Ухвала

від 03.10.2022 по справі 461/2751/22

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/2751/22

Провадження № 1-кс/461/4336/22

УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

03.10.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням із першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 12022140000000182 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 04.12.2022.

Подане клопотання мотивує тим, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 04.10.2022, однак завершити досудове розслідування у зазначений строк немає можливості, оскільки на даний час, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання не заперечив.

Заслухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У провадженні СУ ГУНП у Львівськійобластіперебуваютьматеріалидосудовогорозслідування № 12022140000000182 від 31.05.2022, за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовимрозслідуваннямвстановлено, що 30.06.2022, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, переслідуючикорисливімотиви з метою отриманняприбутку для власногозбагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснив продаж трьохавтомобілів марок: «FordRanger» номер кузова НОМЕР_1 , «NissanTurano 2» номер кузова НОМЕР_2 , «FordRanger» номер кузова НОМЕР_3 , якіпризначались для Збройних сил України та перетнулидержавний кордон України, як гуманітарнадопомога. В результатівказанихпротиправнихдій ОСОБА_7 отримавприбуток на загальну суму 508 950 гривень, що становить значнийрозмір, під час воєнного стану за наступнихобставин.

Зокрема, указом Президента Українивід 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введеннявоєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всійтериторіїУкраїни.

В подальшому, указом Президента Українивід 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку діївоєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк діївоєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.

Також, указом Президента Українивід 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку діївоєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк діївоєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.

Надалі, указом Президента Українивід 17.05.2022 № 341/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку діївоєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-IX продовжено строк діївоєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарнудопомогу» безоплатнадопомога (пересилка, виконанняробіт, наданняпослуг) це - наданнягуманітарноїдопомоги без будь-якоїгрошової, матеріальноїабоіншихвидівкомпенсацій донорам, у свою чергугуманітарнадопомогаце - цільоваадреснабезоплатнадопомога в грошовійабонатуральнійформі, у виглядібезповоротноїфінансовоїдопомогиабодобровільнихпожертвувань, абодопомога у виглядівиконанняробіт, наданняпослуг, щонадаєтьсяіноземними та вітчизняними донорами ізгуманнихмотивівотримувачамгуманітарноїдопомоги в Україніабо за кордоном, якіпотребуютьїї у зв`язку з соціальноюнезахищеністю, матеріальноюнезабезпеченістю, важкимфінансовим становищем, виникненнямнадзвичайного стану, зокремавнаслідокстихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, якістворюютьзагрозу для життя і здоров`янаселення, або тяжкою хворобою конкретнихфізичнихосіб, а також для підготовки до збройногозахистудержави та їїзахисту у разізбройноїагресіїабозбройногоконфлікту. Гуманітарнадопомога є різновидомблагодійництва і маєспрямовуватисявідповідно до обставин, об`єктивних потреб, згодиїїотримувачів та за умовидотриманнявимог ст. 3 Закону України «Про благодійнудіяльність та благодійніорганізації».

З положень ст. 3 Закону України «Про благодійнудіяльність та благодійніорганізації» вбачається, щоцілямиблагодійноїдіяльності є наданнядопомоги для сприяннязаконнимінтересамбенефіціаріву сферахблагодійноїдіяльності, визначенихцим Законом, а такожрозвиток і підтримкацих сфер у суспільнихінтересах. Сферами благодійноїдіяльності є, зокрема, сприянняобороноздатності та мобілізаційнійготовностікраїни, захистунаселення у надзвичайнихситуаціях мирного і воєнного стану.

Положеннями ст. 1 Закону України «Про волонтерськудіяльність» визначено, щоволонтерськадіяльність - добровільна, соціальноспрямована, неприбутковадіяльність, щоздійснюється волонтерами шляхом наданняволонтерськоїдопомоги. Волонтерськадопомога - роботи та послуги, щобезоплатновиконуються і надаються волонтерами. Волонтерськадіяльність є формою благодійноїдіяльності. Безоплатневиконанняробітабонаданняпослуг особами, щоздійснюється на основісімейних, дружніхчисусідськихвідносин, не є волонтерськоюдіяльністю. Волонтерськадіяльністьґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.

Волонтерськадіяльністьздійснюється, зокрема, за таким напрямком, як наданняволонтерськоїдопомогиЗбройним Силам України, іншимвійськовимформуванням, правоохоронним органам, органам державноївладипід час дії особливого періоду, правовихрежимівнадзвичайногочивоєнного стану, проведенняантитерористичноїоперації, здійсненнязаходівіззабезпеченнянаціональноїбезпеки і оборони, відсічі і стримуваннязбройноїагресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, в період з лютого 2022 року (більшточноїдатидосудовимслідством не встановлено) по 30.06.2022 під приводом волонтерськоїдіяльності, яка мала полягати у безоплатнійпередачіЗбройним силам України та іншимвійськовимформуванням, створеним у відповідності до законодавстваУкраїни, товарівгуманітарноїдопомоги, ОСОБА_7 , за невстановленихдосудовимрозслідуваннямобставин, отримававтомобілі марок: «FordRanger» номер кузова НОМЕР_1 , «NissanTurano 2» номер кузова НОМЕР_2 , «FordRanger» номер кузова НОМЕР_3 , які 14 та 15.05.2022 ввезенні через митний кордон на територіюУкраїни, як гуманітарнадопомога та призначалися для військовоїчастини НОМЕР_4 ЗСУ відБлагодійноїорганізації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Благодійноїорганізації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, зберігаючивказаніавтомобілі на автомобільнійплощадцінавпротиприміщення «Львівобленерго» за адресою: м. Львіввул. Сяйво 10, ОСОБА_7 , достовірнознаючи про походженняавтомобілів та їхцільовепризначення, незважаючи на обов`язокбезоплатноїпередачі таких автомобілівЗбройним силам України та іншимвійськовимформуваннямствореним у відповідності до законодавстваУкраїни, а такожвстановлену Законом України «Про гуманітарнудопомогу» заборону на продаж гуманітарноїдопомоги, вирішив незаконно ними розпорядитися з метою отриманняприбутку для себе та розробивзлочинний план, щодо продажу гуманітарноїдопомогизацікавленим особам, через платформу онлайн-оголошень, яка обapos;єднує людей для покупки, продажу абообміну товарами та послугами «OLX.ua» та сайту з продажу автомобілів «Auto.Ria», де вказавсвійконтактний номер телефону № НОМЕР_5 .

Так, 30.06.2022 після 12:00 год. ОСОБА_7 перебуваючи у м. Львові, у невстановленомудосудовимрозслідуванняммісці, під час телефонноїрозмови, достовірнознаючи, щовіндіє в порушеннявимог Закону України «Про гуманітарнудопомогу», з корисливихмотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержаннягрошовихкоштів за продаж гуманітарноїдопомоги, надаввказівку ОСОБА_8 , який не бувобізнаний з злочинними планами ОСОБА_7 про намір продажу автомобілів, яківвезені на територіюУкраїни як гуманітарнадопомоги, надати для огляду ОСОБА_9 автомобілі марок: «FordRanger» номер кузова НОМЕР_1 , «NissanTurano 2» номер кузова НОМЕР_2 , «FordRanger» номер кузова НОМЕР_3 , щознаходилися за адресою: м. Львів по вул. Сяйво, 10, при цьому, вказавши, щоусіпитаннярозрахунку за автомобілі, вирішувативиключно з ним.

Цього ж дня, о 17:06 год. ОСОБА_8 , не будучи обізнаниміззлочинними планами ОСОБА_7 , перебуваючи на автомобільнійплощадцінавпротиприміщення «Львівобленерго» за адресою: м. Львіввул. Сяйво 10, передав ОСОБА_9 автомобілі марок: «FordRanger» номер кузова НОМЕР_1 , «NissanTurano 2» номер кузова НОМЕР_2 , «FordRanger» номер кузова НОМЕР_3 , за що одержав відньогогрошовікошти в сумі 17400 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленимНаціональним банком України станом на 30.06.2022, відповідалосумі 508950 грн.), які в подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 , повинен бувпередатийому, в якостіприбутку за продаж предметівгуманітарноїдопомоги (автомобілів, спеціальнообладнаних для потреб військових).

Водночас, ОСОБА_7 післявчиненнявсіхдій, яківважавнеобхідними для реалізаціїсвогозлочинного плану, щодо продажу гуманітарноїдопомоги з метою отриманняприбутку, буввикритийпрацівникамиправоохороннихорганів, а грошовікошти в сумі 17400 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленимНаціональним банком України станом на 30.06.2022, відповідалосумі 508950 грн.), отриманіза продажтранспортнихзасобів, вилученіспівробітникамиполіції.

Разом з тим, досудовимрозслідуваннямвстановлено, щоринковавартістьвищевказанихтранспортнихзасобів, а саме марки «FordRanger» номер кузова НОМЕР_1 становить 174190 грн., «NissanTurano 2» номер кузова НОМЕР_2 становить 190 970 грн., «FordRanger» номер кузова НОМЕР_3 становить 170600 грн., а загалом станом на 30.06.2022 вартість таких становила 535 760 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненікримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а самеу продажутоварів (предметів) гуманітарноїдопомоги, з метою отриманняприбутку, у значномурозмірі, під час воєнного стану.

04.08.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Новояворівськ Яворівського району Львівської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , відносно якого 22.09.2020 обвинувальний акт скеровано на розгляд до Голосіївського районного суду м. Києва за ч. 1 ст. 185 КК України, вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, вчиненому під час воєнного стан.

05.08.2022 року, ухвалою слідчого судді Галицького районного судум. Львова, підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та визначено розмір застави в сумі 744300 грн., строком до 03.10.2022.

08.08.2022 ОСОБА_7 звільнений із ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» у зв`язку із внесенням застави.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_7 посилаючись на ст. 63 Конституції України, від надання будь-яких показань відмовився.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

Рапортом про виявленекримінальнеправопорушеннявід 31.05.2022.

Протоколом допитусвідка ОСОБА_10 від 02.06.2022.

Протоколом допитусвідка ОСОБА_10 від 08.06.2022.

Протоколом оглядуінтернетсторіноквід 20.06.2022.

Протоколом оглядуімітаційних (несправжніх) засобіввід 30.06.2022.

Протоколом допитусвідка ОСОБА_9 від 30.06.2022.

Протоколом допитусвідка ОСОБА_8 від 30.06.2022.

Протоколом допитусвідка ОСОБА_11 від 04.07.2022.

Протоколом допитусвідка ОСОБА_12 від 07.07.2022.

Протоколом допитусвідка ОСОБА_13 від 08.07.2022.

Протоколом допитусвідка ОСОБА_14 від 09.07.2022.

Протоколом допитусвідка ОСОБА_15 від 09.07.2022.

Протоколом допитусвідка ОСОБА_16 від 13.07.2022.

Протоколом допитусвідка ОСОБА_17 від 11.07.2022.

Протоколом допитусвідка ОСОБА_18 від 14.07.2022.

Протоколом допитусвідка ОСОБА_19 від 14.07.2022.

Протоколом допитусвідка ОСОБА_20 від 15.07.2022.

Висновкамитранпортно-товарознавчоїекспертизивід 18.07.2022

Протоколом про результати НСРД від 06.07.2022.

Протоколом про результати НСРД від 06.07.2022.

Протоколом про результати НСРД від 06.07.2022.

Протоколом тимчасового доступу до Львівськоїмитницівід 21.07.2022.

Протоколом оглядумісцяподіївід 30.06.2022.

Деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 14.05.2022 та 15.05.2022.

Рахунками про оплату (інвойс) №22042121, №22042114, №22042226.

Іншимиматеріаламикримінальногопровадження.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненікримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а самеу продажітоварів (предметів) гуманітарноїдопомоги, з метою отриманняприбутку, у значномурозмірі, під час воєнного стану.

Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування кримінального провадження № 12022140000000182 відомості про яке 31.05.2022внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК Українив 2-х місячний термін, строк якого завершується 04.10.2022, не представляється можливим, так як необхідно:

отримативисновокпризначеноїсудовокриміналістичної експертизи відео-звукозапису;

за результатами отриманоговисновкуекспертизи, за необхідностіпризначити додаткові експертизи;

встановитиінших свідківвчиненняданогокримінальногоправопорушення;

встановитиосіб, котріпридбалитранспортнізасоби, яківвозилися через митний кордон на територіюУкраїни, в періодвоєнного стану для Збройних Сил України;

отримати відповідь з Львівської обласної військової адміністрації, про потребу, у вилучених в рамках кримінального провадження, транспортних засобах для подальшої їх передачі Збройним силам України, за результатами якої звернутися в суд з відповідним клопотанням для вирішення питання про розпорядження вилученими речовими доказами;

отримати відповіді з Головного управління ДПС у м. Києві та Головного управління ДПС уВінницькій області, з реквізитами банківських рахунків, якими користуютьсяБлагодійнаорганізація «МіжнароднийБлагодійний Фонд «СЯЙВИР» та Благодійнаорганізація «Благодійний Фонд «САМСОНІЯ».

за результатами отриманих відповідей з Головного управління ДПС у м. Києві та Головного управління ДПС у Вінницькій області, звернутися в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до банківських рахунків Благодійноїорганізації «МіжнароднийБлагодійний Фонд «СЯЙВИР» та Благодійноїорганізації «Благодійний Фонд «САМСОНІЯ», з метою отримання руху коштів по них.

за результатами отриманоїінформації провести іншінеобхідні та можливіслідчі (розшукові) та процесуальнідії з метою встановленняіншихосібпричетних до вчиненнякримінальногоправопорушення;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

Слідчий вказує, що провести вище вказані дії у двомісячний строк не представилося можливим, у зв`язку з великою кількістю проведених слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, завантаженістю експертів ЛНДІСЕ, відтак, для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022140000000182 від 31.05.2022 потрібен більший ніж два місяці та необхідно продовжити такий строк до чотирьохмісяців.

Згідно п.2 ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у 2-х місячний строк, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених КПК України, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 04.10.2022року, неможливо.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022140000000182 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке 31.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, до чотирьох місяців, тобто до 04 грудня 2022 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1