Ухвала

від 05.09.2022 по справі 757/23131/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23131/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000000663 від 18.07.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках: АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, код МФО 305299, юридична адреса: 1001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ «Час Ойл» код ЄДРПОУ 42850027; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1): № НОМЕР_16 , що належить ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; АТ «Юнекс Банк» ( код ЄДРПОУ 20023569, код МФО 322539, юридична адреса: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14): № НОМЕР_17 , що належать ТОВ «Час Ойл» код ЄДРПОУ 42850027; АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909, код МФО 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9): № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, код МФО 334851: юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4): НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, а також із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали, а також повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000663 від 18.07.2022 року за фактом заволодіння майном ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо заволодіння, в період з 08.11.2021 року по 18.07.2022 рік, службовими особами ТОВ «Лінік Україна» та ТОВ «Час Ойл» бітуму нафтового дорожнього, марки 70/100, що належить ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», у кількості 2 638,90 тон, на загальну суму 32 418 219, 24 грн., що є особливо великим розміром, чим спричинено шкоду товариству на вказану суму.

Установлено, що ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», за умовами договору № 392-БІТУМ-20 поставки товару від 21.09.2020 року, а також додаткових угод до нього № 18 від 25.10.2021, № 19 від 16.11.2021 року та № 20 від 08.12.2021 року, здійснило закупівлю у ТОВ «БНК Україна» бітуму нафтового дорожнього, марки 70/100, загальним об`ємом 2 683,15 тон, на загальну суму 44 740 663,1 грн. (із ПДВ).

Зокрема, на виконання умов указаного договору та додаткових угод, ТОВ «БНК-Україна» продало для ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» бітум нафтовий дорожній, марки 70/100, про що було складено видаткові накладні № 10303 від 08.11.2021 року та № 11701 від 09.12.2021 року, № 12376 від 30.12.2021 року, № 344 від 04.01.2022 року, № 345 від 04.01.2022 року, № 346 від 04.01.2022 року, № 347 від 04.01.2022 року, № 348 від 04.01.2022 року, № 349 від 05.01.2022 року, № 350 від 05.01.2022 року, № 351 від 05.01.2022 року, № 352 від 10.01.2022 року, № 1311 від 11.01.2022 року, № 1312 від 11.01.2022 року, № 1313 від 11.01.2022 року.

З`ясовано що службові особи ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» закупили зазначений бітум для подальшого його перепродажу для ТОВ «Час Ойл» код ЄДРПОУ 42850027, із яким у товариства було укладено договір № 165-Б від 28.05.2019 року та якому вже неодноразово постачався раніше цей нафтопродукт.

При цьому, умовами договору № 165-Б від 28.05.2019 року, укладеного між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» та ТОВ «Час Ойл» код ЄДРПОУ 42850027, у п. 6.1, передбачено, що оплата товару (партії товару) здійснюється на умовах 100% передоплати, якщо інше не передбачено у додаткові угоді до даного договору.

Так, постачання указаного бітуму нафтового дорожнього здійснювалось залізничним транспортом у вагонах-цистернах № №: 50453422, 50453430, 50505817, 50505833, 50505858, 50700335, 50700350, 50701481, 50704030, 50704048, 50704063, 50704113, 50704154, 50704162, 50704212, 50707009, 50988195, 51395523, 53953949, 55568125, 57213670, 57277709, 57285629, 57285645, 57289779, 57358160, 57358269, 57358533, 57359770, 57360042, 57360232, 57360307, 57361339, 57361677, 57363087, 57365033, 57369555, 57388605, 57413726, 57917064, 50700376, 57183683, 57351538, 57358335, 57361768. Зазначені вагони-цистерни в оренді з осені 2020 року в ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220, а фактично належать компанії «Kemtrans Grupp OU» (Естонія).

Після закупівлі, частину зазначеного обсягу бітуму нафтового дорожнього, марки 70/100, у кількості 2 638,90 тон, загальною вартістю 32 418 219, 24 грн., за заявками ТОВ «Час Ойл» та безпосередньо ОСОБА_4 було переадресовано партіями до інших міст прибуття, для зручності подальшої їх реалізації.

Зокрема, в різних частинах, указані вище вагони-цистерни із бітумом дорожнім, що належить ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» було розміщено на під`їзних коліях ТОВ «Надвірнянська автобаза 2», Філії «Надвірнянський райавтодор», ТОВ «Рокитнянський спецкар`єр», ПАТ «ШБУ № 41» та ТОВ «СБМУ Підряд», де вони повинні зберігатись до моменту його продажу ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» для ТОВ «Час Ойл».

Після цього, службові особи ТОВ «Лінік Україна» та ТОВ «Час Ойл», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Надвірнянська автобаза 2», Філії «Надвірнянський райавтодор», ТОВ «Рокитнянський спецкар`єр», ПАТ «ШБУ № 41» та ТОВ «СБМУ Підряд», без будь-якого оформлення первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі із ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» та безоплатно, заволоділи бітумом нафтовим дорожнім, марки 70/100, у кількості 2 638,90 тон, загальною вартістю 32 418 219, 24 грн., що належить ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», чи спричинили товариству шкоду на суму 32 418 219, 24 грн.

Такими чином, у ході досудового розслідування підтверджено причетність службових осіб ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220 та ТОВ «Час Ойл» код ЄДРПОУ 42850027, які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Надвірнянська автобаза 2» код ЄДРПОУ 38554114, Філії «Надвірнянський райавтодор» код ЄДРПОУ 35958108, ТОВ «Рокитнянський спецкар`єр» код ЄДРПОУ 03443838, ПАТ «ШБУ № 41» код ЄДРПОУ 05416886 та ТОВ «СБМУ Підряд» код ЄДРПОУ 25298093 вчинили заволодіння бітумом нафтовим дорожнім, марки 70/100, у кількості 2 638,90 тон, загальною вартістю 32 418 219, 24 грн., що належить ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що фактичними власником та керівником ТОВ «Лінік Україна» та ТОВ «Час Ойл» є ОСОБА_4 , а розрахункові рахунки зазначених вище товариства використовувались під час заволодіння майном ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» та подальшої легалізації, від реалізації указаного майна.

Зокрема, установлено, що ТОВ «Час Ойл» код ЄДРПОУ 42850027 має відкриті банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» код МФО 305299 № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в АТ «Юнекс Банк» код МФО 322539, № НОМЕР_17 ; ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220 має відкриті банківські рахунки в АТ «Райффайзен Банк» код МФО 300335 № № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , в АТ «ПУМБ» код МФО 334851 № № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , в АБ «УКРГАЗБАНК» код МФО 320478 №№ НОМЕР_16 , в АТ КБ «ПриватБанк» код МФО 305299 № № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Відповідно до акту № 12/08-22 від 12.08.2022 комплексної ревізії стану виконання договірних зобов`язань щодо проведених ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» операцій із придбання та реалізації бітуму нафтового дорожнього вбачається спричинення указаному товариству шкоди (збитків) на загальну суму 38 941 453,61 грн.

Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 30.08.2022 року грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, код МФО 305299, юридична адреса: 1001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ «Час Ойл» код ЄДРПОУ 42850027; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1): № НОМЕР_16 , що належить ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; АТ «Юнекс Банк» ( код ЄДРПОУ 20023569, код МФО 322539, юридична адреса: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14): № НОМЕР_17 , що належать ТОВ «Час Ойл», код ЄДРПОУ 42850027; в АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909, код МФО 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9): № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, код МФО 334851: юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4): НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220, визнано речовими доказами.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, прокурор просить клопотання задовольнити та накласти арешт рахунки, які знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, код МФО 305299, юридична адреса: 1001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ «Час Ойл» код ЄДРПОУ 42850027; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; рахунки в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1): № НОМЕР_16 , що належить ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; АТ «Юнекс Банк» ( код ЄДРПОУ 20023569, код МФО 322539, юридична адреса: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14): № НОМЕР_17 , що належать ТОВ «Час Ойл» код ЄДРПОУ 42850027; рахунки в АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909, код МФО 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9): № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; рахунків в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, код МФО 334851: юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4): НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Отже, оскільки, майно на яке просить накласти арешт прокурор, не є тимчасово вилученим, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000663 від 18.07.2022 року за фактом заволодіння майном ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо заволодіння, в період з 08.11.2021 року по 18.07.2022 рік, службовими особами ТОВ «Лінік Україна» та ТОВ «Час Ойл» бітуму нафтового дорожнього, марки 70/100, що належить ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», у кількості 2 638,90 тон, на загальну суму 32 418 219, 24 грн., що є особливо великим розміром, чим спричинено шкоду товариству на вказану суму.

У ході досудового розслідування установлено, що фактичними власником та керівником ТОВ «Лінік Україна» та ТОВ «Час Ойл» є ОСОБА_4 , а розрахункові рахунки зазначених вище товариства використовувались під час заволодіння майном ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» та подальшої легалізації, від реалізації указаного майна.

Зокрема, установлено, що ТОВ «Час Ойл» код ЄДРПОУ 42850027 має відкриті банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» код МФО 305299 № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в АТ «Юнекс Банк» код МФО 322539, № НОМЕР_17 ; ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220 має відкриті банківські рахунки в АТ «Райффайзен Банк» код МФО 300335 № № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , в АТ «ПУМБ» код МФО 334851 № № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , в АБ «УКРГАЗБАНК» код МФО 320478 №№ НОМЕР_16 , в АТ КБ «ПриватБанк» код МФО 305299 № № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 30.08.2022 року грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, код МФО 305299, юридична адреса: 1001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ «Час Ойл» код ЄДРПОУ 42850027; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1): № НОМЕР_16 , що належить ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; АТ «Юнекс Банк» ( код ЄДРПОУ 20023569, код МФО 322539, юридична адреса: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14): № НОМЕР_17 , що належать ТОВ «Час Ойл», код ЄДРПОУ 42850027; в АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909, код МФО 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9): № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, код МФО 334851: юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4): НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022000000000663 від 18.07.2022 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.

Щодо вимог клопотання про зобов`язання службових осіб банківської установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, то вони є необґрунтованими, оскільки, відповідно до ст. 170 КПК України, не входять до компетенції слідчого судді при розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000000663 від 18.07.2022 року, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках: АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, код МФО 305299, юридична адреса: 1001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ «Час Ойл» код ЄДРПОУ 42850027; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1): № НОМЕР_16 , що належить ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; АТ «Юнекс Банк» ( код ЄДРПОУ 20023569, код МФО 322539, юридична адреса: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14): № НОМЕР_17 , що належать ТОВ «Час Ойл» код ЄДРПОУ 42850027; АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909, код МФО 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9): № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220; АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, код МФО 334851: юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4): НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать ТОВ «Лінік Україна» код ЄДРПОУ 41484220, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 12022000000000663 від 18.07.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1