Ухвала
від 15.09.2022 по справі 757/18361/22-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18361/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000000313, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме та рухоме майно підприємств, де підозрюваний ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є засновником або бенефіціарним власником, а саме:

ПрАТ «ЦУВКП «Атомпромкомплекс» (код ЄДРПОУ 14308150):

- склади-ангари та допоміжні будівлі, реєстраційний номер: 2298737932208, за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9-а;

- склади та допоміжні будівлі, реєстраційний номер: 2298620332208, за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ «Петрус-Алко» (код ЄДРПОУ 36942172):

- нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Енгельса, буд. 2, реєстраційний номер: 550435032106;

ТОВ «БЦ НА Тарасівській» (код ЄДРПОУ 35121953):

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 596027880361, за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 33, кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:72:146:0004;

ТОВ «Навігатор проперті менеджмент» (код ЄДРПОУ 42316060):

- будівля складу ВКБ (літ. И), реєстраційний номер: 80650180000, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33;

- будівля складу сировини (літ. Е), реєстраційний номер: 80648480000, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33;

- будівля виробничого корпусу (літ. Б), реєстраційний номер: 47172880000, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- групи нежилих приміщень (літера «А»), реєстраційний номер: 35460880000, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- групи нежилих приміщень (літера «Б»), реєстраційний номер: 35411080000, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 35, прим. 1, 3;

ТОВ «Петрус-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34352125):

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 820541580000, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51/53;

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 820316080000, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 604646432231, кадастровий номер: 3223155400:03:026:0161, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 196998971104, кадастровий номер: 7110400000:03:001:0004, за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, земельна ділянка 66а;

- комплекс будівель, споруд та обладнання, реєстраційний номер: 78281871104, за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, буд. 66-а;

- майновий комплекс, реєстраційний номер: 111542480000, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 74821232231, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки 3223155400:03:026:0153;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 74791532231, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки 3223155400:03:026:0152;

ТОВ «Транс-вест-експедиція» (код ЄДРПОУ 33943979):

- Mercedes-benz Axor 1840LS, д.р.н. НОМЕР_2 ;

- Газ 33021, 1996 р.в., д.р.н. НОМЕР_3 ;

- ИЖ 2715, 1992 р.в., д.р.н. НОМЕР_4 ;

- Haulmark PPT, 2012 р.в., д.р.н. НОМЕР_5 (причіп);

- Газ 3307, 2005 р.в., д.р.н. НОМЕР_6 ;

- Камаз 53229, 2003 р.в., д.р.н. НОМЕР_7 ;

- МАЗ 93802, 1992 р.в., д.р.н. НОМЕР_8 ;

- Mitsubishi Canter 60, 1998 р.в., д.р.н. НОМЕР_9 ;

- Graaff PA-11-72, 1995 р.в., д.р.н. НОМЕР_10 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000313 від 21.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Танос Текнолоджи» ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , в період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснив заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн., які були отримані ТОВ «Танос Текнолоджи» в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період із 02.03.2022 по 10.05.2022, точний час досудовим розслідуванням наразі не встановлений, здійснив перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «Танос Текнолоджи» № НОМЕР_11 , відкритому в Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», бюджетних коштів у сумі 43 162 381,72 грн., щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, на розрахункові рахунки задіяних у злочині фізичних осіб підприємців, у тому числі:

- 7 032 000,00 грн., шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 ;

- 18 757 303,72 грн., шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5

- 6 763 000,00 грн., шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 ;

- 6 436 078,00 грн., шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 ;

- 4 174 000,00 грн., шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 , які були отримані ТОВ «Танос Текнолоджи» в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення.

Згідно з висновками аналітичного дослідження від 05.07.2022, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Танос Текнолоджи», проведеного залученим на підставі постанови слідчого спеціалістом працівником Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби за результатами аналізу інформації про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Танос Текнолоджи», за період з 02.03.2022 по 10.05.2022 наявні підстави вважати фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 контрагенти ТОВ «Танос Текнолоджи»), на загальну суму 42 783 242,7 грн., такими, що можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 11.07.2022 в обсязі наданих на дослідження документів, у їх сукупності та взаємозв`язку, висновки аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби від 05.07.2022 щодо нанесення фінансових збитків державі на суму 42 783 242,70 грн. внаслідок проведення ТОВ «Танос Текнолоджи» фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ) у період з 02.03.2022 по 10.05.2022, обґрунтовані та документально підтверджуються на суму 43 162 381,72 грн., в тому числі у період з 02.03.2022 по 04.04.22 на суму 42 783 242,70 грн.

12.07.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 володіє корпоративними правами низки підприємств на території України, зокрема: ТОВ «ЦУВКП «Атомпромкомплекс» (код ЄДРПОУ 37124626, власник 50%); ТОВ «Петрус-Кондитер» (код ЄДРПОУ 34999908, власник 50%); ВКФ «Топтранс» (код ЄДРПОУ 16476791, власник 10,34%); ТОВ «Біомедтранс» (код ЄДРПОУ 31758954, власник 50%); ТОВ «Петрус-Алко» (код ЄДРПОУ 36942172, власник 25%); ТОВ «Бельмар Україна» (код ЄДРПОУ 43423161, власник 50%); ТОВ «ХЕППІ ЛІФ» (код ЄДРПОУ 43504463, власник 50%); ТОВ «ІК «Петрус-Алко» (код ЄДРПОУ 35057160, власник 25%); ТОВ «Транс-вест-Експедиція» (код ЄДРПОУ 33943979, власник 50%); ТОВ «Фармінвест» (код ЄДРПОУ 32048195, власник 45%); ТОВ «БЦ НА Тарасівській» (код ЄДРПОУ 35121953, власник 50%); ТОВ «БЦ «Навігатор» (код ЄДРПОУ 35121843, власник 50%); ТОВ «АВАТЕК» (код ЄДРПОУ 31992868, власник 50%); ТОВ «ВМК - Монолит» (код ЄДРПОУ 34999159, власник 50%); ТОВ «Техінвестбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 35318127, власник 20%); ТОВ «Петрус-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34352125, власник 20,09%); ТОВ «Петрус-медіа» (код ЄДРПОУ 34999164, власник 50%), а також є бенефіціарним власником у декількох підприємствах.

Крім того встановлено, що зазначені підприємства є власниками рухомого та нерухомого майна, а саме:

ПрАТ «ЦУВКП «Атомпромкомплекс» (код ЄДРПОУ 14308150, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9, ОСОБА_4 бенефіціар) у власності перебуває:

- склади-ангари та допоміжні будівлі, реєстраційний номер: 2298737932208, за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9-а;

- склади та допоміжні будівлі, реєстраційний номер: 2298620332208, за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9;

ТОВ «Петрус-Алко» (код ЄДРПОУ 36942172, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32, ОСОБА_4 власник 25%) у власності перебуває:

- нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Енгельса, буд. 2, реєстраційний номер: 550435032106;

ТОВ «БЦ НА Тарасівській» (код ЄДРПОУ 35121953, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32, ОСОБА_4 власник 50%) у власності перебуває:

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 596027880361, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:72:146:0004;

ТОВ «Навігатор проперті менеджмент» (код ЄДРПОУ 42316060, м. Київ, вул. Святошинська, б. 32, ОСОБА_4 бенефіціарний власник) у власності перебуває:

- будівля складу ВКБ (літ. И), реєстраційний номер: 80650180000, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- будівля складу сировини (літ. Е), реєстраційний номер: 80648480000, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33;

- будівля виробничого корпусу (літ. Б), реєстраційний номер: 47172880000, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- групи нежилих приміщень (літера «А»), реєстраційний номер: 35460880000, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- групи нежилих приміщень (літера «Б»), реєстраційний номер: 35411080000, за адресою: АДРЕСА_4 ;

ТОВ «Петрус-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34352125, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32, ОСОБА_4 власник 20,09%) у власності перебуває:

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 820541580000, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 820316080000, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 604646432231, кадастровий номер: 3223155400:03:026:0161, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 196998971104, кадастровий номер: 7110400000:03:001:0004, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- комплекс будівель, споруд та обладнання, реєстраційний номер: 78281871104, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- майновий комплекс, реєстраційний номер: 111542480000, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 74821232231, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки 3223155400:03:026:0153;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 74791532231, за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки 3223155400:03:026:0152;

ТОВ «Транс-вест-експедиція» (код ЄДРПОУ 33943979, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, буд. 66А, ОСОБА_4 засновник 50%) у власності перебувають наступні автотранспортні засоби, причіпи:

- Mercedes-benz Axor 1840LS, д.р.н. НОМЕР_2 ;

- Газ 33021, 1996 р.в., д.р.н. НОМЕР_3 ;

- ИЖ 2715, 1992 р.в., д.р.н. НОМЕР_4 ;

- Haulmark PPT, 2012 р.в., д.р.н. НОМЕР_5 (причіп);

- Газ 3307, 2005 р.в., д.р.н. НОМЕР_6 ;

- Камаз 53229, 2003 р.в., д.р.н. НОМЕР_7 ;

- МАЗ 93802, 1992 р.в., д.р.н. НОМЕР_8 ;

- Mitsubishi Canter 60, 1998 р.в., д.р.н. НОМЕР_9 ;

- Graaff PA-11-72, 1995 р.в., д.р.н. НОМЕР_10 .

Прокурор зазначає, що санкцією статей інкримінованих ОСОБА_4 передбачено покарання у виді конфіскації майна, та ОСОБА_4 може вчинити дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам чи вжити заходів щодо перереєстрації нерухомого та рухомого майна, що належать переліченим підприємствам, де останній є засновником або бенефіціарним власником, з метою уникнення від кримінальної відповідальності та задля унеможливлення конфіскації цього майна як виду покарання.

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор в кримінальному провадженні № 12022000000000313 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, згідно повідомлення про підозру від 12.07.2022.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі, з обов`язковим додатковим покаранням у виді конфіскації майна.

Санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років позбавлення волі, з обов`язковим додатковим покаранням у виді конфіскації майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та реєстраційним карткам на транспортні засоби, підприємствам, де підозрюваний ОСОБА_4 є засновником або бенефіціарним власником, на праві приватної власності належить наступне рухоме та нерухоме майно, а саме: