Ухвала

від 26.09.2022 по справі 761/19862/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/19862/22

Провадження № 1-кс/761/11034/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22022000000000162 від 18.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22022000000000162 від 18.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022000000000162 від 18.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд громадян російської федерації, а також службові особи ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776), у період з 24.02.2022 по теперішній час, здійснюють фінансування дій в особливо великих розмірах, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Встановлено, що засновниками ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919) (сума внеску в статурний фонд 6 095 943,75 грн. - 75%), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504) (сума внеску в статурний фонд 7 940,7 грн. - 75%), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891) (сума внеску в статурний фонд 5 166 грн. - 25,2%), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753) (сума внеску в статурний фонд 11 921,25 грн. - 75%), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) (сума внеску в статурний фонд 220 278,25 грн. - 75%) являється суб`єкт господарювання - нерезидент - російська компанія ТОВ «РИНВОЛ».

В свою чергу. кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «РИНВОЛ» являється громадянин російської федерації ОСОБА_5 .

В органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) є пов`язананими підприємствами, а їх діяльність керується російським громадянином ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 має інший бізнес на території російської федерації, пов`язаний з видавництвом книг, виробництвом харчових добавок, оптовою торгівлею промисловими хімікатами, оптовою торгівлею машинами та обладнанням для виробництва харчових продуктів та використовує наступні суб`єкти господарювання: АО «НОВАКОМ» (рф), ООО «АПОРА» (рф), ООО «ХОЛЛИДЕЙ ПИГМЕНТС» (рф), ООО «ЕВРО РЕСУРС» (рф), АО «ЭКО РЕСУРС» (рф), ООО «СТРАТА» (рф), тобто ОСОБА_5 сплачує податки на території країни агресора, у тому числі з отриманих прибутків від підконтрольних товариств, розташованих на території України, фінансуючи воєнне вторгнення на територію України.

Встановлено, що ТОВ «РИНВОЛ» (російська федерація) має наступні фінансові показники: середні доходи на рік складають 45 971 000 руб., баланс 592 999 000 руб., середня сума сплати податків на рік складає 4 500 000 руб.

Вказані сплачені податки державі-агресора, у тому числі сплачені ОСОБА_5 за рахунок отриманих прибутків від підконтрольних українських суб`єктів господарювання у подальшому використовуються для фінансування російської військової агресії проти України.

На даний час ОСОБА_5 продовжує отримувати прибутки від підконтрольних українських товариств, а саме: ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) та імпортувати натуральні барвники через підконтрольних підприємств-нерезидентів, направляючи кошти за товар до країни-агресора чим саме фінансує військову агресію проти Україні.

Крім того, встановлено, що посадові особи ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) можливо приймають участь у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави агресора та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

11.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.08.2022 по справі № 761/14771/22 проведено обшук нежитлових (офісних (адміністративних), складських, виробничих) приміщень, що знаходяться за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Святопетрівське, вул. Київська, 27-Ф, які на праві приватної власності належать ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919) та встановлено підтвердження фактів щодо проведених фінансових операцій ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) з суб`єктами господарювання, які знаходяться на території країни агресора.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що у нежитловому приміщенні (гаражі), яке фактично використовує директор ряду вищезазначених СГД ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети та речі, які мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: печатки, штампи господарюючих суб`єктів, кліше підписів, офіційне листування вказаних товариств, блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовувались як засіб зв`язку між учасниками протиправних дій, комп`ютерна техніка, накопичувачі на магнітних носіях, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказане нежитлове приміщення на праві власності належить гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022000000000162 від 18.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рапортом слідчого, виконанням доручення слідчого від 21.07.2022 р., протоколами огляду від 19.07.2022 р., 06.09.2022 р., висновком економічного дослідження від 05.08.2022 р., протоколом обшуку від 11.08.2022 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 )

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , та частково можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення електронних носіїв інформації (у тому числі мобільних терміналів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, компютерної техніки, флеш накопичувачів), якщо вони містять інформацію про обставини вчинення злочину.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22022000000000162 від 18.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення документів листування, записників, нотатків, службових записок, чернеток, а також електронних носіїв інформації (у тому числі мобільних терміналів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів), якщо в них збереглися документи (у тому числі електронні) та відомості, а саме:

?що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) з суб`єктами господарювання - нерезедентами, а саме: АО «ЕКО РЕСУРС» (російська федерація), ECO RESOURCE S.A.C (Перу), зокрема договори, контракти, угоди (у тому числі додаткові) додатки та специфікації до них, митні декларації з додатками, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), ревізії, платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, рахунки-фактури, інвойси, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні (СМR), сертифікати, ліцензії, довіреності, інші наявні документи, які підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, за період 2021 -2022 років;

?що свідчать про посадових осіб, які були наділені правом підпису первинних фінансово-господарських документів ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) у 2021-2022 роках, перебування їх у відрядженні, на лікарняному, у відпустці та документи, що свідчать про надання посадовим особам вказаних суб`єктів господарювання повноважень щодо підписання у 2021-2022 роках первинних фінансово-господарських документів від імені товариств;

?що вказують на спілкування службових осіб ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) з громадянами російської федерації, а також особами з тимчасово окупованих територій України з питань, пов`язаних з реалізацією злочинного умислу на вчинення кримінальних правопорушень;

? установчі документи ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776), накази, розпорядження, довіреності на виконання дій та представлення інтересів, підписаних ОСОБА_5 .

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 25.10.2022 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1