Ухвала

від 28.09.2022 по справі 461/4942/22

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/4942/22

Провадження № 1-кс/461/4231/22

У Х В А Л А

Іменем України

28.09.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Львові клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22021000000000363 від 22.10.2021 року, -

в с т а н о в и в :

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді зі скаргою, в якій просить зобов`язати слідчого, який уповноважений здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021000000000363 від 22.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.209 КК України, повернути тимчасово вилучене під час обшуку 14.07.2022 року майно, в помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи під назвами: Term Sheet від 21.10.2021 року на 3-арк., Letter of Consent від 22.09.2021 року, Deed of Amendment від 12.09.2020 року,Call Option Deed від 12.11.2020 року, ОСОБА_8 від 05.11.2020 року, Call Option Deed від 12.11.2020 року. Скарга вмотивована тим, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 04.07.2022 року надано дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 та в якій фактично проживають ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, які містять відомості щодо обставин вчинення злочину, а також доказують причетність вищевказаних осіб до даної протиправної діяльності, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» та пов`язаних із нею підприємств, а саме: ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛС ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41264766), АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС», АТ «АРГУМЕНТ ФОНД» (код ЄДРПОУ 43680551), АТ «ЗНВКІФ «ФОНД ПРОЕКТІВ» (код ЄДРПОУ 44615436), АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТ ПЛАТФОРМА» (код ЄДРПОУ 44523424), АТ «ТАЛАНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44618526), АТ «СТЕЙБЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44448316), АТ «ЛІДЕР ФІНПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44099667), АТ «ЗНВКІФ «БАЗИС ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 44630501), АТ «ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43680530), АТ «КАПІТАЛ СЕНС» (код ЄДРПОУ 44596623), АТ «ЗНВКІФ «ПАРК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 44334338), АТ «КОМФОРТ ХАБ» (код ЄДРПОУ 44451952), АТ «КАПІТАЛ ХОУМ» (код ЄДРПОУ 44032581), АТ «ЗНВКІФ «ПІННЕКЛ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 43507349), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АСІСТАНС» (код ЄДРПОУ 35221782), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 42465062), ТОВ «СМАРТ КОЛЛЕКШН» (код ЄДРПОУ 38778076), ТОВ «УСПІШНА ІНВЕСТИЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43207296), ТОВ «КЛАСТЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43683327), ТОВ «ДП «КИЇВМІСЬКДОВІДКА» (код ЄДРПОУ 38897572), ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 43472683), ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42554108), ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 42172535), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 42667545), ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 40880767), ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 42322556), ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39159304), ТОВ «ЕКОЛЛ» (код ЄДРПОУ 33941553), ТОВ «ЦЕНТР АГРАРНИХ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41499640),ТОВ «КРЕДИТ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36698193),ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43430711), ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (код ЄДРПОУ 40888017), ТОВ «КК «ВЕРДИКТ» (код ЄДРПОУ 36698209), ТОВ «ВЕРДИКТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 43165985), ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36799749), ТОВ «ВЕРДИКТ ЛІГАЛ» (код ЄДРПОУ 39955425), ТОВ «ВЕРДИКТ АНСЕКЬЮРЕД» (код ЄДРПОУ 42032333), ТОВ «НЕДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 41211630), ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» (код ЄДРПОУ 40340380), ТОВ «ФК «АССІСТО» (код ЄДРПОУ 43426003), ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 43426024), ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43422302), ТОВ «ФК «ВЕКТРА» (код ЄДРПОУ 44105188), ТОВ «ЦЕНТР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ» (код ЄДРПОУ 37241931), ТОВ «ОТ «АДАЖІО» (код ЄДРПОУ 43422281), ТОВ «АВСТРО-УГОРСЬКА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36258787), ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ» (код ЄДРПОУ 43022918), ТОВ «ОПТИМУМ-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42611210), ТОВ «НВП «ЄНАМІН» (ЄДРПОУ 30402329), ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ М» (код ЄДРПОУ 43807412), ТОВ «СТРИЙ ОП» (код ЄДРПОУ 44246781), ТОВ «КОНГРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43488033), ТОВ «МАКСІ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44515481), ТДВ «ОП «ШАХТА ІМЕНІ СВЯТОЇ МАТРОНИ МОСКОВСЬКОЇ» (код ЄДРПОУ 36182252), ТОВ «РОЯЛ МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 44206843), ТОВ «ТІКВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44377869), ТОВ «КУА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 44326086), ТОВ «РЕКОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44463659), ТОВ «КОМПАНІЯ «ВК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41656642), ТОВ «СТЄЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42964508), ТОВ «ФК «УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (код ЄДРПОУ 35017877), ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (код ЄДРПОУ 43412336), ТОВ «КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41586125), ТОВ «ФЕЛІКС АГРО» (код ЄДРПОУ 34435049), ТОВ «ФК «ТІЛМАРК» (код ЄДРПОУ 43324072), ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 32310502), ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42101726) та інших підприємств, що входять до групи компаній «INVESTOHILLSPARTNERS», а також іноземних компаній, пов`язаних із «INVESTOHILLSPARTNERS», а саме: INVESTOHILLS PARNTERS LTD (Республіка Кіпр), D.A SECRETARIAL LIMITED, BLOSSOM TRADING LTD (Республіка Кіпр), ANRUSSTRANS LIMITED (Республіка Кіпр), OLS GROUP s.r.o. (Чеська Республіка), BRIDGEWATER HOLDINGS CORP. (Сейшельські острови), LOANSTAR CREDIT OPPORTUNITIES MASTER FUND I L.P. (США), DALIAHILL CORPORATION LTD (Республіка Кіпр), THESSALAND HOLDINGS LTD (Республіка Кіпр), BRITISH AUTO CLUB GROUP B.V. (Республіка Кіпр), EMSOASSETMANAGEMENTLIMITED (Велика Британія), APARTNERS CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (Республіка Мальта), HELIANTUS INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (Республіка Ірландія), MAPLESFS TRUSTEES IRELAND LIMITED (Республіка Ірландія), в яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на шкоду обороноздатності та економічної безпеки України; документів щодо викупу вищезазначеними підприємствами активів неплатоспроможних банків, передусім підприємств, що мають важливе значення для обороноздатності та економічної безпеки України, на аукціонах організованих ФГВФО в період з 01.01.2018 по 20.06.2022; комп`ютерної техніки, планшетів, флеш носіїв, переносних жорстких дисків та мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та в яких містяться відомості щодо обставин викупу вищевказаними компаніями активів неплатоспроможних банків, передусім підприємств, що мають важливе значення для обороноздатності та економічної безпеки України, на аукціонах організованих ФГВФО, зв`язків ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших осіб з представниками РФ щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; чорнових записів (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо обставин викупу вищевказаними компаніями активів неплатоспроможних банків, передусім підприємств, що мають важливе значення для обороноздатності та економічної безпеки України, на аукціонах організованих ФГВФО. Скаржник зазначає, що окрім документів, вилучених в ході обшуку, зазначених у резолютивній частині ухвали, органом досудового розслідування було вилучено документи під назвами: Term Sheet від 21.10.2021 року на 3-арк., Letter of Consent від 22.09.2021 року, Deed of Amendment від 12.09.2020 року,Call Option Deed від 12.11.2020 року, Written Resolution від 05.11.2020 року, Call Option Deed від 12.11.2020 року. Скаржник вказує, що вказані документи, перебувають у органу досудового розслідування значний час та з ними проведені всі необхідні слідчі дії, дослідження, відтак такі необхідно повернути ОСОБА_12 06.09.2022 року. На лист Адвокатського об`єднання від 17.08.2022 року, надійшла відповідь №6/Ж-1098/2 від 28.08.2022 року, за змістом якого орган досудового розслідування відмовив у поверненні вказаних документів. Крім того, скаржник стверджує, що орган досудового розслідування до суду із клопотанням про арешт майна не звертався, відтак вилучене майно має бути повернутим.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу ОСОБА_3 у судовому засіданні скаргу підтримав повністю, з мотивів, викладених у такій, просив задовольнити повністю.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечив. Зазначив, що вилучені, під час обшуку 14.07.2022 року документи стосуються фінансово- господарської діяльності «INVESTOHILLS PARTNERS Ltd» (Республіка Кіпр) та «THESSALAND HOLDINGS LTD» (Республіка Кіпр), які зазначені у резолютивній частині ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 04.07.2022 року.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши наявні матеріали скарг суд приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22021000000000363 від 22.10.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.3 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 04.07.2022 року, клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_13 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22021000000000363 від 22.10.2021 задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 та в якій фактично проживають ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, які містять відомості щодо обставин вчинення злочину, а також доказують причетність вищевказаних осіб до даної протиправної діяльності, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» та пов`язаних із нею підприємств, а саме: ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛС ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41264766), АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС», АТ «АРГУМЕНТ ФОНД» (код ЄДРПОУ 43680551), АТ «ЗНВКІФ «ФОНД ПРОЕКТІВ» (код ЄДРПОУ 44615436), АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТ ПЛАТФОРМА» (код ЄДРПОУ 44523424), АТ «ТАЛАНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44618526), АТ «СТЕЙБЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44448316), АТ «ЛІДЕР ФІНПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44099667), АТ «ЗНВКІФ «БАЗИС ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 44630501), АТ «ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43680530), АТ «КАПІТАЛ СЕНС» (код ЄДРПОУ 44596623), АТ «ЗНВКІФ «ПАРК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 44334338), АТ «КОМФОРТ ХАБ» (код ЄДРПОУ 44451952), АТ «КАПІТАЛ ХОУМ» (код ЄДРПОУ 44032581), АТ «ЗНВКІФ «ПІННЕКЛ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 43507349), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АСІСТАНС» (код ЄДРПОУ 35221782), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 42465062), ТОВ «СМАРТ КОЛЛЕКШН» (код ЄДРПОУ 38778076), ТОВ «УСПІШНА ІНВЕСТИЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43207296), ТОВ «КЛАСТЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43683327), ТОВ «ДП «КИЇВМІСЬКДОВІДКА» (код ЄДРПОУ 38897572), ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 43472683), ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42554108), ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 42172535), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 42667545), ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 40880767), ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 42322556), ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39159304), ТОВ «ЕКОЛЛ» (код ЄДРПОУ 33941553), ТОВ «ЦЕНТР АГРАРНИХ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41499640),ТОВ «КРЕДИТ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36698193),ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43430711), ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (код ЄДРПОУ 40888017), ТОВ «КК «ВЕРДИКТ» (код ЄДРПОУ 36698209), ТОВ «ВЕРДИКТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 43165985), ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36799749), ТОВ «ВЕРДИКТ ЛІГАЛ» (код ЄДРПОУ 39955425), ТОВ «ВЕРДИКТ АНСЕКЬЮРЕД» (код ЄДРПОУ 42032333), ТОВ «НЕДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 41211630), ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» (код ЄДРПОУ 40340380), ТОВ «ФК «АССІСТО» (код ЄДРПОУ 43426003), ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 43426024), ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43422302), ТОВ «ФК «ВЕКТРА» (код ЄДРПОУ 44105188), ТОВ «ЦЕНТР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ» (код ЄДРПОУ 37241931), ТОВ «ОТ «АДАЖІО» (код ЄДРПОУ 43422281), ТОВ «АВСТРО-УГОРСЬКА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36258787), ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ» (код ЄДРПОУ 43022918), ТОВ «ОПТИМУМ-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42611210), ТОВ «НВП «ЄНАМІН» (ЄДРПОУ 30402329), ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ М» (код ЄДРПОУ 43807412), ТОВ «СТРИЙ ОП» (код ЄДРПОУ 44246781), ТОВ «КОНГРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43488033), ТОВ «МАКСІ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44515481), ТДВ «ОП «ШАХТА ІМЕНІ СВЯТОЇ МАТРОНИ МОСКОВСЬКОЇ» (код ЄДРПОУ 36182252), ТОВ «РОЯЛ МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 44206843), ТОВ «ТІКВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44377869), ТОВ «КУА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 44326086), ТОВ «РЕКОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44463659), ТОВ «КОМПАНІЯ «ВК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41656642), ТОВ «СТЄЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42964508), ТОВ «ФК «УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (код ЄДРПОУ 35017877), ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (код ЄДРПОУ 43412336), ТОВ «КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41586125), ТОВ «ФЕЛІКС АГРО» (код ЄДРПОУ 34435049), ТОВ «ФК «ТІЛМАРК» (код ЄДРПОУ 43324072), ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 32310502), ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42101726) та інших підприємств, що входять до групи компаній «INVESTOHILLSPARTNERS», а також іноземних компаній, пов`язаних із «INVESTOHILLSPARTNERS», а саме: INVESTOHILLS PARNTERS LTD (Республіка Кіпр), D.A SECRETARIAL LIMITED, BLOSSOM TRADING LTD (Республіка Кіпр), ANRUSSTRANS LIMITED (Республіка Кіпр), OLS GROUP s.r.o. (Чеська Республіка), BRIDGEWATER HOLDINGS CORP. (Сейшельські острови), LOANSTAR CREDIT OPPORTUNITIES MASTER FUND I L.P. (США), DALIAHILL CORPORATION LTD (Республіка Кіпр), THESSALAND HOLDINGS LTD (Республіка Кіпр), BRITISH AUTO CLUB GROUP B.V. (Республіка Кіпр), EMSOASSETMANAGEMENTLIMITED (Велика Британія), APARTNERS CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (Республіка Мальта), HELIANTUS INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (Республіка Ірландія), MAPLESFS TRUSTEES IRELAND LIMITED (Республіка Ірландія), в яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на шкоду обороноздатності та економічної безпеки України; документів щодо викупу вищезазначеними підприємствами активів неплатоспроможних банків, передусім підприємств, що мають важливе значення для обороноздатності та економічної безпеки України, на аукціонах організованих ФГВФО в період з 01.01.2018 по 20.06.2022; комп`ютерної техніки, планшетів, флеш носіїв, переносних жорстких дисків та мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та в яких містяться відомості щодо обставин викупу вищевказаними компаніями активів неплатоспроможних банків, передусім підприємств, що мають важливе значення для обороноздатності та економічної безпеки України, на аукціонах організованих ФГВФО, зв`язків ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших осіб з представниками РФ щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; чорнових записів (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо обставин викупу вищевказаними компаніями активів неплатоспроможних банків, передусім підприємств, що мають важливе значення для обороноздатності та економічної безпеки України, на аукціонах організованих ФГВФО. В іншій частині клопотання - відмовлено.

14.07.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Протоколом обшуку вилучено документи під назвами: Term Sheet від 21.10.2021 року на 3-арк., Letter of Consent від 22.09.2021 року, Deed of Amendment від 12.09.2020 року,Call Option Deed від 12.11.2020 року, Written Resolution від 05.11.2020 року, Call Option Deed від 12.11.2020 року.

13.09.2022 року адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_14 звернувся з клопотанням про повернення, вилучених в ході обшуку, проведеного 14.07.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 та №6.

З відповіді Головного слідчого управління СБ України №6/ж-1098/2 від 22.08.2022 року вбачається, що дозвіл на вилучення документів був наданий ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 04.07.2022 року, оскільки вони стосуються фінансово господарської діяльності підприємств «INVESTOHILLS PARTNERS Ltd» (Республіка Кіпр) та «THESSALAND HOLDINGS LTD» (Республіка Кіпр), які зазначені в резолютивній частині ухвали.

Згідно з ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу володільцю тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Разом з тим, згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку. При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Отже тимчасово вилученим під час виконання ухвали про обшук майном є вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

З аналізу зазначеної норми вбачається, що у разі, якщо вилучене під час обшуку майно було включено до переліку майна, щодо якого проводився обшук, в такому випадку такі речі та документи не можуть вважатися тимчасово вилученим майном, що в свою чергу не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України.

В ухвалі від 04.07.2022 року, слідчим суддею прямо надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 та в якій фактично проживають ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, які містять відомості щодо обставин вчинення злочину, а також доказують причетність вищевказаних осіб до даної протиправної діяльності, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» та пов`язаних із нею підприємств, вказаних у резолютивній частині ухвали.

З пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що вилучені 14.07.2022 року, в ході обшуку документи під назвами:TermSheetвід 21.10.2021року на3-арк.,LetterofConsent від22.09.2021року,Deed ofAmendmentвід 12.09.2020року,CallOptionDeedвід 12.11.2020року, ОСОБА_8 від 05.11.2020року,CallOptionDeed від12.11.2020року стосуютьсяфінансово господарських підприємств«INVESTOHILLSPARTNERSLtd»(РеспублікаКіпр)та «THESSALANDHOLDINGSLTD»(РеспублікаКіпр). Це свідчить про те, що питання необхідності відшукання та вилучення документів, у кримінальному провадженні було предметом судового контролю.

Застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення, необхідно здійснювати з урахуванням стадії кримінального провадження. Так, зазначення відомостей про речі, документи, для виявлення яких проводиться обшук, є обов`язковим елементом ухвали про надання дозволу на проведення обшуку (ст. 235 КПК України). В ухвалі мають зазначаються мотиви проведення обшуку (з якою метою він проводиться), а також перелік речей і документів, який має вказувати саме на речі або документи, для виявлення яких проводиться обшук. Надання чіткого переліку таких речей та документів є необов`язковим.

З урахуванням зазначеного, майно, щодо якого ставиться питання про повернення як тимчасово вилученого майна, такого статусу не має.

З огляду на викладене, скарга представника власника майна адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 303, 307 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22021000000000363 від 22.10.2021 року відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 30.09.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1