ «Кит Промтрейд» (код ЄДРПОУ 44099054), ТОВ «Траст 2020» (код ЄДРПОУ 43525732), ТОВ «Бонус Ком» (код ЄДРПОУ 44103950), ТОВ «ІЗІ Центр» (код ЄДРПОУ 44088875), ТОВ «Ратіон Систем» (код ЄДРПОУ 43928078), ТОВ «Трес Груп» (код ЄДРПОУ 44354768), ТОВ «ТФ Галактика» (код ЄДРПОУ 44070370), ТОВ «ТД Клемпостав» (код ЄДРПОУ 43958484).

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000614 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2)можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу);3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено,що корпоративні права ТОВ «Білдгруп» (код ЄДРПОУ 39484698), адреса знаходження: Київська обл., м. Васильків, вул. Грушевського, буд. 23, кв. (оф) 50, у розмірі 600 грн., що становить 60% (шістдесят відсотків) статутного капіталу належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у розмірі 400 грн., що становить 40% (сорок відсотків) статутного капіталу, належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

11.08.2022 року органом досудового розслідуванням винесена постанова, якою визнано речовими доказами корпоративні права ПП «Смарт Технолоджі 2021» (код ЄДРПОУ 44004533), ТОВ «Траст 2020» (код ЄДРПОУ 43525732), ТОВ «Стройдор Консалт» (код ЄДРПОУ 43471941), ТОВ «БФ «Паритетбудінвест» (код ЄДРПОУ 42846767), ТОВ «Білд Груп» (код ЄДРПОУ 39484698), ТОВ «Аванті Юг» (код ЄДРПОУ 43247999), ТОВ «Кит Промтрейд» (код ЄДРПОУ 44099054), ТОВ «Траст 2020» (код ЄДРПОУ 43525732), ТОВ «Бонус Ком» (код ЄДРПОУ 44103950), ТОВ «ІЗІ Центр» (код ЄДРПОУ 44088875), ТОВ «Ратіон Систем» (код ЄДРПОУ 43928078), ТОВ «Трес Груп» (код ЄДРПОУ 44354768), ТОВ «ТФ Галактика» (код ЄДРПОУ 44070370), ТОВ «ТД Клемпостав» (код ЄДРПОУ 43958484).

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказані корпоративні права, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченимст. 98 КПК України, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арештнакорпоративні права ТОВ «Білдгруп» (код ЄДРПОУ 39484698), адреса знаходження: Київська обл., м. Васильків, вул. Грушевського, буд. 23, кв. (оф) 50, у розмірі 600 грн., що становить 60% (шістдесят відсотків) статутного капіталу та належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у розмірі 400 грн., що становить 40% (сорок відсотків) статутного капіталу, належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників ТОВ «Білдгруп» (код ЄДРПОУ 39484698).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1