Ухвала

від 05.09.2022 по справі 760/11282/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/11282/22

1-кс/760/3561/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 22022101110000271, за ознаками вчиненого правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернулася до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку офісних приміщень ДП «Атлантіс-пак Україна» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 15-А, з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарські та бухгалтерські документи ДП «Атлантіс-пак Україна» (ЄДР 30220957), ПрАТ «ПентоПак» (код ЄДРПОУ 20620489), ТОВ «Агроком Холдинг» (ИНН 6163156380), ТОВ «Ростов-арт» (ИНН 6163220927), ТОВ «Казачка» (ИНН 6102041991), ТОВ «Клеоники» (ИНН 6164244920), ТОВ «ЯМС» (ИНН 6165017536), ТОВ «Троя» (ИНН 6164223247), ООО «Атлантис-Пак», АО «Ростовский завод гражданской авиации 412», в тому числі платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківських рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, документи щодо перерахувань коштів ПАТ «ПентоПак» на користь нерезидентів в т.ч. сплата дивідендів, роялті, платежі за використання торгових марок, довіреності (в паперовому та електронному вигляді), видані службовими особами вказаних комерційних підприємств на користь резидентів та нерезидентів в т.ч. громадян рф, печатки, штампи господарюючих суб`єктів, кліше підписів в т.ч. громадянки рф ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; офіційне листування вищевказаних комерційних підприємств; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронні носії інформації; мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерна техніка, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, що мають бути спрямовані на фінансування дій країни-агресора, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, продукція, що має бути спрямована на матеріальне забезпечення державних структур рф, в т.ч. до міноборони рф, та інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначила, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22022101110000271, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ «ПентоПак» (ЄДР 20620489, Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 5) та ДП «Атлантіс-пак Україна» (ЄДР 30220957, Київська область, м. Вишневе, вул. Соборна, 15-А), здійснюють в особливо великих розмірах фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.

Також, слідством встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «ПентоПак» та ДП «Атлантіс-пак Україна» є особа з подвійним громадянством (рф та Греції) - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , Греція, Нтейн, Нео Picio, Фессалонікі), яка являється дружиною громадянина рф, грека за національністю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , депутата Держдуми рф IV та V скликань. Встановлено, що ОСОБА_6 є активним прихильником політики країни-агресора, перебуває членом ради по міжнаціональним відносинам при президенті рф володимиру путіну, президентом національної культурної автономії греків в росії, засновником та головою ради директорів багатогалузевого холдингу «Група Агроком» (м. Ростов-на-Дону, рф), який включає в себе: м`ясний бізнес (група компаній «Тавр»), підприємство по виробництву штучної оболонки («Атлантіс-Пак»), підприємство по виробництву питних та мінеральних вод («Аква-Дон»), аграрний бізнес, футбольний клуб «ПАОК», медіа компанії, та інші. Разом з тим, встановлено, що за ініціативи ОСОБА_6 , після повномасштабного збройного вторгнення рф на територію України, холдингом «Група Агроком» було передано гуманітарну допомогу у вигляді двадцяти позашляховиків (рос. «автомобили повышенной проходимости») та чотирнадцяти дизельних електрогенераторів незаконним збройним формуванням так званої ДНР, яку ОСОБА_7 (Голова терористичного угрупування «Донецька народна республіка») розподілив між силовими структурами та службами т.зв. ДНР для здійснення збройної агресії проти України.

Крім того, ОСОБА_5 , але вже як громадянка рф ( ОСОБА_8 ), окрім ПрАТ «ПентоПак» та ДП «Атлантіс-пак Україна» одночасно являється бенефіціаром ряду підприємств на території рф, а саме:

- ТОВ «Агроком Холдинг» (ИНН 6163156380, ОГРН 1176196037313, адреса: 344002, Ростовська обл, м. Ростов-На-Дону, вул. Красноармійська, 1 буд. 170/84 К. ЛІТЕРА Ж, кім. 9-10-11);

- ТОВ «Ростов-арт»(ИНН 6163220927, ОГРН 1206100032379, адреса: 344006, Ростовська обл, м.Ростов-На-Дону, вул. Велика Садова, буд. 122);

- ТОВ «Казачка» (ИНН 6102041991, ОГРН 1126189003676, адреса: 346703, Ростовська обл, Маяковського, р-н Аксайський, вул. 7 км північніше Маяковского ЛІТЕРА А),

- ТОВ «Клеоники» (ИНН 6164244920, ОГРН 1066164007920, адреса: 344002, Ростовська обл, м.Ростов-На-Дону, вул. Красноармійська, буд. 168/99);

- ТОВ «ЯМС» (ИНН 6165017536, ОГРН 1026103744248, адреса: 344016, Ростовська обл., м.Ростов-На-Дону, вул. Таганрогська, буд. 205, офіс 5;

- ТОВ «Троя» (ИНН 6164223247, ОГРН 1046164016800, адреса: 344082, Ростовська обл., м.Ростов-На-Дону, вул. Станіславського, буд. 49 К);

- АО «Ростовский завод гражданской авиации 412».

За наявними даними, російський холдинг «Група Агроком» протягом 2021 року отримало прибуток у сумі 390 717 000 рублів, з яких було сплачено податки до федерального бюджету російської федерації у сумі 59 669 560 рублів. Разом з тим, встановлено, що до вказаного холдингу входить ООО «Атлантис-Пак», дочірньою компанією якого, є ДП «Атлантіс-пак Україна».

Таким чином, ПрАТ «ПентоПак» та ДП «Атлантіс-пак Україна» мають відношення до російського капіталу, а кошти від реалізації товарів спрямовуються на користь резидентів російської федерації та використовуються для підтримки збройної агресії рф проти України.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом Бориспільського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проведено слідчі (розшукові) дії в ході яких встановлено, що офісні приміщення ДП «Атлантіс-пак Україна» (ЄДР 30220957) знаходяться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 15-а.

Відповідно до інформації довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 15-а, на праві власності належить ТОВ «Ковчег» (код ЄДР 24211606).

Враховуючи вищевикладене, слідчий за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями частини другої статті 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до статті 8 КПК України - кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з частиною другою статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини третьої статті 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22022101110000271, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень ДП «Атлантіс-пак Україна» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 15-А, з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарські та бухгалтерські документи ДП «Атлантіс-пак Україна» (ЄДР 30220957), ПрАТ «ПентоПак» (код ЄДРПОУ 20620489), ТОВ «Агроком Холдинг» (ИНН 6163156380), ТОВ «Ростов-арт» (ИНН 6163220927), ТОВ «Казачка» (ИНН 6102041991), ТОВ «Клеоники» (ИНН 6164244920), ТОВ «ЯМС» (ИНН 6165017536), ТОВ «Троя» (ИНН 6164223247), ООО «Атлантис-Пак», АО «Ростовский завод гражданской авиации 412», в тому числі платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківських рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, документи щодо перерахувань коштів ПАТ «ПентоПак» на користь нерезидентів в т.ч. сплата дивідендів, роялті, платежі за використання торгових марок, довіреності (в паперовому та електронному вигляді), видані службовими особами вказаних комерційних підприємств на користь резидентів та нерезидентів в т.ч. громадян рф, печатки, штампи господарюючих суб`єктів, кліше підписів в т.ч. громадянки рф ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; офіційне листування вищевказаних комерційних підприємств; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронні носії інформації; мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерна техніка, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, що мають бути спрямовані на фінансування дій країни-агресора, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, продукція, що має бути спрямована на матеріальне забезпечення державних структур рф, в т.ч. до міноборони рф, та інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як вбачається із матеріалів клопотання, торгівельно-офісний комплекс з вбудованими складськими приміщеннями та організацією зони відпочинку за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 15-А, належить на праві приватної власності ТОВ «Ковчег».

Частиною п`ятою статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1 ) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З досліджених матеріалів клопотання та висловленої позиції слідчого в судовому засіданні вбачається, що нею не підтверджено належними та допустимими доказами розміщення офісних приміщень ДП «Атлантіс-пак Україна» за вищевказаною адресою.

Також слідчим не надано доказів того, що ДП «Атлантіс-пак Україна» та ДП «Атлантіс-пак» є однією і тією ж юридичною особою та зареєстровано у встановленому порядку на території України, оскільки ні витягу з ЄДРПОУ , ні протоколу огляду сайту ДП «Атлантіс-пак Україна», подане клопотання не містить.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що правових підстав для проведення обшуку на даний час немає, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 234, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 22022101110000271, за ознаками вчиненого правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1