Вирок

від 07.06.2010 по справі 1-86/10

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Дело № 1-86/10

П Р И Г О В О Р

Именем Украины

7.06.2010 года Красноперекопский горрайонный суд АР Крым в составе:

председательствующего судьи Караваева К.Н.,

при секретаре Джурило Ю.П.

с участием прокурора Ерух Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Красноперекопске уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.Армянска АР Крым, гражданки Украины, образование высшее, не работающей, нетрудоспособной, инвалида 2-й группы, проживающей в АДРЕСА_1 ранее не судимой, в отношении которой избрана мера пресечения подписка о невыезде, в совершении преступлений, предусмотренных ст.27 ч.3 и 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины;

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с июля по сентябрь 2005 года ОСОБА_1, работая в должности заместителя директора ДП ГАК «Хлеб Украины» - Красноперекопского комбината хлебопродуктов (Красноперекопский КХП), будучи должностным лицом, обладающим административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, действуя умышленно, из корысти и в интересах неустановленных следствием лиц, в том числе, от имени «ООО Торгмайстер-ЗТФ», вступила в предварительный сговор с иными лицами директором ДП ГАК «Хлеб Украины» - Красноперекопского комбината хлебопродуктов ОСОБА_2, старшим мастером участка № 2 ДП ГАК «Хлеб Украины» - Красноперекопского комбината хлебопродуктов материально-ответственным лицом ОСОБА_3, в отношении которых постановлен приговор суда, в результате которого ОСОБА_1, являясь подчиненной по службе ОСОБА_2, выполняя роль пособника, действуя по указанию последнего, совершила действия, связанные с растратой имущества ДП ГАК «Хлеб Украины» Красноперекопский КХП в особо крупных размерах и совершением должностного подлога, повлекшие тяжкие последствия для данного предприятия при следующих обстоятельствах:

12.07.2005 года иное лицо - директор ДП ГАК «Хлеб Украины» - Красноперекопского комбината хлебопродуктов ОСОБА_2, имея умысел, направленный на растрату зерна в особо крупных размерах, действуя по предварительному сговору с вышеуказанными неустановленными лицами, злоупотребляя своим должностным положением, заключил от имени Красноперекопского КХП с ООО «Торгмайстер-ЗТФ» (ЕГРПОУ 32845508) договор № 17/2 на передачу последним на хранение зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года в количестве 1500 тонн, заведомо зная о том, что данное зерно не поступит в Красноперекопский КХП.

После этого, иное лицо - ОСОБА_2, продолжая осуществлять свой преступный умысел, злоупотребляя своим должностным положением, действуя по предварительном сговору с ОСОБА_1, а также путем дачи явно преступных распоряжений иному лицу -подчиненному ему работнику - старшему мастеру участка № 1 Красноперекопского КХП ОСОБА_4, в отношении которой судом производство по делу прекращено, дал им указание организовать составление работниками участка № 2 Красноперекопского КХП заведомо ложных документов товарно-транспортных накладных, якобы подтверждающих факт поступления на хранение на данный участок зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» и его надлежащее качество, для чего передал им незаполненные бланки указанных накладных с печатями ООО «Торгмастер- ЗТФ», а также, путем дачи устного распоряжения, временно перевел ОСОБА_4 на должность весовщика на участок № 2.

В период времени с июля по август 2005 года, выполняя данные распоряжения директора Красноперекопского КХП ОСОБА_2, ОСОБА_1 и вышеуказанное иное лицо - ОСОБА_4, действуя от его имени и по его указанию, склонили иных лиц - работников участка № 2 Красноперекопского КХП сменного мастера ОСОБА_5, фактически исполнявшей обязанности весовщика, работников ПТЛ ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, в отношении которых уголовное дело прекращено, внести заведомо ложные сведения о количестве и качестве якобы поступившего в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмастер-ЗТФ» зерна пшеницы 4-го класса в предоставленные ими бланки товарно-транспортных накладных, что те и сделали.

Кроме того, в указанный период времени, иное лицо - ОСОБА_4, работая весовщиком участка № 2, выполняя вышеуказанное распоряжение ОСОБА_2, лично вносила ложные сведения о количестве якобы поступившего от ООО «Торгмастер-ЗТФ» зерна пшеницы 4-го класса в товарно-транспортные накладные, которые ей были переданы как ОСОБА_2, так и ОСОБА_1.

Таким образом, в период времени с июля по август 2005 года, иное лицо - ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, с целью растраты зерна пшеницы в особо крупных размерах, путем злоупотребления своим должностным положением, организовал как лично, так и через нее, внесение подчиненными ему работниками участков №1 и 2 Красноперекопского КХП заведомо ложных сведений о количестве и качестве зерна пшеницы в 69 товарно-транспортных накладных:

- серии 01 ААО № 148690 от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_3, вес пшеницы 21,120 тонн;

- серии 01 ААО № 148695 от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_60, вес пшеницы 19,830 тонн;

- серии 01 ААО № 148688-а от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_61, вес пшеницы 19,780 тонн;

- серии 01 ААО № 148689-а от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_61, вес пшеницы 19,980 тонн;

- серии 01 ААО № 148689-а от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_3, вес пшеницы 22,310 тонн;

- серии 01 ААО № 148689 от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_60, вес пшеницы 19,880 тонн;

- серии 01 ААО № 148688 от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_62, вес пшеницы 20,550 тонн;

- серии 01 ААО № 148689 от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_62, вес пшеницы 20,200 тонн;

- серии 01 ААО № 148699 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_63, вес пшеницы 22,310 тонн;

- серии 01 ААО № 148700 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_3, вес пшеницы 21,880 тонн;

- серии 01 ААО № 148699 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_62, вес пшеницы 19,990 тонн;

- серии 01 ААО № 148694 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_61, вес пшеницы 20,000 тонн;

- серии 01 ААО № 148694 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_3, вес пшеницы 19,880 тонн;

- серии 01 ААО № 148694 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_64, вес пшеницы 20,700 тонн;

- серии 01 ААО № 148694-а от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_65, вес пшеницы 21,350 тонн;

- серии 01 ААО № 148696 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_60, вес пшеницы 20,750 тонн;

- серии 01 ААО № 148695 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_62, вес пшеницы 21,070 тонн;

- серии 01 ААО № 148695 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_63, вес пшеницы 24,300 тонн;

- серии 01 ААО № 148695-а от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_3, вес пшеницы 22,710 тонн;

- серии 01 ААО № 148693 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_60, вес пшеницы 21,780 тонн;

- серии 01 ААО № 148693 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_62, вес пшеницы 21,750 тонн;

- серии 01 ААО № 148693-а от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_61, вес пшеницы 22,090 тонн;

- серии 02 АБА № 813501-а от 24.07.2005 г. водитель ОСОБА_60, вес пшеницы 21,080 тонн;

- серии 02 АБА № 813502-а от 24.07.2005 г. водитель ОСОБА_65, вес пшеницы 19,880 тонн;

- серии 02 АБА № 813502-б от 24.07.2005 г. водитель ОСОБА_63, вес пшеницы 23,750 тонн;

- серии 02 АБА № 813502 от 24.07.2005 г. водитель ОСОБА_64, вес пшеницы 20,710 тонн;

- серии 02 АБА № 813501 от 24.07.2005 г. водитель ОСОБА_62, вес пшеницы 21,000 тонн;

- серии 02 АБА № 813501 от 24.07.2005 г. водитель ОСОБА_3, вес пшеницы 20,910 тонн;

- серии 02 АБА № 813501-б от 24.07.2005 г. водитель ОСОБА_61, вес пшеницы 19,900 тонн;

- серии 02 АБА № 813506-б от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_60, вес пшеницы 21,310 тонн;

- серии 02 АБА № 813505 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_65, вес пшеницы 20,010 тонн;

- серии 02 АБА № 813506 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_3, вес пшеницы 21,880 тонн;

- серии 02 АБА № 813506 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_61, вес пшеницы 19,860 тонн;

- серии 02 АБА № 813506-а от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_62, вес пшеницы 20,980 тонн;

- серии 01 ААО № 148690-б от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_61, вес пшеницы 20,040 тонн;

- серии 01 ААО № 148690-а от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_3, вес пшеницы 22,140 тонн;

- серии 01 ААО № 148692 от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_61, вес пшеницы 20,000 тонн;

- серии 01 ААО № 148691-а от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_61, вес пшеницы 21,560 тонн;

- серии 01 ААО № 148691-б от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_60, вес пшеницы 20,040 тонн;

- серии 01 ААО № 148691-в от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_3, вес пшеницы 22,440 тонн;

- серии 01 ААО № 148691 от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_62, вес пшеницы 20,010 тонн;

- серии 01 ААО № 148690-б от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_60, вес пшеницы 19,970 тонн;

- серии 01 ААО № 148693 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_62, вес пшеницы 20,520 тонн;

- серии 01 ААО № 148692-а от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_3, вес пшеницы 22,520 тонн;

- серии 01 ААО № 148692-в от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_60, вес пшеницы 20,000 тонн;

- серии 01 ААО № 148692-б от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_61, вес пшеницы 19,990 тонн;

- серии 01 ААО № 148697 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_60, вес пшеницы 20,690 тонн;

- серии 01 ААО № 148697 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_64, вес пшеницы 20,830 тонн;

- серии 01 ААО № 148697 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_65, вес пшеницы 21,220 тонн;

- серии 01 ААО № 148696 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_3, вес пшеницы 20,810 тонн;

- серии 01 ААО № 148696 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_66, вес пшеницы 20,620 тонн;

- серии 01 ААО № 148696 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_63, вес пшеницы 24,090 тонн;

- серии 01 ААО № 148698-а от 21.07.2005 г. водитель ОСОБА_65, вес пшеницы 20,280 тонн;

- серии 01 ААО № 148698 от 21.07.2005 г. водитель ОСОБА_63, вес пшеницы 23,570 тонн;

- серии 01 ААО № 148698 от 21.07.2005 г. водитель ОСОБА_64, вес пшеницы 20,670 тонн;

- серии 01 ААО № 148698 от 21.07.2005 г. водитель ОСОБА_62, вес пшеницы 19,910 тонн;

- серии 01 ААО № 148699 от 21.07.2005 г. водитель ОСОБА_3, вес пшеницы 21,000 тонн;

- серии 01 ААО № 148699-а от 21.07.2005 г. водитель ОСОБА_60, вес пшеницы 20,350 тонн;

- серии 02 АБА № 813504 от 29.07.2005 г. водитель ОСОБА_3, вес пшеницы 21,030 тонн;

- серии 02 АБА № 813504 от 29.07.2005 г. водитель ОСОБА_60, вес пшеницы 21,280 тонн;

- серии 02 АБА № 813505 от 29.07.2005 г. водитель ОСОБА_62, вес пшеницы 21,200 тонн;

- серии 02 АБА № 813505 от 29.07.2005 г. водитель ОСОБА_61, вес пшеницы 19,080 тонн;

- серии 02 АБА № 813505 от 29.07.2005 г. водитель ОСОБА_65, вес пшеницы 19,990 тонн;

- серии 02 АБА № 813507 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_60, вес пшеницы 21,410 тонн;

- серии 02 АБА № 813508 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_3, вес пшеницы 22,030 тонн;

- серии 02 АБА № 813507 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_65, вес пшеницы 19,750 тонн;

- серии 02 АБА № 813507 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_62, вес пшеницы 21,000 тонн;

- серии 02 АБА № 813507 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_61, вес пшеницы 20,020 тонн, согласно которых, от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» в Красноперекопский КХП якобы было завезено зерно пшеницы 4-го класса урожая 2005 года в количестве 1444.99 тонн.

В то же время иное лицо - ОСОБА_2, продолжая осуществлять свой вышеуказанный преступный умысел, действуя в собственных интересах и в интересах третьих лиц, злоупотребляя своим должностным положением, с этой целью вступил в преступный сговор с иным лицом - старшим мастером участка № 2 Красноперекопского КХП ОСОБА_3, в результате которого, он склонил последнюю оформить документы, подтверждающие факт принятия предприятием на ответственное хранение от ООО «Торгмастер ЗТФ» вышеуказанного количества зерна, которое фактически поставлено не было.

Реализуя данную преступную договоренность, иное лицо - ОСОБА_3, являясь материально-ответственным лицом, заведомо зная о том, что зерно от ООО «Торгмастер-ЗТФ» в ее подотчет на участок № 2 Красноперекопского КХП не поступало, тем не менее подписала реестры вышеназванных 69 товарно-транспортных накладных и составила ежедневные отчеты формы 37-ЗХС, на основании которых она приняла якобы поступившее зерно в указанном количестве в свое ответственное хранение.

После этого иное лицо - ОСОБА_2, продолжая осуществлять свой преступный умысел на совершение растраты зерна, достоверно зная о том, что зерно пшеницы от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» в Красноперекопский КХП не поступало, тем не менее, в период времени с 19.07.2005 года по 29.07.2005 года, подписал заведомо ложные документы 5 складских квитанций:

- № 254 от 19.07.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» поступило зерно пшеницы в количестве 329.32 тонн,

- № 316 от 20.07.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» поступило зерно пшеницы в количестве 319.41 тонн,

- № 256 от 21.07.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» поступило зерно пшеницы в количестве 338.50 тонн,

- № 289 от 25.07.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» поступило зерно пшеницы в количестве 147.23 тонн,

- № 310 от 29.07.2005 г., о том, что в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» поступило зерно пшеницы в количестве 102.58 тонн, а также дал указание и.о. заместителя директора Красноперекопского КХП ОСОБА_10 подписать в его отсутствие складскую квитанцию № 350 от 17.08.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» поступило зерно пшеницы в количестве 207.95 тонн, а также товарно-транспортные накладные, составленные работниками участка № 2 по указанию ОСОБА_2 и ОСОБА_1.

Таким образом, в результате указанных действий иного лица - ОСОБА_11 по организации составления названных заведомо ложных документов, в бухгалтерском учете Красноперекопского КХП было отражено наличие зерна пшеницы на лицевом счете ООО «Торгмайстер-ЗТФ» в количестве 1444,99 тонн, тем самым неустановленным следствием лицам, действующим от имени ООО «Торгмайстер-ЗТФ», было предоставлено право распоряжаться зерном пшеницы в указанном количестве, которое фактически в Красноперекопский КХП не завозилось.

После этого иное лицо - ОСОБА_2, продолжая преступные действия, направленные на растрату имущества Красноперекопского КХП, действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, в том числе, действующими от имени ООО «Торгмайстер-ЗТФ», в собственных интересах и в интересах данных лиц, из корысти, договорился с частным предпринимателем ОСОБА_12 лицом, предоставляющим на тот период времени маркетинговые и посреднические услуги для ЗАО Лизинговая Компания «Хлеб Украины», о продаже данной компании ООО «Торгмайстер-ЗТФ» зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года, которое якобы поступило на хранение на Красноперекопский КХП.

В результате данной договоренности, в период времени с 25.07.2005 года по 05.09.2005 года неустановленными лицами, действующими по предварительному сговору с ОСОБА_2 и от имени директора ООО «Торгмайстер-ЗТФ» ОСОБА_13, был заключен договор между ООО «Торгмастер-ЗТФ» и ЗАО ЛК «Хлеб Украины» за № LК-436/05 о продаже последнему зерна пшеницы 4-го класса в количестве 1300 тонн на общую сумму 604 тыс. грн.

После заключения данного договора, иное лицо - ОСОБА_2, с целью реализации своего умысла, направленного на растрату имущества вверенного ему предприятия, действуя в собственных интересах и в интересах вышеуказанных неустановленных лиц, в указанный период времени, вступил с иным лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, в преступный сговор, в результате чего склонил последнего к составлению заведомо ложных документов, которые удостоверяют факты, имеющие юридическое значение 3-х заявлений без указания дат о переоформлении зерна пшеницы 4-го класса с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ» на лицевой счет ЗАО ЛК «Хлеб Украины» в количестве 1300 тонн и 3-х доверенностей к данным заявлением - серии ЯКТ № 025462 от 25.07.2005 года, серии ЯКТ № 025463 от 01.08.2005 года и серии ЯКТ № 025469 от 05.09.2005 года, предоставляющих полномочия директору ООО «Торгмайстер-ЗТФ» ОСОБА_13 получить зерно в Красноперекопском КХП в указанном в заявлениях количестве.

Реализуя преступный умысел по растрате зерна в особо крупных размерах, действуя по предварительному сговору с вышеуказанными неустановленными лицами, в собственных интересах и в их интересах, из корысти, ОСОБА_2 на вышеуказанных заведомо ложных заявлениях о переоформлении зерна наложил резолюции «Бух.переоформить», а затем передал их вместе с вышеуказанными заведомо ложными документами для переоформление зерна бухгалтеру оперативного отдела по учету зерна Красноперекопского КХП ОСОБА_14, что та и сделала.

После этого иное лицо - ОСОБА_2, достоверно зная о том, что зерно пшеницы от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» в Красноперекопский КХП не поступало, тем не менее, злоупотребляя своим должностным положением, действуя умышленно, из корысти, в собственных интересах и в интересах третьих лиц, с целью реализации своего преступного умысла, в период времени с июля по сентябрь 2005 года подписал заведомо ложные документы:

- приказ на переоформление хлебопродуктов № 115 от 25.07.2005 года и складскую квитанцию № 286 от 25.07.2005 года на переоформление пшеницы 4 класса в количестве 500 тонн с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ» на ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины»,

- приказ на переоформление № 136 от 1.08.2005 года и складскую квитанцию № 313 от 1.08.2005 года на переоформление пшеницы 4 класса в количестве 500 тонн с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ» на ЗАО «Лизинговая компания Хлеб Украины».

Кроме того, осуществляя свой преступный умысел, иное лицо - ОСОБА_2 дал указание и.о. заместителя директора предприятия ОСОБА_10 в его отсутствие подписать приказ на переоформление хлебопродуктов № 199 от 5.09.2005 года и складскую квитанцию № 369 от 5.09.2005 года на переоформление пшеницы 4 класса в количестве 300 тонн с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ» на лицевой счет ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины», что тот и сделал на основании заведомо ложного заявления от имени директора ООО «Торгмайстер-ЗТФ», составленного по указанию ОСОБА_2, а также с резолюцией на нем последнего - «Бух.переоформить».

Также, директор Красноперекопского КХП ОСОБА_2, с целью растраты зерна пшеницы в особо крупных размерах, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и через нее, организовал подписание должностными лицами производственно-технической лаборатории участка № 2 вышеназванных приказов на переоформление зерна пшеницы, на основании которых выписаны указанные выше складские квитанции.

Таким образом, ОСОБА_2, злоупотребляя своим должностным положением, с целью растраты хранимого Красноперекопским КХП зерна пшеницы, используя вышеуказанные заведомо ложные складские квитанции, организовал отражение в бухгалтерском учете Красноперекопского КХП переоформление зерна пшеницы в количестве 1300 тонны с лицевого счете ООО «Торгмайстер-ЗТФ» на лицевой счет ЗАО ЛК «Хлеб Украины», тем самым предоставил право представителям ЗАО ЛК «Хлеб Украины» распоряжаться указанным количеством зерна пшеницы, которое в Красноперекопский КХП не поступало.

Далее, действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, в том числе, действующими от имени ООО «Торгмайстер-ЗТФ», в собственных интересах и в интересах данных лиц, иное лицо - ОСОБА_2 подписал следующие приказы на отпуск зерна пшеницы 4 класса ЗАО ЛК «Хлеб Украины», ранее переоформленного на него с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ»:

- № 116 от 26.07.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 102 тонны,

- № 121 от 28.07.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 100 тонн,

- № 133 от 29.07.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 88,77 тонн,

- № 137 от 02.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 65 тонн,

- № 147 от 04.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 45 тонн,

- № 149 от 08.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 45 тонн,

- № 153-а от 09.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 45 тонн,

- № 159 от 10.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 85 тонн,

- № 164 от 11.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 65 тонн,

- № 171 от 15.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 65 тонн,

- № 174 от 16.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 49, 370 тонн, а также дал

указание и.о. заместителя директора Красноперекопского КХП ОСОБА_10 в его отсутствие подписать следующие приказы на отпуск зерна:

- № 204 от 07.09.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 45 тонн;

- № 208 от 08.09.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 65 тонн;

- № 211 от 09.09.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 63 тонны;

- № 212 от 12.09.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 63 тонны;

- № 218 от 15.09.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 63 тонны;

- № 219 от 16.09.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 21 тонна;

- № 224 от 21.09.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 19,19 тонн, что тот и сделал на основании вышеуказанных заведомо ложных складских квитанций на переоформление зерна.

Кроме того, неустановленными лицами были подписаны приказы № 117 от 27.07.2005 года, № 126 от 29.07.2005 года и № 167 от 12.08.2005 года на отпуск Красноперекопским КХП зерна пшеницы 4 класса ЗАО ЛК «Хлеб Украины», ранее переоформленного на него с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ», в соответствии с которыми, ЗАО ЛК «Хлеб Украины» подлежало выдать пшеницу в количестве 197,07 тонн.

Также, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с иным лицо - ОСОБА_2, с целью осуществления растраты зерна в особо крупных размерах, по его указанию организовала подписание должностными лицами производственно-технической лаборатории участка № 2 вышеуказанных приказов, что они и сделали.

После этого иное лицо - ОСОБА_2, злоупотребляя своим должностным положением, с целью растраты чужого имущества, действуя из корысти, в собственных интересах и в интересах неустановленных следствием третьих лиц, в том числе, действующих от имени от ООО «Торгмайстер-ЗТФ», а также по предварительному сговору с иным лицом - старшим мастером участка № 2 Красноперекопского КХП ОСОБА_3, являющейся материально-ответственным лицом, организовал через последнюю отгрузку из хранилищ Красноперекопского КХП зерна пшеницы 4-го класса в количестве 1291,40 тонн, ранее переоформленного с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ» на лицевой счет ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины» по следующим товарно-транспортным накладным:

1. серия ПБР № 552738 от 26.07.2005 г. вес пшеницы 19,850 тонн;

2. серия ПБР № 552739 от 26.07.2005 г. вес пшеницы 20,890 тонн;

3. серия ПБР № 552740 от 26.07.2005 г. вес пшеницы 21,360 тонн;

4. серия ПБР № 552741 от 26.07.2005 г. вес пшеницы 19,660 тонн;

5. серия ПБР № 552742 от 26.07.2005 г. вес пшеницы 19,680 тонн;

6. № 552743 от 27.07.2005 г. вес пшеницы 18,460 тонн;

7. № 552744 от 27.07.2005 г. вес пшеницы 20,420 тонн;

8 . № 552745 от 27.07.2005 г. вес пшеницы 20,460 тонн;

9. № 552746 от 27.07.2005 г. вес пшеницы 18,260 тонн;

10. № 552747 от 27.07.2005 г. вес пшеницы 19,290 тонн;

11. серия ПБР № 552750 от 28.07.2005 г. вес пшеницы 21,590 тонн;

12. серия ПБЦ № 656819 от 28.07.2005 г. вес пшеницы 20,390 тонн;

13. серия ПБЦ № 656821 от 28.07.2005 г. вес пшеницы 20,030 тонн;

14. серия ПБЦ № 656823 от 28.07.2005 г. вес пшеницы 21,940 тонн;

15. серия ПБЦ № 656824 от 28.07.2005 г. вес пшеницы 20,490 тонн;

1. № 656820 от 29.07.2005 г. вес пшеницы 20,710 тонн;

17. № 656830 от 29.07.2005 г. вес пшеницы 20,730 тонн;

18 . № 656831 от 29.07.2005 г. вес пшеницы 20,640 тонн;

19. № 656832 от 29.07.2005 г. вес пшеницы 20,190 тонн;

20. № 656833 от 29.07.2005 г. вес пшеницы 20,740 тонн;

1. № 656837 от 1.08.2005 г. вес пшеницы 19,730 тонн;

22. № 656838 от 1.08.2005 г. вес пшеницы 20,010 тонн;

23. № 656839 от 1.08.2005 г. вес пшеницы 19,120 тонн;

24. № 656840 от 1.08.2005 г. вес пшеницы 18,00 тонн;

25. № 656843 от 1.08.2005 г. вес пшеницы 11,910 тонн;

26. серия ПБЦ № 656844 от 02.08.2005 г. вес пшеницы 19,590 тонн;

27. серия ПБЦ № 656845 от 02.082005 г. вес пшеницы 20,690 тонн;

1. серия ПБЦ № 656846 от 02.08.2005 г. вес пшеницы 19,020 тонн;

2. серия ПБЦ № 656857 от 04.08.2005 г. вес пшеницы 21,250 тонн;

3. серия ПБЦ № 656859 от 04.08.2008 г. вес пшеницы 21,920 тонн;

4. серия ПБЦ № 656861 от 08.08.2005 г. вес пшеницы 20,250 тонн;

5. серия ПБЦ № 656860 от 08.08.2005 г. вес пшеницы 18,620 тонн;

6. серия ПБЦ № 656869 от 09.08.2005 г. вес пшеницы 20,020 тонн;

7. серия ПБЦ № 656870 от 09.08.2005 г. вес пшеницы 20,790 тонн;

8. серия ПБЦ № 656876 от 10.08.2005 г. вес пшеницы 20,960 тонн;

9. серия ПБЦ № 656877 от 10.08.2005 г. вес пшеницы 20,150 тонн;

10. серия ПБЦ № 656878 от 10.08.2005 г. вес пшеницы 21,490 тонн;

11. серия ПБЦ № 656882 от 10.08.2005 г. вес пшеницы 20,350 тонн;

12. серия ПБЦ № 656883 от 11.08.2005 г. вес пшеницы 21,080 тонн;

13. серия ПБЦ № 656884 от 11.08.2005 г. вес пшеницы 19,950 тонн;

14. серия ПБЦ № 656885 от 11.08.2005 г. вес пшеницы 19,690 тонн;

15. серия ПБЦ № 656886 от 12.08.2005 г. вес пшеницы 19,330 тонн;

16. серия ПБЦ № 656887 от 12.08.2005 г. вес пшеницы 21,080 тонн;

17. серия ПБЦ № 656888 от 12.08.2005 г. вес пшеницы 19,770 тонн;

18. серия ПБЦ № 656897 от 15.08.2005 г. вес пшеницы 20,000 тонн;

19. серия ПБЦ № 656898 от 15.08.2005 г. вес пшеницы 21,050 тонн;

20. серия ПБЦ № 656899 от 15.08.2005 г. вес пшеницы 20,470 тонн;

21. серия ПБЦ № 656906 от 16.08.2005 г. вес пшеницы 10,790 тонн;

22. серия ПБЦ № 656904 от 16.08.2005 г. вес пшеницы 19,120 тонн;

23. серия ПБЦ № 656905 от 16.08.2005 г. вес пшеницы 19,460 тонн;

24. серия ПБЦ № 656925 от 07.09.2005 г. вес пшеницы 19,860 тонн;

25. серия ПБЦ № 656937 от 07.09.2005 г. вес пшеницы 20,630 тонн;

26. серия ПБЦ № 656939 от 08.09. 2005 г. вес пшеницы 21,570 тонн;

27. серия ПБЦ № 656940 от 08.09.2005 г. вес пшеницы 20,120 тонн;

28. серия ПБЦ № 656941 от 08.09.2005 г. вес пшеницы 19,680 тонн;

29. серия ПБЦ № 656942 от 09.09.2005 г. вес пшеницы 19,740 тонн;

30. серия ПБЦ № 656943 от 09.09.2005 г. вес пшеницы 19,480 тонн;

31. серия ПБЦ № 656944 от 12.09.2005 г. вес пшеницы 19,260 тонн;

32. серия ПБЦ № 656945 от 12.09.2005 г. вес пшеницы 19,580 тонн;

33. серия ПБЦ № 656946 от 12.09.2005 г. вес пшеницы 20,000 тонн;

34. серия ПБЦ № 656947 от 15.09.2005 г. вес пшеницы 19,270 тонн;

35. серия ПБЦ № 656948 от 15.09.2005 г. вес пшеницы 19,730 тонн;

36. серия ПБЦ № 656949 от 15.09.2005 г. вес пшеницы 19,600 тонн;

37. серия ПБЦ № 656950 от 16.09.2005 г. вес пшеницы 20,250 тонн;

38. серия ПБЦ № 656958 от 21.09.2005 г. вес пшеницы 19,190 тонн;

Таким образом, за счет зерна пшеницы урожая 2005 года, хранившегося на участке № 2 Красноперекопского КХП на основании договоров с иными субъектами хозяйственной деятельности в период времени с 26.07.2005 года по 21.09.2005 года представителям ЗАО «Лизинговая Компания «Хлеб Украины» ОСОБА_3 было выдано на основании заведомо ложных документов зерно пшеницы 4-го класса в количестве 1291,4 тонны, за что компания произвела расчет в сумме 604 тыс. грн. путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Торгмайстер-ЗТФ» № 260063021301 в Коммерческом банке «Даниель» г.Киева.

После этого данная сумма денег была получена директором ООО «Торгмайстер-ЗТФ» ОСОБА_13 и передана неустановленным лицам, которые распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, при этом ОСОБА_13 не был поставлен в известность о вышеуказанных преступных действиях ОСОБА_2 и других лиц.

Впоследствии ОСОБА_3, реализуя преступную договоренность с ОСОБА_2 и ОСОБА_1, с целью сокрытия образовавшейся, в результате их вышеуказанных преступных действий, недостачи зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года, в период времени с октября 2005 года по 22.04.2008 года выдала зерно пшеницы вышеуказанным хранителям за счет зерна пшеницы 4-го класса урожая 2004 года, хранившегося на участке № 2 Красноперекопского КХП в количестве 3546280 тонн на основании договора с ГАК «Хлеб Украины» за № 9155 от 30.09.2005 года, как невостребованная залоговая закупка.

Поскольку все вышеуказанное зерно пшеницы 4-го класса урожая 2004 года хранилось в одном хранилище (силосе) участка № 2 Красноперекопского КХП обезличено, то после выдачи зерна пшеницы 4-го класса урожая 2004 года хранителям на основании договоров за счет зерна ГАК «Хлеб Украины», у ОСОБА_3, как материально-ответственного лица, в свою очередь, на 22.04.2008 года образовалась недостача хранимого последним зерна пшеницы 4-го класса урожая 2004 года в вышеназванном размере, которую, в соответствии с условиями договора № 9155 от 30.09.2005 года, ДП ГАК «Хлеб Украины» Красноперекопский КХП обязан возместить ГАК «Хлеб Украины» за счет собственных средств.

Таким образом, в результате указанных преступных действий ОСОБА_1, иных лиц - ОСОБА_2, ОСОБА_3 и неустановленных лиц, связанных с растратой зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года в количестве 1291,4 тонны, отгруженного в адрес ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины», с учетом того, что цена на мягкую озимую и ярую пшеницу 4-го класса на 2005-2006 маркетинговые года, в соответствии с приказом Министерства аграрной политики Украины № 238 от 02.06.2005 года «О минимальных закупочных ценах на отдельных объектах государственного ценового регулирования», составляла 540 грн. за 1 тонну, ДП ГАК «Хлеб Украины» Красноперекопский КХП был причинен ущерб в размере 697,356 тыс. грн.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_1 свою вину в совершении пособничества в растрате имущества Красноперекопского КХП и служебного подлога признала частично и подробно рассказала о совершении данных преступлений.

Показания ОСОБА_1 полностью совпадают с описательной частью приговора.

Вместе с тем, ОСОБА_1 пояснила, что при совершении ею преступлений, указанных в описательной части приговора, у нее отсутствовал корыстный мотив, т.к. действовала она по указанию директора Красноперекопского КХП ОСОБА_2 и в его интересах лишь из-за боязни потерять работу.

В содеянном подсудимая раскаивается.

Кроме частичного признания подсудимой ОСОБА_1, ее вина в совершении инкриминируемых ей преступлениях доказана показаниями свидетелей и другими материалами дела, исследованных судом.

Так, из показаний в суде ОСОБА_4, в отношении которой уголовное дело было прекращено, следует, что она работала старшим мастером участка № 1 (с.Почетное) Красноперекопского КХП.

В июле 2005 года, в период заготовки урожая 2005 года, ОСОБА_4 по устному приказу директора Красноперекопского КХП ОСОБА_2 была переведена с занимаемой должности на должность весовщика участка № 2 (с. Воинка) КХП.

Кроме нее, весовщиком по приемки зерна участка № 2 работала сменный мастер ОСОБА_5.

После того, как ОСОБА_4 приступила к обязанностям весовщика участка № 2, между нею и директором ОСОБА_2 состоялся разговор, в котором последний ей сообщил, что он намерен приватизировать Красноперекопский КХП, и что для этого на участок № 2 якобы будет завозиться зерно пшеницы от фирмы ООО «Торгмайстер-ЗТФ» в количестве около 1500 тонн - «воздух», поступление которое необходимо документально оформить на основании товарно-транспортных накладных, предоставленных этой фирмой.

Также ОСОБА_4 известно, что перед началом имитации завоза зерна пшеницы от ООО «Торгмастер-ЗТФ» аналогичный разговор состоялся со старшим мастером участка № 2 КХП ОСОБА_3, после которого последняя лично сказала ОСОБА_4 о необходимости оформления товарно-транспортных накладных на не поступившее зерно от ООО «Торгмастер-ЗТФ».

Поскольку ОСОБА_3 являлась материально-ответственным лицом, то, в случае ее отказа в принятии себе в подотчет «воздуха», она, а также никто из работников участка № 2 КХП, не стал бы документально оформлять его завоз.

После этого заместитель директора Красноперекопского КХП ОСОБА_1 в присутствии ОСОБА_4 собрала работников производственно-технической лаборатории (ПТЛ) участка № 2 - ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_15, а также сменного мастера ОСОБА_5 и, в свою очередь, сообщила им о намерении директора ОСОБА_2 приватизировать предприятие и его указания об оформлении «воздуха» - якобы поступившего зерна от ООО «Торгмастер-ЗТФ», обещая за это хорошие зарплаты, а в противном случае - угрожала им увольнением.

Когда работники лаборатории и ОСОБА_5 ушли от ОСОБА_1, то последняя передала ОСОБА_4 первую партию чистых бланков товарно-транспортных накладных, на которых стояли печати ООО «Торгмастер-ЗТФ», для выполнения ею вышеуказанных распоряжений ОСОБА_2.

Вторую партию бланков данных накладных ОСОБА_4 передал через некоторое время лично ОСОБА_2.

Впоследствии ОСОБА_4, действуя по указанию ОСОБА_2 и ОСОБА_1, в период с 18.07.2005 года по 18.08.2005 года внесла в предоставленные ей ОСОБА_2 и ОСОБА_1 34 бланка товарно-транспортных накладных с печатями ООО «Торгмастер-ЗТФ» заведомо ложные сведения о поступлении на участок № 2 КХП от последнего зерна пшеницы в общем количестве 717,74 тонны, при этом данные о дате, автомобиле, водителе, заказчике, грузоотправителе, грузополучателе, названии продукции и другие реквизиты накладных она указала по своему усмотрению.

Также заведомо ложные сведения о качестве якобы поступившего зерна 4-й класс и направление его в склад участка № 2 в указанные товарно-транспортные накладные были внесены работниками ПТЛ ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_15.

Кроме того, ОСОБА_4 внесла сведения о приемке зерна пшеницы и его качестве в сменный весовой журнал.

Также, в указанный период времени, ОСОБА_4, по окончанию каждого рабочего дня, передавала в бухгалтерию КХП заполненные ею в течение смены весовой журнал и товарно-транспортные накладные (ТТН) от ООО «Торгмастер-ЗТФ» для отражения количества и качества поступившего зерна в бухгалтерском учете.

Также, часть из полученных от ОСОБА_2 и ОСОБА_1 товарно-транспортных накладных в количестве 35 штук ОСОБА_4 передала сменному мастеру ОСОБА_5 для выполнения ею и работниками ПТЛ их указаний по внесению в данные накладные заведомо ложных сведений о количестве и качестве якобы поступившего зерна пшеницы от ООО «Торгмастер-ЗТФ», что те и сделали, оформив в период с 19.07.2005 года по 17.08.2005 года поступление от последнего в склад участка № 2 КХП зерна пшеницы 4-го класса в количестве 727,25 тонны.

Аналогично ОСОБА_5, по окончанию каждого рабочего дня, передавала в бухгалтерию КХП заполненные ею в течение смены весовой журнал и товарно-транспортные накладные (ТТН) от ООО «Торгмастер-ЗТФ» для отражения количества и качества поступившего зерна в бухгалтерском учете.

Впоследствии, как стало известно ОСОБА_4 и другим работникам участка № 2 КХП, зерно пшеницы, якобы поступившее от ООО «Торгмастер-ЗТФ», в тот же период было переоформлено на ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины» и вывезено представителями последнего из склада участка № 2.

Отгрузку данного зерна, в связи с не поступлением его от ООО «Торгмастер-ЗТФ», старший мастер ОСОБА_3 осуществляла за счет зерна других хранителей.

Кроме того, ОСОБА_4 пояснила, что, со слов заместителя начальника ПТЛ ОСОБА_15 она знает, что последняя предупреждала ОСОБА_2 и ОСОБА_3 о невозможности перекрыть недостачу, которая образуется в связи с завозом «воздуха», однако они проигнорировали ее доводы.

ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, в отношении которых уголовное дело было прекращено, в суде полностью подтвердили вышеуказанные показания ОСОБА_4.

Свидетель ОСОБА_10 показал суду, что летом 2005 года в период заготовки зерна он на Красноперекопским КХП работал в должности главного инженера, при этом, на основании приказа директора КХП № 45-к от 1.06.2005 года, исполнял обязанности заместителя директора предприятия.

Кроме того, в отсутствие директора КХП ОСОБА_2, ОСОБА_10 исполнял обязанности последнего.

Вместе с тем, несмотря на отсутствие директора ОСОБА_2, с учетом специфики работы предприятия, ОСОБА_10 все свои действия, связанные с движением зерна по КХП, согласовывал с ним по телефону.

Так после согласования с ОСОБА_2, ОСОБА_10 был подписан приказ № 136 от 1.08.2005 года на переоформления зерна от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» на ЗАО ЛК «Хлеб Украины» в количестве 300 тонн.

Данный приказ был подготовлен бухгалтерией КХП и подписан им на основании представленных документов на переоформление зерна - складской квитанции, подтверждающей право ООО «Торгмайстер-ЗТФ» распоряжаться данным зерном, заявление на переоформление зерна от представителя ООО «Торгмайстер-ЗТФ» и иных документов, которые были оформлены надлежащим образом, т.е. на них стояли подписи должностных лиц и печать предприятия, которое переоформляло зерно.

Также ОСОБА_10 подписал 7 приказов на отпуск зерна ЗАО ЛК «Хлеб Украины» - № 167 от 12.08.2005 года, № 174 от 16.08.2005 года, № 204 от 07.09.2005 года, № 208 от 08.09.2005 года, № 211 от 09.09.2005 года, № 212 от 12.09.2005 года, № 218 от 15.09.2005 года, которые подготовлены бухгалтерией КХП.

К указанным приказам прилагались складские квитанции, подтверждающие право распоряжения фирмой ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины» данным зерном и иные документы, на отгрузку зерна, которые были оформлены надлежащим образом.

Свидетель ОСОБА_16 показала суду, что она работает в должности заместителя главного бухгалтера Красноперекопского КХП, подтвердила тот факт, что, согласно представленных старшим мастером ОСОБА_3 документов - складских квитанций, летом 2005 года в Красноперекопский КХП поступало зерно пшеницы от ООО «Торгмайстер-ЗТФ».

Поскольку данные документы были оформлены надлежащим образом, то никаких сомнений в подлинности сведений о поступлении зерна от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» не возникало.

Впоследствии хранимое ООО «Торгмастер-ЗТФ» зерно было переоформлено на ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины» и вывезено указанной компанией из Красноперекопского КХП.

Свидетель ОСОБА_14 показала суду, что она работает бухгалтером оперативного отдела по учету зерна на участке № 2 Красноперекопского КХП.

В силу должностного положения ОСОБА_14 было известно, что 12.07.2005 года между Красноперекопским КХП и ООО «Торгмастер-ЗТФ» был заключен договор на хранение зерна пшеницы урожая 2005 года в количестве 1500 тонн, после чего летом 2005 года, в период заготовки урожая, к ней начали поступать от весовщиков ОСОБА_4, ОСОБА_5 и материально-ответственного лица старшего мастера ОСОБА_3 документы, подтверждающие факт завоза ООО «Торгмастер-ЗТФ» в склад КХП зерна пшеницы 4-го класса в количестве 1444,99 тонн - товарно-транспортные накладные и реестры данных накладных.

На основании указанных документов ОСОБА_14 были оформлены 6 складских квитанций - № 254 от 19.07.2005 года, № 316 от 20.07.2005 года, № 256 от 21.07.2005 года, № 289 от 25.07.2005 года, 310 от 29.07.2005 года, 350 от 17.08.2005 года о поступлении на хранение в Красноперекопский КХП зерна пшеницы в количестве 1444,95 тонны, из которых 5 подписал директор ОСОБА_2, одну - за № 350 зам.директора КХП ОСОБА_10, а также главный бухгалтер КХП ОСОБА_16.

Также данные о количестве и качестве пшеницы, поступившей от ООО «Торгмастер-ЗТФ», были продублированы в весовых журналах.

В то же время директор ОСОБА_2 и его бывшим заместителем ОСОБА_17 ОСОБА_14 были переданы документы для переоформления зерна пшеницы с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ» на лицевой счет ЗАО «Лизинговая компания «Хлеб Украины» - соответствующие заявления о переоформлении с резолюцией ОСОБА_2 «Бух.переофрмить», доверенности от имени директора ООО «Торгмастер-ЗТФ» и вышеуказанные складские квитанции, на основании чего она подготовила 3 приказа на переоформление зерна пшеницы - № 115 от 25.07.2005 года, № 136 от 1.08.2005 года, № 199 от 5.09.2005 года и складские квитанции к ним - № 286 от 25.07.2005 года, № 313 от 1.08.2005 года, № 369 от 5.09.2005 года, которые были подписаны директором ОСОБА_2 и замдиректора ОСОБА_10 в отсутствие последнего, и согласно которым, на лицевой счет ЗАО ЛК «Хлеб Украины» от ООО «Торгмастер-ЗТФ» были переоформлены 1300 тонн зерна пшеницы.

Из разговора с ОСОБА_2 ОСОБА_14 стало известно, что ООО «Торгмайстер-ЗТФ» является его фирмой и поэтому он лично передал от нее документы на переоформление зерна пшеницы.

После этого, в период с 26.07.2005 года по 21.09.2005 года, представителями ЗАО ЛК «Хлеб Украины», на основании складских квитанций, приказов на отпуск зерна, подписанных ОСОБА_2 и в его отсутствие - зам.директора ОСОБА_10, товарно-транспортных накладных на его отгрузку, подписанных материально-ответственным лицом ОСОБА_3, было вывезено с территории участка № 2 Красноперекопского КХП зерно пшеницы 4-го класса в количестве 1300 тонн, ранее переоформленное с лицевого счета ООО «Торгмастер-ЗТФ».

О том, что ООО «Торгмастер-ЗТФ» зерно пшеницы фактически не завозилось на склад участка № 2 Красноперекопского КХП, ОСОБА_14 узнала лишь в 2006 году - при проведении проверки деятельности предприятия работниками милиции и КРУ.

Впоследствии ОСОБА_14 по роду своей деятельности стало известно о том, что с целью сокрытия недостачи зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года в количестве 1300 тонн, образовавшейся в результате незаконного принятия ОСОБА_3 к себе в подотчет фактически не поставленного ООО «Торгмастер-ЗТФ» зерна пшеницы, последняя выдавала зерно урожая 2005 года его хранителям за счет зерна урожая 2004 года, хранившееся в Красноперекопском КХП на основании соответствующих договоров.

После этого, для сокрытия образовавшейся в результате своих вышеуказанных действий недостачи зерна урожая 2004 года, ОСОБА_3 начала выдавать его хранителям зерна за счет зерна пшеницы 4-го класса урожая 2004 года, хранившееся в Красноперекопском КХП ГАК «Хлеб Украины» на основании договора № 9155 от 30.09.2005 года, как невостребованная залоговая закупка.

Поскольку все вышеуказанное зерно пшеницы 4-го класса урожая 2004 года хранилось в одном хранилище (силосе) участка № 2 Красноперекопского КХП обезличено, то после выдачи зерна пшеницы 4-го класса урожая 2004 года его хранителям за счет зерна ГАК «Хлеб Украины», у ОСОБА_3, как материально-ответственного лица, в свою очередь, на 22.04.2008 года образовалась недостача хранимого последним зерна пшеницы 4-го класса урожая 2004 года в размере 1638,541 тонны, в соответствии с актом зачистки № 2 от 22.04.2008 года, которую ДП ГАК «Хлеб Украины» обязан возместить ГАК «Хлеб Украины» за счет собственных средств.

Свидетель ОСОБА_12 показал суду, что в 2005 году он работал частным предпринимателем и представлял интересы ЗАО «Лизинговой компании «Хлеб Украины».

Летом 2005 года ОСОБА_12, по просьбе директора Красноперекопского КХП ОСОБА_2, встретился с ним в г. Симферополе и договорились о том, что ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины» приобретет у ООО «Торгмайстер-ЗТФ» зерно пшеницы в количестве боле 1000 тонн, которое хранится в Красноперекопском КХП.

Через некоторое время к ОСОБА_12 приехали двое представителей ООО «Торгмайстер-ЗТФ» и они от имени предприятий заключили договор поставки пшеницы.

После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Торгмайстер-ЗТФ» пшеница, переоформленная с ООО «Торгмайстер-ЗТФ» на ЗАО «Лизинговую компанию «Хлеб Украины» была вывезена с КХП автотранспортом указной компании.

Свидетель ОСОБА_13, чьи показания судом оглашены в порядке ст.306 УПК Украины, показал, что он в начале 2003 года он обратился к своим знакомым ОСОБА_18 и ОСОБА_19 с просьбой помочь в трудоустройстве.

Через некоторое время ОСОБА_18 и ОСОБА_19 предложили ему работу в качестве директора ООО Торг мастер-ЗТФ» в период времени конец декабря 2004 года начала января 2007 года, на что он дал свое согласие.

Фактически ООО «Торгмайстер-ЗТФ» своей хозяйственной деятельностью не занималась, а ее «неофициальными» организаторами и руководителями были ОСОБА_19 и ОСОБА_18, печать предприятия также находилась в распоряжении последних.

Летом 2005 года по указанию ОСОБА_13 подписал несколько десятков чистых бланков товарно-транспортных накладных, однако о дальнейшем их применении ему ничего неизвестно.

Кроме того, по указанию ОСОБА_19 и ОСОБА_18, ОСОБА_13 в течении длительного периода времени 2-3 раза в неделю снимал денежные средства в суммах 50-450 тыс.грн с расчетного счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ» №260063021301 в Коммерческом банке «Даниель» г.Киева и передавал их вышеназванным лицам при выходе из банка.

Всего таким образом ОСОБА_13 обналичил более 10 млн. грн и передал их ОСОБА_19 и ОСОБА_18.

Никаких договоров с его участием как с Красноперекопским КХП, так и с ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины» ОСОБА_20 не заключал.

В договорах, заключенных ООО «Торгмастер-ЗТФ» - № 17/2 от 12.07.2005 года на хранение зерна с Красноперекопским КХП и № LК-436/05 от 25.07.2005 года о поставке зерна с ЗАО ЛК «Хлеб Украины» стоят не его подписи.

Также ОСОБА_13А не ставил свои подписи в спецификациях к данным договорам.

Кроме того, ОСОБА_20 неоднократно от ОСОБА_18 слышал, что последний хорошо знает директора Красноперекопского КХП, которого называл ОСОБА_2, а также то, что ОСОБА_18 хочет данное предприятие приватизировать.

После смерти ОСОБА_18 ОСОБА_19 как-то сказал ОСОБА_13 о том, что «ОСОБА_2 начудил», в связи с чем он считает, что ОСОБА_19, ОСОБА_18 и директор Красноперекопского КХП «ОСОБА_2» действовали сообща при хищении зерна, хранящегося в указанном предприятии.

л.д.188, т.1.

Кроме того, вина подсудимой в совершении инкриминируемых ей преступлений, подтверждается следующими материалами дела:

-договором № 17/2 от 12.07.2005 года о хранении зерна, который заключили между собою Красноперекопский КХП и ООО «Торгмастер-ЗТФ» л.д.81, т.4;

-договором поставки зерна пшеницы № 2К-436/05 от 25.07.2005 года, согласно которого, ООО «Торгмастер-ЗТФ» обязалось поставить ЗАО ЛК «Хлеб Украины» зерно пшеницы в ассортименте и количестве в соответствии со спецификациями к договору л.д.83-87, т.4;

-копиями протоколов изъятия бухгалтерских документов (товарно-транспортных накладных, складских квитанций, реестров, журналов, карточек анализа хлебопродуктов, доверенностей, заявлений и др.) 194-202, т.4;

-копиями журналов регистрации ввоза и вывоза, взвешивания зернопродуктов Красноперекопского КХП за 2005 года, в соответствии с которыми, на территорию предприятия ООО «Торгмастер-ЗТФ» завезено для хранения зерно в количестве 1444,99 тн л.д.92-127, т.4;

-копией книги количественно-качественного учета хлебопродуктов на ДП ГАК «Хлеб Украины» Красноперекопский КХП, содержащей сведения о принятии Красноперекопским КХП на хранение пшеницы 4 класса от ООО «Торгмастер-ЗТФ» в количестве 1444,99 тн л.д.136-138, т.4;

-отчетами материально-ответственного лица ОСОБА_3 о движении хлебопродуктов на участке № 2 Красноперекопского КХП за период июль-август 2005 года, в т.ч. и зерна пшеницы 4 класса, завезенного ООО «Торгмастер-ЗТФ» л.д.141-152, т.4;

-актом инвентаризации пшеницы 4 класса урожая 2005 года от 21.03.2006 года, согласно которого, в Красноперекопском КХП установлена недостача данного зерна в количестве 1640,680 тн, л.д.161-162, т.4;

-актом инвентаризации пшеницы 4 класса урожая 2004-2005 годов от 4.08.2006 года, согласно которого, в Красноперекопском КХП установлена недостача данного зерна в количестве 1670,573 тн, л.д.128-131, т.4;

-актом проверки Госхлебинспекции АР Крым от 5.07.2006 года сохранности пшеницы 4 класса в Красноперекопском КХП, подтвердившем факт недостачи пшеницы на предприятии в количестве 1500 тн л.д.132-135, т.4;

-актом №34-21/26 от 11.08.2006 г. внеплановой ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в ДП ГАК «Хлеб Украины» - Красноперекопском КХП за период с 01.01.05 г. по 01.07.06 г., в соответствии с которым, неоправданная недостача зерна пшеницы 4 класса по Красноперекопскому КХП составляет 1670,573 тн л.д.25-43, т.1;

-копиями товарно-транспортных накладных за июль-август 2005 года, в т.ч. и товарно-транспортных накладных серии 02 АБА № 813502-б от 24.07.05 г., серии 02 АБА № 813501-а от 24.07.05 г., 02 АБА № 813502 от 24.07.05 г., в соответствии с которыми, в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмастер-ЗТФ» поступила на хранение пшеница 4 класса л.д.213-231, 266-317 т.4;

-карточкой анализа зерна, поступившего от ООО «Торгмастер-ЗТФ» л.д.260, т.4;

-реестром накладных № 191 от 19.07.2005 года и складской квитанцией № 254 от 19.07.2005 г., согласно которых, в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» поступило зерно пшеницы в количестве 329.32 тн л.д.204, 253 т.4;

- реестром накладных № 194 от 20.07.2005 года и складской квитанцией № 316 от 20.07.2005 г., согласно которых, в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» поступило зерно пшеницы в количестве 319.41 тн л.д.205, 251 т.4;

-реестром накладных № 203 от 21.07.2005 года и складской квитанцией № 265 от 21.07.2005 г., из которых следует, что в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» поступило зерно пшеницы в количестве 338.50 тн л.д.206, 249 т.4;

-реестром накладных № 218 от 25.07.2005 года и складской квитанцией № 289 от 25.07.2005 г., в соответствии с которыми, в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» поступило зерно пшеницы в количестве 147.23 тн л.д.207, 247 т.4;

-реестром накладных № 233 от 29.07.2005 года и складской квитанцией № 310 от 29.07.2005 г., согласно которых, в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» поступило зерно пшеницы в количестве 102.58 тн л.д.208, 245 т.4;

-реестром накладных № 262 от 17.08.2005 года и складской квитанцией № 350 от 17.08.2005 г., в соответствии с которыми, о том, в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» поступило зерно пшеницы в количестве 207.95 тн л.д.209,211 т.4;

-заявлениями, выполненными от имени директора ООО «Торгмастер-ЗТФ» ОСОБА_13, о переоформлении 1300 тонн пшеницы 4 класса на со счета ООО «Торгмастер-ЗТФ» на лицевой счет ЗАО ЛК «Хлеб Украины», на которых имеются резолюции директора КХП ОСОБА_2 и главного инженера КХП ОСОБА_10 л.д.236,239,244, 257т.4;

-приказом на отпуск хлебопродуктов № 115 от 25.07.2005 г., в соответствии с которым была переоформлена пшеницы 4 класса в количестве 500 тонн с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ» на лицевой счет ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины» л.д.254, т.4;

- приказом на отпуск хлебопродуктов № 136 от 01.08.2005 г., в соответствии с которым, осуществлено переоформление пшеницы 4 класса в количестве 500 тонн с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ» на лицевой счет ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины» л.д.241, т.4;

-приказом на отпуск хлебопродуктов № 199 от 05.09.2005 г., согласно которого, было осуществлено переоформление пшеницы 4 класса в количестве 300 тонн с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ» на лицевой счет ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины» л.д.234, т.4;

-карточками анализа зерна пшеницы, переоформленного на ЗАО ЛК «Хлеб Украины» л.д.232,233, 240 т.4;

-копиями складских квитанций за зерно пшеницы № 286 от 25.07.2005 г., № 313 от 1.08.2005 г.,№ 369 от 5.09.2005 г., в соответствии с которыми, зерно в количестве 1300 тн было переоформлено с лицевого счета ООО «Торгмастер-ЗТФ» на лицевой счет ЗАО ЛК «Хлеб Украины» л.д.171-173, т.4;

-налоговыми накладными от 25.07.2005 г., 1.08.2005 г., 5.09.2005 г., из которых следует, что ООО «Торгмастер-ЗТФ» было продано ЗАО ЛК «Хлеб Украины» зерно в количестве 1300 тн за 604000 грн л.д.174-175, т.4;

-протоколом выемки банковской распечатки расчетного счета 260063021301 ООО «Торгмастер-ЗТФ» в коммерческом банке «Даниель» г.Киева, согласно которой ,нашел свое подтверждение факт оплаты ЗАО ЛК «Хлеб Украины» ООО «Торгмастер-ЗТФ» за проданную им пшеницу 604000 грн л.д.13-25, т.5;

-протоколом выемки и копиями платежных поручений за июль-сентябрь 2005 года, согласно которых, ЗАО ЛК «Хлеб Украины» перечислило на расчетный счет ООО «Торгмастер-ЗТФ» в Коммерческом банке «Даниель» г.Киева за приобретенную пшеницу 4 класса 604000 грн л.д.176-188, т.4, л.д.29-45, т.5;

-протоколом осмотра документов - платежных поручений л.д.4648, т.5;

- письмом ЗАО ЛК «Хлеб Украины» № 267 от 13.07.2006 г. о том, что согласно договора поставки № LK 436/05 от 25.07.05 г. было приобретено у ООО «Торгмайстер-ЗТФ» зерно пшеницы 4 класса в количестве 1300 тонн на сумму 604 тыс. грн. Л.д.170, т.4;

-договором за № 26/2 от 22.07.05 г. между Красноперекопским КХП и ЗАО Лизинговая компания” “Хлеб Украины” на хранение пшеницы урожая 2005 года в количестве 3000 тн и сведениями из «Книги количественно-качественного учета» (ф. № 36), согласно которых, на лицевом счете ЗАО Лизинговая компания “Хлеб Украины” учитывалась пшеница 4 кл. в количестве 1300,0 тн, переоформленная от ООО “Торгмайстер-ЗТФ” л.д.31,32, т.1;

-копией справки о проверке пшеницы на ДП ГАК «Хлеб Украины» Красноперекопский КХП по состоянию на 26.04.2006 года, проведенной сотрудниками ГАК «Хлеб Украины», согласно которой разница между наличием зерна пшеницы по бухгалтерским отчетным данным и данным, полученным в результате обмеров с учетом приблизительной оправданной недостачи, составляет 1670,573 тн л.д.190, т.4;

-письмом начальника УНМ ГНА в г. Киев за исх. № 2008/76вх/26-3515 от 06.07.06 г., согласно которого установлено, что ООО «Торгмайстер-ЗТФ» по своему юридическому адресу не находится, предприятие имеет признаки «транзита», руководство предприятия отсутствует л.д.189, т.4;

-протоколом осмотра бухгалтерских документов, изъятых 30.07.2006 года и 4.07.2006 года в Красноперекопском КХП, согласно которых подтверждены факты незаконных операций должностных лиц предприятия с зерном пшеницы 4 класса урожая 2005 года:

- журналом «Регистрации лабораторных анализов среднесуточных проб при приемке зерна» Форма № 49 Красноперекопского КХП с. Воинка, по урожаю 2005 года начат 29 июня 2005 года.

- журналом № 2 «регистрации показателей качестве зерна поступающего и отгружаемого железнодорожным транспортом» Форма № 59 Красноперекопский КХП с. Воинка, по урожаю 2005 года

- складская квитанция на зерно № 254 от 19.07.05 г. серии АЗ № 037310,

- реестр № 191 от 19.07.05 г. «накладных на принятое зерно с определением качестве по среднесуточному образцу», форма № 3ХС-3

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148690 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148695 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148688-а от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148689-а от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148689-а от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148689 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148688 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148689 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148690-б от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148690-а от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148692 от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148691-а от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148691-б от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148691-в от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148691 от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148690-б от 19.07.05 г.

- складская квитанция на зерно № 316от 20.07.05 г. серии АЗ № 037316,

- реестр № 194 от 20.07.05 г. «накладных на принятое зерно с определением качестве по среднесуточному образцу», форма № 3ХС-3,

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148694 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148694-а от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148694 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148696 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148695-а от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148695 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148695 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148693 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148692-а от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148692-а от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148692-б от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148693 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148693 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148694 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148693-а от 20.07.05 г.

- Приказ № 103 от 18 июня 2005 г.

- заявление о переоформлении зерна от имени генерального директора ООО «Днепр агро» ОСОБА_21

- доверенность серии ЯКЕ № 313694

- складская квитанция на зерно № 234 от 17.07.05 г. серии АЗ № 037290,

- складская квитанция на зерно № 229 от 16.07.05 г. серии АЗ № 037285,

- складская квитанция на зерно № 220 от 12.07.05 г. серии АЗ № 037220,

- складская квитанция на зерно № 180 от 13.07.05 г. серии АЗ № 037236,

- складская квитанция на зерно № 192 от 14.07.05 г. серии АЗ № 037248,

- складская квитанция на зерно № 212 от 15.07.05 г. серии АЗ № 037268,

- карта анализа зерна от Красноперекопского КХП, № 28 от 18.07.05 г.,

- складская квитанция на зерно № 241 от 18.07.05 г. серии АЗ № 037297,

- складская квитанция на зерно № 350 от 17.08.05 г. серии АЗ № 037408,

- реестр № 262 от 17.08.05 г. «накладных на принятое зерно с определением качестве по среднесуточному образцу», форма № 3ХС-3,

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813507 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813508 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813507 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813507 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813507 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813506 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813506-а от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813506 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813506 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813505 от 17.08.05 г.» л.д.91-97, т.1;

-протоколами выемки документов в Красноперекопском КХП от 5.09.2006 г. и осмотра данных документов от 12.09.2006 года, согласно которых подтверждены факты незаконных операций должностных лиц предприятия с зерном пшеницы 4 класса урожая 2005 года (ввоз и размещение в складе):

- - складской квитанцией на зерно № 310 от 29.07.2005 г,

- - реестром № 233 от 29.07.2005 г.

- - товарно-транспортной накладной № 813504 от 29.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 813504 от 29.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 813505 от 29.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 813505 от 29.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 813505 от 29.07.05 г.

- - складской квитанцией № 265 от 21.07.05 г.,

- - реестром № 203 от 21.07.2005 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148697 от 20.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148697 от 20.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148696 от 20.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148698-а от 21.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148698 от 21.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148698 от 21.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148699 от 21.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148699-а от 21.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148699 от 20.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148697 от 20.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148696 от 20.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148696 от 20.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148697 от 20.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148700 от 20.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148699 от 20.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 148698 от 21.07.05 г.

- - складская квитанция № 289 от 25.07.2005 г.

- - реестр № 218 от 25.07.2005 г.

- - товарно-транспортной накладной № 813501-а от 24.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 813502-а от 24.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 813502-б от 24.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 813502 от 24.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 813501 от 24.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 813501 от 24.07.05 г.

- - товарно-транспортной накладной № 813501-б от 24.07.05 г.

- - лист учета поступления зерна от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» 1 шт.,

- - лист движения зерна по лицевому счету ООО «Торгмайстер-ЗТФ» - 1 шт.,

- - лист расчетов между ООО «Торгмайстер-ЗТФ» и КХП 1 шт.,

- - приказ № 199 от 05.09.2005 г.,

- - заявка на переоформление зерна от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» 1 шт.,

- - доверенность ЯКТ № 025468 от 5.09.05 г. 1 шт.,

- - складская квитанция № 369 от 05.09.05 г.,

- - складская квитанция № 350 от 17.08.05 г.,

- - карта анализа № 219 от 05.09.05 г.,

- - карта анализа № 219 от 05.09.05 г.,

- - приказ № 165 от 11.08.2005 г.,

- - заявка на переоформление зерна от Фх «Чумак» от 11.08.2005 г.,

- - складская квитанция № 340 от 11.08.05 г.,

- - складская квитанция № 284 от 25.07.05 г.,

- - карта анализа зерна № 120 от 11.08.05 г.,

- - приказ № 113 от 25.06.05 г.

- - заявка на переоформление зерна от Фх «Чумак» от 25.07.2005 г.,

- - доверенность ЯЖВ № 678509 от 30.05.05 г.,

- - складская квитанция № 284 от 25.07.05 г.,

- - складская квитанция № 122 от 25.07.05 г.,

- - складская квитанция № 152 от 11.07.05 г.,

- - складская квитанция № 153 от 11.07.05 г.,

- - карта анализа зерна б/н от 25.07.05 г.,

- - приказ № 136 от 01.08.05 г.

- - заявка на переоформление зерна от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» без даты,

- - доверенность ЯКТ № 025463 от 10.08.05 г.

- - складская квитанция № 313 от 01.08.05 г.,

- - складская квитанция № 289 от 25.07.05 г.,

- - складская квитанция № 310 от 29.07.05 г.,

- - складская квитанция № 254 от 19.07.05 г.,

- - карта анализа зерна № 66 от 01.08.05 г.,

- - приказ № 144 от 03.08.05 г.,

- - заявка на переоформление зерна от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» без даты,

- - доверенность ЯКТ № 025470 от 23.08.05 г.

- - приказ № 115 от 25.07.2005 г.,

- - заявка на переоформление зерна от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» без даты,

- - доверенность ЯКТ № 025462 от 04.08.05 г.

- - складская квитанция № 316 от 20.07.05 г.,

- - складская квитанция № 256 от 21.07.05 г.,

- - складская квитанция № 286 от 25.07.05 г.,

- - журнал «Регистрации взвешивания зернопродуктов на Красноперекопском КХП - четный» за 2005 г.,

- - журнал «Регистрации взвешивания зернопродуктов на Красноперекопском КХП - нечетный» за 2005 г.,

- - журнал «Регистрации взвешивания зернопродуктов на Красноперекопском КХП - нечетный» за 2005 г., 29.06.2005 г.,

- - журнал «Регистрации взвешивания зернопродуктов на Красноперекопском КХП четный приемка» за 2005 г., 30.06.2005 г.,

- - Книга «Количественно-качественного учета хлебопродуктов на КХП» участок № 2 начат 29.06.05 г.,

- - Журнал № 2 «Регистрации влажности зерна при определении в сушильных шкафах» за 2005 г. начат 24.11.2005 г.,

- - Журнал «Регистрации ввоза-вывоза грузов за 2005 г.» начат 05.03.2005 г.

согласно которых, было оформлено якобы поступление зерна пшеницы 4 класса на Красноперекопский КХП от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» и переоформлено зерно на ЗАО ЛК «Хлеб Украины» л.д.78-90, т.1;

-протоколами выемки от 14.04.2008 года бухгалтерских документов в Красноперекопском КХП, подтверждающих факт вывоза ЗАО ЛК «Хлеб Украины» 1300 тн зерна пшеницы 4 класса, ранее переоформленных с лицевого счета ООО «Торгмастер-ЗТФ», а также их осмотра 18.04.2008 года:

- - Приказ № 137 от 02.08.2005 г.

- - Письмо от ЗАО «Лизинговая компания» от 02.08.2005 г.

- - Складская квитанция № 037371 от 01.08.2005 г.

- - Доверенность ЯКП № 535125 от 02.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656844 от 02.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656845 от 02.082005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656846 0т 02.08.2005 г.

- - Приказ № 147 от 04.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656857 от 04.-8.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656859 от 04.08.2008 г.

- - Приказ № 149 от 08.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656861 от 08.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656860

- - Приказ № 153 а от 09.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656869 от 09.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656870 от 09.08.2005 г.

- - Приказ № 159 от 10.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656882 от 10.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656878 от 10.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656877 от 10.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656876 от 10.08.2005 г.

- - Приказ № 164 от 11.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656883 от 11.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656884 от 11.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656885 от 11.08.2005 г.

- - Приказ № 167 от 12.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656887 от 12.04.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656888 от 12.04.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656886 от 12.08.2005 г.

- - Приказ № 171 от 15.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656897 от 15.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656898 от 15.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656899 от 15.08.2005 г.

- - Приказ № 174 от 16.08.2005 г.

- - Доверенность ЯКП № 535126 от 12.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656906 от 16.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656904 от 16.08.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656905 от 16.08.2005 г.

- - Приказ № 116 от 26.07.2005 г.

- - Доверенность ЯКП № 535105 от 19.07.2005 г.

- - Письмо от ЗАО «Лизинговая компания» от 25.07.2005 г.

- - Складская квитанция № АЗ 037343 от 25.07.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБР № 552738 от 26.07.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБР № 552742 от26.07.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБР № 552739 от 26.07.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБР № 552741 от 26.07.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБР№ 552740 от 26.07.2005 г.

- - Приказ 3121 от 28.07.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБР № 552750 от 28.07.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656819 от 28.07.2005 г

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656821 от 28.07.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656824 от 28.07.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656823 от 28.07.2005 г.

- - Приказ № 204 от 07.09.2005 г.

- - Доверенность ЯКП № 535303 от 07.09.2005 г.

- - Письмо «Лизинговой компании» от 07.09.2005 г.

- - Складская квитанция серия АЗ № 037427 от 05.09.2005 г.

- - Товарно-транспортная серия ПБЦ № 656925 от 07.09.2005 г.

- - Товарно-транспортная серия ПБЦ № 656937 от 07.09.2005 г.

- - Приказ № 208 от 08.09.2005г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656940 от 08.09.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656939 от 08.09. 2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656941 от 08.09.2005 г.

- - Приказ № 211 от 09.09.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656943 от 09.09.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656942 от 09.09.2005 г.

- - Приказ 3212 от12.09.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656944 от 12.09.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656945 от 12.09.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656946 от 12.09.2005 г.

- - Приказ №218 от 15.09.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656947 от 15.09.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656948 от 15.09.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656949 от 15.09.2005 г.

- - Приказ № 219 от 16.09.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656950 от 16.09.2005 г.

- - Приказ № 224 от 21.09.2005 г.

- - Доверенность серия ЯКП № 535315 от 21.09.2005 г.

- - Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656958 от 21.09.2005 г. л.д.70-225, т.5;

-копией договора № 9155 от 30.09.2005 года на хранение залогового зерна урожая 2004 года между Красноперекопским КХП и ГАК «Хлеб Украины», в соответствии с которым, Красноперекопский КХП обязался хранить закупленное государством зерно пшеницы урожая 2004 года и возместить случае недостачи убытки за собственные средства л.д.231-233, т.5;

-копиями актов зачистки пшеницы урожая 2004-2005 г.г. № 2 от 22.04.2008 года, № 3 от 16.04.2008 года, в соответствии с которыми, в Красноперекопском КХП числится недостача в размере 1638,541 тн зерна пшеницы 4 класса урожая 2004 года л.д.228-238, т.5;

- приговором Красноперекопского горрайонного суда от 30.10.2009 года, согласно которого, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_15 были признаны виновными в совершении растраты имущества Красноперекопского КХП и служебного подлога при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора л.д.218-225, т.3;

-постановлениями Красноперекопского горрайонного суда АР Крым от 18.07.2008 года и от 23.07.2008 года о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5 по факту подделки ими товарно-транспортных накладных о поступлении зерна в Красноперекопский КХП от ООО «Торгмастер-ЗТФ» по указанию подсудимой ОСОБА_1, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора л.д.212-217, т.3;

-показаниями ОСОБА_3 и ОСОБА_15, подтвердившими тот факт, что заместитель директора ОСОБА_1, действуя от имени директора Красноперекопского КХП ОСОБА_11.о его указанию, склонила работников участка № 2 к совершению действий по организации растраты зерна пшеницы 4 класса в количестве 1300 тн л.д.43-46, 59-61, т.1;

-заключением почерковедческой экспертизы № 674 от 21.01.2008 года, из которого следует, что рукописный текст « № 218 пшен. 4 кл.скл.№8 24.07» в товарно-транспортных накладных серии 02 АБА № 813502-б от 24.07.05 г., серии 02 АБА № 813501-а от 24.07.05 г., 02 АБА № 813502 от 24.07.05 г., и подписи под рукописным текстом в них выполнены ОСОБА_1 л.д.174-179, т.3;

-протоколом осмотра вещественных доказательств документов (товарно-транспортных накладных, складских квитанций, реестров, журналов, карточек анализа хлебопродуктов, доверенностей, заявлений и др.) от 12.09.2006 года л.д.332-342, т.4;

-приказом директора ДП ГАК «Хлеб Украины» Красноперекопский КХП № 56-к от 7.07.2005 года о назначении ОСОБА_1 на должность заместителя директора по качеству и ее должностной инструкцией, согласно которых она являлась должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями л.д.230-238, т.3.

Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина ОСОБА_1 в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, доказана.

Ее действия, с учетом положений ст.275 УПК Украины, следует квалифицировать по ст.27 ч.5, 191 ч.5 УК Украины, как пособничество в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; по ст.27 ч.5 и ст.366 ч.2 УК Украины, как пособничество в должностном подлоге, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений и иная подделка документов, повлекшие тяжкие последствия.

Органом досудебного следствия ОСОБА_1 было предъявлено обвинение по ст.27 ч.3 и ст.191 ч.5 УК Украины, как организация растраты чужого имущества в особо крупных размерах.

Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что данное обвинение не нашло своего подтверждения в судебном заседании, поскольку опровергается собранными по делу материалами, показаниями всех свидетелей, а также показаниями заместителем начальника ПТЛ участка № 2 КХП ОСОБА_15 и старшим мастером участка № 2 КХП ОСОБА_3, в соответствии с которыми, ОСОБА_1, являясь подчиненной по службе директора ОСОБА_2, действуя по его указанию, способствовала совершению растраты имущества Красноперекопского КХП путем внесения как ими, так и работниками участка № 2 КХП ложных сведений в первичные бухгалтерские документы.

На основании изложенного, указанные действия ОСОБА_1 следует переквалифицировать со ст.27 ч.3 на ст.27 ч.5 ст.191 ч.5 УК Украины.

Поскольку из предъявленного ОСОБА_1 обвинения по ст.366 ч.2 УК Украины следует, что она, действуя по указанию ОСОБА_2, лишь склонила работников участка № 2 к внесению в товарно-транспортные накладные, приказы, складские квитанции и другие первичные бухгалтерские документы Красноперекопского КХП заведомо ложные сведения, сама лично должностной подлог не совершала, то ее вышеуказанные действия следует переквалифицировать на ст.27 ч.5 и ст.366 ч.2 УК Украины.

При назначении наказания подсудимой ОСОБА_1, суд учитывает характер и степень тяжести совершенных ею преступлений, личность подсудимой, положительно характеризующейся по месту жительства и прежней работы, то, что она страдает тяжким заболеванием, является инвалидом 2 группы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ОСОБА_1, являются ее чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает.

С учетом обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ОСОБА_1, ее личности, положительно характеризующейся по месту жительства и прежней работы, страдающей заболеваниями посттравматическим синдромом обеих конечностей (отечно-болевая форма), нижней полой вены, рецидивирующий тромбоэмболий легочной артерии, недостаточность кровообращения 1 степени, ее роли в совершении преступления, суд приходит к выводу о том, что изложенные обстоятельства смягчают наказание и существенно снижают степень тяжести совершенного ею преступления, а потому считает возможным, в соответствии с положениями ст.69 УК Украины, назначить ОСОБА_1 наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст.191 ч.5 УК Украины.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что подсудимой ОСОБА_1 следует назначить наказание в виде лишения свободы, от отбытия которого ее следует освободить с испытанием, без конфискации имущества, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением руководства предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности.

Руководствуясь ст.ст.323,324,349 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.27 ч.5 и ст.191 ч.5 УК Украины, ст.27 ч.5 и ст.366 ч.2 УК Украины, и назначить ей наказание - по ст.27 ч.5 и ст.191 ч.5 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 5 лет лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением руководства предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности сроком на 3 года, по ст.27 ч.5 и ст.366 ч.2 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением руководства предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности сроком на 3 года,.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины, путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_1 к отбытию наказание в виде 5 лет лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением руководства предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности сроком на 3 года.

В соответствии со ст.ст.75,76 УК Украины, ОСОБА_1 освободить от отбытия назначенного ей основного наказания с испытанием, установив испытательный срок в 3 года, если она в течение этого срока не совершит нового преступления, и выполнит возложенные на нее судом обязанности уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции о перемене своего места жительства и работы, периодически являться для регистрации в указанные органы.

Меру пресечения ОСОБА_1, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней подписка о невыезде.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд АР Крым в течение 15 суток через Красноперекопский горрайонный суд АР Крым.

Судья: