Ухвала

від 28.09.2022 по справі 344/11974/22

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/11974/22

Провадження № 1-кс/344/4294/22

У Х В А Л А

28 вересня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора ОСОБА_3 про передачу майна в управління,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022090000000038 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 України. У ході досудового розслідування встановлено, що на території Івано-Франківської області здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів підприємництва, зокрема ТОВ «ІФ БУД-ІНВЕСТ «2007» (код ЄДРПОУ 35022960, зареєстроване за адресою: вул. І. Миколайчука, 17-В, кв.40, м. Івано-Франківськ), ТОВ «Компанія «ЄВРОІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 36497496, зареєстроване за адресою: вул. Бориславська, 29, м. Івано-Франківськ), ТОВ «ІС КАР`ЄРИ» (код ЄДРПОУ 35528060, зареєстроване за адресою: вул. Галана, 14, м. Тисмениця, Івано-Франківська область), ТОВ «ЕКО ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 33150516, зареєстроване за адресою: вул. Бориславська, 29, м. Івано-Франківськ), які створені та підконтрольні резидентам Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його дружині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ). При цьому, основним керівником бізнес-активів ОСОБА_4 на території України є його зять ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ). За результатами проведеного Головним управлінням ДПС в Івано-Франківській області аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «ІФ БУД-ІНВЕСТ «2007» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 до 31.12.2021, установлено заниження об`єкту оподаткування в сумі 29 млн 440 тис. грн та, відповідно, заниження податкового зобов`язання з податку на прибуток в сумі 5 млн 299 тис. грн, що є великим розміром. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІФ БУД-ІНВЕСТ «2007» є резидент Російської Федерації ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у розмірі 70% статутного капіталу, що становить 1 млн 191 тис. 400,00 грн. Крім цього, статутним капіталом володіють громадяни України ОСОБА_6 (5% або 85 тис. 100 грн) та ОСОБА_7 (25% або 425 тис. 500 грн). 08 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_4 в розмірі 70% статутного капіталу ТОВ «БУД-ІНВЕСТ «2007» вартістю 1 млн 191 тис. 400,00 грн із забороною розпорядження ними у будь-який спосіб. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Компанія «ЄВРОІНВЕСТБУД» є резидент Російської Федерації ОСОБА_4 (51,39% статутного капіталу, що становить 80 млн 573 тис. 861,12 грн). Часткою статутного капіталу володіють також громадяни України ОСОБА_6 (0,01% або 22 тис. 438 грн), ОСОБА_8 , яка є дочкою ОСОБА_4 (30,8% статутного капіталу, що становить 48 млн 341 тис. 389 грн), та особа з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «офшорний» статус компанія з обмеженою відповідальністю «БЕСКЛАВО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (адреса: Кіпр, Нікосія, вул. Дігеніс Акрітас, 8, оф.303) з часткою 17,8% статутного капіталу, що становить 27 млн 850 тис. 010,00 грн, що може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов`язані з маскуванням причетності до бізнесу. Встановлено, що на 100% власником «офшорної» компанії з обмеженою відповідальністю «БЕСКЛАВО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» є КРОУМФАРК БІЗНЕС ЛІМІТЕД (країна заснування Беліз, місцезнаходження: Беліз, м. Беліз, вул. Альберт, 99). У свою чергу, на 100% власником КРОУМФАРК БІЗНЕС ЛІМІТЕД є зять ОСОБА_4 ОСОБА_6 . 21 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_4 в розмірі 51,39% статутного капіталу ТОВ «Компанія «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 36497496) вартістю 80 млн. 573 тис. 861,12 грн. із забороною розпорядження ними у будь-який спосіб. Також в ході досудового розслідування з`ясовано, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІС КАР`ЄРИ» є резидент Російської Федерації ОСОБА_4 (36% статутного капіталу, що становить 144 тис. грн). Часткою статутного капіталу володіють також громадяни України ОСОБА_9 (25% або 100 тис. грн), ОСОБА_10 (15% або 60 тис. грн), ОСОБА_11 (8% або 32 тис. грн), ОСОБА_12 (5% або 20 тис. грн) та ТОВ «Компанія з управління активами «ІС-Холдинг» (11% або 44 тис. грн). Види діяльності ТОВ «ІС КАР`ЄРИ»: добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (основний, КВЕД 08.11), добування піску, гравію, глин і каоліну (КВЕД 08.12), надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів (КВЕД 09.90), виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини (КВЕД 23.32), різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю (КВЕД 23.70). Разом з тим, здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, склад, цех тощо. Відповідно до даних реєстрів у ТОВ «ІС КАР`ЄРИ» відсутні у власності/користуванні об`єкти нерухомості та автотранспорт. Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ №65 ВІД 19.05.2020). Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЕКО ТЕХНО» є резидент Російської Федерації ОСОБА_5 дружина ОСОБА_4 (100% статутного капіталу, що становить 1 млн 487 тис. 960,00 грн). Основний вид діяльності ТОВ «ЕКО ТЕХНО» «загального» характеру - консультування з питань комерційної діяльності й керування (КВЕД 70.22). Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності, створено для прикриття недобросовісної діяльності. 22 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКО ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 33150516) вартістю 1 млн 487 тис. 960,00 грн із забороною розпорядження ними у будь-який спосіб. Сумарна вартість арештованих корпоративних прав ТОВ «Компанія «ЄВРОІНВЕСТБУД» (в частині корпоративних прав ОСОБА_4 в розмірі 51,39% статутного капіталу в сумі 80 млн 573 тис. 861,12 грн), ТОВ «ЕКО ТЕХНО» (в частині корпоративних прав ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу в сумі 1 млн 487 тис. 960,00 грн) та ТОВ «ІФ БУД-ІНВЕСТ «2007» (в частині корпоративних прав ОСОБА_4 в розмірі 70% статутного капіталу в сумі 1 млн 191 тис. 400,00 грн) складає 83 млн 253 тис. 221,12 грн (вісімдесят три мільйони шістсот сімдесят дев`ять тисяч триста шістдесят гривень). Таким чином, з метою забезпечення їх збереження, а також збереження їх економічної вартості, виникла необхідність передати вказані корпоративні права в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Передача арештованого у вказаному кримінальному провадженні зазначеного речового доказу для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна. Наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління речові докази, на які накладено арешт та вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня відповідного року, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, враховуючи, що така передача не завдасть шкоди досудовому розслідуванню.

Прокурор просив про розгляд клопотання за його відсутності, підтримуючи вимоги клопотання.

Ухвалою слідчого судді від 08.09.2022 накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_4 в розмірі 70% статутного капіталу ТОВ «ІФ БУД-ІНВЕСТ «2007» (ЄДРПОУ 35022960) із забороною розпорядження ними у будь-який спосіб, до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвалою слідчого судді від 21.09.2022 накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_4 в розмірі 51,39% статутного капіталу ТОВ «Компанія «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 36497496) вартістю 80 573 861,12 грн., до скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвалою слідчого судді від 22.09.2022 накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКО ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 33150516), вартістю 1 487 960,00 грн. із забороною розпорядження ними у будь-який спосіб, до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до абзацу сьомого ч.6 ст.100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Корпоративні права не є матеріальними об`єктами, вони не можуть бути речовими доказами у розумінні кримінального процесуального закону.

У клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності передачі Національному агенству вказаних корпоративних прав, з огляду на те, що метою передачі речових доказів є їх збереження, зокрема щодо відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ухвалами слідчих суддів, якими накладено арешт на корпоративні права, які зазначені в клопотанні, не було передано вказані корпоративні права Національному агентству. Тому, ні під час накладення арешту на корпоративні права, ні в цьому клопотанні пророром не доведено правових підстав для передачі корпоративних прав в управління Національному агентству.

Клопотання прокурора є необґрунтованим. Враховуючи положення ч.6 ст.100 КПК України прокурором у кримінальному провадженні не доведено наявність підстав для передачі корпоративних прав, які зазначені в клопотанні, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління майном.

Таким чином, прокурором не доведено правові підстави для задоволення клопотання.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1