Ухвала від 26.09.2022 по справі 699/1143/22

Справа № 699/1143/22

Номер провадження 1-кс/699/261/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2022 рокум.Корсунь-Шевченківський

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12022250380000111 від 04.05.2022 року, за ознаками ст.366-2 ч.1 КК України

в с т а н о в и в:

19.09.2022 р. до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло вказане клопотання Згідно матеріалів клопотання, 04.05.2022 року надійшли матеріали перевірки проведеної Управлінням проведення повних перевірок НАЗК відносно суб`єкта декларування - депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який, при подачі декларації про доходи за 2020 рік, подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 3223 225 гривень 97 копійок.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27 листопада 2020 року, на І пленарному засіданні першої чергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 8 скликання, зачитано постанову ІНФОРМАЦІЯ_3 № 64 від 16 листопада 2020 року, згідно якої ОСОБА_4 зареєстровано депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 , в зв`язку з чим останній того ж дня набув статусу депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з п. п. «б» п. 1 ч. 1 ст. З Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами, на яких поширюється дія Закону є народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п. 1, п. п. «а» п. 2 ч. 1 ст. З цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.

Відповідно до п. 5 розділу II Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.06.2016 №3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за №959/29089 (зі змінами), щорічна декларація - декларація, яка подається відповідно до частини першої статті 45 Закону у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Інформація про місце роботи (проходження служби) та займану посаду суб`єкта декларування у такій декларації зазначається відповідно до місця роботи (проходження служби) та займаної посади, перебування (проходження) на яких зумовили обов`язок подання такої декларації.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.06.2016 №3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держав або місцевого самоврядування», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, затверджено форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

ч. 1 Правил заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначено, що декларація заповнюється та подається особисто суб`єктом декларування, шляхом заповнення відповідної електронної форми у власному персональному електронному кабінеті суб`єкта декларування у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Установлено, що ОСОБА_4 зобов`язаний подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік за формою, що визначена Національним агентством, попередньо зазначивши у ній достовірні відомості.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про об`єкти нерухомості, що належать суб`єкту декларування та членам його сім`ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Так, ОСОБА_4 , діючи всупереч вимог законодавства, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, достовірно знаючи про встановлений ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» обов`язок та відповідно до п. 2, п. З, п. 7, п. 8, ч. 1 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції» при заповненні щорічної декларації за 2020 рік, 25 лютого 2021 року близько 16 години 03 хвилини, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, подав декларацію унікальний ідентифікатор документа 25fbl881-41dd-45cd-8f20-77f20fadel0f до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), із завідомо недостовірними відомостями, при цьому не в повному обсязі зазначив інформацію щодо частини нерухомого майна, яке перебувало у приватній власності, а саме у розділ 3 «Об`єкти нерухомості» про наступні об`єкти:

-не зазначив відомостей про комплекс будівель і споруд загальною площею 1905, 4 кв. м, 47/100 частки якого належить суб`єкту декларування на праві власності, які він набув у власність згідно договору купівлі - продажу від 8 липня 2020 року за 620 000 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 620 000 гривень.

-не зазначиввідомостей проприміщення столярноїмайстерні загальноюплощею 209,7кв.м,яке належитьйому направі спільноїчасткової власності,набуте нимзгідно договорукупівлі -продажу від7квітня 2014року успільну частковувласність (1/2)приміщення за79920гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 39 960 гривень.

-не зазначиввідомостей проприміщення автогаражата матеріальногоскладу загальноюплощею 403кв.м,які належатьйому направі спільноїчасткової власності(1/5)частки татретім особам,набуте згіднодоговору купівлі-продажу від7квітня 2014року за505050гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 101 010 гривень.

-не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 62 317 кв. м, з кадастровим номером 7122581000:05:001:0036, яка належить йому на праві користування згідно з договором оренди від 14 травня 2019 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_7 , вартістю згідно нормативно - грошової оцінки 75 267 гривень 50 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 75 267 гривень 50 копійок.

-не зазначиввідомостей проземельну ділянкузагальною площею15583кв.м зкадастровим номером7122581000:01:008:0021,яка належитьна правікористування членусім`ї(дружині- ОСОБА_5 )згідно здоговором орендиземлі від5січня 2016року,укладеним зфізичною особою,вартістю згіднонормативно -грошової оцінки21741гривня 39копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 21 741 гривня 39 копійок.

-не зазначиввідомостей проземельну ділянкузагальною площею37кв.м зкадастровим номером7122510100:05:006:0051,який належитьна правікористування членусім`ї(дружині- ОСОБА_5 )згідно здоговором орендиземлі від22жовтня 2020року,укладеним зфізичною особою,вартістю згіднонормативно -грошової оцінки19304гривні 38копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 19 304 гривні 38 копійок.

-не зазначиввідомостей проземельну ділянкузагальною площею106258кв.м зкадастровим номером7122581000:02:001:0049,яка належитьна правікористування членусім`ї(дружині- ОСОБА_5 )згідно здоговором орендиземлі від19листопада 2015року,укладеним зфізичною особою,вартістю згіднонормативно -грошової оцінки42578гривень 91копійка. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 42 578 гривень 91 копійка.

-не зазначив відомостей про вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування або за останньою грошовою оцінкою автомобіля легкового «Volkswagen Touareg» 2016 року випуску, який належить йому на праві приватної власності, набутий згідно договору купівлі - продажу № 3246/2020/2307926 вартістю 1 190 000 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 190 000 гривень.

-не зазначиввідомостей протрактор колісний«Белорус -892»2005р.в.,який належитьна правівласності членусім`ї(дружині- ОСОБА_5 )середньою ринковоювартістю станомна 10.10.2005відповідно довисновку експерта№ СЕ-19/124-22/5540-АВ-30800гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму ЗО 800 гривень.

-не зазначиввідомостей протрактор колісний«Белорус -1025»2008р.в.,який належитьна правівласності членусім`ї(дружині- ОСОБА_5 )середньою ринковоювартістю станомна 02.07.2008відповідно довисновку експерта№ СЕ-19/124-22/5540-АВ-41870гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 41 870 гривень.

-не зазначиввідомостей протрактор колісний«МТЗ -82.1.57»2004р.в.,який належитьна правівласності членусім`ї(дружині- ОСОБА_5 )середньою ринковоювартістю станомна 13.03.2009відповідно довисновку експерта№ СЕ-19/124-22/5540-АВ-41580гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 41 580 гривень.

у розділі 11 «Доходи, у томі числі подарунки» декларації:

-не зазначиввідомостей продохід,отриманий нимвід відчуженняавтомобіля легковогоу розмірі214791гривня 50копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 214 791 гривня 50 копійок.

-зазначив недостовірні відомості про дохід отриманий від підприємницької діяльності у розмірі 280 000 гривень, так як не являється фізичною - особою підприємцем. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 280 000 гривень.

-зазначив недостовірнівідомості продохід отриманийу виглядіпенсії врозмірі 28716гривень,так якзгідно відомостейз Пенсійногофонду Україниотримав дохідв розмірі26487гривень 28копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 228 гривень 72 копійки.

-зазначив недостовірнівідомості продохід отриманийу виглядізаробітної платиза основниммісцем роботиу розмірі78000гривень (джерелодоходу -СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »),так якзгідно відомостейСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розміротриманого доходустановив 81484гривні 48копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 484 гривні 48 копійок.

у розділі 12 «Грошові активи» декларації:

-не зазначиввідомостей прогрошовий активу виглядікоштів,розміщених набанківських рахункаху розмірі18386гривень 26копійок,вказавши відомостіпро іншігрошові активи,розмір якихперевищував 50прожиткових мінімуміввстановлених дляпрацездатних осібна 1січня звітногороку.Відповідно доінформації наданоїсуб`єктомдекларування,станом на31грудня 2020року найого банківськомурахунку відкритомув ATКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »були грошовікошти всумі 18386гривень 26копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 18 386 гривень 26 копійок.

-не зазначиввідомостей прогрошовий активу виглядікоштів,розміщених набанківських рахункаху розмірі931гривня 13копійок,вказавши відомостіпро іншігрошові активи,розмір якихперевищував 50прожиткових мінімуміввстановлених дляпрацездатних осібна 1січня звітногороку.Відповідно доінформації наданоїAT« ІНФОРМАЦІЯ_10 »,станом на31грудня 2020року набанківському рахункусуб`єктадекларування булигрошові коштив сумі931гривня 13копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 931 гривня 13 копійок.

-не зазначиввідомостей прогрошовий активу виглядікоштів,розміщених набанківських рахункаху розмірі641гривня 1копійка,вказавши відомостіпро іншігрошові активи,розмір якихперевищував 50прожиткових мінімуміввстановлених дляпрацездатних осібна 1січня звітногороку.Відповідно доінформації наданоїAT« ІНФОРМАЦІЯ_11 »,станом на31грудня 2020року набанківському рахункусуб`єктадекларування булигрошові коштив сумі641гривня 1копійка. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 641 гривня 1 копійка.

-не зазначиввідомостей прогрошовий активу виглядікоштів,розміщених набанківських рахункаху розмірі17500гривень 70копійок,вказавши відомостіпро іншігрошові активи,розмір якихперевищував 50прожиткових мінімуміввстановлених дляпрацездатних осібна 1січня звітногороку.Відповідно доінформації наданоїAT« ІНФОРМАЦІЯ_11 »,станом на31грудня 2020року набанківському рахункусуб`єктадекларування булигрошові коштив сумі17500гривень 70копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 17 500 гривень 70 копійок.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи статус суб`єкта декларування на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», в порушення вимог ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» подав декларацію з недостовірними відомостями у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», у розділі 11 «Доходи, у томі числі подарунки» та у розділі 12 «Грошові активи» з приховуванням інформації щодо частини нерухомого майна, доходів та грошових активів на загальну суму 2 762 075 гривень 97 копійок (два мільйони сімсот шістдесят дві тисячі сімдесят п`ять) грн., що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Також було встановлено, що в розпорядженні ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (дружини ОСОБА_4 ) маються наступні оригінали документів:

-договір оренди землі від 5 січня 2016 року укладений між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про оренду земельної ділянки загальною площею 1, 5583 га (кадастровий номер 7122581000:01:008:0021) для ведення товарного с/г господарства та яка знаходиться в адміністративних межах Виграївської сільської ради, Корсунь- Шевченківського району, Черкаської області;

-договір оренди землі від 22 жовтня 2020 року укладений між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_13 про оренду земельної ділянки загальною площею 0, 0037 га (кадастровий номер 7122510100:05:006:0051) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та яка знаходиться по АДРЕСА_2 ;

-договір оренди землі від 19 листопада 2015 року укладений між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_14 про оренду земельної ділянки загальною площею 10, 6258 га (кадастровий номер 7122581000:02:001:0049) для ведення товарного с/г господарства та яка знаходиться за межами населених пунктів в адміністративних межах Виграївської сільської ради, Корсунь-Шевченківського району, Черкаської області.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме підтверджують наявність у члена сім`ї декларанта майна, яке необхідно було зазначити у декларації.

В клопотанні слідчий за погодженням з прокурором просив винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів . Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі. ОСОБА_5 була належним чином викликана за допомогою СМС-повідомлення, до судового засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила.

На підставі ст. 107 ч.4 КПК України фіксація процесу технічними засобами не здійснювалась.

.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.5)

- постанова про доручення проведення досудового розслідування (а.с.6)

- постанова про призначення групи прокурорів ( а.с.7)

- обвинувальний висновок НАЗК (а.с.8-16)

- копії договорів оренди землі (в.ч.17-18,19-21,22-23)

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, судом встановлено, що ОСОБА_5 фізична особа підприємець, діяльність якого пов`язана з веденням товарного сільськогосподарського виробництва. Договори, до яких просить доступ слідчий перебувають у володінні ОСОБА_5 та потрібні їй, в подальшому, для ведення підприємницької діяльності, тому суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують як загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження так і підстави для частково задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів .

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-2 ч.1 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти,що можуть бути встановлені під час огляду документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.З КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мають достатньо підстав вважати, що документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені

На підставі ст. 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1. клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12022250380000111 від 04.05.2022 року, за ознаками ст.366-2 ч.1 КК України задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ відділення поліції № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію В00 № 594026 від 19 лютого 1997 року, АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій та без вилучення оригіналів, а саме:

- договору оренди землі від 5 січня 2016 року укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про оренду земельної ділянки загальною площею 1, 5583 га (кадастровий номер 7122581000:01:008:0021) для ведення товарного с/г господарства та яка знаходиться в адміністративних межах Виграївської сільської ради, Корсунь- Шевченківського району, Черкаської області;

- договору оренди землі від 22 жовтня 2020 року укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_13 про оренду земельної ділянки загальною площею 0, 0037 га (кадастровий номер 7122510100:05:006:0051) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та яка знаходиться по АДРЕСА_2 ;

- договору оренди землі від 19 листопада 2015 року укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_14 про оренду земельної ділянки загальною площею 10, 6258 га (кадастровий номер 7122581000:02:001:0049) для ведення товарного с/г господарства та яка знаходиться за межами населених пунктів в адміністративних межах Виграївської сільської ради, Корсунь-Шевченківського району, Черкаської області.

3. Строк дії ухвали до 23.10.2022 р.

Ухвала не підлягає оскарженню .

Слідчий суддяОСОБА_1