Ухвала
від 21.09.2022 по справі 759/12174/22
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3102/22

ун. № 759/12174/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотанняпрокурора відділуКиївської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,про арештмайна,у кримінальномупровадженні відомостіпро якевнесені доЄРДР за№42022110000000122від03.06.2022заознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

20.09.2022 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, у кримінальному провадженні №42022110000000122 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191 КК України, на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- робочий проект створення маточного насадження живцевого саду ліщини великої фундука на площі 7,02 га в ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» том 4 2021 на 10 арк.;

- робочий проект створення маточного насадження живцевого саду ліщини великої фундука на площі 7,02 га в ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» том 3 2021 на 23 арк.;

- робочий проект створення маточного насадження живцевого саду ліщини великої фундука на площі 7,02 га в ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» том 4 2021 на 9 арк.;

- робочий проект створення маточного живцевого насадження живцевого саду ліщини великої фундука на площі 5,85 га в ТОВ «Агрогосподар» том 4 2021 на 10 арк.;

- робочий проект створення маточного насадження живцевого саду ліщини великої фундука на площі 7,02 га в ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» том 1 2021 на 77 арк.;

- робочий проект створення маточного насадження живцевого саду ліщини великої фундука на площі 7,02 га в ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» том 2 2021 на 7 арк.;

- робочий проект створення маточного живцевого саду ліщини великої фундука на площі 7,02 га в ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» том 3 2021 на 25 арк.;

- робочий проект створення маточних насаджень ліщини великої фундука на площі 7,02 га в ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» том 2 2021 на 10 арк.;

- робочий проект створення маточно-живцевого саду ліщини великої фундука на площі 5,85 га в ТОВ «Агрогосподар» том 3 2021 на 25 арк.;

- робочий проект створення маточних насаджень ліщини великої фундука на площі 5,85 га в ТОВ «Агрогосподар» том 2 2021 на 7 арк.;

- робочий проект створення маточного живцевого саду ліщини великої фундука на площі 5,85 га в ТОВ «Агрогосподар» том 1 2021 на 79 арк.;

- робочий проект створення насаджень суниці садової на площі 14,58 га в ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» том 2 2021 на 7 арк.;

- робочий проект створення насаджень суниці садової на площі 14,58 га в ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» том 4 2021 на 10 арк.;

- робочий проект створення насаджень суниці садової на площі 14,58 га в ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» том 3 2021 на 25 арк.;

- робочий проект створення насаджень суниці садової на площі 14,58 га в ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» том 1 2021 на 85 арк.;

- видаткова накладна № 1284 від 01.10.2021 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 95/1 від 01.10.2021 на 3 арк.;

- договір № 65/1 від 09.07.2021 з додатками до нього на 5 арк.;

- договір № 77/1 від 13.08.2021 з додатками до нього на 5 арк.;

- договір № 70 від 02.08.2021 з додатками до нього на 5 арк.;

- додаток № 1 до порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва ягілництва та виноградерства з додатком 2 на 3 арк.;

- лист АТ «МІБ» № 214/104 від 02.09.2021 на 1 арк.;

- довідка АТ «МІБ» № 213/104 від 02.09.2021 на 1 арк.;

- довідка АТ «МІБ» № 207/104 від 17.08.2021 на 1 арк.;

- лист АТ «МІБ» № 210/104 від 18.08.2021 на 1 арк.;

- лист АТ «МІБ» № 187/104 від 26.07.2021 на 1 арк.;

- довідка АТ «МІБ» № 184/1068 від 26.07.2021 на 1 арк.;

- довідка АТ «МІБ» № 143/104 від 23.06.2021 на 1 арк.;

- лист АТ «МІБ» № 142/104 від 23.06.2021 на 1 арк.;

- повідомлення АТ «МІБ» № 92/104 від 01.08.2022 на 1 арк.;

- повідомлення АТ «МІБ» № 90/104 від 01.08.2022 на 1 арк.;

- повідомлення АТ «МІБ» № 91/104 від 01.08.2022 на 1 арк.;

- рахунок № 25 від 25.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок № 26 від 26.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок № 27 від 27.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок № 28 від 28.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок № 29 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок № 19 від 17.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок № 21 від 19.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок № 23 від 21.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок № 24 від 24.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок № 22 від 20.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок № 20 від 18.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 30 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 29 від 28.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 28 від 27.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 27 від 26.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 26 від 25.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 25 від 24.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 24 від 21.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 23 від 20.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 22 від 19.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 21 від 18.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 20 від 17.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 68 від 18.09.2020 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 95/1 від 01.10.2021 на 2 арк.;

- копія сертифіката № 141801 від 28.08.2021 на 1 арк.

- копія сертифіката № 043089 від 26.08.2021 на 1 арк.

- копія сертифіката № 141809 від 28.08.2021 на 1 арк.

- копія сертифіката № 043104 від 26.08.2021 на 1 арк.

- накладна № 1284 від 01.10.2021 на 1 арк.;

- накладна № 2 від 28.05.2021 на 1 арк.;

- лист з даними фінансових рахунків з текстом Ягоди України та Агрогосподар на 1 арк.;

- лист з надрукованою інформацією виконаних робіт на 7 арк.;

- чорнові записи на 3 арк.;

- лист ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» до АТ «МІБ» № 0107 від 07.07.2021 на 1 арк.;

- лист ТОВ «Агрофермер» до АТ «МІБ» № 0107 від 07.07.2021 на 1 арк.;

- довідка щодо структури чистого доходу ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» за 2020 рік на 1 арк.;

- лист ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» до АТ «МІБ» № 0507 від 07.07.2021 на 1 арк.;

- розшифровка обігу грошових коштів та поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» за період з 01.07.2020 на 1 арк.

Клопотання обґрунтоване тим, що прокурорами групи прокурорів Київської обласної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000122 від 03.06.2022,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, зловживаючи службовим становищем, за попередньої змовою з керівниками суб`єктів підприємницької діяльності здійснюють заволодіння грошовими коштами з державного бюджету за програмою Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників, які використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю, що передбачені Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України» та Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою КМУ № 587 від 15.07.2005 (в редакції постанови КМУ № 185 від 10.03.2021).

Так, розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації №234 від 26.04.2021 утворено комісію з прийняття рішень щодо компенсації витрат у садівництві, виноградарстві та хмелярстві Київської обласної державної адміністрації, визначено її склад, а також затверджено Положення про вказану комісію.

Основним завданням Комісії є приймання від суб`єктів господарювання, що провадять діяльність у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства, а також розгляд заявок і документів, визначених п. 9 Порядку. За результатами перевірки пакету документів, відповідності садивного матеріалу проектній документації, документів про здійснення оплати товарів і послуг, а також інформації, відображеної на фотоматеріалах, що підтверджує факт садіння насаджень садивним матеріалом, що заявлений на компенсацію витрат, Комісія забезпечує надходження до 1 листопада до Мінагрополітики зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами аналізу отриманих документів, зведених реєстрів техніки, механізмів та обладнання.

Так, з метою отримання компенсації витрат за період з 01.10.2020 до 30.09.2021 на садивний матеріал і роботи відповідно до Порядку, до комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат у садівництві, виноградарстві та хмелярстві Київської обласної державної адміністрації у 2021 році суб`єктами господарювання: ТОВ «Агрогосподар» (ЄДРПОУ 37705321) та ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» (ЄДРПОУ 42988108) подано відповідні пакети документів.

Виявлено, що ТОВ «Агрогосподар» та ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» допущено порушення вимог Порядку, дотримання яких є підставою для визначення обсягів компенсації для суб`єкта господарювання.

Зокрема, останніми надано фотоматеріали з підтвердженням садіння насаджень, які не відповідають дійсності, а також порушено строки подачі документів до комісії.

Незважаючи на це, обласною комісією з прийняття рішень щодо компенсації витрат у садівництві, виноградарстві та хмелярстві Київської обласної державної адміністрації всупереч вимогам Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою КМУ №587 від 15.07.2005, скеровано до Мінагрополітики документи, необхідні для отримання компенсації витрат.

Вищевказана інформація підтверджується розсекреченими протоколами про проведення оперативно-технічних заходів, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, проведених на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду від 17.09.2021 в рамках оперативно-розшукової справи №40/55/109-2021.

Відповідно до ч. 2 ст. 99 КПК України, матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", за умови відповідності вимогам цієї статті, є документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази.

Відповідно до вказаних протоколів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою формування пакету документів, необхідних для отримання компенсації витрат на садивний матеріал, вдалися до створення імітації насаджень на фотоматеріалах задля підтвердження факту садіння насаджень садивним матеріалом, що заявлений на компенсацію витрат ТОВ «Агрогосподар» та ТОВ «Торговий дім «Ягоди України».

Працівниками управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, під час виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим, прокурор у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будинку за місцем свого проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі клопотання прокурора ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 07.09.2022 у пр.№1-кс/759/2824/22 (ун. № 759/11155/22) надано дозвіл на проведення обшуку вищевказаного будинку з метою вилучення фіктивних документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерської звітності ТОВ«Агрогосподар» та ТОВ «Торговий дім «Ягоди України» у паперовому та електронному вигляді за період 2021-2022 років, чорнові записи із відомостями реальних витрат на садівництво плодово-ягідних насаджень, електронні носії інформації, на яких зберігаються відомості щодо господарської діяльності вищевказаних підприємств, телефонів.

Так на виконання вказаної ухвали, 15.09.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено майно.

15.09.2022 вилучені речі під час проведення обшуку 15.09.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , визнані речовимидоказами укримінальному провадженні,які самостійноабо всукупності зіншими доказамиможуть матисуттєве значеннядля документуванняпротиправної діяльностіта встановленняістини покримінальному провадженню.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, наявні підстави вважати, що вилучені речі використовувались для готування вчинення злочину, можуть містити інформацію яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала просила клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що прокурорами групи прокурорів Київської обласної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000122 від 03.06.2022,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191 КК України.

15.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 07.09.2022, проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено, наступне: