Ухвала

від 21.09.2022 по справі 757/21420/22-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіЮрдиги О.С.,суддів при секретарі судового засіданняМельника В.В., Фрич Т.В. Войтюк А.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 21 вересня 2022 року, апеляційну скаргу представника ТОВ «Преміум Компані» - адвоката Лукінчук Р.А. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 серпня 2022 року,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Офісу генерального прокурора Чорного І.О. та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» (код ЄДРПОУ 44372939), ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» (код ЄДРПОУ 43480317), ТОВ «АРМІСЕТ» (код ЄДРПОУ 43727442), ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 44382465), ТОВ «А-ТОПАЗ» (код ЄДРПОУ 43744431), ТОВ «БЕНІТОІД» (код ЄДРПОУ 43745414), ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605), ТОВ «ВАЛПАЙС» (код ЄДРПОУ 44886715), ТОВ «ВЕСТРАНС» (код ЄДРПОУ 43142365), ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ 40887542), ТОВ «ВОРМІР» (код ЄДРПОУ 44020712), ТОВ «ГРАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 44100038), ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 43826629), ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» (код ЄДРПОУ 38531212), ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996), ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171), ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (код ЄДРПОУ 42381475), ТОВ «ЕНВЕТА» (код ЄДРПОУ 43794828), ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 43793955), ТОВ «МАНСО» (код ЄДРПОУ 42521032), ТОВ «МАРТЕС» (код ЄДРПОУ 44027482), ТОВ «МЕРТЕСК» (код ЄДРПОУ 44512370), ТОВ «МОДІНІУМ» (код ЄДРПОУ 44038211), ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42226852), ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (код ЄДРПОУ 41955471), ТОВ «РІНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42399278), ТОВ «СЕЙТОК» (код ЄДРПОУ 44490478), ТОВ «СЕЛПЕЙ» (код ЄДРПОУ 44742807), ТОВ «СКЛ.ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42955320), ТОВ «ТАРФЛЕК» (код ЄДРПОУ 43279381), ПП «ТАУРГ» (код ЄДРПОУ 36179826), ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (код ЄДРПОУ 43744735), ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (код ЄДРПОУ 43742518), ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43469644), ТОВ «ФІНЛАЙТС» (код ЄДРПОУ 44776197), ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 43152200), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559), ТОВ «ДЕМПОЛІ» (код ЄДРПОУ 44090203), ФОП ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_2 ), розміщені на рахунках, відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

- АТ «КIБ» (МФО 322540): ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» (код ЄДРПОУ 44372939) № НОМЕР_3 , ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» (код ЄДРПОУ 43480317) № НОМЕР_4 ,ТОВ «АРМІСЕТ» (код ЄДРПОУ 43727442) № НОМЕР_5 , ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 44382465) № НОМЕР_6 , ТОВ «А-ТОПАЗ» (код ЄДРПОУ 43744431) № НОМЕР_7 , ТОВ «ВАЛПАЙС» (код ЄДРПОУ 44886715) № НОМЕР_8 , ТОВ «ВЕСТРАНС» (код ЄДРПОУ 43142365) № НОМЕР_9 , ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ 40887542) № НОМЕР_10 ,ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» (код ЄДРПОУ 38531212) № НОМЕР_11 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171) № НОМЕР_12 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 43793955) № НОМЕР_13 , ТОВ «МАРТЕС» (код ЄДРПОУ 44027482) № НОМЕР_14 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43469644) № НОМЕР_15 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» (код ЄДРПОУ 43480317) № НОМЕР_16 , ТОВ «АРМІСЕТ» (код ЄДРПОУ 43727442) № НОМЕР_17 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605) № НОМЕР_18 ,ТОВ «ВАЛПАЙС» (код ЄДРПОУ 44886715) № НОМЕР_19 , ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ 40887542) № НОМЕР_20 , ТОВ «ВОРМІР» (код ЄДРПОУ 44020712) № НОМЕР_21 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996) № НОМЕР_22 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (код ЄДРПОУ 43744735) № НОМЕР_23 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559) № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209): ТОВ «АРМІСЕТ» (код ЄДРПОУ 43727442) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ 40887542) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» (код ЄДРПОУ 38531212) № НОМЕР_33 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (код ЄДРПОУ 41955471) № НОМЕР_34 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43469644) № НОМЕР_35 ,

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559) № НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): ТОВ «АРМІСЕТ» (код ЄДРПОУ 43727442) № НОМЕР_44 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (код ЄДРПОУ 41955471) № НОМЕР_45 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559) № НОМЕР_46 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): ТОВ «АРМІСЕТ» (код ЄДРПОУ 43727442) № НОМЕР_47 , ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ 40887542) № НОМЕР_48 ;

- АТ «ЄПБ» (МФО 377090): ТОВ «А-ТОПАЗ» (код ЄДРПОУ 43744431) № НОМЕР_49 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605) № НОМЕР_50 ,

ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 43793955) № НОМЕР_51 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559) № НОМЕР_52 ;

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «БЕНІТОІД» (код ЄДРПОУ 43745414) № НОМЕР_53 , ТОВ «ВОРМІР» (код ЄДРПОУ 44020712) № НОМЕР_54 ,

ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (код ЄДРПОУ 42381475) № НОМЕР_55 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» (код ЄДРПОУ 44090203) № НОМЕР_56 ;

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371):ТОВ «БЕНІТОІД» (код ЄДРПОУ 43745414) № НОМЕР_57 , ТОВ «ВОРМІР» (код ЄДРПОУ 44020712) № НОМЕР_58 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171) № НОМЕР_59 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (код ЄДРПОУ 42381475) № НОМЕР_60 , ТОВ «ЕНВЕТА» (код ЄДРПОУ 43794828) № НОМЕР_61 , ТОВ «МАНСО» (код ЄДРПОУ 42521032) № НОМЕР_62 , ТОВ «РІНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42399278) № НОМЕР_63 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (код ЄДРПОУ 43742518) № НОМЕР_64 , ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 43152200) № НОМЕР_65 ;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605) № НОМЕР_66 , ТОВ «ВЕСТРАНС» (код ЄДРПОУ 43142365) № НОМЕР_67 , ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 43826629) № НОМЕР_68 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ТОВ «МАРТЕС» (код ЄДРПОУ 44027482) № НОМЕР_71 ;

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43747605) № НОМЕР_72 , ТОВ «ГРАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 44100038) № НОМЕР_73 , ТОВ «ЕНВЕТА» (код ЄДРПОУ 43794828) № НОМЕР_74 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (код ЄДРПОУ 43744735) № НОМЕР_75 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» (код ЄДРПОУ 44090203) № НОМЕР_76 ;

- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): ТОВ «ВАЛПАЙС» (код ЄДРПОУ 44886715) № НОМЕР_77 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996) № НОМЕР_78 , ТОВ «ФІНЛАЙТС» (код ЄДРПОУ 44776197) № НОМЕР_79 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (код ЄДРПОУ 42381475) № НОМЕР_83 , ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42226852) № НОМЕР_84 ;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ 40887542) № НОМЕР_85 , ТОВ «ЕНВЕТА» (код ЄДРПОУ 43794828) № НОМЕР_86 , ТОВ «МОДІНІУМ» (код ЄДРПОУ 44038211) № НОМЕР_87 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (код ЄДРПОУ 41955471) № НОМЕР_88 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (код ЄДРПОУ 43742518) № НОМЕР_89 ;

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «ГРАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 44100038) № НОМЕР_90 ;

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629): ТОВ «ГРАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 44100038) № НОМЕР_91 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» (код ЄДРПОУ 43807171) № НОМЕР_92 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 43793955) № НОМЕР_93 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» (код ЄДРПОУ 44090203) № НОМЕР_94 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526): ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 43826629) № НОМЕР_95 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996) № НОМЕР_96 ,ТОВ «РІНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42399278) № НОМЕР_97 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851): ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» (код ЄДРПОУ 38531212) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43469644) № НОМЕР_100 ;

- АТ «Iдея Банк» (МФО 336310): ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (код ЄДРПОУ 43915996) № НОМЕР_101 ;

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): ТОВ «МАНСО» (код ЄДРПОУ 42521032) № НОМЕР_102 , ТОВ «РІНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42399278) № НОМЕР_103 , ТОВ «ТАРФЛЕК» (код ЄДРПОУ 43279381) № НОМЕР_104 , ФОП ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_106 ;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): ТОВ «МАНСО» (код ЄДРПОУ 42521032) № НОМЕР_108 ;

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072): ТОВ «МЕРТЕСК» (код ЄДРПОУ 44512370) № НОМЕР_109 , ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42226852) № НОМЕР_110 ;

- АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816): ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42226852) № НОМЕР_111 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805): ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42226852) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (код ЄДРПОУ 41814559) № НОМЕР_114 ;

- АТ «Полтава-банк» (МФО 331489): ФОП ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_115 , із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів додержавного бюджету.

Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів добюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В решті вимог - відмовлено.

Не погоджуючись з таким рішенням, представника ТОВ «Преміум Компані» - адвокат Лукінчук Р.А. подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти розміщені на банківських рахунках ТОВ «Преміум Компані» (код ЄДРПО 42226852) в АТ «РВС БАНК»(МФО 339072) № НОМЕР_110 ; в АТ «БАНК СІЧ» ( МФО 380816): № НОМЕР_111 ; в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805) № НОМЕР_112 та в цій частині постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

До початку апеляційного розгляду 21 вересня 2022 року матеріали провадження із Печерського районного суду не надійшли.

При цьому Київським апеляційним судом, на виконання вимог ст.422 КПК України, заздалегідь надіслано запити до Печерського районного суду міста Києва з проханням направити матеріали судового провадження №757/21420/22-к.

До початку апеляційного розгляду, 13 вересня 2022 року на електронну адресу Київського апеляційного суду надійшла заява представника ТОВ «Преміум Компані» - адвоката Лукінчук Р.А. про відмову від апеляційної скарги, поданої 06 вересня 2022 року, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 серпня 2022 року.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що слід постановити ухвалу про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Преміум Компані» - адвоката Лукінчук Р.А.

Відповідно до ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, може відмовитись від апеляційної скарги тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що апеляційне провадження за апеляційною скаргоюпредставника ТОВ «Преміум Компані» - адвоката Лукінчук Р.А. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 серпня 2022 року, підлягає закриттю, у зв`язку з відмовою представника від апеляційної скарги.

Керуючись ст.ст. 403, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Преміум Компані» - адвоката Лукінчук Р.А. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 серпня 2022 року,- закрити, у зв`язку із відмовою представника від апеляційної скарги.

На ухвалу Київського апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня проголошення ухвали до Верховного суду.

Судді:

ЮРДИГА О.С. МЕЛЬНИК В.В. ФРИЧ Т.В.

Єдиний унікальний № 757/21420/22-к Слідчий суддя в 1-ій інстанції: Волкова С.Я.

Провадження № 11сс/824/3606/2022 Доповідач: Юрдига О.С.

Категорія ст. 403 КПК